Втб вопросник для юридических лиц малый бизнес

Банк втб вопросник для ип

При сотрудничестве с банком клиентам предлагают заполнить специальные опросники, куда, в зависимости от типа клиента, вносятся личные данные.

Поскольку речь идет о конфиденциальной информации, некоторые клиенты отказываются ее предоставлять, но это может привести к отказу банка в предоставлении услуг.

Поэтому следует рассмотреть, что такое опросник, зачем он нужен и какие правила действуют при его заполнении.

Зачем нужен опросник для клиентов ВТБ

Запрос информации от клиентов в ВТБ объясняют соблюдением закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…”.

Таким образом финансовое учреждение может идентифицировать клиента или его представителя, чтобы все денежные потоки были строго учтены и персонализированы.

Благодаря заполнению анкеты банк актуализирует информацию о клиенте и защищает не только себя от претензий со стороны регулятора, но и клиента.

Таким образом, сбор персональных данных осуществляется на законодательных основаниях, кроме того, банк может привлекать и третьих лиц для выполнения данной задачи. Если банковское учреждение не будет выполнять требования закона, к нему применят санкции со стороны контролирующих органов вплоть до лишения лицензии.

Правила заполнения опросника

В ходе опроса клиенту предлагают заполнить анкету, в которой содержатся все нужные для выполнения закона данные. Они разбиты на отдельные строки, при этом для каждой категории разработан отдельный документ.

Все разделы и строки следует разборчиво заполнять ручкой, если в почерке нет уверенности, лучше пользоваться печатными буквами.

На случай сложностей предусмотрены сноски, расположенные внизу листа, в них присутствуют все необходимые пояснения.

Для юрлиц, не относящиеся к кредитным резидентам

Данная форма разделяется на две версии: для юрлиц, которые являются резидентами РФ и не имеют такого статуса. ВТБ вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, создал со следующей структурой:

• статус клиента (сам клиент, его представитель или выгодоприобретатель);
• идентификационные данные, в том числе ИНН, наименование, орган управления и его состав;
• сведения об акционерах;
• место регистрации;
• контактные данные.

Также потребуется заполнить приложение, в том числе раздел сведений о бенефициарных владельцах компании, а также является ли она органом государственной власти либо госкорпораций.

Еще отмечаются сведения о деловой репутации, планируемых операциях по счету и установления сотрудничества организации с банком. В некоторых случаях банк может запросить сведения о финансовом положении компании.

В конце документа ставится подпись уполномоченного лица и печать предприятия.

В конце бумаги компания предупреждается об ответственности за ложные сведения и расписывается в их достоверности. Анкета для нерезидентов РФ отличается только большим количеством идентификационных сведений, к примеру, организационно-правовой формы или кода иностранной организации.

Для кредитных учреждений

Для компаний, которые ведут финансовую деятельность, в том числе, выдают кредиты, следует заполнить отдельную анкету. В нее вносятся:

• название, в том числе и на иностранном языке;
• организационно-правовая форма;
• дата регистрации и соответствующий номер;
• адрес (юридический и фактический);
• номер лицензии;
• ИНН;
• БИК;
• уставной капитал;
• регистрация на бирже (если есть, необходимо ввести соответствующее наименование и биржевой код);
• контактная информация;
• количество сотрудников;
• реквизиты главного бухгалтера;
• наличие зарубежных филиалов и дочерних компаний.

Также оговаривается регулятор деятельности банка, наличие штрафных санкций и прочие уточнения деятельности. Поскольку финансовые учреждения — это отдельные категории риска, то также вносятся более точные данные касательно деятельности, состава учредителей, активов и т. д. Вариант опросника для ознакомления можно найти на сайте ВТБ в разделе “Документы”.

Для индивидуального предпринимателя

Вопросник для индивидуального предпринимателя ВТБ схож с тем, который предлагается для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Но есть отличия, ведь вводятся ФИО, ИНН, адрес проживания и СНИЛС.

То есть, требуются все реквизиты, которые характеризуют физическое лицо, а не компанию.

Во всем остальном вносимые сведения не отличаются от опросника юрлица, но все же ознакомиться с образцом анкеты, доступной в разделе “Документы”, будет полезно.

Для физических лиц

Вопросник для физических лиц является самым коротким и простым, поскольку информации требуется не так много. Стоит внести только ФИО, адрес, ИНН и СНИЛС, а также контактную информацию и сведения о дате и месте рождения. Вторая часть, заполняемая должностными лицами, сходится с другими анкетами, позволяя сообщить о наличии рисков, связанных с коррупцией.

Образец заполнения опросника

Поскольку опросник заполняется в отделении банка при заключении договора или получении услуги, образец заполнения предоставит консультант ВТБ.

Но для предварительного ознакомления не помешает зайти в раздел “Документы” на официальном сайте ВТБ, где доступны для скачивания и предварительного ознакомления актуальные варианты опросника.

Найти образец заполнения вопросника для юридических лиц ВТБ в интернете проблематично, поэтому пользоваться нужно официальными источниками.

ВТБ: вопросник для юридических лиц — FINFEX.ru

При оформлении сотрудничества с банком приходится предоставлять много данных о себе в письменном виде. Также информация требуется от крупных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы получать от клиентов четкие и внятные ответы, банки, включая ВТБ, разрабатывают относительно небольшие опросные листы.

Для чего создан опросник для клиентов ВТБ

В заполняемую перед подписанием договора клиентскую анкету вносится определенная персональная информация. Иногда это делается из-за того, что клиент не желает добровольно предоставлять конфиденциальные сведения, что может стать причиной отказа банка оказывать финансовые или иные услуги.

Основной причиной, по которой применяется опросник, банки называют введенный в России закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Наличие правильно и честно заполненной анкеты клиентом помогает выполнить идентификацию его самого либо уполномоченного представителя.

Данный документ обеспечивает защиту финансового учреждения от возможных претензий со стороны банковского регулятора и от недобросовестных клиентов.

Сотрудничество с банком предполагает открытость сторон

Как правильно заполнять опросный лист

Изучая образцы заполнения вопросников для юридических и физических лиц ВТБ, можно отметить, что анкета визуально поделена на отдельные блоки с категориями. Такое форматирование помогает быстро ориентироваться в документе.

Заполнение проводится максимально разборчиво (предпочтительней печатными буквами) шариковой ручкой (не гелевой). Разобраться в особенностях терминологии помогают сноски, которые вынесены в нижнюю часть листа мелким текстом.

Частным гражданам

Такая категория клиентов получает самый короткий и наиболее простой вопросник. Это связано с тем, что требуется небольшой объем информации от физлиц. К обязательным данным относятся такие позиции, как:

• фамилия, имя, отчество;
• адрес регистрации по паспорту;
• СНИЛС и индивидуальный налоговый номер;
• контактные данные клиента;
• место и время рождения.

Предусмотрена вторая часть документа, которую должны заполнять должностные лица. Здесь учитываются потенциальные риски, связанные с возможной коррупционной деятельностью. Найти образец заполнения можно на официальном сайте в разделе «Документы».

:  Как перевыпустить карту Тинькофф

Юридическим лицам

ВТБ разработал вопросник для потенциальных клиентов юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Он немного отличается для резидентов России и тех, кто не попадает в данную категорию.

При заполнении стандартного бланка в банке получат следующие сведения:

• текущий статус заполняющего (непосредственно клиент, выгодополучатель или доверенное лицо);
• данные про акционеров;
• идентификационную информацию, включающую головные органы управления в полном составе, полное наименование и идентификационный налоговый номер;
• данные о регистрации;
• информацию о населенном пункте, где зарегистрировано юрлицо.

Обязательным является заполнение приложения, где имеется раздел о конечных бенефициарах организации, сведения о регистрации компании в качестве государственной корпорации либо в виде госоргана власти. Также указываются данные о деловой репутации и перспективных операциях в банке.

Заполнение документа для новых клиентов является обязательным

В отдельных редакциях документа допускается запрос о текущем финансовом положении. Обязательными атрибутами заполненного документа служат подпись и печать (оригинал) компании.

Банк всегда предупреждает под подпись о возможном недостоверном предоставлении данных и наказании за такое деяние. В аналогичной анкете для юрлиц нерезидентов предусмотрено большее количество предоставляемых сведений, в частности, должны быть указаны коды иностранной компании по ведению организационно-правовой деятельности.

Индивидуальным предпринимателям

Во многих пунктах вопросники для индивидуальных предпринимателей ВТБ совпадают с похожими документами для юрлиц, некредитных организаций. Определенные отличия внесены в графы с ФИО, СНИЛСом, пропиской. Это связано с тем, что идентификация ИП проводится в том числе и как физического лица.

Кредитным организациям

Кредитные учреждения, занимающиеся выдачей займов, при регистрации в ВТБ получают вопросник установленного для них формата. В полученной анкете они должны указать собственное название на русском и иностранном языке, если таковое предусмотрено. Внесен пункт для указания организационно-правовой деятельности.

Обязательными позициями в опросном листке являются регистрационный номер и дата, адреса (реальный и юридический), налоговый номер и БИК, имеющиеся лицензии, размер уставного капитала. Перед заполнением потребуется уточнить для внесения количество сотрудников и реквизиты главбуха. Также требуется указывать при наличии зарубежные дочерние компании либо филиалы.

Важно знать, что банки кредитные организации относят в отдельную категорию по финансовым рискам.

Где можно проконсультироваться по заполнению опросника

Большинство клиентов стремятся ответственно относиться к заполнению документов в банке. Это относится и к подготовленным финансовым учреждением опросникам. В некоторых случаях приходится заранее проконсультироваться со специалистами по поводу грамотного внесения персональных данных.

:  Как перекинуть деньги с Мегафона на Билайн

Чтобы минимизировать число ошибок, желательно взять в консультанты одного из сотрудников ВТБ.

Им может оказаться работник из ближайшего офиса или кто-то из операторов кол-центра. Дозвониться к ним можно по горячей линии 8 (800) 100-24-24.

Запрос можно составить в электронном виде и отправить на почту info@vtb.ru. Однако в последнем случае переписка занимает немало времени.

Выводы

Бояться заполнения вопросника как частным лицам, так и представителям юридических лиц не стоит. Важно внимательно читать пункты и следовать инструкциям банка. Все вносимые сведения должны соответствовать действительности и быть актуальными на момент внесения в анкету. Лучше заранее подготовиться и проконсультироваться со специалистами банка.

ВТБ: вопросник для юридических лиц

При совпадении адреса места регистрации и адреса фактического места жительства, последний необходимо указать повторно. Услуга ипотечного кредитования от ВТБ 24 — возможность воплотить мечту о собственном жилье в реальность за короткий срок.

Банк гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту, особые условия. Ипотека от ВТБ 24 оформляется быстро, удобно и просто. Перед походом в банк стоит ознакомиться с анкетой для будущего заемщика.

Скачать ее образец можно непосредственно с сайта банка.

Также благодаря нашим рекомендациям и описанию вы сможете непосредственно в Анкета необходима для того, чтобы банк смог получить первоначальную информацию о потенциальном заемщике для проверки.

Любое искажение информации приведет к тому, что банк отправит заявку по ипотеке в отказ.

Перед тем, как отправиться в банк, необходимо заранее изучить содержимое анкеты, скачав ее с официального сайта. Анкета – это типовой документ, разработанный и утверждённый ВТБ24. Он предусматривает получение банком полной и достоверной информации о кредитоспособности заемщика.

Форму вам представят в любом отделении финансового учреждения, также скачать анкету на ипотеку от ВТБ24 можно с официального сайта.

Важно, чтобы при заполнении анкеты вы были предельно точны, правдивы. В этом случае рассмотрение вопроса о предоставлении ипотеки и начале процедуры ее оформления не будет длиться более 3 дней

Рубрикацию документа и типовую информацию, которую необходимо представить, содержит образец заявления-анкеты на ипотеку от ВТБ24

В этом случае рассмотрение вопроса о предоставлении ипотеки и начале процедуры ее оформления не будет длиться более 3 дней. Рубрикацию документа и типовую информацию, которую необходимо представить, содержит образец заявления-анкеты на ипотеку от ВТБ24.

В этой связи тема дипломной работы является весьма актуальной.

Как правильно заполнить вопросник для юридических лиц втб

Федеральным законом: 1.

) государственные корпорации, государственные компании, субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, а также хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов; 2.) Дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным в пункте 1 настоящей сноски юридическим лицам; 3.) дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным в пункте 2 настоящей сноски дочерним хозяйственным обществам.

5 5 Если Вы выбрали ответ «Да», то укажите, пожалуйста, имеются ли у Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и назначенное специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных Правил внутреннего контроля. Да Нет 17.

Платежная система ВТБ

Оплата производится на условиях, установленных разделом 5 правил.

Тарифы Системы на Услуги 1. Зачисление денежных средств на счет участника операция в рублях без взимания вознаграждения операция в иностранной валюте без взимания вознаграждения 2.

Списание денежных средств со счета на основании распоряжения участника: в пользу других участников и их клиентов операция в рублях 25 руб.

операция в иностранной валюте 15 долл. США 3. Обработка в ручном режиме распоряжения Участника о переводе денежных средств1 операция в рублях 300 руб. операция в иностранной валюте 10 долл.

США 4. Аннуляция, возврат (отзыв) перевода операция в рублях без взимания вознаграждения (при обработке распоряжений на сумму до 1500 руб. включительно) 200 руб.(при обработке распоряжений на сумму свыше 1500 руб.) операция в иностранной валюте без взимания вознаграждения (при обработке распоряжений на сумму до 250 долл.

США включительно)

Комплекты документов для открытия расчётного счёта

Открыть расчетный счет в ВТБ для ИП и ООО. Тарифы для РКО

ВТБ – крупнейший универсальный банк страны с государственным участием, присоединивший к себе за последние годы Банк Москвы и ВТБ24, что привело к расширению ассортимента предлагаемых финансовых услуг.

Оформить счёт в ВТБ на довольно выгодных условиях могут как физические лица, так и юридические.

Преимущества расчётно-кассового обслуживания в ВТБ

Открыть расчетный счет в банке ВТБ

Каждый потенциальный клиент может забронировать расчётный счёт в онлайн-режиме через официальный сайт ВТБ. Открыть р/с возможно как в рублёвой, так и в иностранной валюте.

Какой бы тарифный план ни выбрал клиент, ему гарантировано бесплатное использование интернет-банкинга и мобильного банка.

Ниже перечислены основные преимущества расчётно-кассового обслуживания в ВТБ для юридических лиц и частных предпринимателей:

• бесплатная регистрация вашего бизнеса;
• возможность осуществления платежей и в послеоперационное время;
• бесплатная рассылка СМС-уведомлений;
• широкий спектр дополнительных услуг и опций для ведения бизнеса;
• многофункциональный мобильный и интернет-банк;
• бесплатное отправление платежей в бюджет и ФНС;
• подключение к уникальному зарплатному проекту без оплаты какой-либо комиссии;
• мгновенное осуществление переводов в онлайн-режиме;
• интеграция р/с с 1С;
• выдача персональной карты, привязанной к расчётному счёту;
• организация электронного документооборота;
• высокий уровень надёжности и качества банковских услуг.

Операционное время для совершения рублёвых переводов ограничено – до 17:00 по московскому времени. При этом некоторые операции, осуществляемые через бесплатный интернет-банк или мобильное приложение, доступны круглосуточно.

Тарифы РКО в Банке ВТБ для юридических лиц и ИП

Открыть расчетный счет в банке ВТБ

Банк предлагает три тарифных плана на расчётно-кассовое обслуживание, доступных для организаций и частных предпринимателей. При этом стоимость обслуживания меняется в зависимости от региона проживания клиента.

Ниже будут приведены характеристики тарифов РКО от ВТБ для юридических лиц и ИП, доступных для клиентов столицы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей.

Состав пакета услуг	Тариф «Бизнес-старт»	Тариф «Бизнес-развитие»	Тариф «Бизнес-онлайн»
Стоимость открытия р/с в рублях	1 500 рублей	1 500 рублей	1 500 рублей
Ежемесячная стоимость обслуживания р/с	1 200 рублей	2 200 рублей	3 200 рублей
Количество бесплатных рублёвых платежей в месяц	5 штук (начиная с 6 операции – 100 рублей за каждый платёж)	25 штук (начиная с 26 платежа – 50 рублей за каждую операцию)	100 штук (начиная со 101 платежа – 50 рублей за операцию)
Месячный лимит на бесплатное зачисление наличных на счёт	до 50 000 рублей	до 250 000 рублей	сопровождается удержанием комиссии в размере 0,3% от суммы пополнения (не меньше 150 рублей)
Заверение карточки с оттисками печатей и образцами подписей должностных лиц	200 рублей за одну подпись
Стоимость подключения интернет-банкинга	250 рублей разово
Комиссионный сбор за вывод наличных средств	от 0,5%

Чтобы узнать условия расчётно-кассового обслуживания в вашем населённом пункте, свяжитесь со специалистом ВТБ через call-центр или получите подробную консультацию у менеджера в любом банковском офисе.

Как открыть расчётный счёт в ВТБ?

Открыть расчетный счет в банке ВТБ

Подать заявку на открытие р/с можно в любом из территориальных отделений, по телефону 8-800-707-24-24 или дистанционно путём заполнения онлайн-заявки на веб-сайте. При необходимости подобрать нужный тариф РКО от ВТБ для ИП или организации поможет представитель банка.

Рассмотрение запроса осуществляется в кратчайшие сроки. Специалист обязательно свяжется с заявителем, чтобы сообщить, какой перечень документов потребуется для открытия р/с, и назначить удобную дату для посещения офиса.

Счёт будет открыт после предоставления менеджеру необходимого комплекта бумаг и подписания договора о банковском обслуживании.

Документы для открытия р/с ИП

Перед обращением в банковский офис частный предприниматель должен подготовить:

• паспорт;
• карточку с образцами подписей и оттисками печати;
• свидетельство о постановке на учёт в ФНС;
• выписку из ЕГРИП;
• финансовые документы;
• лицензии и патенты (при наличии).

Менеджер банка предоставит вам чистый бланк заявления на банковское обслуживание, который оформляется в двух экземплярах. Кроме этого, важно заполнить анкету предпринимателя по форме банка и соответствующий вопросник. Они также выдаются специалистом в отделении ВТБ.

Документация для оформления р/с организации

Открыть расчетный счет в банке ВТБ

Банк предъявляет индивидуальные требования к списку документов каждого отдельного клиента со статусом юридического лица. Именно поэтому полный перечень рекомендуется уточнять у специалиста.

Ниже перечислены основные бумаги, запрашиваемые в банке для открытия р/с:

• свидетельство о регистрации юридического лица;
• карточка с образцами оттисков печатей и подписей должностных лиц;
• учредительные документы;
• бумаги, подтверждающие полномочия руководителя организации и лиц, имеющих доступ к финансам на счёте;
• лицензии и разрешения на осуществление определённой деятельности;
• выписка из ЕГРЮЛ;
• финансовая и налоговая отчётность;
• рекомендательные письма от контрагентов и иных банков, если организация имела счёт в сторонней финансовой организации;
• копии паспортов соучредителей.

В офисе также важно заполнить анкету юридического лица, бланк запроса на определение сочетания подписей и заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания.

Дополнительные услуги для ведения бизнеса

Открыть расчетный счет в банке ВТБ

Лица, ещё не успевшие зарегистрироваться в качестве ИП или юридического лица, могут сделать это с помощью специалистов ВТБ. Услуга предоставляется бесплатно клиентам, желающим открыть р/с в банке.

У вас имеется трудоустроенный персонал? Переводите зарплату сотрудников на специальные карточки от ВТБ, став участником зарплатного проекта, и получите массу преимуществ и бонусов от банка.

Поступление денег на персональные счета работников осуществляется в течение получаса. Руководители получают специальные предложения от ВТБ на льготных условиях. Обслуживание зарплатного проекта не требует дополнительных затрат от бизнес-клиента.

Сократить расходы на инкассацию, повысить оборот средств и расширить клиентскую базу можно с помощью заказа услуги торгового, мобильного либо интернет-эквайринга. Специалисты банка в течение рабочих суток подключат любое сертифицированное POS-оборудование – от стационарных терминалов до m-POS.

Кроме этого, клиентам банка доступны иные услуги для развития бизнеса (например, инкассация, валютный контроль и другие). Узнать обо всех предложениях можно в офисе ВТБ или по телефону 8-800-200-77-99.

Отзывы о тарифах РКО от ВТБ

Открыть расчетный счет в банке ВТБ

Владимир, г. Пермь

Впервые в жизни открывал расчётный счёт. Остановил свой выбор на ВТБ, так как раньше много положительного слышал о банке от товарища. Честно сказать, документов для одобрения заявки нужно много. Может, в других банках их не меньше требуют, но с ВТБ мне пришлось побегать. Зато условия обслуживания меня устраивают, за полгода никаких претензий не возникло.

Екатерина, г. Москва

Задолго до регистрации в качестве индивидуального предпринимателя была клиентом ВТБ. Конечно, решила открыть расчётный счёт именно в этом проверенном годами банке.

С регистрацией помогли специалисты, всё произошло очень оперативно.

Что особенно понравилось, так это удобные интернет-банк и мобильный банк! Следить за счётом и осуществлять операции через личный кабинет довольно просто. Ни разу не пожалела, что обратилась именно в ВТБ.

Матвей Валерьевич, г. Екатеринбург

У меня небольшой бизнес, но постепенно набирающий обороты. После открытия расчётного счёта в ВТБ прибыль начала расти. А всё благодаря подключению эквайринга и установке терминалов для приёма карт.

Слышал раньше о такой услуге, но не имел представления, как всё это работает.

Спасибо менеджерам ВТБ, сами предложили подключить эквайринг и настроить интернет-банк, а также профессионально и терпеливо пояснили, как ими пользоваться.

Открыть расчетный счет в банке ВТБ Собираетесь ли вы открыть расчетный счет? Ознакомьтесь с предложениями банков

РКО в Точка банке.

Открыть счет

Подробнее о расчетном счете

• Открытие счета – бесплатно за 10 минут;
• Обслуживание – от 0 р./мес.;
• Бесплатных платежек – до 20 шт./мес.
• До 7% на остаток по счету;
• Возможен овердрафт;
• Интернет-банкинг – бесплатно;
• Мобильный банк – бесплатно.

РКО в Райффайзенбанке.

Открыть счет

Подробнее о расчетном счете

• Открытие счета – бесплатно за 5 минут;
• Обслуживание – от 490 р./мес.;
• Минимальные комиссии.
• Оформление зарплатных карт – бесплатно;
• Возможен овердрафт;
• Интернет-банкинг – бесплатно;
• Мобильный банк – бесплатно.

РКО в Тинькофф банке.

Открыть счет

Подробнее о расчетном счете

• Бесплатное открытие Р/С за 10 мин.;
• Первые 2 месяца бесплатное обслуживание;
• После 2 месяцев от 490 р./мес.;
• До 8% на остаток по счету;
• Бесплатная бухгалтерия для ИП на Упрощенке;
• Бесплатный интернет-банкинг;
• Бесплатный мобильный банк.

РКО в Сбербанке.

Открыть счет

Подробнее о расчетном счете

• Открытие р/с – 0 р.;
• Обслуживание – от 0 р./мес;
• Бесплатный «Сбербанк Бизнес Онлайн»;
• Много дополнительных услуг.

Подробнее о расчетном счете

• Открытие счета – бесплатно за 5 мин.;
• 3 месяца обслуживания 0 рублей;
• Переводы и операции с наличными – 0 рублей;

РКО в Альфа-банке.

Открыть счет

Подробнее о расчетном счете

• 0 руб. открытие счета;
• 0 руб. интернет-банк и мобильный банк для управления счетом;
• 0 руб. выпуск бизнес-карты для внесения и снятия наличных в любом банкомате;
• 0 руб. первое внесение наличных на счет;
• 0 руб. налоговые и бюджетные платежи, переводы юрлицам и ИП в Альфа-Банке;
• 0 руб. обслуживание счете если нет оборотов.

РКО в Восточном банке.

Открыть счет

Подробнее о расчетном счете

• Открытие счета бесплатно;
• Резервирование за 1 минуту;
• Интернет-банк и мобильное приложение бесплатно;
• 3 месяца обслуживания бесплатно;
• после 3 месяцев от 490 р./мес.

РКО в ЛОКО Банке.

Открыть счет

Подробнее о расчетном счете

• Открытие счета – бесплатно;
• Резервирование за 1 минуту;
• Обслуживание – от 0 р./мес.;
• Снятие наличных от 0,6%;
• Бесплатный терминал для эквайринга;
• Интернет-банкинг и мобильное приложение – бесплатно.

РКО в УБРИР Банке.

Открыть счет

Подробнее о расчетном счете

• Обслуживание счета — от 0 руб./мес.
• Подключение эквайринга — бесплатно
• Бонусы от партнёров
• Межбанковские платежи — от 0 руб./3 мес

РКО в Банке Открытие.

Открыть счет

Подробнее о расчетном счете

• Открытие счета — от 0 руб.
• Обслуживаниеие счета — от 0 руб.
• Интернет-банк — бесплатно
• Внешние платежи – от 0 руб.
• Онлайн экспресс овердрафт для бизнеса.

РКО в Совкомбанке.

Открыть счет

Подробнее о расчетном счете

• Открытие счета – бесплатно за 3 мин.;
• Кредиты до 30 млн рублей;
• Обслуживание – от 0 рублей;
• Внутренние расчеты 24 часа в сутки.

РКО в Юникредит банке.

Открыть счет

Подробнее о расчетном счете

• Открытие счета – бесплатно за 5 минут;
• Обслуживание – от 1990 р./мес.;
• Минимальные комиссии.
• Оформление зарплатных карт – бесплатно;
• Возможен овердрафт;
• Интернет-банкинг – бесплатно;
• Мобильный банк – бесплатно.

Образец заполнения вопросника для юридических лиц ВТБ

При оформлении сотрудничества с банком приходится предоставлять много данных о себе в письменном виде. Также информация требуется от крупных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы получать от клиентов четкие и внятные ответы, банки, включая ВТБ, разрабатывают относительно небольшие опросные листы.

ВТБ: вопросник для юридических лиц

При оформлении сотрудничества с банком приходится предоставлять много данных о себе в письменном виде. Также информация требуется от крупных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы получать от клиентов четкие и внятные ответы, банки, включая ВТБ, разрабатывают относительно небольшие опросные листы.

Для чего создан опросник для клиентов ВТБ

В заполняемую перед подписанием договора клиентскую анкету вносится определенная персональная информация. Иногда это делается из-за того, что клиент не желает добровольно предоставлять конфиденциальные сведения, что может стать причиной отказа банка оказывать финансовые или иные услуги.

Основной причиной, по которой применяется опросник, банки называют введенный в России закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Наличие правильно и честно заполненной анкеты клиентом помогает выполнить идентификацию его самого либо уполномоченного представителя. Данный документ обеспечивает защиту финансового учреждения от возможных претензий со стороны банковского регулятора и от недобросовестных клиентов.

Как правильно заполнять опросный лист

Изучая образцы заполнения вопросников для юридических и физических лиц ВТБ, можно отметить, что анкета визуально поделена на отдельные блоки с категориями. Такое форматирование помогает быстро ориентироваться в документе.

Заполнение проводится максимально разборчиво (предпочтительней печатными буквами) шариковой ручкой (не гелевой). Разобраться в особенностях терминологии помогают сноски, которые вынесены в нижнюю часть листа мелким текстом.

Частным гражданам

Такая категория клиентов получает самый короткий и наиболее простой вопросник. Это связано с тем, что требуется небольшой объем информации от физлиц. К обязательным данным относятся такие позиции, как:

Предусмотрена вторая часть документа, которую должны заполнять должностные лица. Здесь учитываются потенциальные риски, связанные с возможной коррупционной деятельностью. Найти образец заполнения можно на официальном сайте в разделе «Документы».

Юридическим лицам

ВТБ разработал вопросник для потенциальных клиентов юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Он немного отличается для резидентов России и тех, кто не попадает в данную категорию.

При заполнении стандартного бланка в банке получат следующие сведения:

Обязательным является заполнение приложения, где имеется раздел о конечных бенефициарах организации, сведения о регистрации компании в качестве государственной корпорации либо в виде госоргана власти. Также указываются данные о деловой репутации и перспективных операциях в банке.

В отдельных редакциях документа допускается запрос о текущем финансовом положении. Обязательными атрибутами заполненного документа служат подпись и печать (оригинал) компании.

Банк всегда предупреждает под подпись о возможном недостоверном предоставлении данных и наказании за такое деяние. В аналогичной анкете для юрлиц нерезидентов предусмотрено большее количество предоставляемых сведений, в частности, должны быть указаны коды иностранной компании по ведению организационно-правовой деятельности.

Индивидуальным предпринимателям

Во многих пунктах вопросники для индивидуальных предпринимателей ВТБ совпадают с похожими документами для юрлиц, некредитных организаций. Определенные отличия внесены в графы с ФИО, СНИЛСом, пропиской. Это связано с тем, что идентификация ИП проводится в том числе и как физического лица.

Кредитным организациям

Кредитные учреждения, занимающиеся выдачей займов, при регистрации в ВТБ получают вопросник установленного для них формата. В полученной анкете они должны указать собственное название на русском и иностранном языке, если таковое предусмотрено. Внесен пункт для указания организационно-правовой деятельности.

Обязательными позициями в опросном листке являются регистрационный номер и дата, адреса (реальный и юридический), налоговый номер и БИК, имеющиеся лицензии, размер уставного капитала. Перед заполнением потребуется уточнить для внесения количество сотрудников и реквизиты главбуха. Также требуется указывать при наличии зарубежные дочерние компании либо филиалы.

Важно знать, что банки кредитные организации относят в отдельную категорию по финансовым рискам.

Где можно проконсультироваться по заполнению опросника

Большинство клиентов стремятся ответственно относиться к заполнению документов в банке. Это относится и к подготовленным финансовым учреждением опросникам. В некоторых случаях приходится заранее проконсультироваться со специалистами по поводу грамотного внесения персональных данных.

Чтобы минимизировать число ошибок, желательно взять в консультанты одного из сотрудников ВТБ. Им может оказаться работник из ближайшего офиса или кто-то из операторов кол-центра. Дозвониться к ним можно по горячей линии 8 (800) 100-24-24. Запрос можно составить в электронном виде и отправить на почту info@vtb.ru. Однако в последнем случае переписка занимает немало времени.

Выводы

Бояться заполнения вопросника как частным лицам, так и представителям юридических лиц не стоит. Важно внимательно читать пункты и следовать инструкциям банка. Все вносимые сведения должны соответствовать действительности и быть актуальными на момент внесения в анкету. Лучше заранее подготовиться и проконсультироваться со специалистами банка.

Источник

Банк-клиент онлайн ВТБ 24: Полный обзор онлайн-сервиса для бизнеса и частных лиц

Банк-клиент онлайн ВТБ 24 позволяет выполнять операции по карте и проверять состояние счетов в любом удобном месте, нужен только доступ в интернет.

Разработана система для юридических лиц, которая упрощает работу с платежными документами и позволяет сэкономить на банковском обслуживании.

Для круглосуточного обслуживания клиентов разработан сервис Банк-клиент онлайн ВТБ 24.

Теперь, чтобы выполнять операции по своему счету, нужен только доступ в интернет.

Это удобный инструмент как для частных клиентов, так и для юридических лиц.

Он позволяет прямо из дома или офиса проверять состояние счетов, управлять дополнительными сервисами или оплачивать коммунальные услуги.

Как войти в систему

Сервис от ВТБ 24 Банк-клиент онлайн позволяет сэкономить немало времени на визитах в банк. Чтобы начать пользоваться системой, нужно осуществить вход.

Перед началом работы с личным кабинетом, важно ознакомиться с правилами безопасности.

Все операции на сайте подтверждаются сообщениями, которые приходят на номер клиента.

СМС рекомендуется внимательно прочитывать – там содержится подробное описание платежа, информация о сумме и о реквизитах получателя.

В случае возникновения неполадок, сотрудники банка не звонят клиентам с предложением помочь в настройке и не просят продиктовать пароли или проверочные коды.

Важно: банковская система не запрашивает номер телефона, банковской карты или код безопасности, указанный на обратной стороне. Если обнаружилось несоответствие этому условию, следует сразу обратиться в Службу поддержки.

Как зарегистрироваться в системе

Чтобы начать использовать ВТБ 24 Банк-клиент онлайн, нужно обратиться в ближайшее отделение банка, написать соответствующее заявление и указать свой номер телефона.

Впоследствии, на этот номер будут отправляться пароли, сгенерированные для каждого отдельного входа в личный кабинет.

В отделении банка клиенту выдается конверт с логином, паролем и перечнем аварийных кодов, которые пригодятся, если мобильный будет недоступен.

Банком предусмотрены следующие условия:

Для клиентов банка ВТБ предусмотрена бонусная программа.

Специальное предложение позволяет накапливать бонусы при покупках по карте, а затем обменивать их на подарки.

Чтобы принять участие в бонусной программе, нужно зарегистрироваться на сайте www.bonus.vtb24.ru.

Затем остается лишь делать покупки по карте, баллы будут начисляться автоматически.

Основные возможности

Когда регистрация пройдена, можно начинать пользоваться собственным личным кабинетом.

Клиентам-физическим лицам – доступны следующие возможности:

ВТБ 24 Банк-клиент онлайн можно использовать как с компьютера, так и с других электронных устройств. Он доступен на официальном сайте ВТБ www.online.vtb24.ru.

Можно скачать специальное приложение, которое упрощает работу в личном кабинете с мобильного устройства.

Оно разработано для планшетов и смартфонов на платформах Android, iOS, Windows Phone. Версия для мобильных устройств доступна на mob.vtb24.ru.

Как получить доступ к системе юридическому лицу

Система Банк-клиент онлайн будет полезна не только частным клиентам, но и организациям.

Чтобы воспользоваться сервисом, не обязательно иметь счет в банке ВТБ 24.

Для регистрации в системе, пользователю нужно обратиться в отделение банка. Специалисту нужно предоставить:

Вместе с этими документами и копиями, необходимо подать заявление с просьбой подключить услугу дистанционного банковского обслуживания.

Оно готовится в двух экземплярах: один остается в банке, второй возвращается клиенту.

В заявлении нужно четко прописать название сервиса, который нужно подключить.

Если запрашивается услуга оповещения по СМС, обязательно вписывают номер. На него и будут присылать сообщения.

Затем с клиентом заключается договор. В тексте обязательно должны быть положения, регулирующие работу в системе.

Когда все вышеперечисленные документы представлены и подписан договор обслуживания, пользователю передается электронный ключ для входа в Банк-клиент онлайн.

Как начать работу с сервисом

Банк-клиент онлайн от ВТБ 24, перейти к которому можно с официального сайта, значительно упрощает проведение финансовых операций.

Чтобы начать пользоваться системой после подписания договора с банком, клиенту нужно выполнить ряд действий.

Чтобы начать регистрацию пользователей, нужно перейти на сайт https://bco.vtb24.ru.

На этой странице будет доступна ссылка на личный кабинет. Чтобы авторизоваться, понадобятся следующие шаги.

Завершив работу в личном кабинете, останется нажать кнопку «Выход».

Почему стоит воспользоваться интернет-банком

Система Банк-клиент онлайн значительно упрощает работу со счетами юридических лиц. Программа предоставляет широкий спектр возможностей:

Использование интернет-банка имеет немало преимуществ. В системе несложно зарегистрироваться, не составит труда разобраться и с управлением сервисами.

Обслуживание через личный кабинет обходится намного дешевле, чем через отделение банка.

Инструкция по работе с онлайн-сервисом

В сервисе Банк-клиент онлайн доступна масса возможностей. Далее представлена примерная инструкция, как при помощи этой системы произвести перевод средств.

В личном кабинете можно проверить состояние счетов или баланс по кредиту.

Для отображения состояния счета нужно в личном кабинете перейти в раздел «Клиент и счета».

На следующей странице будет представлен перечень счетов. Чтобы получить подробные сведения о планируемом и фактическом остатке на конкретном счете, нужно просто щелкнуть по его номеру.

В личном кабинете есть информация и по кредитам. Находится она в одноименном разделе, в который нужно зайти.

На новой странице отобразится перечень соглашений. Нужно щелкнуть по названию интересующего договора.

Далее будут представлены сведения об общей задолженности, размере комиссии и начисленных процентах, дата следующего взноса и его размер.

Как быть в затруднительной ситуации

У банка ВТБ 24 есть горячая линия, доступная по номеру +7 800 100 2424. Здесь клиенты всегда могут получить информационную поддержку.

Специалист поможет разобраться с подключением к сервису Банк-клиент онлайн от ВТБ 24 и ответит на возникшие в процессе регистрации вопросы.

Дистанционное обслуживание удобно как организациям, так и частным лицам.

Личный кабинет, доступный онлайн с компьютера или другого электронного устройства, позволяет выполнять операции по карте в любом удобном месте.

Это экономит немало сил и времени на визиты в отделение банка. Зарегистрироваться на сайте можно за несколько простых шагов.

При появлении затруднений, стоит обратиться к специалисту банка по горячей линии.

Благодарим сайт http://yurface.ru/ Система «Банк-клиент онлайн» от ВТБ24: Детальная настройка и использование

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Источник

Комплекты документов для открытия расчётного счёта

Юридическим лицам резидентам

Для юридических лиц, созданных до 01.09.2014 года:

Все организационно-правовые формы (в том числе ООО), кроме указанных ниже	Устав
Полное товарищество, Товарищество на вере (Коммандитное товарищество)	Учредительный договор
Ассоциация (Союз)	Учредительный договор и Устав
Учреждение	Решение собственника о создании учреждения и Устав или положение

Для юридических лиц, созданных после 01.09.2014 года:

Все организационно-правовые формы (в том числе ООО), кроме хозяйственных товариществ	Устав
Хозяйственные товарищества (Полное товарищество, Товарищество на вере)	Учредительный договор
Ассоциация (Союз)	Учредительный договор и Устав
Учреждение	Решение собственника о создании учреждения и Устав или положение

Оригиналы или Копии документов могут быть засвидетельствованы: нотариально; органом, осуществляющим регистрацию; руководителем / уполномоченным лицом юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинников документа для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копий подлинникам).

Банк может принимать электронные учредительные документы юридических лиц, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы (УКЭП ФНС). В этом случае документы представляются в электронном виде в формате файлов, помещенных в архив, содержащих непосредственно документы, и файлы усиленной квалифицированной электронной подписи Федеральной налоговой службы. В случае передачи учредительных документов в электронном виде дополнительно оформляется соответствующее заявление.

Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя клиента. Также копии / сведения документов учредителей, представителей, бенефициарных владельцев.

Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Иностранные граждане и лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в Банк копии документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, и (или) миграционной карты.

Предоставляется оригинал или нотариально удостоверенная копия.

Документы, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

Могут быть предоставлены: выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности Клиента — юридического лица (органа власти) либо выписка из документа, подтверждающего избрание / назначение единоличного исполнительного органа; выписки из распорядительных актов Клиента — юридического лица, подтверждающих полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете засвидетельствованные нотариально либо руководителем / уполномоченным лицом юридического лица.

Клиенты, которыми с даты государственной регистрации до даты обращения в БАНК бухгалтерская отчётность в налоговые органы не представлялась, представляют в Банк заверенное подписями уполномоченных лиц и печатью организации (при наличии печати) гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства клиента представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчётности (бухгалтерский баланс, отчёт о финансовом результате, и (или) копию годовой (либо квартальной) налоговой декларации) не позднее 10 рабочих дней, следующих за днём:

При отсутствии указанных выше документов, в целях определения финансового положения Клиентом могут быть представлены следующие сведения:

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения.

Вопросники заполняются Клиентом самостоятельно, либо при обращении в офис банка. При возникновении вопросов по заполнению, сотрудники банка помогут в заполнении.

Дополнительно предоставляются документы для:

Доверенность / надлежащим образом заверенная копия доверенности, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающая полномочия лица, подписывающего Заявление о присоединении / Заявление на открытие счета, в случае если такое заявление подписывается лицом на основании доверенности.

Для открытия расчетных счетов юридическому лицу — резиденту, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются следующие документы:

Для открытия счета доверительного управления доверительному управляющему дополнительно представляются:

Для открытия бюджетного счета дополнительно представляется:

Для открытия специального банковского счета платежного агента / банковского платежного агента дополнительно представляется:

Для открытия специального банковского счета поставщику дополнительно представляется:

Для открытия специального банковского счета должника в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № «О несостоятельности (банкротстве)» дополнительно представляются:

Для осуществления расчетов, связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога:

Для осуществления расчетов с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов:

Для открытия специального банковского счета для формирования и использования фонда капитального ремонта многоквартирного дома дополнительно представляется:

С 27 января 2020 года вступают в силу изменения в Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Документы, вступающие в действие с 27.01.2020:

С 27 января 2020 года вступают в силу изменения в Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Документы, вступающие в действие с 27.01.2020:

С 27 января 2020 года вступают в силу изменения в Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Документы, вступающие в действие с 27.01.2020:

Формы заявлений и договоров отличаются в зависимости от выбранного офиса обслуживания. Подробную информацию Вы можете получить у сотрудников Банка.

Юридическим лицам нерезидентам

Надлежащим образом заверенные копии легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица либо с проставленным «апостилем» (с заверенным у нотариуса / консула переводом на русский язык) учредительных документов (Устава, Учредительного договора или иного документа, предусмотренного законодательством страны регистрации юридического лица).

Банк может принимать электронные учредительные документы юридических лиц, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы (УКЭП ФНС). В этом случае документы представляются в электронном виде в формате файлов, помещенных в архив, содержащих непосредственно документы, и файлы усиленной квалифицированной электронной подписи Федеральной налоговой службы. В случае передачи учредительных документов в электронном виде дополнительно оформляется соответствующее заявление.

Надлежащим образом заверенные копии легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица либо с проставленным «апостилем» (с заверенным у нотариуса / консула переводом на русский язык) документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (свидетельства о регистрации/выписки из торгового реестра/реестра компаний страны регистрации юридического лица, или иного документа, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо).

Копию легализованного в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации или с проставленным «апостилем» разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.

Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ, засвидетельствованную налоговым органом либо нотариально, либо сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

В случае открытия Клиентом нового счета в Банке (филиале Банка) или если у Клиента имеется свидетельство о постановке на учет в налоговом органе полученное им ранее для открытия счета в другом банке, находящимся на учете в том же налоговом органе в котором состоит Банк (филиал Банка), повторная постановка на учет в налоговый орган по месту нахождения Банка (филиала Банка) не требуется.

Документ не предоставляется случае открытия расчетного счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством).

Копию документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником Банке (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требования о представлении в Банк надлежащим образом оформленного перевода документов не распространяется на:

Иностранные граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, и (или) копию миграционной карты, заверенные нотариально или уполномоченным сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

Документы, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

Могут быть предоставлены: выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности Клиента — юридического лица (органа власти) либо выписка из документа, подтверждающего избрание / назначение единоличного исполнительного органа; выписки из распорядительных актов Клиента — юридического лица, подтверждающих полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете засвидетельствованные нотариально либо руководителем / уполномоченным лицом юридического лица.

Документы представляются в виде копий, заверенных подписью и печатью (при наличии) Клиента.

Вопросники заполняются Клиентом самостоятельно, либо при обращении в офис банка. При возникновении вопросов по заполнению, сотрудники банка помогут в заполнении.

Дополнительно предоставляются документы для:

Доверенность / надлежащим образом заверенную копию Доверенности, подтверждающую полномочия лица, подписывающего Заявление о присоединении / Заявление на открытие счета, в случае если такое заявление подписывается лицом на основании доверенности.

Доверенность удостоверяется нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ, либо посольством (консульством) РФ за границей (с заверенным у нотариуса / консула переводом на русский язык).

Для открытия расчетных счетов в валюте РФ и иностранной валюте юридическому лицу — нерезиденту для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории РФ, дополнительно представляются следующие документы:

Для открытия расчетных счетов в валюте РФ и иностранной валюте посольства и консульства, а также иные дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств предоставляют в Банк следующие документы

Доверенность / надлежащим образом заверенную копию Доверенности, подтверждающую полномочия лица, подписывающего Заявление о присоединении / Заявление на открытие счета, в случае если такое заявление подписывается лицом на основании доверенности.

Доверенность удостоверяется нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ, либо посольством (консульством) РФ за границей (с заверенным у нотариуса/консула переводом на русский язык).

Копию документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников документа для установления соответствия копии подлиннику).

Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.

Иностранные граждане помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, и (или) копию миграционной карты, заверенные нотариально или сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

Для открытия расчетного счета в валюте РФ и иностранной валюте международные организации предоставляют в Банк следующие документы:

Копию Международного договора, устава или иного аналогичного документа, подтверждающего правовой статус международной организации, засвидетельствованную нотариально или руководителем/уполномоченным лицом международной организации (предоставление в Банк подлинника документа не требуется).

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории РФ только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.

Копию документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.

Иностранные граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ, и (или) копию миграционной карты, заверенные нотариально или сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

В случае если открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в Банк предоставляется доверенность, удостоверенная нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ, либо посольством (консульством) РФ за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык).

Доверенность на открытие Счета и распоряжение денежными средствами на счете не предоставляется, если открытие Счета и распоряжение денежными средствами на Счете производится непосредственно руководителем международной организации.

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории РФ, помимо документов, необходимых для открытия расчетного счета международной организацией, в Банк представляются следующие документы:

С 27 января 2020 года вступают в силу изменения в Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Документы, вступающие в действие с 27.01.2020:

С 27 января 2020 года вступают в силу изменения в Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Документы, вступающие в действие с 27.01.2020:

С 27 января 2020 года вступают в силу изменения в Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Документы, вступающие в действие с 27.01.2020:

Источник