Юрист компании сервис проверки контрагентов - Контакты компаний и предприятий

Сервисы по проверке контрагентов помогают оценить риски сотрудничества со всеми контрагентами: поставщиками, подрядчиками, покупателями.

Летом 2022 года компаниям и ИП нужно будет ориентироваться на градацию Центробанка (так называемый «светофор»). Банк России будет распределять всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей по трем группам риска по принципу светофора («красная», «желтая» и «зеленая» зоны) и ежедневно доводить эту информацию до каждого банка. Проверка контрагентов становится еще важнее для бизнеса, который не хочет проблем с блокировкой счетов.

Birank

Функционал сервиса:

Данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Бухгалтерская отчетность
Сообщения о банкротстве
Арбитражные дела
Исполнительные производства
Аффилированность физических лиц и юридических лиц, список связанных организаций
Данные из вестника госрегистрации
Блокировки счетов
Участие в госзакупках
Наличие зарегистрированных товарных знаков
Сообщения эмитентов
Плановые проверки
Лицензии и разрешения
Аналитическая справка
История изменений
Наблюдение за контрагентами
Расширенная выгрузка карточки компании

Информация предоставляется в удобном текстовм и графическом виде.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: после одобрения заявки.

Тарифы:

сутки — 900 руб;
год — 50 000 руб.

Официальный сайт: birank.com

СБИС

Облачное решение СБИС «Все о компаниях и владельцах» поможет найти надежных партнеров и получить полную информацию о любой компании: насколько она финансово устойчива, исполняет ли обязательства перед контрагентами, как часто судится.

Функционал сервиса:

Интеграция с базой пользователя — через API.
Поиск аффилированных лиц — в карточке контрагента есть графическая схема и списки связанных лиц организаций.
Наличие индикаторов для оценки рисков — есть внутренний рейтинг надежности. СБИС оценивает данные, полученные из открытых источников, и на основе их составляет отчет. Примеры критериев оценки: вероятность банкротства, финансовая устойчивость, объем продаж, рентабельность, возраст компании, размер уставного капитала, отсутствие или наличие деятельности, наличие массового руководителя и т.д.
Мобильное приложение — есть.
Количество используемых источников — открытые государственные источники и более 100 коммерческих торговых площадок.
Как хранятся результаты проверок — есть возможность скачать сведения из карточки организации, можно сохранить их на компьютер виде Excel- и pdf-файлов либо в формате бизнес-справки.

Пробный период: 8-дневный бесплатный.

Тариф:

стоимость создания аккаунта — 500 руб.;
год — от 6 000 руб.

Официальный сайт: https://clck.ru/h7RRy

Casebook

Система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API;
поиск аффилированных лиц — графа аффилированности покажет все связи компаний и персон на конкретную дату;
наличие индикаторов для оценки рисков — показывает исковую нагрузку контрагента в динамике, готовый анализ финансовой отчетности, факторы риска;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — можно настроить свои параметры для отслеживания;
количество используемых источников — информация уточняется;
как хранятся результаты проверок — можно скачать или поделиться бизнес-справкой о компании;
как выглядит результат поиска — информация уточняется;
пробный период — бесплатный тестовый доступ после оформления заявки и звонка менеджера.

Тариф:

48 000 руб. в год за одно рабочее место.

Официальный сайт: casebook.ru

DaData

Сервис для проверки, исправления и поиска ценной информации по ФИО, адресам, телефонам, email, паспортам и реквизитам компаний.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — работает с файлами и через API
поиск аффилированных лиц — находит организации по ИНН учредителей и руководителей.
наличие индикаторов для оценки рисков — нет;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — нет;
количество используемых источников — общедоступные реестры, базы адресов, справочники;
как хранятся результаты проверок — информация уточняется;
как выглядит результат поиска — информация уточняется;
пробный период — первые 100 записей — бесплатно.

Тариф: 5 000 руб в месяц.

Официальный сайт: dadata.ru

FEK.RU

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;
поиск аффилированных лиц — нет;
наличие индикаторов для оценки рисков — общая оценка риска, подсчет факторов, проверка по критериям однодневки;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — нет;
количество используемых источников — ФНС 27 реестров;
как хранятся результаты проверок — результаты поиска и бухгалтерскую отчетность можно скачать в pdf.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период — нет.

Тарифы: бесплатно.

Стоимость выписки ЕГРЮЛ с ЭЦП составляет 250 руб, расширенный отчёт 990 рублей.

Официальный сайт: fek.ru

FIRA PRO

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — API позволяет автоматизировать процесс получения сведений о компаниях и интегрировать их в CRM системы;
поиск аффилированных лиц — визуализация связей не только между юридическими, но и между физическими лицами;
наличие индикаторов для оценки рисков — оценивает по 6 уровням риска;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — получение по электронной почте сообщений об изменениях в деятельности предприятия. Мониторинг ведется по заданному пользователем списку предприятий
количество используемых источников — 14;
как хранятся результаты проверок — можно сохранить историю поиска и отчетов.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: демо-режим показывает только общую информацию, каждый критерий поиска ограничен 1 тыс. предприятиями.

Тарифы:

сутки — от 690 руб.;
месяц — от 22 900 руб.;
год — от 69 000 руб.

Официальный сайт: fira.ru

Kartoteka.ru

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API;
поиск аффилированных лиц — графическая визуализация связей;
наличие индикаторов для оценки рисков — указывает факторы риска;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — изменения в данных о судебных процессах, заложенном имуществе, банкротстве, государственных закупках;
количество используемых источников — более 50, а также справки из Европейского бизнес-реестра (ЕБР) 17 стран;
как хранятся результаты проверок — отчет можно распечатать, отправить на почту или сохранить в WORD.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: после регистрации и подтверждения почты 1 день.

Тарифы:

от 120 руб. за справку об одном партнере;
мониторинг контрагента от 4 руб. в месяц;
базовый поиск — от 1 250 руб. в месяц.

Официальный сайт: kartoteka.ru

Rusprofile

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — отсутствует;
поиск аффилированных лиц — есть;
наличие индикаторов для оценки рисков — автоматическая проверка компании по более чем 50 факторам риска;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — есть;
количество используемых источников — 41;
как хранятся результаты проверок — можно скачать несколько видов отчетов в формате pdf без истории поиска.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: отсутствует, в открытом доступе минимум информации.

Тарифы:

частным лицам 499 руб в месяц или 3 900 руб. в год;
организации платят за пользователя 5 400 руб. в год.

Официальный сайт: rusprofile.ru

Seldon.Basis

Сервис проверки контрагентов подходит для всех участников закупок, есть информация о компаниях из Казахстана, Беларуси, Украины.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через программный сервис API.Seldon.Basis;
поиск аффилированных лиц — строит дерево связей;
наличие индикаторов для оценки рисков — экспресс-анализ контрагента, ликвидность предприятия, индекс финансовой устойчивости, платежеспособность, индекс благонадежности;
мобильное приложение — мобильное приложение для Android;
мониторинг и отслеживание изменений — создание списка контрагентов для наблюдения;
количество используемых источников — информация уточняется;
как хранятся результаты проверок — можно выгружать в pdf или word, истории поиска нет.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: бесплатный доступ на 1 день без регистрации.

Тарифы:

сутки — 990 руб.
год — 69 000 руб.

Официальный сайт: basis.myseldon.com

Torgbox

Удобный сервис для специалистов по закупкам, руководителей отделов продаж и других сотрудников. Анализирует не только закупки, но и их участников.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;
поиск аффилированных лиц — есть;
наличие индикаторов для оценки рисков — анализ участия в закупках;
мобильное приложение — веб-версия адаптирована для использования с ПК, ноутбука, планшета и смартфона;
мониторинг и отслеживание изменений — есть;
количество используемых источников — использует общедоступные базы и реестры, а также информация о закупках в рамках 223‑ФЗ, 44‑ФЗ и 615‑П;
как хранятся результаты проверок — интересующие закупки можно добавлять в избранное.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: после регистрации 3 дня бесплатного доступа ко всем возможностям.

Тарифы:

«Закупки» от 13 500 руб. в год.
«Контрагенты» от 29 700 руб. в год.

Официальный сайт: torgbox.ru

Unirate24

Сервис проверки контрагентов и сотрудников по кредитной истории.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;
поиск аффилированных лиц — есть поиск связанных организаций;
наличие индикаторов для оценки рисков — скоринговый балл, кредитный рейтинг, кредитный отчет;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — следит за финансовым состоянием и изменениями в организациях;
количество используемых источников — 5 основных источников (Федеральная налоговая служба РФ, Высший арбитражный суд РФ, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки), 2 кредитных бюро;
как хранятся результаты проверок — информация уточняется;
как выглядит результат поиска — информация уточняется;
пробный период — отсутствует.

Тарифы:

один отчет от 100 руб.;
год от 72 000 руб.

Официальный сайт: unirate24.ru

Ахантер

Приводит в порядок контактные данные клиентов.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API в свою систему, а также в приложение или на сайт;
поиск аффилированных лиц — есть;
наличие индикаторов для оценки рисков — нет;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — нет;
количество используемых источников — по ЕГРЮЛ и ЕГРИП, справочники адресов;
как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: демоверсия без регистрации, но с ограниченным функционалом.

Тарифы: для стандартизации адресов и ФИО от 5 копеек.

Официальный сайт: ahunter.ru

Главбух Контрагенты

Проверка контрагентов по методике ФНС с рекомендациями экспертов.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя —- через сервис API с CRM, WEB сервисами, 1С, SAP, Oracle, MS Dynamics и другими системами;
поиск аффилированных лиц — есть;
наличие индикаторов для оценки рисков — оценка бухгалтерских и налоговых рисков;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — можно поставить на контроль;
количество используемых источников — 36 источников;
как хранятся результаты проверок — можно скачать 5 видов отчетов и рекомендации по работе.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: бесплатный доступ на 3 дня только после заполнения анкеты.

Тарифы: год от 23 900 руб.до 39 900 руб.

Официальный сайт: glavbukh.1cont.ru

ДельтаБезопасность

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API в любую Вашу систему учета контрагентов;
поиск аффилированных лиц — алгоритм глубинного выявления фиктивных директоров и учредителей юридических лиц, специальный анализ юридических и физических лиц на «массовость», алгоритм расширенного выявления аффилированности;
наличие индикаторов для оценки рисков — возможность заказать экспертную оценку у специалистов компании;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — нет;
количество используемых источников — 50;
как хранятся результаты проверок — формирование досье на контрагентов для распечатки или отправки по E-mail.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: демо-доступ после связи с менеджером.

Тариф: год от 25 000 руб.

Официальный сайт: https://deltabez.ru

ЗаЧестныйБизнес

Сервис проверяет контрагентов и позволяет добавлять информацию.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API;
поиск аффилированных лиц — показывает дерево связей;
наличие индикаторов для оценки рисков — встроенная оценка по уровням и факторам риска;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — позволяет оперативно получать информацию обо всех изменениях, происшедших в официальных регистрационных данных организаций, на основании ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС, Картотеки Арбитражного Суда РФ;
количество используемых источников — база формируется за счет сил участников проекта и официальных общедоступных реестров;
как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: доступ к основным открытым данным.

Тарифы:

месяц — 900 руб.;
год — от 4 500 руб.;
год мониторинга — от 3 360 руб.

Официальный сайт: zachestnyibiznes.ru

Интегрум

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API;
поиск аффилированных лиц — графический навигатор связей ищет косвенно связанные компании, аффилированные персоны, включен автопоиск связей;
наличие индикаторов для оценки рисков — 5 различных индикаторов;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — оперативный мониторинг изменений по спискам компаний и персон;
количество используемых источников — 120 тыс. источников за счет информации из СМИ и социальных сетей;
как хранятся результаты проверок — есть выгрузка в Word, PDF;
как выглядит результат поиска — информация уточняется;
пробный период — демоверсия после регистрации.

Тариф: месяц от 5 000 руб.

Официальный сайт: integrum.ru

Ирбис

Самая большая база судов общей юрисдикции на 2022 год среди аналогичных сервисов. Широкие возможности для проверки физических лиц в рамках 152-ФЗ.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API;
поиск аффилированных лиц — дерево связей физических и юридических лиц с переходом к проверке персон;
наличие индикаторов для оценки рисков — индекс благонадежности составлен нейросетью, тип «светофор»;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — автоматическая отправка уведомлений;
количество используемых источников — 20 000 государственных баз и реестров;
как хранятся результаты проверок — в личном кабинете с быстрым переходом к карточкам компаний и выгрузка отчета в pdf.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: после ввода контактных данных и связи с менеджером.

Тарифы: год от 45.200 руб.

Официальный сайт: ir-bis.org

Контур.Призма

Подходит для кредитных организаций и всех субъектов 115-ФЗ, предназначен для проверки физических и юридических лиц в рамках соблюдения 115-ФЗ и Положения 375-П, для оценки комплаенс-рисков у своих потенциальных и текущих клиентов.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — в любую учетную систему через API, есть готовые решения;
поиск аффилированных лиц — нет;
наличие индикаторов для оценки рисков — используются три готовые модели проверки:
115-ФЗ для банков;
115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;
корпоративный сегмент − на базе требований 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков.
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — есть функция «Наблюдение»;
количество используемых источников — автоматически проводит проверку по спискам, прописанным в законодательстве по ПОД/ФТ.
как хранятся результаты проверок — есть история проверок.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: веб-версия доступна 5 дней после регистрации, API версия сервиса работает 2 недели и включает 100 запросов.

Тарифы:

«Физлица» от 32 000 в год.
«Базовый» от 89 000 в год.
«Расширенный» от 162 800 в год.
«Премиум» от 254 000 в год.

Официальный сайт: kontur.ru

Контур.Фокус

Сервис для проверки российских и зарубежных контрагентов. Предоставляет надежные данные о физлицах и юрлицах, помогает оценивать риски.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — есть API, который интегрирует данные о партнерах с 1С, SAP и т. д.;
поиск аффилированных лиц — можно визуализировать в виде паутинки
наличие индикаторов для оценки рисков — маркеры благонадежности и индикаторы анализа бухгалтерской отчетности;
мобильное приложение — мобильное приложение для iOS и Android
мониторинг и отслеживание изменений — есть, с уведомлениями об изменениях;
количество используемых источников — 26;
как хранятся результаты проверок — можно открыть совместный доступ к отобранному списку контрагентов, оставлять заметки. Возможность сохранять в PDF, XLSX или DOC практически любой объем информации по выбранному контрагенту или подборке контрагентов, формирование удобных пояснительных записок или расширенных отчетов.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: после рассмотрения заявки.

Тарифы:

разовая проверка — 1300 руб. в сутки.
годовой тариф от 22 000 руб.

Для запроса сведений об иностранных компаниях нужно доплатить 12 500 руб

Официальный сайт: focus.kontur.ru

Моё дело Бюро

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через Бюро/API;
поиск аффилированных лиц — есть карта связей;
наличие индикаторов для оценки рисков — выгружается протокол рейтингов с описанием правовых и финансовых факторов и рекомендациями;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — есть;
количество используемых источников — информация уточняется;
как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: быстрый допуск к демо-доступу на 3 проверки даже в выходной день.

Тариф: год от 27 586 руб.

Официальный сайт: moedelo.org/landingpage/kontragents

Прима информ

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — возможность API доступа;
поиск аффилированных лиц — схема-связей в графическом виде;
наличие индикаторов для оценки рисков — финансовый анализ с выводами;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — оповещение об изменениях интересующего вас объекта;
количество используемых источников — 45;
как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: потребуется оставить свои контактные данные.

Тариф: год от 10 000 руб.

Официальный сайт: prima-inform.ru

Прозрачный бизнес

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;
поиск аффилированных лиц — сведения по учредителям юрлицам;
наличие индикаторов для оценки рисков — нет;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — нет;
количество используемых источников — реестры ФНС, МСП и ГИР БФО, вестник государственной регистрации;
как хранятся результаты проверок — сервис позволяет распечатать выписки из реестров и карточку с общими данными о компании.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: не требуется.

Тариф: бесплатно.

Официальный сайт: pb.nalog.ru

Репутация

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — по API;
поиск аффилированных лиц — связанные компании на визуальной схеме;
наличие индикаторов для оценки рисков — экспресс проверка, должная осмотрительность, финансовые риски, скоринг;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — по разным группам компаний проходит отслеживание изменений выбранных параметров;
количество используемых источников — более 20;
как хранятся результаты проверок — есть история запросов, где хранятся все скачанные документы: отчеты по компаниям, выписки ЕГРЮЛ и выгрузки базы компаний.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: пробный доступ по номеру телефона и email на 24 часа (без звонка от менеджера).

Тариф: месяц от 499 руб.

Официальный сайт: reputation.ru

Русналог

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — отсутствует;
поиск аффилированных лиц — отсутствует;
наличие индикаторов для оценки рисков — отсутствует;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — отсутствует;
количество используемых источников — 15;
как хранятся результаты проверок — не сохраняются.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: нет.

Тариф: бесплатно.

Официальный сайт: rusnalog.pro

СберКорус

Для комплексной проверки контрагентов на благонадёжность компаний из РФ и СНГ.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API, для 1С отдельный модуль;
поиск аффилированных лиц — определяет связи компаний и их владельцев по: руководителям, учредителям, местоположению, госконтрактам;
наличие индикаторов для оценки рисков — индикатор «Светофор», отчёт для бухгалтера, степени риска выездной налоговой проверки: к вам или вашим контрагентам;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — позволяет добавить контрагентов в раздел «Избранное» и получать автоматические уведомления об изменениях по электронной почте;?
количество используемых источников — 20;
как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: демо-доступ после регистрации на 1 неделю бесплатно.

Тарифы:

на один год от 4 800 руб.;
на один год с модулем 1С: 30 000 руб.

Официальный сайт: esphere.ru

Синапс. Проверка контрагентов

Сервис по поиску и аналитике государственных и коммерческих тендеров по всей России.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;
связи по учредителям-руководителям-организациям;
есть оценка надежности компании;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — реализовано за счёт последних действий компании;
количество используемых источников — 8 служб и 12 реестров;
как хранятся результаты проверок — история поиска не сохраняется, краткие отчет можно скачать в pdf.

Как выглядит результат поиска:

Оценка надежности компании:

Пробный период: после регистрации в Синапс.Про в открытом доступе версия без подробностей, после заявки Снапс.Про — 5 дней бесплатного доступа.

Тарифы:

месяц — 500 руб.
год — 5 400 руб.

Официальный сайт: synapsenet.ru

СКАН

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — по API, отдельная интеграция с СПАРК;
поиск аффилированных лиц — есть поиск связанных организаций;
наличие индикаторов для оценки рисков — 52 риск-фактора в основе анализа СМИ;
мобильное приложение — для мониторинга СМИ;
мониторинг и отслеживание изменений — формируется отчет с обновлениями и сработавшими риск-факторами;
количество используемых источников — данные о заёмщиках и контрагентах из СМИ, соцмедиа и официальных источников. Итого более 23 тысяч источников;
как хранятся результаты проверок — выгрузка отчетов отсутствует;
как выглядит результат поиска — информация уточняется;
пробный период — после регистрации и одобрении заявки.

Тариф: месяц от 10 000 руб.

Официальный сайт: scan-interfax.ru

Скаут

Поможет проверить контрагентов и сотрудников.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — интеграционное решение для автоматизации процедур проверки контрагентов, которое разворачивается на серверных мощностях компании-заказчика;
поиск аффилированных лиц — установление связанных лиц;
наличие индикаторов для оценки рисков — автоматическое присвоение уровней риска;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — отслеживание изменений и событий повышенного риска для выбранного объекта;
количество используемых источников — 300 источников, а также мониторинг упоминаний компаний в 40 000 источников СМИ;
как хранятся результаты проверок — обновляемые досье контрагентов с историей и результатами проверок.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: информация уточняется.

Тариф: информация уточняется.

Официальный сайт: scout.interfax.ru

СКРИН Контрагент

Проверяет контрагентов из России, Украины и Казахстана, есть функция трансфертного ценообразования.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;
поиск аффилированных лиц — визуализирует связи компании;
наличие индикаторов для оценки рисков — нет;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — мониторинг по сведениям из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и реестров ФНС России;
количество используемых источников — информация уточняется;
как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: базовый набор предоставляется бесплатно — в том числе краткая справка об участии в арбитражных делах и суммах иска.

Тарифы: год от 38 000 руб.

Официальный сайт: kontragent.skrin.ru

СПАРК

Информация из глобальной базы данных о почти 300 млн компаний из более чем 220 стран мира.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через сервис API;
поиск аффилированных лиц — автоматизированный поиск связей между компаниями и физическими лицами по владельцам, телефонам, адресам;
наличие индикаторов для оценки рисков — 4 вида индексов и отдельная шкала, которая отслеживает 40 факторов риска;
мобильное приложение — карманный «риск-анализатор» со специальными функциями, включая проверку по кассовому чеку;
мониторинг и отслеживание изменений — создание собственных пользовательских списков компаний и ИП для работы и мониторинга;
количество используемых источников — все официальный базы и реестры РФ, информация из СМИ, Международная корпорация Dun & Bradstreet, Регистрационные органы стран СНГ;
как хранятся результаты проверок — отчеты о юридических и физических лицах сохраняются в истории поиска и скачиваются в виде подробных аналитических справок: СПАРК-Риски, СПАРК-Профиль, СПАРК-Финансы.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: после заполнения контактных данных и переговоров с менеджером предоставляется просмотр 5 компаний.

Тарифы: от 100 руб. в месяц, дополнительно оплачивается функционал риски 299 руб, полный профиль компании за 999 руб..

Официальный сайт: spark-interfax.ru

Такском-Досье

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — по API сервис Досье;
поиск аффилированных лиц — есть поиск связанных организаций;
наличие индикаторов для оценки рисков — есть анализ надежности контрагента;
мобильное приложение — нет, есть адаптированная мобильная версия;
мониторинг и отслеживание изменений — отслеживание изменений в организациях;
количество используемых источников — информация уточняется;
как хранятся результаты проверок — сохранение истории запросов с быстрым доступом к карточкам компаний, скачивание отчетов в PDF-формате.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: не ограничен для получения общих сведений о контрагенте.

Тарифы:

7 дней — 299 руб.
год — от 30 000 руб.

Официальный сайт: taxcom.ru

Тинькофф Бизнес «Проверка контрагентов»

Сервис проверки юридических лиц и предпринимателей с бесплатной базой ООО и ИП. Сервис доступен как юрлицам, так и физлицам.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя – нет
поиск аффилированных лиц – пока нет, в 2023 году появятся связанные компании;
наличие индикаторов для оценки рисков – сервис показывает позитивные и негативные факты, по которым в совокупности можно сделать выводы о надежности контрагента;
мобильное приложение – доступно для клиентов Тинькофф Бизнеса на iOS и Android, для остальных пользователей бесплатный внешний сервис на сайте tinkoff.ru;
мониторинг и отслеживание изменений – смена юридического адреса, руководителей, их доли и уставного капитала, а также присвоение нового кода ОКВЭД;
количество используемых источников – их 6: Сайты налоговой, Росстата, Федерального казначейства, Верховного суда, Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Федеральной службы приставов;
как хранятся результаты проверок – выгрузки истории поиска нет.

Как выглядит результат поиска:

Тариф:

Сервис доступен бесплатно как для клиентов Тинькофф Бизнеса в мобильном приложении, так и для всех желающих – в веб-версии сервиса на сайте tinkoff.ru

Официальный сайт: https://www.tinkoff.ru/business/contractor/

Чекко

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — новая версия API 2.0;
поиск аффилированных лиц — есть;
наличие индикаторов для оценки рисков — оценка надежности, подсчет признаков фирмы-однодневки;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — нет;
количество используемых источников — 9 министерств и 4 реестра;
как хранятся результаты проверок — можно скачать краткий отчет и выписку из ЕГРЮЛ.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: доступ ко всему функционалу портала полностью бесплатен и не требует регистрации.

Тариф: заполнить карточку своей организации можно от 1 500 руб. в год.

Официальный сайт: checko.ru

ЭксЧек Про

Проверяет любую российскую компанию или физлицо.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через сервис API;
поиск аффилированных лиц — по руководителю и учредителю;
наличие индикаторов для оценки рисков — считает факторы риска, риск банкротства или ликвидации, финансовый рейтинг;
мобильное приложение — нет;
мониторинг и отслеживание изменений — после регистрации в личном кабинете можно следить за изменениями интересующего объекта;
количество используемых источников — 15;
как хранятся результаты проверок — истории поиска нет, по каждой компании можно скачать отчет в формате pdf.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: нет.

Тариф: бесплатно.

Официальный сайт: excheck.pro

Источник

Попрощайтесь с классическими
сервисами проверки контрагентов

Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от
реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков

Проверка контрагента по ИНН

Например: ООО ВБЦ, 7703406864 или Иванов Иван Иванович

До следующего обновления

Дата последней загрузки

23.03.2023 09:33

Подробно проверим организацию или ИП

Убедитесь в благонадежности контрагента

С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Сводный отчет из десятков источников

ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба
судебных приставов и десятки других
источников информации.

Изображение сводного отчёта

Зачем проверять контрагента

Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию
по НДС
Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту
Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам
Индекс финансового доверия поможет грамотно
оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться
на работе с благонадежными партнерами

Изображение бизнесмена

Источники информации о юридических лицах и ИП

Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе!
Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.

ФНС

Сведения из ЕГРЮЛ
и ЕГРИП и специальных
реестров ФНС
Арбитражные суды

Информация об участии организаций в судебных процессах
Казначейство

Сведения об участии в государственных закупках
по 44, 94, 223-ФЗ
Росстат

Бухгалтерская отчетность
организаций и коды
государственной статистики
ФССП

Данные об исполнительных
производствах в отношении
организаций
ЕГАИС

Федеральная служба по
регулированию алкогольного
рынка
Роскомнадзор

Информация о надзоре и
защите персональных данных
Росприроднадзор

Сведения о контроле и надзору
природопользования и охраны
окружающей среды
Ростехнадзор

Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору
Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Росздравнадзор

Данные о соблюдении стандартов
и порядках организаций,
осуществляющих медицинскую
деятельность, контроль за
лекарствами
Роспатент

Федеральная служба
интеллектуальной собственности
ФМС

Федеральная миграционная
служба
ТПП РФ

Торговая промышленная
палата
ФНП

Федеральная нотариальная
палата

Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ

Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики,
индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.

Скоринг

В основе ВБЦ лежит мощная fintech
платформа, которая повторяет скоринг
(оценку надежности заемщика) банков, что
позволяет собрать наиболее реальное и
полное досье.

Аффилированность

В оценке аффилированности учитываем
деятельность людей и компаний буквально
с самого рождения, что позволяет находить
связи там, где другие их не замечают.

Индекс финансового доверия

Как результат — искусственный интеллект
превращает бесконечное количество
факторов в простой и понятный индекс,
который предупредит вас о риске дефолта,
лимитах сделки других факторах.

Отзывы вне интернета

Отзывы о компаниях в интернете кишат
“накруткой”, поэтому в оценке мы не
ограничиваемся цифровой репутацией, а
используем любую доступную информацию,
включая оффлайн.

Рыночное окружение

Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и
динамику развития конкурентов,
законодательную среду и даже зарубежный
опыт в каждой проверке контрагента через
сервис ВБЦ.

Образец полного отчета по контрагенту

Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых,
юридических и бухгалтерских рисков.

Финансовые риски

“Умный” алгоритм рассчитает
возможные риски от сотрудничества
с контрагентом

Проверки

История проверок “от” и “до” с
расчетом вероятности будущих
проверок налоговой и другими
государственными органами.

Жалобы в ФАС

Будьте в курсе возможных рисков:
покажем архивные и действующие
жалобы в федеральную
антимонопольную службу

Образец документа

Исполнительные производства

Предмет разбирательств и результаты,
номера дел с ссылками на производство,
а также оценка вероятного исхода
активных дел

Присутствие в РНП

Проверка присутствия контрагента в
реестре недобросовестных поставщиков
как в настоящее время, так и в прошлом

И многое другое

Бухгалтерская отчетность, репутация,
проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии,
коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи,
связи, история участия в Госзаказа и
десятки других полезных данных

PDF

Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.

Отчет, в котором есть все: от базовых до полуконфиденциальных данных

Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие
службы. В сервисе ВБЦ важный игрок — искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.

История участия в Госзакупках

История участия
в Госзакупках

Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика.

Виды деятельности

Виды
деятельности

Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности.

Уставной капитал и учредители

Уставной капитал
и учредители

Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле.

Общие данные

Общие
данные

Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Исполнительные производства

Исполнительные
производства

Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения.

Финансовая отчетность

Финансовая
отчетность

Сколько, когда и зачем — расскажем о движении всех финансов в организации.

Контакты

Юридический адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, включая личные.

Жалобы в ФАС

Жалобы
в ФАС

Оградите себя от партнеров, ведущих недобросовестную конкурентную борьбу.

Арбитражные дела

Арбитражные
дела

Будьте в курсе прошлых и действующих судебных разбирательств контрагента.

Ключевые отличия от других сервисов

Бесплатно

Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться.
ИИ и нейросети

В отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.
Мобильное приложение TenChat

Проверка компаний по ИНН или названию, подбор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.

Главная миссия сервисов по проверке контрагентов —
улучшение делового климата

Достижение этой миссии невозможно, если требовать баснословные деньги
за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.

Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.

С помощью сервиса проверки компаний, ВБЦ вы сможете уберечь себя от множества проблем с законом, финансовых потерь, опрометчивых решений о сотрудничестве и даже от ненадежного работодателя, если вы – физическое лицо, которому просто нужна работа. Мы тщательно отбираем, фильтруем и актуализируем информацию, которая так необходима в современных
бизнес-реалиях.

Находите клиентов или партнеров

Удобный поиск

Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера.
Репутация

В современных реалиях почти каждый способен сделать красивый сайт и запустить рекламу. Но иногда реклама врет, и чтобы не стать жертвой ложных обещаний, обратитесь к репутации.
Контакты

Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные.
События

Отслеживаем любые изменения более чем в 28 млн компаний и ИП, вне зависимости от того, действующие они или нет. Чтобы избежать сюрпризов, подпишитесь на события партеров.

Лента активности

Организации по регионам

Находите новых партнеров или исследуйте рынок

С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион.
Остальное система сделает за вас!

11 206 63615 850 353организацийпредпринимателей

Наш сервис рекомендуют

Часто задаваемые вопросы

Что важно знать о контрагентах

Чтобы избежать проблем. Проверка контрагента — важный инструмент любого бизнеса, который хочет избежать налоговых проверок и других проблемы с законом, не говоря уже о банальных мошеннических действиях со стороны недобросовестных контрагентов. Проявляя должную осмотрительность, вы сэкономите миллионы рублей и свои нервы, не говоря уже о возможных проблемах с законом. Самое незначительное, что может случиться — вы столкнетесь со срывом сроков, не получите оплату за услуги или получите звонок из банка о блокировке счета в связи с работой с сомнительной компанией. То, что за длительное время вы не столкнулись с недобросовестной компанией — большая удача, но полагаться на удачу в бизнесе рискованно, и это не тот случай, когда риск оправдан. Поэтому мы рекомендуем уделить всего 5 минут на то, чтобы ввести ИНН, название или адрес компании и получить полную проверку: от выписки из ЕГРЮЛ с печатью и данных из ФНС, до “умной” оценки с помощью алгоритмов ИИ и нейросети.

Рубрикатор

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Найти предпринимателя по алфавитному указателю

Найти физическое лицо по алфавитному указателю

Найти ПАО по алфавитному указателю

Найти АО по алфавитному указателю

Найти OOО по алфавитному указателю

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Вам всегда поможет персональный менеджер

Подайте заявку, и мы с Вами свяжемся

Перезвоним в течении 15 минут

Источник

Ответственность за последствия работы с недобросовестным контрагентом лежит на компании. Ошибка в выборе бизнес-партнера может привести к проблемам с налоговиками и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, она часто ведет к убыткам из-за срывов договоренностей или обмана.

Должная осмотрительность при выборе контрагента

В письме от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@ ФНС России в целях проявления должной осмотрительности определяет право налогоплательщиков:

Запрашивать у контрагентов необходимую информацию, которая не является коммерческой тайной.
Пользоваться электронными сервисами ФНС России.
Обращаться в налоговые органы по месту учета контрагентов об установленных в отношении последних нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения.

Перед началом сотрудничества запросите у компании копии устава, свидетельства о госрегистрации, свидетельства о постановке на учет в ФНС, паспорта директора и бухгалтерскую отчетность за прошлый год. Также воспользуйтесь бесплатными сервисами для проверки контрагентов.

Сервисы ФНС для проверки контрагентов

Сайт Налоговой службы предоставляет возможности для поиска нужной информации и проверки контрагентов:

Сервис «Прозрачный бизнес» (работает в тестовом режиме). Предоставляет комплексную информацию о налогоплательщике-юрлице. Дублирует функционал некоторых сервисов, приведенных ниже.
Сведения о юрлицах или ИП, в отношении которых представлены документы для госрегистрации. Обновляется ежедневно.
Данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Сведения о юрлицах с задолженностью по уплате налогов или не предоставляющих налоговую отчетность более года. Сервис также содержит данные о юрлицах с задолженностями, которые направлялись на взыскания судебным приставам.
Адреса с несколькими юрлицами. Массовая регистрация компаний по одному адресу.
Реестр дисквалифицированных лиц.
Юрлица, в управление которых входят дисквалифицированные лица.
Данные о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке. Обновляется ежедневно.
Данные о физлицах — руководителях или учредителях нескольких юрлиц. Обновляется раз в неделю.
Юрлица, созданные в Крыму и Севастополе, которые привели свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством.

Читайте также: Как распознать признаки банкротства контрагента

Другие бесплатные способы проверки контрагентов

В интернете получить сведения о деятельности бизнес-партнера можно через поисковики (упоминания о компании в СМИ), в сервисах онлайн-карт (проверить наличие и фотографии офиса компании) и непосредственно на сайте контрагента (крупные клиенты, выполненные проекты, отзывы).

Дополнительную информацию предоставляют сервисы:

Проверка по списку недействительных российских паспортов. Информационный сервис МВД, который поможет проверить паспорт руководителя компании-контрагента.
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ.
Картотека арбитражных дел. Содержит сведения по 26 млн дел.
Банк данных исполнительных производств.
Реестры недобросовестных поставщиков: Единая информационная система в сфере закупок.
Наличие госконтрактов. Как положительный признак.
Единый реестр проверок. Данные по проверкам юрлиц и ИП на портале Генпрокуратуры.

Запомнить

Каждый предприниматель или компания самостоятельно отвечает за сотрудничество с недобросовестными контрагентами.
Работа с такими партнерами может привести к проблемам с Налоговой и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды.
Всегда запрашивайте копии основных документов компании перед началом сотрудничества с ней.
Проверить контрагента можно также в интернете: ФНС и другие ведомства предоставляют специальные сервисы, а косвенные данные есть в поисковиках, Яндекс. Картах и на сайте компании.

Смотрите также видео из курса по безопасности Русской Школы Управления о методиках проверки контрагентов:

Любое использование материалов медиапортала РШУ возможно только с разрешения

редакции.

Источник

Сравнение сервисов проверки контрагентов: Контур.Фокус vs Актион Контрагенты
- Выписка ЕГРЮЛ, ЕГРИП
- Государственные контракты
- Отчет о проверке
- Связанные организации
- Сообщения о банкротстве
- Исполнительные производства в Контур-Фокус и Актион (Финансовый директор)
- Арбитражные дела в Контур-Фокус и Актион (Юрист компании)
- Бухгалтерская отчетность в Контур Фокус и Актион-МЦФЭР
- Финансовый анализ в Контур Фокус и 1cont
- Наблюдение, Мониторинг изменений в Контур Фокус и Актион МЦФЭР
- Лицензии в Контур.Фокус и Актион
- Договоры лизинга в Контур Фокус и Актион (Юрист компании)
- Маркеры, Индексы риска
- Новости СМИ
- Налоги и сборы в Контур Фокус и 1cont
- Данные о недвижимом имуществе (ЕГРН) в Контур-Фокус и Актион-МЦФЭР
- Плановые проверки в Контур-Фокус и Актион (Финансовый директор)
- Особые реестры ФНС в Контур Фокус и Актион
- Залоги движимого имущества
- Сертификаты и декларации соответствия
- Товарные знаки и марки в Контур-Фокус и Актион Контрагенты
- Проверка организаций из других стран
- Сайты и социальные сети
- Вакансии
- Тренды
Итог сравнения Контур-Фокус и Актион Контрагенты
- Сравнить самостоятельно Контур.Фокус и Актион (1cont)

Рассмотрим и сравним функционал сервисов проверки контрагентов Контур.Фокус и Главбух контрагент (Актион, МЦФЭР, 1cont). Успех сотрудничества зависит от того, можно ли доверять партнеру. Понять это можно с помощью двух вышеназванных сервисов. В конце подведем итог и ответим на вопрос: что выбрать – Контур-Фокус или Актион (1cont)?

Сотрудничество двух предприятий всегда сопряжено с рисками. Факторов риска множество, и не всегда можно просчитать абсолютно все. Пренебрегая проверкой контрагента, предприниматель действует на свой страх и риск. Приняв ошибочное решение о партнерстве, может привести к проблемам с налоговиками и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды. Вот почему, чтобы не оказаться участником или жертвой преступных схем, разумнее будет проверить контрагента.

Перед руководителем часто стоит вопрос: Какой сервис для проверки контрагентов выбрать? На текущий момент рынок информационно-аналитических систем, нацеленных на проверку контрагента, довольно широк и в меру конкурентный. Все системы условно отличаются по наличию функционала и ориентированы на различные целевые аудитории. Можно выделить простые и дешевые, которые нацелены на решение потребностей малого бизнеса, а также крупные системы, которые имеют расширенные опции, для удовлетворения потребностей средних и крупных предприятий.

Принцип работы любой системы заключается в автоматизированном сборе данных из всех открытых официальных источников с последующей обработкой и предоставления их для пользователя в удобном виде. Более того, многие системы предусматривают наличие специализированных функций для работы с информацией, что позволяет быстро и качество производить анализ и оценку контрагента.

Сравнение сервисов проверки контрагентов: Контур.Фокус vs Актион Контрагенты

Рассмотрим системы проверки контрагентов – Контур.Фокус и его аналог Актион (1cont). Информация берется из достоверных открытых источников. Сервисы обладают достаточно интуитивно-понятным интерфейсом, а информационные разделы, на карточках компаний, расположены удобно и не требуют дополнительного обучения по использованию. Так что лучше: Контур-Фокус или Актион?

Стоит отметить, что сервис Контур.Фокус входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, который Минкомсвязь России создало в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с целью расширения использования российских программ, подтверждения их происхождения и поддержки правообладателей.

Сводная таблица основных функциональных возможностей Контур.Фокус и Актион-МЦФЭР.

Функционал / Сервис	Контур-Фокус	Главбух контрагент (Актион, МЦФЭР, 1cont)
Круглосуточный доступ к сервису	По электронному адресу	По логину и паролю
Бесплатный федеральный номера техподдержки 24/7	Круглосуточно 24/7	c 9:00 до 18:00 (МСК)
Критерии поиска	ФИО, ИНН, ОГРН, ОГРНИП, название, ОКПО, адрес, телефон	ФИО, ИНН, ОГРН, название, адрес
Фильтрация по региону
Фильтрация по отрасли
Формирование отчета по проверке	Экспресс-отчет («Электронный безопасник»)	Отчет по контрагенту
ЕГРЮЛ, ЕГРИП	Ежедневное обновление	Ежедневное обновление
Выписка ЕГРЮЛ, ЕГРИП	С подписью ФНС	С подписью ФНС
Особые реестры ФНС	Ежедневное обновление	Ежедневное обновление
«Массовость» адресов, руководителей, учеридетелей	Ежедневное обновление	Ежедневное обновление
Реестр МСП	Ежедневное обновление
Среднесписочная численность работников	Ежедневное обновление
Бухгалтерская отчетность ФОРМЫ 1-6	Ежегодное обновление (конец марта – начало сентября), по части организаций отчетность появляется уже в марте	Ежегодное обновление (конец марта – начало сентября)
Финансовый анализ бухгалтерской отчетности	По методике Сбербанка РФ	Собственная методика
Налоги и сборы	Ежегодное обновление	Ежегодное обновление
Сообщения о банкротстве	Обновление информации каждый час	Ежедневное обновление
Сообщения о банкротстве физических лиц	Обновление информации каждый час
Арбитражные дела	Ежедневное обновление	Ежедневное обновление
Исполнительные производства	Ежедневное обновление	Ежедневное обновление
Государственные контракты	Ежедневное обновление	Ежедневное обновление
Маркеры, индексы риска	Настраиваемые пользователем маркеры	Рекомендации
Расчетные счета
Заблокированные расчетные счета	Онлайн по запросу	Онлайн по запросу
Историческая справка	Подробная историческая справка с указанием даты изменения названия, адреса, смены руководства, уставного капитала	История изменений компании
Сертификаты и декларации
Сведения об учрежденных юрлицах и филиалах
Верификация контактных телефонов
Добавление телефонных номеров
СМИ о компании
Сайты и социальные сети (Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Instagram, Facebook)
Договоры лизинга	Ежедневное обновление
Лицензии	Ежедневное обновление	Ежедневное обновление
Плановые проверки	Ежедневное обновление	Ежедневное обновление
Членство в ТПП РФ	Ежедневное обновление
Товарные знаки и марки
Сообщения эмитентов	Обновление информации каждый час
Залоги движимого имущества	Ежедневное обновление
Данные о недвижимом имуществе (ЕГРН)	100 в мес. выписок бесплатно
Информация о вакансиях
Пользовательские заметки
Возможность выгрузки данных	pdf, docx, xls	pdf
Работа со списками компаний	Загрузка, выгрузка
Обмен списками между пользователями
Публичные списки	Добавление, публикация, связь
Санкции США, ЕС, Великобритании, Канады	Подключаемые списки
Наблюдение за компаниями (ИП)
Связанные организации	Система фильтрации и анализа, выгрузка в pdf, docx, xls
Визуальное отображение связей
Место в отрасли
Проверка паспортов на недействительность
Наличие данных по организациям из других стран	Казахстан, Беларусь, Украина
Подбор контрагентов по критериям
API
Мобильное приложение
Форум, обмен знаниями	Фокус.Форум

Выписка ЕГРЮЛ, ЕГРИП в Контур.Фокус и 1cont

Контур.Фокус дает возможность сформировать выписку с подписью ФНС прямо с карточки компании. Также имеется функция запроса выписки ЕГРЮЛ как по состоянию на сегодня, так и на любую прошедшую дату начиная с 1 января 2016 года.

Такую выписку принимают банки, суды, госорганы, нотариусы и при прохождении аккредитации на электронных торговых площадках.

Актион формирует выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС, но только на текущий день или день, когда какой-то пользователь запрашивал.

Но запрос выписки занимает 10 минут и не позволяет запросить выписку ЕГРЮЛ по другой организации.

Государственные контракты в Контур Фокус и Актион МЦФЭР

Контур-Фокус показывает информацию о размещенных госзакупках, предмет и статус закупки, выигранных и исполненных государственных контрактах. Сервис показывает все записи о нахождении в Реестре недобросовестных поставщиков, а также выданные банковские гарантии. По каждому контракту есть следующие данные:

заказчик
цена сделки
дата подписания договора
суть взятых на себя исполнителем обязательств
номер и статус контракта

Есть поиск по номеру закупки и контракту, а также возможна выгрузка данных.

Актион аналогично Контур-Фокусу, показывает информацию о госконтрактах. Есть фильтры по типу участия и закону.

Государственные контракты в Контур Фокус

Формирование отчета по проверке в Фокусе и Актион (1cont)

Для более оперативной проверки Контур.Фокус предоставляет Экспресс-отчет, в котором собрана вся основная информация о хозяйственной деятельности контрагента. Даны рекомендации по снижению рисков на основе рекомендаций ФНС. Экспресс-отчет формируется на русском и английском языке.

Основная цель Экспресс-отчета – предоставление рекомендаций пользователю, которые помогут снизить риски от сотрудничества с проверяемым партнером.

Актион может предоставить три вида отчета:

О соблюдении требований ФНС – отчет о соблюдении требований ФНС России по проверке контрагента
Общий отчет – подписан усиленной квалифицированнной электронной подписью
Детали проверки – полная информация о контрагенте на основе 34 источников

Связанные организации в Контур.Фокус и Актион Контрагенты

Контур.Фокус позволяет анализировать группу аффилированных организаций и находить связь с интересующей компанией, реальную структуру владения и выявить реальных собственников. Визуальное отображение взаимоотношений между связанными организациями поделено на два раздела: структура владения (процент прямого и косвенного владения) и визуализация списка с возможностью просмотра краткой аналитики по любой из организаций на схеме. Фокус показывает аналитику по связанным организациям.

Также Фокус поможет найти связь проверяемой компании с вашим “черным списком” организаций, который можно вести в сервисе в разделе “Пользовательские списки”.

Актион аналог Контур-Фокуса, позволяет строить дерево связей. С его помощью можно проследить связи между компаниями, найти аффилированность по ИНН или ОГРН.

Но Актион не показывает связь по бывшим руководителям или учредителям.

Сообщения о банкротстве в Контур-Фокус и 1cont

Контур-Фокус предоставляет информацию по банкротству юридических и физических лиц. Сервис позволяет отследить все статусы банкротства — введении наблюдения, финансового оздоровления, признании должника банкротом, утверждении арбитражного управляющего, проведении торгов и т.п.

Контур.Фокус заранее предупредит о готовности компании начать процедуру банкротства, все сообщения о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве отображаются и на карточке компании, и в сообщениях при поставке физических и юридических лиц под Наблюдение.

Есть поиск по номеру сообщения, а также возможна выгрузка данных.

В Актион можно узнать о банкротстве компании.

Но Актион не позволяет узнать о сообщениях о намерении подать заявление о банкротстве. Сервис не показывает стадию банкротства и сведения о банкротстве физических лиц.

Исполнительные производства в Контур-Фокус и Актион (Финансовый директор)

В Контур.Фокусе доступны данные по исполнительным производствам, начатые и закрытые в отношении юридических лиц и ИП, с указанием суммы, подлежащей взысканию, что позволяет в полной мере задолженности контрагента. Имеются фильтры по категориям для анализа, а также инфографик для визуального восприятия и оценки. Всю информацию можно выгрузить.

Актион (Финансовый директор) эквивалент Контур-Фокус, показывает сведения об исполнительных производствах компаний. Есть фильтры: идут сейчас, не исполненные, исполненные.

Но Актион (Финансовый директор) не показывает исполнительные производства по ИП.

Исполнительное производство в Контур.Фокус

Арбитражные дела в Контур-Фокус и Актион (Юрист компании)

Контур.Фокус показывает анализ арбитражных дел, в которых участвует компания, со всеми доступными документами. Есть возможность сделать фильтрацию по исходу, категориям дела, по характеру требований и тематике арбитражного дела. В карточке арбитражного дела есть искографик, представлен весь ход судебного процесса по делу.

Есть поиск по номеру дела, а также возможна выгрузка данных.

Актион (Юрист компании) аналогично Контур-Фокусу, показывает арбитражные дела в которых компания принимала участие в качестве истца, ответчика или иное лицо.

В Актион (Юрист компании) нет фильтра по результату арбитражного дела.

Бухгалтерская отчетность в Контур Фокус и Актион-МЦФЭР

Контур.Фокус показывает бухгалтерские формы № 1, 2, 3, 4, 5, 6. Годовые статистические формы № 1 и № 2 по данным Росстата и с сайтов по раскрытию информации (для АО) показываются в двух видах:

Сравнительная таблица показателей по трем последним годам до 2012 года включительно.
Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках по отдельным годам, начиная с 2005 года (при наличии этих данных).

Тут имеется существенное преимущество Контур.Фокуса перед аналогами: среди программных продуктов компании СКБ Контур есть система электронной отчетности — Контур.Экстерн, которая позволяет своим пользователям самостоятельно публиковать сведения о финансовой отчетности в Контур.Фокусе в момент отправки годовой бухгалтерской отчетности в Росстат. Таким образом в системе первые бухгалтерские данные начинают появляется в феврале-марте, а затем дополняются по мере готовности.

В Актион содержится вся бухгалтерская отчетность компаний из Росстат. Вся отчетность представлена в виде бухгалтерского баланса и отчетов. Стоит отметить возможность скачать бухгалтерский баланс с ЭЦП ФНС.

Но Актион не предоставляет бухгалтерские формы с сайтов по раскрытию информации (для АО).

Финансовый анализ в Контур Фокус и 1cont

Контур-Фокус показывает финансовый анализ, который представляет собой большой аналитический документ, подготовленный с помощью сервиса Контур.Эксперт по методике Сбербанка России. Он содержит аргументированную оценку финансового положения изучаемого контрагента и эффективности его деятельности, выводы и приложения.

Есть возможность выгрузить данные в виде PDF-файлов.

Главбух контрагент (Актион, МЦФЭР, 1cont) альтернатива Контур-Фокус, на основе бухгалтерской отчетности компаний строится финансовый анализ. Статистические данные для анализа конкретного контрагента берутся из группы соответствующих ему по региону, отрасли и масштабу предприятий.

Наблюдение, Мониторинг изменений в Контур Фокус и Актион МЦФЭР

В Контур.Фокусе есть возможность ставить на контроль изменений интересующие компании и физических лиц (наблюдение за контрагентом). Контур Фокус позволяет выбрать какие изменения будут отслеживаться, а какие нет.

У юридических лиц: изменения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражные дела, исполнительные производства, все сообщения о банкротстве, маркеры (их появление и исчезновение).
У физических лиц: участие в юридических лицах, регистрация и ликвидация связанных юр. лиц и ИП, все сообщения о банкротстве.

При обнаружении изменений информация поступает автоматически на электронную почту и в раздел “Новости наблюдения”.

Актион есть наблюдение за контрагентами, но без возможности настройки. Под мониторинг попадают изменения в ЕГРЮЛ, что позволяет узнать о тех изменениях, которые контрагент только вносит в госреестр.

Но в Актион нет возможности поставить под наблюдение физических лиц.

Лицензии в Контур.Фокус и Актион

Договоры лизинга в Контур Фокус и Актион (Юрист компании)

Контур.Фокус показывает какое движимое или недвижимое имущество находится в лизинге или получено через договор лизинга. На какой срок и кто является лизингодателем и лизингополучателем. Имеется фильтр по действующим и истекшим договорам.

Есть поиск по номеру договора лизинга, а также возможна выгрузка данных.

В Главбух контрагент (Актион, МЦФЭР, 1cont) информации нет.

Маркеры, Индексы риска

Контур.Фокус автоматически проверяет организации по заданному набору критериев наиболее существенные фактов (маркеры благонадежности). Результаты проверки отображаются на карточках организации в виде цветных маркеров. Они сообщат наиболее важную информацию о контрагенте и в значительной степени экономит время при проверке, дает оценку компании и автоматизирует процесс. Пользователь самостоятельно выбирает критерии, которые соответствуют его потребностям и представлениям о проверке:

юридические признаки
требования к организации и от нее
активность организации
финансовое состояние

Отдельно есть возможность распечатать Экспресс-отчет – закончены документ, который содержит краткое описание основных финансово-хозяйственных рисков сотрудничества с организацией и способы их снижения.

Актион (Юрист компании) альтернатива Контур-Фокус, пользователям доступны рекомендации с комментарием от специалистов проекта:

низкие финансовые риски – хорошая компания, можно работать
требует внимания финансового директора – рекомендуем проверить (например, найдены изменения в деле о банкротстве за последние 3 месяца, найдены судебные дела в качестве ответчика, убыточная отчетность)
высокие финансовые риски – не рекомендуем работать (например, предстоящая ликвидация, есть записи о недостоверности, компания в процессе банкротства)

Маркеры автоматической проверки в Контур.Фокус

Новости СМИ

Налоги и сборы в Контур Фокус и 1cont

Данные о недвижимом имуществе (ЕГРН) в Контур-Фокус и Актион-МЦФЭР

Контур-Фокус предоставляет удобный запрос выписок ЕГРН, заказывать выписки напрямую из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в формате PDF и XML. Поиск недвижимости происходит по кадастровому номеру или адресу.

Можно запрашивать до 100 бесплатных выписок каждый месяц, что позволяет узнать информацию о правообладателях, ипотеке, арестах, кадастровую стоимость и другие данные по контрагенту.

Актион (Финансовый директор) аналогично Контур-Фокусу, предоставляет возможность заказывать выписки из реестра недвижимости. Поиск недвижимости происходит по кадастровому номеру.

Плановые проверки в Контур-Фокус и Актион (Финансовый директор)

Контур-Фокус показывает информацию о плановых проверках юридических лиц. Также Контур.Фокус показывает результаты внеплановых проверок. Сервис позволяет ознакомиться с результатами, замечаниями и нарушениями прошедших проверок со стороны контролирующих органов. Имеются фильтры по годам, типу проверки, результату проверки, контролирующем органе.

Есть поиск по номеру проверки, а также возможна выгрузка данных.

Актион (Юрист компании) показывает информацию о плановых и внеплановых проверках. Имеются фильтры по результату проверки, типу проверки, году.

Особые реестры ФНС в Контур Фокус и Актион

В особые реестры ФНС, которые показывает Контур.Фокус, включены:

адреса массовой регистрации
массовые руководители и учредители
дисквалифицированные лица
сведения о дисквалификации из ЕГРЮЛ
адреса, связь с которыми отсутствует
налоговая задолженность более 1 тыс. руб.
непредставление отчетности в налоговые органы в течение года

Актион показывает негативные списки:

адреса массовой регистрации
массовые руководители и учредители
дисквалифицированные лица

Но Актион (1cont) дисквалификацию показывает только у той компании, которая указана в реестре дисквалифицированных лиц.

Залоги движимого имущества

Сертификаты и декларации соответствия

Контур.Фокус показывает сертификат соответствия и декларация о соответствии. Имеются фильтры: действующие, истекшие и аннулированные, по статусу и типу документа, а также поиск по номеру документа.

Есть поиск по номеру, а также возможна выгрузка данных.

В Актион-МЦФЭР информации нет.

Сертификаты и декларации соответствия в Контур.Фокус

Товарные знаки и марки в Контур-Фокус и Актион Контрагенты

Контур.Фокус отображаются товарные знаки зарегистрированные в Роспатенте. Информацию можно выгрузить. Имеются фильтры:

заявки на регистрацию
общественные товарные знаки
упоминание в товарных знаках

Актион эквивалент Контур.Фокус, содержит сведения о товарных знаках, которые принадлежат исследуемому контрагенту (Правообладатель).

Но в Актион нет информации по заявкам на получение товарных знаков.

Проверка организаций из других стран

Сайты и социальные сети

Вакансии

Тренды

С помощью Google Trends можно отслеживать, какой сервис проверки контрагентов чаще всего ищут потенциальные клиенты.

В среднем тренд запроса «Контур Фокус» равен 50 – это в 25 раз больше, чем запросов «Актион проверка».

Итог сравнения Контур-Фокус и Актион Контрагенты

По результатам сравнительного анализа Контур-Фокус и Главбух контрагент (Актион, МЦФЭР, 1cont) можно сделать вывод о том, что Главбух (Актион) контрагент хоть и является аналогом сервиса Контур-Фокус, но сильно уступает по функциональным возможностям, потому что целевой аудиторией Актиона являются бухгалтеры. А вот руководителям, службе безопасности и юристам будет недостаточно функций и сведений для полной аналитики и оценки контрагентов.

Что лучше выбрать: Контур-Фокус или Актион?

Контур.Фокус содержит всю актуальную информацию о контрагентах. Данные из всех существующих источников информации регулярно обновляются, информация представляется в едином окне с аналитикой, фильтрами и кликабельной инфографикой. Контур.Фокус позволяет оперативно проверить любую компанию России, а также из 30 стран мира: Казахстана, Беларуси, Украины, Европы и Китая.

Актион (1cont) позволяет проверить любую компанию, зарегистрированную в России, дает рекомендации по проверке. Данные обновляются регулярно, но Актион использует меньше источников, чем Контур.Фокус: нет исполнительных производств у ИП, нет информации о банкротстве физлиц, а также нет данных о предстоящей ликвидации, меньше данных из особых реестров ФНС.

Следует помнить, что проверка контрагентов необходима на всех этапах сотрудничества с партнерами, чтобы не допустить потери материальных ценностей и не позволить злоумышленникам завладеть имуществом или денежными средствами. Поэтому выбор определенного сервиса является ответственным решением каждого конкретного владельца бизнеса.

Сравнить самостоятельно Контур.Фокус и Актион (1cont)

Запроси демо доступ и посмотри сам все возможности и отличия Контур.Фокус от аналогов.

Источник

Алгоритм поиска и проверки контрагентов, согласно письму ФНС России от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@, включает всего три шага: использование общедоступных электронных сервисов, получение выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте и запрос документов у потенциального партнера. Но на каждом из этих этапов могут возникать сложности.

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов о процессе поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что никаких стандартных правил и критериев такой проверки не существует. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями самостоятельно в процессе анализа и с учетом рисков.

В целом процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

В этой статье рассмотрим следующие вопросы:

Зачем проверять контрагентов
Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС
Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте
Список контрольных вопросов для проверки контрагента
Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте
Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента
Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Зачем проверять контрагентов

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам. Налоговая выгода признается необоснованной, если:

налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях;
если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанные с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить с помощью переговоров и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть истинное лицо контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента

Как минимум важно проверить следующие документы:

копию устава организации;
копию свидетельства о государственной регистрации;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
копию паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям.

Информация	Источник
Сведения из ЕГРЮЛ	https://egrul.nalog.ru
Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года	https://service.nalog.ru/zd.do
Адреса массовой регистрации	https://service.nalog.ru/addrfind.do
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ	https://service.nalog.ru/uwsfind.do
Дисквалифицированные лица	https://service.nalog.ru/disqualified.do
Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	https://service.nalog.ru/disfind.do
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ	https://www.vestnik-gosreg.ru
Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке	https://service.nalog.ru/svl.do
Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц	https://service.nalog.ru/mru.do
Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ	https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5

Несколько лет назад налоговая запустила сервис «Прозрачный сервис», который упрощает процедуру проверки новых контрагентов, оберегает компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помогает вычислить однодневку.

Согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 01.05.2016 № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

Теперь открыты следующие сведения о юрлицах (они обновляются ежегодно):

доходы и расходы за один календарный год;
средняя численность компании за один календарный год;
информация об уплаченных налогах и сборах;
сведения о налоговых нарушениях;
задолженности, штрафы, пени и др.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно.

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

Реестры недобросовестных поставщиков

Такой реестр есть на сайте ФАС. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

Картотека арбитражных дел

В картотеке содержатся миллионы дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юрлица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Реестры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, Реестр лицензий есть на сайте Росприроднадзора. Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная.

В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Но проверка паспорта никогда не будет лишней.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.

Госконтракты

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.

Единый реестр проверок

На сайте Генпрокуратуры можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юрлицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое рассказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что чужой логотип на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

Интернет-поиск

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.

Список контрольных вопросов для проверки контрагента

В качестве руководства для действий любой налогоплательщик может использовать рекомендации ФНС. Ведомство делится ими в своих письмах.

Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока:

арбитражные дела;
финансовое состояние;
потенциал контрагента.

Анализ контрагента следует проводить на пересечении этих блоков: — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.

Чем удобен сервис:

Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Проверьте следующие детали:

Фактическое расположение компании по указанному в документах адресу

Убедиться в фактическом расположении особенно важно в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

Знакомство с руководством

При обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок важно личное знакомство с руководством компании.

Доказательства того, что фирма готова выполнить условия сделки

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.

Условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?

Источник

Birank

СБИС

Casebook

DaData

FEK.RU

FIRA PRO

Kartoteka.ru

Rusprofile

Seldon.Basis

Torgbox

Unirate24

Ахантер

Главбух Контрагенты

ДельтаБезопасность

ЗаЧестныйБизнес

Интегрум

Ирбис

Контур.Призма

Контур.Фокус

Моё дело Бюро

Прима информ

Прозрачный бизнес

Репутация

Русналог

СберКорус

Синапс. Проверка контрагентов

СКАН

Скаут

СКРИН Контрагент

СПАРК

Такском-Досье

Тинькофф Бизнес «Проверка контрагентов»

Чекко

ЭксЧек Про

Попрощайтесь с классическими сервисами проверки контрагентов

До следующего обновления

Дата последней загрузки

Подробно проверим организацию или ИП

Убедитесь в благонадежности контрагента

Сводный отчет из десятков источников

Зачем проверять контрагента

Источники информации о юридических лицах и ИП

ФНС

Арбитражные суды

Казначейство

Росстат

ФССП

ЕГАИС

Роскомнадзор

Росприроднадзор

Ростехнадзор

Роспотребнадзор

Росздравнадзор

Роспатент

ФМС

ТПП РФ

ФНП

Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ

Скоринг

Аффилированность

Индекс финансового доверия

Отзывы вне интернета

Рыночное окружение

Образец полного отчета по контрагенту

Финансовые риски

Проверки

Жалобы в ФАС

Исполнительные производства

Присутствие в РНП

И многое другое

Отчет, в котором есть все: от базовых до полуконфиденциальных данных

История участия в Госзакупках

Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика.

Виды деятельности

Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности.

Уставной капитал и учредители

Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле.

Общие данные

Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Исполнительные производства

Попрощайтесь с классическими
сервисами проверки контрагентов

История участия
в Госзакупках

Виды
деятельности

Уставной капитал
и учредители

Общие
данные

Исполнительные
производства

Финансовая
отчетность

Жалобы
в ФАС

Арбитражные
дела

Главная миссия сервисов по проверке контрагентов —
улучшение делового климата

Налоги и сборы в Контур Фокус и 1cont