Алгоритм Проверки Контрагента
(как определить надежного Контрагента
с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС)
1
Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий
2
Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), не иметь статус “в банкротстве”. Портал сразу определит и покажет стоп-факты
3
Необходимо изучить Важные факты деятельности организации. При наличии стоп-фактов рекомендуем не сотрудничать с организацией, а отрицательные факты тщательно изучить. Изучите общий Индекс организации
4
Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года
5
Компания должна находиться по адресу регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки
6
Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании
7
Важно: Перед осуществлением безналичного платежа на расчетный счет любой организации, рекомендуем проверять расчетные счета компании на блокировку ФНС. Совершая перевод на заблокированный счет, Вы рискуете не получить оплаченный товар/услугу и потерять денежные средства. Не оплачивайте товары/услуги на личные банковские карты якобы сотрудников компании! Это признак мошенничества
8
Важно: Проверьте предпринимательскую деятельность Директора и, по возможности, Учредителей организации. Выявите все возможные риски
9
Проверьте кол-во сотрудников. Компания, не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства
10
Проверьте Среднюю заработную плату и Фонд оплаты труда в организации. Средняя заработная должна быть сопоставима с видом деятельности организации
11
Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом
12
Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества
13
Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда. Наличие активных судебных исков к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента
14
Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании
15
Проверьте наличие лицензий, товарных знаков и выигранных гос. тендерах. Наличие таких сведений существенно увеличивает надежность организации
16
Если вы делаете проверку Контрагента для своей компании рекомендуем сохранить отчет по требованиям ФНС, который позволит Вам, в случае проверки налоговой, обосновать выбор Контрагента и избежать доначислений
Тщательная проверка компаний на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС позволит Вам избежать финансовых и налоговых рисков.
Желаем Вам успешной и комфортной работы на портале!
Найдено 29 402 874 организации
Индивидуальный предприниматель Шилина Наталья Ивановна
Действующий
Нижегородская область
ИНН 526303298337, ОГРНИП 318527500124937
Дата регистрации 08.10.2018
69.10
Деятельность в области права
Индивидуальный предприниматель Авдеев Альберт Владимирович
Действующий
Оренбургская область
ИНН 561207061363, ОГРНИП 318565800079368
Дата регистрации 10.10.2018
69.20
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Индивидуальный предприниматель Минаков Айдар Равилевич
Действующий
Республика Татарстан
ИНН 165049747474, ОГРНИП 320169000015031
Дата регистрации 04.02.2020
42.21
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
Индивидуальный предприниматель Абгарян Айк Юрикович
Действующий
Московская область
ИНН 773393342903, ОГРНИП 318774600549785
Дата регистрации 10.10.2018
47.52.5
Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах
Индивидуальный предприниматель Усов Сергей Александрович
Действующий
Ростовская область
ИНН 615509283145, ОГРНИП 320619600046689
Дата регистрации 23.03.2020
43.29
Производство прочих строительно-монтажных работ
Индивидуальный предприниматель Рахмангулова Регина Талгатовна
Действующий
Республика Башкортостан
ИНН 027816574252, ОГРНИП 320028000041501
Дата регистрации 23.03.2020
56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Индивидуальный предприниматель Тихонова Лариса Анатольевна
Действующий
Московская область
ИНН 502989174244, ОГРНИП 319508100221766
Дата регистрации 20.09.2019
68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Индивидуальный предприниматель Чернышёв Георгий Михайлович
Действующий
Санкт-Петербург
ИНН 470422845604, ОГРНИП 319784700374382
Дата регистрации 21.11.2019
47.91.2
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Индивидуальный предприниматель Рыбин Евгений Юрьевич
Действующий
Краснодарский край
ИНН 410116643784, ОГРНИП 319237500430887
Дата регистрации 21.11.2019
43.29
Производство прочих строительно-монтажных работ
Индивидуальный предприниматель Друскинас Борис Залманасович
Действующий
Москва
ИНН 773471188634, ОГРНИП 318774600552430
Дата регистрации 11.10.2018
85.41
Образование дополнительное детей и взрослых
Индивидуальный предприниматель Аносова Светлана Валерьевна
Действующий
Иркутская область
ИНН 382304723082, ОГРНИП 319385000078886
Дата регистрации 06.08.2019
68.31
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Нуреев Урал Филаресович
Действующий
Республика Башкортостан
ИНН 027300759725, ОГРНИП 315028000016210
Дата регистрации 10.02.2015
01.47
Разведение сельскохозяйственной птицы
Индивидуальный предприниматель Вагабов Нариман Рагимович
Действующий
Республика Дагестан
ИНН 052303305705, ОГРНИП 320057100007928
Дата регистрации 04.02.2020
56.10.2
Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок
Индивидуальный предприниматель Червяков Андрей Николаевич
Действующий
Санкт-Петербург
ИНН 780513556280, ОГРНИП 320784700029422
Дата регистрации 04.02.2020
49.42
Предоставление услуг по перевозкам
Индивидуальный предприниматель Иконников Руслан Геннадьевич
Действующий
Кемеровская область
ИНН 422207861885, ОГРНИП 318420500088990
Дата регистрации 10.10.2018
43.33
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Индивидуальный предприниматель Московая Алёна Константиновна
Действующий
Нижегородская область
ИНН 524710589602, ОГРНИП 320527500016329
Дата регистрации 12.02.2020
47.91
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
Индивидуальный предприниматель Обухов Алексей Сергеевич
Действующий
Вологодская область
ИНН 352605667347, ОГРНИП 318352500058635
Дата регистрации 09.10.2018
85.41
Образование дополнительное детей и взрослых
Индивидуальный предприниматель Власов Вадим Николаевич
Действующий
Ростовская область
ИНН 616100023510, ОГРНИП 304616124700074
Дата регистрации 03.09.2004
68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Индивидуальный предприниматель Белов Николай Александрович
Действующий
Ростовская область
ИНН 614304641172, ОГРНИП 308616829700228
Дата регистрации 23.10.2008
46.69.5
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
Индивидуальный предприниматель Коняхина Наталья Викторовна
Действующий
Республика Крым
ИНН 910207909668, ОГРНИП 319911200130915
Дата регистрации 30.10.2019
47.43
Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
Индивидуальный предприниматель Горохова Ольга Анатольевна
Действующий
Оренбургская область
ИНН 633010573570, ОГРНИП 318565800081296
Дата регистрации 18.10.2018
47.82
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
Индивидуальный предприниматель Данилов Павел Владимирович
Действующий
Нижегородская область
ИНН 524900435350, ОГРНИП 318527500129119
Дата регистрации 16.10.2018
49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Индивидуальный предприниматель Юдицкий Сергей Иосифович
Действующий
Санкт-Петербург
ИНН 780246015141, ОГРНИП 318784700319250
Дата регистрации 09.10.2018
41.20
Строительство жилых и нежилых зданий
Индивидуальный предприниматель Липатов Андрей Николаевич
Действующий
Нижегородская область
ИНН 524705370396, ОГРНИП 316527500061566
Дата регистрации 04.10.2016
43.32
Работы столярные и плотничные
Индивидуальный предприниматель Абдурахманова Улангерек Бахбаевна
Действующий
Республика Дагестан
ИНН 052201080234, ОГРНИП 306052218100070
Дата регистрации 30.06.2006
47.82
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
Индивидуальный предприниматель Рогожкина Елена Анатольевна
Действующий
Республика Удмуртия
ИНН 183507800839, ОГРНИП 321183200010032
Дата регистрации 18.02.2021
62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения
Индивидуальный предприниматель Игнатьев Юрий Петрович
Действующий
Республика Крым
ИНН 910700164693, ОГРНИП 320911200045584
Дата регистрации 16.06.2020
47.89
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
Индивидуальный предприниматель Садиев Парвиз Нимат Оглы
Действующий
Московская область
ИНН 503418091852, ОГРНИП 319508100263853
Дата регистрации 29.10.2019
47.51
Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
Индивидуальный предприниматель Макарова Юлия Анатольевна
Действующий
Республика Крым
ИНН 910222454052, ОГРНИП 319911200038712
Дата регистрации 09.04.2019
14.13
Производство прочей верхней одежды
Индивидуальный предприниматель Сулейманов Ариф Ибадуллаевич
Действующий
Республика Дагестан
ИНН 054702353133, ОГРНИП 319057100041854
Дата регистрации 07.06.2019
49.32
Деятельность такси
Индивидуальный предприниматель Батуринец Алексей Александрович
Действующий
Ростовская область
ИНН 616615832247, ОГРНИП 318619600206581
Дата регистрации 11.10.2018
47.99.2
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
Индивидуальный предприниматель Сосновский Кирилл Константинович
Действующий
Санкт-Петербург
ИНН 780727982825, ОГРНИП 320784700132478
Дата регистрации 25.06.2020
62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения
Индивидуальный предприниматель Конкин Андрей Григорьевич
Действующий
Москва
ИНН 772865084541, ОГРНИП 319774600122283
Дата регистрации 22.02.2019
49.32
Деятельность такси
Индивидуальный предприниматель Брюханов Владимир Александрович
Действующий
Красноярский край
ИНН 240781045275, ОГРНИП 318246800129885
Дата регистрации 17.10.2018
43.34
Производство малярных и стекольных работ
Индивидуальный предприниматель Шулындин Анатолий Александрович
Действующий
Нижегородская область
ИНН 526309356401, ОГРНИП 318527500128469
Дата регистрации 15.10.2018
81.29
Деятельность по чистке и уборке прочая
Индивидуальный предприниматель Роздина Алла Владимировна
Действующий
Московская область
ИНН 503101368784, ОГРНИП 318505300116349
Дата регистрации 28.09.2018
68.31
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Индивидуальный предприниматель Айриян Ольга Евгеньевна
Действующий
Краснодарский край
ИНН 230812584837, ОГРНИП 320237500198244
Дата регистрации 10.07.2020
47.24
Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
Индивидуальный предприниматель Медников Олег Александрович
Действующий
Нижегородская область
ИНН 526304800944, ОГРНИП 318527500125892
Дата регистрации 09.10.2018
45.20
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Индивидуальный предприниматель Богатырь Елена Михайловна
Действующий
Московская область
ИНН 550106361490, ОГРНИП 319312300080510
Дата регистрации 08.11.2019
90.01
Деятельность в области исполнительских искусств
Индивидуальный предприниматель Даниелян Людмила Владимировна
Действующий
Смоленская область
ИНН 670300214710, ОГРНИП 321673300006079
Дата регистрации 17.02.2021
56.29
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
Индивидуальный предприниматель Максимова Людмила Львовна
Действующий
Ростовская область
ИНН 616600267031, ОГРНИП 304616614100154
Дата регистрации 20.05.2004
47.89
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
Индивидуальный предприниматель Кузнецова Ольга Джангировна
Действующий
Ростовская область
ИНН 615000315436, ОГРНИП 304615032000068
Дата регистрации 15.11.2004
47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Индивидуальный предприниматель Митяшев Сергей Александрович
Действующий
Нижегородская область
ИНН 525623659686, ОГРНИП 313525609900014
Дата регистрации 09.04.2013
46.43.1
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Индивидуальный предприниматель Перваков Сергей Иванович
Действующий
Московская область
ИНН 500520197413, ОГРНИП 320508100100057
Дата регистрации 03.03.2020
49.32
Деятельность такси
Индивидуальный предприниматель Ульянов Владимир Николаевич
Действующий
Ростовская область
ИНН 366415094300, ОГРНИП 319619600226832
Дата регистрации 29.11.2019
49.41.2
Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
Индивидуальный предприниматель Шевченко Эдуард Иванович
Действующий
Москва
ИНН 775101888226, ОГРНИП 319774600684871
Дата регистрации 29.11.2019
49.32
Деятельность такси
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Курбанмагомедов Давид Гаджиевич
Действующий
Ленинградская область
ИНН 052902718660, ОГРНИП 305052906800040
Дата регистрации 09.03.2005
01.50
Смешанное сельское хозяйство
Индивидуальный предприниматель Наумов Евгений Юрьевич
Действующий
Саратовская область
ИНН 645408959154, ОГРНИП 311645418500011
Дата регистрации 04.07.2011
73.11
Деятельность рекламных агентств
Индивидуальный предприниматель Еременко Владимир Андреевич
Действующий
Еврейская АО
ИНН 790601259043, ОГРНИП 320790100003166
Дата регистрации 26.10.2020
56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Индивидуальный предприниматель Гайдуков Николай Сергеевич
Действующий
Ростовская область
ИНН 614603206410, ОГРНИП 311617734700015
Дата регистрации 13.12.2011
45.32
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- »
Попрощайтесь с классическими
сервисами проверки контрагентов
Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от
реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков
Например: ООО ВБЦ, 7703406864 или Иванов Иван Иванович
До следующего обновления
Дата последней загрузки
24.03.2023 00:03
Подробно проверим организацию или ИП
Убедитесь в благонадежности контрагента
С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.
Сводный отчет из десятков источников
ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба
судебных приставов и десятки других
источников информации.
Зачем проверять контрагента
- Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию
по НДС - Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту
- Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам
- Индекс финансового доверия поможет грамотно
оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться
на работе с благонадежными партнерами
Источники информации о юридических лицах и ИП
Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе!
Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.
ФНС
Сведения из ЕГРЮЛ
и ЕГРИП и специальных
реестров ФНС
Арбитражные суды
Информация об участии организаций в судебных процессах
Казначейство
Сведения об участии в государственных закупках
по 44, 94, 223-ФЗ
Росстат
Бухгалтерская отчетность
организаций и коды
государственной статистики
ФССП
Данные об исполнительных
производствах в отношении
организаций
ЕГАИС
Федеральная служба по
регулированию алкогольного
рынка
Роскомнадзор
Информация о надзоре и
защите персональных данных
Росприроднадзор
Сведения о контроле и надзору
природопользования и охраны
окружающей среды
Ростехнадзор
Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору
Роспотребнадзор
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Росздравнадзор
Данные о соблюдении стандартов
и порядках организаций,
осуществляющих медицинскую
деятельность, контроль за
лекарствами
Роспатент
Федеральная служба
интеллектуальной собственности
ФМС
Федеральная миграционная
служба
ТПП РФ
Торговая промышленная
палата
ФНП
Федеральная нотариальная
палата
Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ
Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики,
индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.
Скоринг
В основе ВБЦ лежит мощная fintech
платформа, которая повторяет скоринг
(оценку надежности заемщика) банков, что
позволяет собрать наиболее реальное и
полное досье.
Аффилированность
В оценке аффилированности учитываем
деятельность людей и компаний буквально
с самого рождения, что позволяет находить
связи там, где другие их не замечают.
Индекс финансового доверия
Как результат — искусственный интеллект
превращает бесконечное количество
факторов в простой и понятный индекс,
который предупредит вас о риске дефолта,
лимитах сделки других факторах.
Отзывы вне интернета
Отзывы о компаниях в интернете кишат
“накруткой”, поэтому в оценке мы не
ограничиваемся цифровой репутацией, а
используем любую доступную информацию,
включая оффлайн.
Рыночное окружение
Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и
динамику развития конкурентов,
законодательную среду и даже зарубежный
опыт в каждой проверке контрагента через
сервис ВБЦ.
Образец полного отчета по контрагенту
Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых,
юридических и бухгалтерских рисков.
Финансовые риски
“Умный” алгоритм рассчитает
возможные риски от сотрудничества
с контрагентом
Проверки
История проверок “от” и “до” с
расчетом вероятности будущих
проверок налоговой и другими
государственными органами.
Жалобы в ФАС
Будьте в курсе возможных рисков:
покажем архивные и действующие
жалобы в федеральную
антимонопольную службу
Исполнительные производства
Предмет разбирательств и результаты,
номера дел с ссылками на производство,
а также оценка вероятного исхода
активных дел
Присутствие в РНП
Проверка присутствия контрагента в
реестре недобросовестных поставщиков
как в настоящее время, так и в прошлом
И многое другое
Бухгалтерская отчетность, репутация,
проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии,
коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи,
связи, история участия в Госзаказа и
десятки других полезных данных
Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.
Отчет, в котором есть все: от базовых до полуконфиденциальных данных
Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие
службы. В сервисе ВБЦ важный игрок — искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.
История участия
в Госзакупках
Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика.
Виды
деятельности
Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности.
Уставной капитал
и учредители
Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле.
Общие
данные
Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Исполнительные
производства
Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения.
Финансовая
отчетность
Сколько, когда и зачем — расскажем о движении всех финансов в организации.
Контакты
Юридический адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, включая личные.
Жалобы
в ФАС
Оградите себя от партнеров, ведущих недобросовестную конкурентную борьбу.
Арбитражные
дела
Будьте в курсе прошлых и действующих судебных разбирательств контрагента.
Ключевые отличия от других сервисов
-
Бесплатно
Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться.
-
ИИ и нейросети
В отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.
-
Мобильное приложение TenChat
Проверка компаний по ИНН или названию, подбор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.
Главная миссия сервисов по проверке контрагентов —
улучшение делового климата
Достижение этой миссии невозможно, если требовать баснословные деньги
за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.
Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.
С помощью сервиса проверки компаний, ВБЦ вы сможете уберечь себя от множества проблем с законом, финансовых потерь, опрометчивых решений о сотрудничестве и даже от ненадежного работодателя, если вы – физическое лицо, которому просто нужна работа. Мы тщательно отбираем, фильтруем и актуализируем информацию, которая так необходима в современных
бизнес-реалиях.
Находите клиентов или партнеров
Удобный поиск
Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера.
Репутация
В современных реалиях почти каждый способен сделать красивый сайт и запустить рекламу. Но иногда реклама врет, и чтобы не стать жертвой ложных обещаний, обратитесь к репутации.
Контакты
Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные.
События
Отслеживаем любые изменения более чем в 28 млн компаний и ИП, вне зависимости от того, действующие они или нет. Чтобы избежать сюрпризов, подпишитесь на события партеров.
Лента активности
Организации по регионам
Находите новых партнеров или исследуйте рынок
С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион.
Остальное система сделает за вас!
11 206 63615 850 353организацийпредпринимателей
Наш сервис рекомендуют
Часто задаваемые вопросы
Что важно знать о контрагентах
-
Чтобы избежать проблем. Проверка контрагента — важный инструмент любого бизнеса, который хочет избежать налоговых проверок и других проблемы с законом, не говоря уже о банальных мошеннических действиях со стороны недобросовестных контрагентов. Проявляя должную осмотрительность, вы сэкономите миллионы рублей и свои нервы, не говоря уже о возможных проблемах с законом. Самое незначительное, что может случиться — вы столкнетесь со срывом сроков, не получите оплату за услуги или получите звонок из банка о блокировке счета в связи с работой с сомнительной компанией. То, что за длительное время вы не столкнулись с недобросовестной компанией — большая удача, но полагаться на удачу в бизнесе рискованно, и это не тот случай, когда риск оправдан. Поэтому мы рекомендуем уделить всего 5 минут на то, чтобы ввести ИНН, название или адрес компании и получить полную проверку: от выписки из ЕГРЮЛ с печатью и данных из ФНС, до “умной” оценки с помощью алгоритмов ИИ и нейросети.
Рубрикатор
Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2
Найти предпринимателя по алфавитному указателю
Найти физическое лицо по алфавитному указателю
Найти ПАО по алфавитному указателю
Найти АО по алфавитному указателю
Найти OOО по алфавитному указателю
Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2
Вам всегда поможет персональный менеджер
Подайте заявку, и мы с Вами свяжемся
Перезвоним в течении 15 минут
До Постановления ВАС от 12 октября 2006 года № 53 проверять партнера было нужно, только чтобы обезопасить себя от мошенников. Да и то проверяли «на коленке» — пытались узнать больше о будущем партнере через знакомых или просто рассчитывали на удачу.
После вынесения Постановления № 53 налоговая начала требовать от бизнесменов осторожно выбирать партнеров. Теперь, нарвавшись на недобросовестного контрагента, вы рискуете получить не только убыток от неисполненной сделки, но и санкции от налоговой. В статье расскажем, как проверить будущих покупателей и поставщиков, чтобы безопасно заключить контракт.
Из этой статьи вы узнаете:
- Кто такой недобросовестный контрагент и чем грозит сотрудничество с ним
- Какие признаки характерны для злоумышленников
- Как бесплатно проверить контрагента по ИНН и другим реквизитам
- Какие платные сервисы использовать для проверки контрагента
Кто такой недобросовестный контрагент и чем грозит сотрудничество с ним
Недобросовестный контрагент — ИП или компания, которые не исполняют свои обязательства перед партнерами и государством. Они ведут фиктивную деятельность, мошенничают и уклоняются от налогов.
В Письме ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/[email protected] говорится, что налоговики должны уделять внимание достаточности и разумности принятых налогоплательщиком мер по проверке контрагента. Если партнер окажется фирмой-однодневкой и будет уклоняться от налогов, то за это накажут и вас.
Доначисление налогов — это ключевая угроза. За сотрудничество с недобросовестным партнером налоговая может доначислить вам НДС к уплате или отказать в принятии расходов по сделке.
ООО «Альфа» на УСН «Доходы минус расходы» закупило у поставщика материалы для основной деятельности на сумму 1 млн рублей. Доход за год составил 3 млн рублей, налоговая база по УСН — 2 млн рублей, налог к уплате — 300 000 рублей.
В ходе проверки налоговая установила, что поставщик недобросовестный, и запретила учитывать в расходах затраты на материалы. Налоговая база составит все 3 млн рублей, а сумма налога — 450 000 рублей. То есть компании было доначислено 150 000 рублей налога даже несмотря на то, что недобросовестный контрагент полностью исполнил свои обязательства перед ООО «Альфа».
Финансовый ущерб. Недобросовестный партнер может исчезнуть сразу после получения денег или продукции, а компания останется без материалов и товара.
С ООО «Альфа» связалось ООО «Правда». Представитель партнера предложил закупить материалы для производства по низким ценам, только попросил внести предоплату. Чтобы доказать свою честность, представитель ООО «Правда» показал сайт компании с положительными отзывами клиентов.
Недолго думая, партнеры ударили по рукам. Директор ООО «Альфа» распорядился перечислить аванс, а представитель партнера спешно ретировался. На следующий день ООО «Альфа» пыталось выйти на связь с мошенниками, но безрезультатно. В ходе запоздалой проверки выяснили, что в ЕГРЮЛ такой компании нет, а представитель не показывал ни паспорт, ни доверенность. А красочный сайт, которым так хвастались жулики, сменил адрес и теперь принадлежит ООО «Искренность».
Испорченная репутация. ФНС запоминает вашу историю: контакты с сомнительными лицами — хороший способ встать в очередь на налоговую проверку. Партнеры могут усомниться в вашем профессионализме, если вас часто будут обманывать мошенники. Работать с вами опасно, ведь рано или поздно мошенники доведут до того, что вы не сможете рассчитаться по своим обязательствам. Другие злоумышленники, узнав о вашей неудаче, могут попытаться нажиться за ваш счет
Проверяйте партнера перед любой сделкой, даже если с ним у вас длительные бизнес-отношения. Но особое внимание уделите работе с новыми контрагентами. Сигналом к строгой проверке станет:
- требование о предоплате;
- просьба о рассрочке или отсрочке платежа;
- значительная для вашего бизнеса сумма сделки;
- наличие признаков, свидетельствующих о недобросовестности.
Какие признаки характерны для злоумышленников
Если у вашего нового или старого партнера есть эти признаки, то стоит насторожиться и заняться тщательной проверкой его добросовестности.
Адрес массовой регистрации — это адрес, по которому зарегистрировано много юридических лиц. Посещать руководителей фирмы по массовому адресу бессмысленно, вероятно, их там никогда и не было. В случае конфликта вы не сможете связаться с партнером, придя к нему в офис. В каждом городе есть такие адреса. В бизнес-центрах и промышленных предприятиях, которые сдают офисы и помещения в аренду, тоже может числиться несколько организаций, но это нормально.
Одна только регистрация на массовом адресе не говорит о недобросовестности. На таких адресах регистрируются и порядочные фирмы, которые экономят на аренде офиса.
Массовый директор — это физическое лицо, которое руководит большим количеством юридических лиц — от пяти. Удивительно, что все возглавляемые ими компании разных направлений: от жилой застройки до экспорта апельсинов.
В организациях с массовым директором деятельность обычно фиктивна, и созданы они для ухода от налогообложения.
Фирма зарегистрирована за несколько дней до сделки. Признак имеет двойственный характер. Это типичная характеристика фирм-однодневок, но это может быть и фирма-новичок, которая только открылась.
Неудовлетворительное финансовое положение — финансовые результаты компании — прибыль или убыток. Организация, которая работает в убыток, не рассчитается за отгруженную продукцию вовремя. А если у нее есть кредиты, то вы рискуете нарваться на предбанкротное предприятие. Взыскать свои деньги в процедуре банкротства затея безрезультатная — по статистике, доля требований кредиторов, удовлетворенных за счет продажи имущества должника, за 9 месяцев 2018 года составила 6,8%.
Обратите внимание на имущество компании. Наличие недвижимости и основных средств — это хорошо, а их отсутствие — еще один признак фирмы-однодневки.
Невозможность выхода на связь с руководителем будущего партнера. Недобросовестные лица будут работать с вами через представителей, а информацию о реальном директоре или учредителях стараться утаить. Да и сам представитель не будет торопиться с подтверждением полномочий — забыл доверенность дома, оставил в машине, съел хомяк и т. д.
Отсутствие информации о контрагенте на сайте ФНС и в других сервисах. Сейчас есть информация обо всех фирмах, независимо от размера, а на сайте налоговой можно получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Отсутствие информации в сети — сигнал о недобросовестности.
Судить о компании стоит только по совокупности признаков, чем их больше и чем они серьезнее, тем выше вероятность недобросовестности. Многое зависит от характера фирмы. Например, у клининговой компании может не быть недвижимости или дорогого оборудования, просто потому что ей это не нужно.
Как бесплатно проверить контрагента по ИНН и другим реквизитам
Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера. Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки. Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы уменьшить риски бизнеса проверьте себя и контрагента в следующих сервисах.
1. Сайт Федеральной налоговой службы. Сайт nalog.ru дает много возможностей для проверки себя и контрагента по ИНН и другим реквизитам. Налоговая предусмотрела следующие сервисы для проверки себя и контрагентов по ИНН бесплатно.
Сервис «Проверка контрагента». По ссылке вы можете проверить факт регистрации ИП или юрлица в Едином государственном реестре налогоплательщиков. Для этого нужно ввести ИНН, КПП (если известно) и дату сделки с контрагентом.
На сайте можно проверить руководителя будущей фирмы-партнера. Самые частая причина попадания в реестр — фиктивная регистрация, невыполнение предписаний и трудовые нарушения.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет установить факт регистрации вашего партнера, если он относится к малому или среднему бизнесу, в реестре. По результатам выдачи можно скачать справку в pdf. Для поиска информации достаточно одного реквизита — ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ФИО предпринимателя или названия фирмы.
Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Проверить на сайте налоговой себя и контрагента по ИНН можно, получив выписку из реестра юрлиц и ИП. В выписке будет отражена основная информация: дата регистрации, место постановки на учет и т. д. Если информации о партнере нет — он не зарегистрирован.
В выписке есть информация об учредителях, о руководителе, о датах регистрации в ФНС, ПФР и ФСС, юридический адрес и все реквизиты. Если какие-то сведения недостоверны, то будет строка «Дополнительные сведения», где указано «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице)».
2. Картотека Арбитражных дел. Содержит всю информацию о судебных разбирательствах, где участвует ИП или юрлицо. Партнера можно проверить по ИНН или наименованию юрлица и ФИО ИП. Вас должны интересовать дела, где будущий контрагент — ответчик. Можно открыть судебное дело и почитать судебные акты и решения. Большое количество судебных разбирательств, особенно по взысканию задолженности — повод усомниться в партнере.
3. Банк данных исполнительных производств. Проверить юридических и физических лиц на наличие предъявленных к взысканию долгов можно через базу судебных приставов. Наличие исполнительного производства говорит о двух вещах:
- контрагент проиграл спор в суде;
- он продолжает не платить по долгам.
Сотрудничать с таким лицом вы, вероятно, не захотите.
4. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Контрагент-банкрот — это худший вариант развития событий. Оспаривание сделок, споры с другими кредиторами, а в итоге лишь малая часть возвращенных денег — это вас ждет, если вы не проверили партнера через ЕФРСБ. Если будущий партнер есть в реестре, откажитесь от сотрудничества с ним. Для поиска контрагента перейдите во вкладку «Реестры», затем — «Должники» и введите его реквизиты.
5. Сервисы для получения бухгалтерской отчетности. Многие сервисы дадут вам бухотчетность контрагента за плату, но мы рекомендуем сайт Федеральной службы статистики. Чтобы получить отчетность интересующей компании, перейдите по кнопке «Предоставление данных бухгалтерской (финансовой) отчетности», затем «Краткая информация» и нажмите на ссылку «Предоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с 2012 года».
Введите реквизиты и дату отчетности. Выберите формат отчета: .doc или .xlsx, появится поле для ввода электронной почты, куда вам придет отчетность. Doc-файл удобен для чтения и печати, xlsx — для расчетов.
Совет: через Google Chrome не всегда удается заказать отчетность, рекомендуем использовать Internet Explorer.
Если вы не можете самостоятельно проанализировать отчетность партнера, то воспользуйтесь таблицей Excel, которую мы подготовили специально для наших читателей. В ней можно автоматически провести базовые расчеты и получить рекомендации. Вам нужно только скачать с сайта Росстата бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах и аккуратно вставить в таблицу. Все показатели сами рассчитаются и помогут вам принять верное решение.
Провести анализ отчетности можно и на бесплатных сервисах, например, «Ваш финансовый аналитик» или Itfinans.ru. Введите в форму баланса ваши данные и получите бесплатный анализ, который почти не уступает платным сервисам.
6. Сервис для проверки паспорта. Можно проверить действительность паспорта представителя контрагента, директора и учредителей. Работать или нет с компанией, у которой директор имеет недействительный паспорт, — вопрос чисто риторический. Для проверки паспорта от вас потребуется серия и номер документа. По итогу вы узнаете, действует ли он сейчас.
7. Сервис проверки доверенности представителя. Работая с представителем, сразу запросите нотариальную доверенность на право действовать от имени фирмы. Если он с легкостью вам ее представил, то не поленитесь проверить ее содержание и действительность. Для этого введите номер и дату доверенности.
8. Сервис «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» — аналог платных сервисов по проверке контрагентов. «За честный бизнес» проверит контрагента по ИНН и известным вам реквизитам. База формируется за счет сил участников проекта, и тут есть две стороны: это бесплатно, но по многим ИП и юрлицам мало информации.
Сайтом удобно пользоваться, если компания создала там карточку. Тогда можно получить всю информацию, которую мы собирали из предыдущих сервисов. Введя в поиск любой реквизит, вы найдете партнера и увидите финансовую отчетность, судебные дела и другую информацию по соответствующим кнопкам.
Это основные сервисы для проверки контрагентов. Используйте их и сохраняйте результаты проверки, чтобы доказать свою осмотрительность.
Если вы часто имеете дело с новыми партнерами, сбор информации по крупицам из каждого источника займет много времени. В таком случае обратитесь к платным аналогам.
Платные сервисы проверки контрагентов
Платные сервисы — это агрегаторы информации из бесплатных источников. Все сервисы особенные, хотя их возможности примерно одинаковы. Отметим, что все бесплатные сервисы выше, проверяют только российских физических и юридических лиц. Многие платные программы, например, «Контур.Фокус» и «Спарк» за дополнительные деньги проверяют и иностранных партнеров.
1. «Контур.Фокус». Удобный сервис для проверки контрагентов. По ИНН или названию партнера вы можете найти и выгрузить в удобном формате:
- краткую сводку о компании;
- информацию о делах в Арбитражном суде;
- данные о залоговом имуществе;
- сведения о госзакупках;
- лицензии, сертификаты и декларации фирмы;
- информацию о товарных знаках юрлица;
- сведения об упоминании в СМИ и интернете;
- размещаемые вакансии;
- список связей, который можно визуализировать в виде паутинки;
- автоматический финансовый анализ контрагента.
Через кнопку «Связи» удобно находить связанных с вашим партнером лиц. Возможно, это будут ваши текущие или прошлые партнеры с хорошей репутацией, что будет плюсом для нового контрагента. А может быть и наоборот: в цепочке связей вы увидите лиц, с которыми бы точно не стали связываться.
Плюсы:
- удобный и интуитивный интерфейс;
- визуализация связей компаний и собственников;
- проверка паспортов физлиц;
- информация о лицензиях и сертификатах компаний;
- разовый доступ;
- проверка иностранных компаний;
- мобильное приложение для iOS и Android;
- покрывает потребности крупного бизнеса в проверке партнеров.
Минусы:
- стоимость — цена на пакет с полным набором функций — от 57 500 рублей, пакеты дешевле дают меньше возможностей;
- финансовый анализ не интерактивный — его можно только выгрузить;
- для запроса сведений об иностранных компаниях нужно доплатить 12 500 руб;
- операция обновляется в срок от 5 до 7 дней (задержка больше чем у «СПАРК» и «Прима-Информ»);
- нет информации о заблокированных счетах компаний.
Цены на тарифы — от 22 до 185 тыс. рублей в год. Можно купить доступ на один день — от 1 300 рублей.
2. «СПАРК». Агрегирует информацию из различных источников. Сервис похож на предыдущий и имеет аналогичные функции.
Плюсы:
- база данных обновляется каждые 1-2 дня;
- компании отображаются на карте — удобно искать ближайших партнеров;
- в базу включены компании из стран СНГ;
- финансовый анализ онлайн;
- покрывает потребности крупного бизнеса в проверке партнеров
Минусы:
- «СПАРК» не показывает цены на сайте, по отзывам в интернете, годовой абонемент стоит больше 200 000 рублей;
- нельзя проверить паспорта физических лиц;
- неполный перечень лицензий и сертификатов по сравнению с «Контур.Фокус»;
- нет мобильного приложения.
3. «Прима-Информ». Выгодно отличается от предыдущих аналогов скоростью обновления. Благодаря алгоритму загрузки данных «шлюз», база формируется мгновенно. Функционал у системы проще, чем у «СПАРКа» и «Контур.Фокус», но его с лихвой хватит для малого и среднего бизнеса.
Плюсы:
- можно получить бизнес-справку об ИП или организации (включает выписку из ФНС, сведения об аффилированности, судебных разбирательствах, банкротстве и выданных лицензиях) за 300 рублей;
- мгновенное обновление баз данных;
- отображает информацию о фактах блокировки счетов компании.
Минусы:
- выгрузка доступна только в самом дорогом пакете;
- финансовый анализ доступен только для выгрузки.
Тариф на 100 проверок в год стоит 10 000 рублей, на 300 проверок в месяц — 35 000 рублей в год. Тариф без ограничений по количеству проверок обойдется в 45 000 рублей за год. Цена тарифа с полным пакетом возможностей на сайте не раскрывается.
Резюме: как проявить осмотрительность при выборе контрагента, чтобы налоговая не нашла к чему придраться
Проявляйте осмотрительность, чтобы обезопасить себя от контрагентов-мошенников. Следуйте простым правилам:
- Проверяйте старых и новых партнеров, особенно если они выставляют условия о предоплате, рассрочке или хотят заключить сделку на крупную сумму;
- Обращайте внимание на признаки, характерные для мошенников: адрес массовой регистрации; отсутствие информации в интернете и сервисах проверки; массовый директор;сложности с выходом на связь.
- Запрашивайте документы у партнера. Факт того, что он предоставил все документы, уже говорит в его пользу;
- Если документы от контрагента получить не удалось — воспользуйтесь бесплатными сервисами. Вместе они дают достаточно информации для принятия решения о сотрудничестве;
- Если вы часто меняете партнеров, то проверка на бесплатных сервисах отнимет много времени. Не экономьте и купите программу для проверки. Это может быть «Контур.Фокус», «Спарк», «Кейсбук», «Картотека», «Прима-информ» и любые другие. Выбор зависит от ваших возможностей и потребностей.
|
13:07 ВСЕРОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
| Всероссийская система проверки контрагентов. Проект ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС создан в рамках стратегии построения открытого информационного общества в Российской Федерации, для реализации прав граждан на получение достоверной информации, содействия Президенту РФ по противодействию коррупции в экономической сфере. Основная цель проекта – сделать ОТКРЫТОЙ и ДОСТУПНОЙ самому широкому кругу пользователей информацию о Юридических лицах, Индивидуальных Предпринимателях, зарегистрированных на территории РФ, сведения о регистрации и учредителях, ОКВЭД, описание деятельности и финансовом состоянии компании. В системе проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС каждый может БЕСПЛАТНО узнать организацию по ИНН, ОГРН, названию или ФИО руководителя, выявить неблагонадежные компании, обезопасить себя от финансовых рисков. Проверка контрагента – что это такое и зачем это нужно Принимая решение о сотрудничестве с новым партнером, руководство компании задается вопросом о его надежности и рисках, связанных с возможными вопросами со стороны налоговых органов. Хотя закон не обязывает компании проводить проверку контрагентов, ее лучше делать, тем более что в последнее время на это пристально обращают внимание налоговые инспекции при проведении проверок. Что дает такая услуга и зачем она нужна? В первую очередь, проверка контрагента нужна для обеспечения безопасности собственного бизнеса, чтобы предотвратить финансовые риски, связанные с работой ненадежных и недобросовестных партнеров, а точнее фирм-однодневок или мошенников. До подписания договора о сотрудничестве и вступления в деловые отношения с новым партнером, необходимо основательно проверить надежность, платежеспособность и юридическую правоспособность того, кому вы собираетесь доверить свои ценности, товар или деньги. Проверка контрагента, хоть и не дает абсолютных гарантий его добросовестности, но является важным инструментом минимизации не только гражданско-правовых, но и налоговых рисков. Не проявление должной осмотрительности в выборе контрагента зачастую становится причиной отказа в вычетах НДС и в учете налоговых расходов. Собственно, сам процесс проверки заключается в нахождении информации о компании относительно финансового и правового статуса. Можно самостоятельно собрать всю информацию по контрагенту, но на это потребуется определенное время, либо воспользоваться порталом ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, который позволяет бесплатно получить всю необходимую информацию в одном месте. Вся представленная здесь информация получена из официальных открытых источников. Портал создан как для рядовых пользователей, так и для предпринимателей, и позволяет получить информацию ЕГРЮЛ/ЕГРИП, о видах и основных направлениях деятельности компании или ИП, данные о руководителях и учредителях, финансовую отчетность и найти связанные компании.
Источник информации Сайт, где расположен онлайн-сервис https://zachestnyibiznes.ru/ |
Категория: Проверить контрагента | |
ФИРМА «АСТАП»
организация ликвидирована
период действия
с 17.10.2002
ООО РК «ВОСТОК»
Деятельность в области радиовещания
организация ликвидирована
период действия
с 24.07.2002 по 27.03.2019
КП АЗНАКАЕВСКОГО РПУ БОН
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
организация ликвидирована
период действия
с 30.07.2002 по 12.09.2018
ООО «ЗДОРОВЬЕ»
Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
организация ликвидирована
период действия
с 02.08.2002 по 01.08.2017
ООО «РУЗАЛЬ»
организация ликвидирована
период действия
с 02.08.2002 по 02.06.2011
ГБУ «АЗНАКАЙЛЕС»
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
организация ликвидирована
период действия
с 05.08.2002 по 16.12.2016
ОАО «АЗТРУБСТРОЙ»
Строительство зданий
действующая организация
дата регистрации
06.08.2002
ООО «ФРИЗ»
организация ликвидирована
период действия
с 12.08.2002 по 23.07.2003
ОАО «АЗНАКАЕВСКОЕ ПАТП»
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
организация ликвидирована
период действия
с 12.08.2002 по 26.06.2017
ООО «АЛНАЗ»
Разборка и снос зданий
организация ликвидирована
период действия
с 03.09.2002 по 25.06.2019