Узнать прибыль компании по инн на сайте налоговой

Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер 7707329152-revexp
2 Наименование набора данных Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год, предшествующий году размещения таких сведений на сайте ФНС России
3 Описание набора данных Набор данных содержит сведения о юридических лицах, которые представили бухгалтерскую (финансовую) отчетность за год, предшествующий году размещения таких сведений. Сведения сформированы в соответствии с Приказом ФНС России от 29 декабря 2016 года №ММВ-7-14/729@ «Об утверждении сроков и периода размещения, порядка формирования и размещения на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений, указанных в пункте 1.1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации»

Описание формата предоставление сведений

4 Владелец набора данных ФНС России
5 Ответственное лицо

Завгородняя Наталья Викторовна
(Советник Управления регистрации и учета налогоплательщиков)

Емельянов Андрей Николаевич
(Главный специалист – эксперт Управления регистрации и учета налогоплательщиков)

6 Телефон ответственного лица +7 (495) 913-00-00 доб. 28-00; 14-98
7 Адрес электронной почты ответственного лица n.zavgorodnyaya@tax.gov.ru
a.emelyanov@tax.gov.ru
8 Гиперссылка (URL) на набор https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/data-20221201-structure-20180110.zip
9 Формат данных xml
10 Описание структуры набора данных https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/structure-20180110.xsd
11 Дата первой публикации набора данных 01.10.2019
12 Дата последнего внесения изменений 01.12.2022
13 Содержание последнего изменения Данные за 2021
14 Дата актуальности 01.10.2023
15 Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных Доход, Расход, Бухгалтерская (финансовая) отчетность
16 Гиперссылки (URL) на предыдущие релизы набора данных https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/data-20221001-structure-20180110.zip
https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/data-20220801-structure-20180110.zip
https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/data-20220408-structure-20180110.zip
https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/data-20220117-structure-20180110.zip
https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/data-20211201-structure-20180801.zip
https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/data-20211001-structure-20180801.zip
https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/data-20210801-structure-20180801.zip
https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/data-20201201-structure-20180801.zip
https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/data-20201001-structure-20180801.zip
https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/data-20200401-structure-20180110.zip
https://data.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/data-20191001-structure-20180110.zip
17 Гиперссылки (URL) на предыдущие версии структуры набора данных Изменения в структуру набора данных не вносились
18 Версия методических рекомендаций 3.0

Попрощайтесь с классическими
сервисами проверки контрагентов

Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от
реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков

Проверка контрагента по ИНН

Например: ООО ВБЦ, 7703406864 или Иванов Иван Иванович

До следующего обновления

Дата последней загрузки

23.03.2023 03:04

Подробно проверим организацию или ИП

Убедитесь в благонадежности контрагента


С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Сводный отчет из десятков источников


ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба
судебных приставов и десятки других
источников информации.

Изображение сводного отчёта

Зачем проверять контрагента

  1. Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию
    по НДС
  2. Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту
  3. Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам
  4. Индекс финансового доверия поможет грамотно
    оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться
    на работе с благонадежными партнерами

Изображение бизнесмена

Источники информации о юридических лицах и ИП

Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе!
Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.

  • Логотип государственной организации

    ФНС


    Сведения из ЕГРЮЛ
    и ЕГРИП и специальных
    реестров ФНС

  • Логотип государственной организации

    Арбитражные суды


    Информация об участии организаций в судебных процессах

  • Логотип государственной организации

    Казначейство


    Сведения об участии в государственных закупках
    по 44, 94, 223-ФЗ

  • Логотип государственной организации

    Росстат


    Бухгалтерская отчетность
    организаций и коды
    государственной статистики

  • Логотип государственной организации

    ФССП


    Данные об исполнительных
    производствах в отношении
    организаций

  • Логотип государственной организации

    ЕГАИС


    Федеральная служба по
    регулированию алкогольного
    рынка

  • Логотип государственной организации

    Роскомнадзор


    Информация о надзоре и
    защите персональных данных

  • Логотип государственной организации

    Росприроднадзор


    Сведения о контроле и надзору
    природопользования и охраны
    окружающей среды

  • Логотип государственной организации

    Ростехнадзор


    Федеральная служба по
    экологическому, технологическому
    и атомному надзору

  • Логотип государственной организации

    Роспотребнадзор


    Федеральная служба по надзору
    в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

  • Логотип государственной организации

    Росздравнадзор


    Данные о соблюдении стандартов
    и порядках организаций,
    осуществляющих медицинскую
    деятельность, контроль за
    лекарствами

  • Логотип государственной организации

    Роспатент


    Федеральная служба
    интеллектуальной собственности

  • Логотип государственной организации

    ФМС


    Федеральная миграционная
    служба

  • Логотип государственной организации

    ТПП РФ


    Торговая промышленная
    палата

  • Логотип государственной организации

    ФНП


    Федеральная нотариальная
    палата

Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ

Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики,
индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.

Скоринг

В основе ВБЦ лежит мощная fintech
платформа, которая повторяет скоринг
(оценку надежности заемщика) банков, что
позволяет собрать наиболее реальное и
полное досье.

Аффилированность

В оценке аффилированности учитываем
деятельность людей и компаний буквально
с самого рождения, что позволяет находить
связи там, где другие их не замечают.

Индекс финансового доверия

Как результат — искусственный интеллект
превращает бесконечное количество
факторов в простой и понятный индекс,
который предупредит вас о риске дефолта,
лимитах сделки других факторах.

Отзывы вне интернета

Отзывы о компаниях в интернете кишат
“накруткой”, поэтому в оценке мы не
ограничиваемся цифровой репутацией, а
используем любую доступную информацию,
включая оффлайн.

Рыночное окружение

Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и
динамику развития конкурентов,
законодательную среду и даже зарубежный
опыт в каждой проверке контрагента через
сервис ВБЦ.

Образец полного отчета по контрагенту

Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых,
юридических и бухгалтерских рисков.

Финансовые риски

“Умный” алгоритм рассчитает
возможные риски от сотрудничества
с контрагентом

Проверки

История проверок “от” и “до” с
расчетом вероятности будущих
проверок налоговой и другими
государственными органами.

Жалобы в ФАС

Будьте в курсе возможных рисков:
покажем архивные и действующие
жалобы в федеральную
антимонопольную службу

Образец документа

Исполнительные производства

Предмет разбирательств и результаты,
номера дел с ссылками на производство,
а также оценка вероятного исхода
активных дел

Присутствие в РНП

Проверка присутствия контрагента в
реестре недобросовестных поставщиков
как в настоящее время, так и в прошлом

И многое другое

Бухгалтерская отчетность, репутация,
проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии,
коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи,
связи, история участия в Госзаказа и
десятки других полезных данных

PDF

Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.

Отчет, в котором есть все: от базовых до полуконфиденциальных данных

Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие
службы. В сервисе ВБЦ важный игрок — искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.

История участия в Госзакупках

История участия
в Госзакупках

Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика.

Виды деятельности

Виды
деятельности

Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности.

Уставной капитал и учредители

Уставной капитал
и учредители

Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле.

Общие данные

Общие
данные

Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Исполнительные производства

Исполнительные
производства

Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения.

Финансовая отчетность

Финансовая
отчетность

Сколько, когда и зачем — расскажем о движении всех финансов в организации.

Контакты

Контакты

Юридический адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, включая личные.

Жалобы в ФАС

Жалобы
в ФАС

Оградите себя от партнеров, ведущих недобросовестную конкурентную борьбу.

Арбитражные дела

Арбитражные
дела

Будьте в курсе прошлых и действующих судебных разбирательств контрагента.
Реальные истории

Ключевые отличия от других сервисов

  1. Бесплатно

    Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться.

  2. ИИ и нейросети

    В отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.

  3. Мобильное приложение TenChat

    Проверка компаний по ИНН или названию, подбор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.

Главная миссия сервисов по проверке контрагентов —
улучшение делового климата

Достижение этой миссии невозможно, если требовать баснословные деньги
за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.

Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.

С помощью сервиса проверки компаний, ВБЦ вы сможете уберечь себя от множества проблем с законом, финансовых потерь, опрометчивых решений о сотрудничестве и даже от ненадежного работодателя, если вы – физическое лицо, которому просто нужна работа. Мы тщательно отбираем, фильтруем и актуализируем информацию, которая так необходима в современных
бизнес-реалиях.

Находите клиентов или партнеров

  • Иконка поиска

    Удобный поиск

    Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера.

  • Иконка репутации

    Репутация

    В современных реалиях почти каждый способен сделать красивый сайт и запустить рекламу. Но иногда реклама врет, и чтобы не стать жертвой ложных обещаний, обратитесь к репутации.

  • Иконка контактов

    Контакты

    Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные.

  • Иконка событий

    События

    Отслеживаем любые изменения более чем в 28 млн компаний и ИП, вне зависимости от того, действующие они или нет. Чтобы избежать сюрпризов, подпишитесь на события партеров.

Лента активности

Организации по регионам

Находите новых партнеров или исследуйте рынок

С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион.
Остальное система сделает за вас!

11 206 63615 850 353организацийпредпринимателей

Наш сервис рекомендуют

Часто задаваемые вопросы

Что важно знать о контрагентах

  • Чтобы избежать проблем. Проверка контрагента — важный инструмент любого бизнеса, который хочет избежать налоговых проверок и других проблемы с законом, не говоря уже о банальных мошеннических действиях со стороны недобросовестных контрагентов. Проявляя должную осмотрительность, вы сэкономите миллионы рублей и свои нервы, не говоря уже о возможных проблемах с законом. Самое незначительное, что может случиться — вы столкнетесь со срывом сроков, не получите оплату за услуги или получите звонок из банка о блокировке счета в связи с работой с сомнительной компанией. То, что за длительное время вы не столкнулись с недобросовестной компанией — большая удача, но полагаться на удачу в бизнесе рискованно, и это не тот случай, когда риск оправдан. Поэтому мы рекомендуем уделить всего 5 минут на то, чтобы ввести ИНН, название или адрес компании и получить полную проверку: от выписки из ЕГРЮЛ с печатью и данных из ФНС, до “умной” оценки с помощью алгоритмов ИИ и нейросети.

Рубрикатор

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Найти предпринимателя по алфавитному указателю

Найти физическое лицо по алфавитному указателю

Найти ПАО по алфавитному указателю

Найти АО по алфавитному указателю

Найти OOО по алфавитному указателю

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Вам всегда поможет персональный менеджер

Подайте заявку, и мы с Вами свяжемся

Перезвоним в течении 15 минут

Узнать о финансовом состоянии компании может потребоваться в различных ситуациях – для проверки контрагента перед заключением контракта, для инвесторов, которые ищут перспективные объекты, чтобы вложить денежные средства, государственным структурам, контролирующим определенные виды деятельности и т. д. Мы расскажем какая финансовая отчетность компаний есть в открытом доступе, какие существуют виды финансовых докладов и где можно получить информацию онлайн.

Виды финансовых докладов компаний

Как найти финансовую отчетность компании – пошаговая инструкция

Как оценить платежеспособность контрагента

Где еще компании раскрывают информацию

Почему эти данные должны быть в открытом доступе

Виды финансовых докладов компаний

Есть два вида отчетности, которые необходимо публиковать компаниям.

МСФО

Международный стандарт финансовой отчетности – МСФО. Это финансовая отчетность компаний в соответствии с международными стандартами. Сдают ее кредитные и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, ФГУП, акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждает Правительство РФ, клиринговые организации.

Из каких отчетов состоит МФСО:

  • О финансовом положении на отчетную дату.
  • О совокупном доходе за отчетный период.
  • Об изменениях в капитале.
  • О движении денежных средств.
  • Примечания.

Отчетность МСФО обычно интересует инвесторов, при сотрудничестве с иностранными партнерами и контрагентами.

РСБУ

Российский стандарт бухгалтерской отчетности – РСБУ. Применяется к компаниям практически всех направлений деятельности, за исключением организаций банковской системы. Особенности учета и формирования бухгалтерской отчетности в банках устанавливает Центральный банк России.

Особенности РСБУ:

  • Отчеты составляются в рублях на русском языке.
  • Бухучет ведется в соответствии с единым планом счетов.
  • Если компания сотрудничает с иностранными бизнес-партнерами, осуществляется построчный перевод всех форм.
  • Расчетный период календарный год.

Какие отчеты входят в РСБУ:

  • Бухгалтерский баланс.
  • Отчет о финансовом результате деятельности.
  • Отчеты о движении капитала и движении денежных средств.
  • Унифицированные приложения и пояснительные записки.
  • Аудиторское заключение (если оно необходимо).

Крупные отечественные компании, у которых есть развитая филиальная сеть, обязаны составлять консолидированную отчетность по РСБУ. Это отчетность о результатах деятельности не только головной компании, но и в совокупности со всеми филиалами.

Как найти финансовую отчетность компании – пошаговая инструкция

Самым результативным вариантом является получение отчетности компаний в открытом доступе на сайте Федеральной Налоговой Службы через БФО. Это государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. Здесь можно найти отчетность любой компании кроме:

  • религиозных организаций;
  • бюджетный организаций;
  • Центрального Банка РФ;
  • компаний, чья бухгалтерская отчетность относится к государственной тайте;
  • отдельных организаций, перечень которых устанавливает Правительство РФ.

Отчетность собрана, начиная с 2019 года в том формате, в котором она поступила в ФНС России. Ресурс сформирован на основании данных, полученных от компаний и организаций.

Инструкция по поиску:

  • Открываем сайт bo.nalog.ru.
  • Вводим данные. Поиск можно производить по наименованию компании, ее адресу, ИНН или ОГРН.
  • Нажимаем на «Поиск».
  • В результате система выдаст карточку предприятия, где можно просматривать и скачивать его отчетность.

В ресурс БФО размещены бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, пояснения к ней, аудиторские заключения, в случае если отчетность подлежит обязательному аудиту, отчетность организаций, поднадзорных Банку России. Основная финансовая отчетность предоставляется бесплатно. Для получения полного доступа, возможности скачивать ежемесячно обновляемую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, подключают абонентское обслуживание. Его стоимость 200 тыс. руб. в год.

ГИР БО

Сайт ГИР БО предназначен для получения бухгалтерских балансов ООО, ЗАО, ПАО. Получить сведения можно, начиная с 2019 года. В отношении отдельных организаций дополнительно можно получить пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах, и аудиторское заключение.

Обратите внимание, данный ресурс производит поиск только по ИНН компании.

Как оценить платежеспособность контрагента

Оценивать контрагентов необходимо до заключения контрактов, особенно, если в перспективе долгосрочное сотрудничество, когда контракт заключается с отсрочкой оплаты или без аванса. В противном случае высока вероятность финансовых потерь, вплоть до банкротства бизнеса.

Анализировать контрагента нужно по следующим параметрам:

  • Анализ учредителей. Он позволит выявить мошеннические схемы по регистрации фирм по подставным документам, по ограничениям на крупные сделки в уставных документах.
  • Анализ учредительной документации. Необходим для получения расширенных сведений о юридическом лице, соответствие выписки из Единого государственного реестра и изменений в уставных документах.
  • Анализ лицензий. Если деятельность лицензируемая, обязательно следует проверить наличие и актуальность разрешений на ее осуществление.
  • Информация о случаях нарушения законодательства, причинения ущерба и т. д.

Основным является финансовый анализ. Он включает несколько направлений:

  • Отсутствие задолженности по налогам и сборам.
  • Наличие/отсутствие задолженности по выплате зарплаты работникам, задолженности по обязательным взносам.
  • Ликвидность и платежеспособность компании. Их расчет производится по данным отчетности компании для определения способности фирмы гасить текущую задолженность за счет собственных оборотных активов. Коэффициент платежеспособности определяет степень независимости от кредиторов. Расчет производится на основе данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, как отношение величины акционерного капитала к суммарным активам акционерного общества.

Где можно получить дополнительные сведения о компании:

  • На сайте ФНС заказать выписку ЕГРЮЛ/ИП – ресурс по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ в электронном виде.
  • На сайте ФНС есть Реестр дисквалифицированных лиц, который содержит перечень лиц, в отношении которых имеются вступившие в законную силу постановления о дисквалификации.
  • На сайте судебных приставов будет информация о данных исполнительных производств.
  • Узнать о судебных решениях и требованиях контрагента, подаче документов на банкротство, можно на сайте Вестника государственной регистрации.
  • Картотека арбитражных дел есть на сайте Электронное правосудие.
  • Сведения о банкротстве можно получить на сайте АО «Коммерсантъ».
  • Проверить, не находится ли компания-контрагент в списке ликвидируемых, можно на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
  • Проверка действительности российских паспортов производится на сайте ГУ по вопросам миграции МВД России.

Отчеты в Сбере

Сбербанк предлагает пользователям специальный сервис проверки контрагентов. Функционал сервиса:

  • Мониторинг контрагентов.
  • Финансовый анализ контрагентов.
  • Предоставление выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП с электронной подписью ФНС.
  • Сводный отчет по контрагенту: арбитраж, финансовый анализ, связи компании, госконтракты, общие сведения.
  • Связи компаний: дочерние и аффалированные лица.
  • Арбитражные дела, банкротства и исполнительные производства.
  • Проверка массовых регистраций компаний по одному адресу.
  • Сведения о среднесписочной численности сотрудников компании, налогах, сборах, платежах, наличие картотеки к расчетному счету.
  • Общая информация по контрагенту и индикатор его надежности.
  • Данные о проверках Генеральной прокуратуры в карточке контрагента.
  • Расширенный поиск партнеров.

Сервис платный, его стоимость 400–720 руб. ежемесячно.

Отчеты на Московской Бирже

Публичные компании (ПАО), акции которых торгуются на бирже, обязаны публиковать отчетность для инвесторов и акционеров.

Для получения сведений на сайте Московской биржи нужно открыть раздел «Листинг» и перейти в «Отчетность эмитентов».

Где еще компании раскрывают информацию

Есть еще несколько вариантов узнать отчетность компании через интернет:

    Почему эти данные должны быть в открытом доступе

    Сведения должны быть в открытом доступе, т. к. это обеспечивает открытость и доступность информации о компаниях.

    Зачем проверять контрагентов:

    • Для вычисления вероятности мошеннических действий со стороны партнера.
    • Контрагент может оказаться фирмой-однодневкой, которая была создана неделю назад специально для того, чтобы взять с заказчиков авансы и исчезнуть.
    • Не работать с компанией, которая находится в стадии банкротства.
    • Чтобы к вам не возникли вопросы у проверяющих органов.

    FAQ

    В какой срок должна быть представлена отчетность?

    Отчетность предоставляется в течение 3-х месяцев после отчетного периода. Если отчетность подлежит обязательному аудиту, она должна быть представлена в течение 10 рабочих дней с момента составления аудиторского заключения, крайний срок 31 декабря года текущего года. Также в течение 10 дней должна быть представлена исправленная отчетность, срок действует со дня утверждения исправлений.

    Можно ли посмотреть финансовую отчетность ИП?

    По закону ИП не обязаны сдавать отчетность, поэтому получить информацию не представляется возможным, но можно заказать выписку из ЕГРНИП или проверить ИП на других сайтах.

    Подведем итоги

    • Посмотреть финансовую отчетность компаний можно онлайн на специальных сайтах.
    • Для получения информации потребуется знать ИНН, ОГРН, или наименование, адрес компании.
    • Есть платные и бесплатные сервисы предоставления информации.
    • Получить сведения о компании-контрагенте, ее учредителях можно на сайтах МВД, судебных приставов, электронного правосудия и т. д.
    • Проверять контрагентов стоит в обязательном порядке, т. к. это снижает риски связаться с мошенниками или банкротами.

    Исследование API Контур.Фокуса показывает, что 70 % компаний мониторят клиентские базы несистемно или поверхностно. И лишь оставшиеся 30 % готовы проверять контрагентов основательно, на каждом этапе жизненного цикла. Так они пытаются предотвратить коммерческие, налоговые и репутационные риски.

    Компании, которые тщательно анализируют партнеров, чаще всего работают в таких сферах, как финансы, IT, логистика и транспорт, бизнес-услуги, FMCG.

    Есть целый набор данных по партнерам, которые проверяют чаще всего. В основном это информация о регистрации, владельцах, сдаче отчетности. Менее 1 % компаний интересуются сообщениями, которые появляются об их контрагентах в СМИ, исполнительными производствами, сведениями о лицензиях и товарных знаках.

    Данные исследования API Контур.Фокуса

    Как бы не хотелось бизнесу избежать монотонного анализа информации по партнерам, но она остается важной частью их деятельности. По данным совместного опроса Промсвязьбанка, «Опоры России» и Magram Market Research, около 27 % бизнесменов столкнулись с недобросовестным поведением контрагентов в 2020 году. В основном это задержка оплаты по договорам, поставка некачественной продукции, а иногда и переманивание клиентов.

    Оценить риски сотрудничества с будущим партнером или изучить деловую репутацию уже существующих контрагентов можно двумя способами: 

    • вручную, с помощью различных бесплатных инструментов;
    • автоматически, с помощью сервиса, который агрегирует все данные по бизнесу — достаточно лишь ввести ИНН, название, адрес или имя контрагента. 

    Выбор способа мониторинга зависит прежде всего от количества контрагентов, с которыми вы работаете. 

    При ручной проверке придется самостоятельно собирать большой объем информации. Нужно не только запрашивать документы у самих партнеров, но и пользоваться открытыми источниками, сервисами различных ведомств.

    В целом ручной способ проверки контрагентов включает несколько этапов. 

    Убедитесь, что компания зарегистрирована и ведет деятельность. Это можно сделать разными способами.

    Проверка ИНН контрагента

    Удостоверьтесь в том, что ИНН — не случайный набор цифр, а реальный цифровой код, который принадлежит компании, с которой вы планируете заключить сделку.

    Распознать ошибку в ИНН можно в любой программе для подготовки сведений о доходах физических лиц, введя номер в поле «ИНН работодателя». Если номер нереальный, появится сообщение об ошибке.

    Одновременно установить подлинность ИНН и принадлежность его той или иной компании можно с помощью сервиса ФНС. Сведения в сервисе актуализируются ежедневно.

    Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

    Свежая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подтверждает, что контрагент на момент ее получения не снят с учета. Кроме того, по выписке можно проверить реквизиты, указанные контрагентами в договорах и иных документах.

    Выписку можно запросить непосредственно у потенциального партнера или с помощью сервиса ФНС. В документе представлена информация о месте нахождения и адресе, регистрации; лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юрлица; учете в налоговом органе; основном и дополнительных видах деятельности; лицензиях; филиалах и представительствах др.

    focus

    Получайте уведомления о любых изменениях в данных ЕГРИП/ЕГРЮЛ на электронную почту

    Подробнее

    Запрос копии свидетельства о госрегистрации (или лист записи в ЕГРЮЛ)

    Свидетельство о госрегистрации подтверждает, что контрагент существует как юрлицо и учтен как налогоплательщик. С 1 января 2017 года при регистрации юрлиц и ИП вместо свидетельства о госрегистрации выдается лист записи нужного реестра — ЕРГЮЛ или ЕГРИП. Таким образом, лист записи — это документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

    Необязательно запрашивать копию свидетельства или листа записи непосредственно у контрагента. Можно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде через сервис ФНС.

    Проверка адреса регистрации на массовость

    Массовый адрес — один из признаков фирм-однодневок. В Письме от 14.11.2017 № 03-12-13/75024 Минфин предупредил, что при наличии подтвержденной информации о недостоверности поданных сведений об адресе юрлица регистрирующий орган вправе отказать в регистрации. Согласно документу, факты включения информации об адресе массовой регистрации — это основание для проверки достоверности данных в ЕГРЮЛ. Таким образом, регистрируя компании на массовый адрес, юрлицо или ИП рискует получить отказ в регистрации.

    Но ужесточение контроля массовых адресов касается не только новых бизнесов, но и уже действующих компаний: налоговая отправляет письма тем, кому необходимо предоставить в регистрирующий орган достоверные сведения о своем адресе. Проигнорировать уведомление налоговиков не удастся: если адрес не подтверждается, представленные документы не соответствуют достоверности, в ЕГРЮЛ вносят запись о неверных сведениях об адресе, что может повлечь исключение организации из реестра. Заключать договоры с контрагентами, зарегистрированными по массовым адресам, тем более опасно.  

    Проверить «массовость» адреса можно с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». Он сверяет вводимый пользователем адрес со списком массовых адресов и показывает, какие компании зарегистрированы по тому же адресу, что и контрагент. В ряде случаев такое «соседство», даже если речь не идет о массовой регистрации, может оказаться существенным.

    Сбор дополнительной аналитики

    Необходимо убедиться в добросовестности контрагента и собрать доказательства того, что была осуществлена необходимая проверка. В случае налоговых проверок и судебных разбирательств это поможет подтвердить, что выбор контрагента осуществлялся с должной осмотрительностью.

    В Письме от 23.03.2017 N ЕД-5-9/547@ ФНС указала признаки отсутствия должной осмотрительности. Плохо, если у компании нет:

    • личных контактов руководства в компании-контрагенте при обсуждении условий поставок и при подписании договоров;
    • документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
    • сведений о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских, производственных, торговых площадей;
    • информации о способе получения сведений о контрагенте (реклама, рекомендации партнеров, официальный сайт и т.п.);
    • информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
    • информации о наличии у контрагента необходимой лицензии (если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности), свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;
    • информации о других участниках рынка аналогичных товаров, работ, услуг, в том числе тех, кто предлагает более низкие цены.

    Шаг 2. Проверка реальной деятельности контрагента

    На этом этапе следует удостовериться в том, что контрагент исправно сдает отчетность, а далее — удостовериться в реальности бизнеса, оценить масштабы и динамику деятельности.  

    Анализ бухгалтерской отчетности

    Один из способов оценки состояния контрагента — баланс на последнюю отчетную дату. Его можно запросить непосредственно у контрагента или получить через официальные источники. Например, на ресурсе БФО можно скачать отчет с подписью ФНС.

    Баланс позволяет сделать сразу несколько важных выводов о компании:

    • Он подтверждает, что компания сдает отчетность.
    • Позволяет установить, ведет ли контрагент хозяйственную деятельность.
    • Показывает, какими средствами располагает компания. Если стоимость активов практически нулевая, долговые обязательства существенные, а уставный капитал 10 000 руб., стоит задуматься, предоставлять ли партнеру товарный кредит. Заметно низкие по сравнению с суммой предполагаемой сделки обороты компании могут свидетельствовать и о том, что скрывается часть доходов. В этом случае от сделки лучше отказаться.

    На основе данных бухгалтерской отчетности легко составить финанализ, который покажет динамику деятельности компании и позволит оценить ее финансовую устойчивость. 

    focus

    В бухгалтерском балансе и отчете о ​финансовых результатах отражаются такие ключевые показатели, как основные средства, заемные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, чистая прибыль, выручка и т.д.

    Выявление задолженностей по уплате налогов

    Сведения о юрлицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, можно также получить на сайте ФНС.

    Сервис ФНС выдает свежую информацию о юрлицах, не представляющих налоговую отчетность более года или имеющих задолженность, которую будет взыскивать судебный пристав-исполнитель.

    Проверка сведений об обеспечительных мерах

    Вовремя полученные сведения об имуществе под обременением, наложенным налоговыми органами, позволяют исключить случаи неправомерных сделок с таким имуществом.

    С помощью сервиса «Реестр обеспечительных мер» можно получить данные:

    • о наложении ареста на имущество,
    • о запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа,
    • об отмене/прекращении действия таких решений,
    • об имуществе, находящемся в залоге у налогового органа.

    Проверка фактического местонахождения контрагента

    Важно проверить фактическое место нахождения контрагента наряду с другими данными.  

    Такую информацию можно получить, выехав по юридическому или фактическому адресу предполагаемого партнера. Это позволит не только уточнить, где в действительности расположен офис контрагента, но и взглянуть на помещение, производственные или торговые площади, поговорить с сотрудниками и соседями по офисному зданию. 

    Такой визит будет особенно продуктивным, если нанести его инкогнито, под видом покупателя или потенциального партнера.

    focus

    Осмотрите здания и местность по указанному юрлицу через карты Яндекса и Google

    Подробнее

    Оценка посильности условий договора для контрагента

    Необходимо располагать очевидными доказательствами того, что контрагент имеет реальную возможность выполнить условия договора. Во внимание принимается, прежде всего, время, затрачиваемое на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.

    Шаг 3. Оценка деловой репутации контрагента

    Деловая репутация — широкое понятие, которое включает оценку деятельности контрагента с точки зрения его поведения на рынке, стиля взаимодействия с партнерами. 

    Проверка арбитражных дел

    Посмотрите, в каких спорах участвовала организация. Если поставщик ранее фигурировал в незаконных схемах ухода от налогов, это может рассматриваться судом как косвенное доказательство вины налогоплательщика. Если это иски, связанные с нарушением компанией своих обязательств, и таких споров у потенциального контрагента много, то тоже есть повод задуматься о целесообразности сотрудничества.

    Арбитраж позволяет установить, какими суммами оперирует компания. Это особенно важно, если у налогоплательщика нет никаких других данных о финансовом состоянии потенциального партнера.

     
    Также можно проверить споры контрагента на «типичность». Если организация постоянно участвует в однотипных спорах, не исключено, что в заключаемых ею договорах есть ловушки, рассчитанные на клиентов, плохо ориентирующихся в тонкостях гражданского законодательства. Чтобы судить об этом наверняка, потребуется экспертиза опытного юриста.

    Проверить контрагента на арбитражные дела можно в картотеке арбитражных дел. Ресурс дает информацию о судебных тяжбах и их содержании. Для получения информации придется указать участника дела (название, ИНН или ОГРН). В результате поиска система выдает список дел, в которых фигурирует контрагент, с процессуальными документами по каждому из них и данными об актуальной стадии судебного разбирательства.

    focus

    Получите развернутую статистику по всем арбитражным делам контрагента

    Подробнее

    Мониторинг госконтрактов

    Неоднократное заключение госконтрактов и своевременное исполнение обязательств может свидетельствовать о надежности компании. Однако чтобы делать окончательные выводы, нужно знать ситуацию в регионе.

    Получить доступ к данным о госконтрактах можно на официальном сайте госзакупок. 

    Анализ упоминаний в прессе

    Этот способ проверки контрагента предполагает мониторинг информации о компании в СМИ и интернете. Бывает, что о компании вообще нет упоминаний — и это тоже должно насторожить.

    Шаг 4. Сбор информации о руководстве

    Очень важно, чтобы за руководителем, подписывающим документы, не стояла сомнительная история в виде фирм-однодневок, дисквалификации. Проверить вручную полномочия человека, отсутствия его фамилии в «черных списках», достаточно просто.

    Проверка руководителя на массовость и аффилированность

    Как и массовость адреса регистрации, массовость руководителя может свидетельствовать о том, что потенциальный контрагент — однодневка.

    Сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц, содержатся в сервисе «Прозрачный бизнес». Если таких юрлиц много, и часть из них уже прекратила свою деятельность — это серьезный повод задуматься о целесообразности сотрудничества.

    Проверка «черного списка» на сайте ФНС

    На самом деле речь идет о реестре дисквалифицированных лиц. Дисквалификация — это административное наказание, лишение физлица определенных прав, в частности, права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юрлица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юрлицом.

    Основанием для дисквалификации может послужить преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.

    Проверить потенциального партнера можно в реестре дисквалифицированных лиц по наименованию юрлица и ОГРН.

    Подтверждение полномочий лица, подписывающего документы

    Минфин рекомендует при проверке контрагентов получать документальное подтверждение полномочий руководителя (его представителя). Если документы подписывает представитель компании, от контрагента нужно получить доверенность или иной документ, уполномочивающий человека подписывать документы от лица компании.

    Также Минфин рекомендует налогоплательщикам запрашивать у руководителя компании-контрагента документы, удостоверяющие личность. Это подтвердит, что документы подписывает именно тот человек, который имеет на это полномочия. Кроме того, возможны случаи, когда контрагент зарегистрирован на утерянный или украденный паспорт. Выяснить это можно на сайте МВД.

    Шаг 5. Сбор информации о сделке

    У налоговиков могут возникнуть вопросы к сделке с сомнительным контрагентом. В Письме ФНС РФ от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ приводится перечень вопросов, которые налоговики могут задать об обстоятельствах и деталях подписания договора в случае проверки. 

    Подтверждение личных контактов при заключении сделки

    Отсутствие личных контактов при заключении сделки может свидетельствовать о том, что налогоплательщик не проявил должную осмотрительность. Доказать обратное помогут собранные данные об обстоятельствах заключения договора с контрагентом: кто участвовал в переговорах, кто отпускал товар и пр.

    Проверка документов по сделке

    Эта процедура позволяет избежать не только претензий налоговых органов, но и возможных судебных споров.

    На этапе заключения сделки рекомендуется:

    • проверить адрес, указанный в документах контрагента, в частности, в счетах;
    • удостовериться, что документы поставщика не содержат логических противоречий и соответствуют НК РФ и другим законам;
    • сопоставить подписи сотрудников на документах, чтобы исключить ситуацию, когда разные подписи ставятся от имени одного лица (такие документы лучше исключить, чтобы ИФНС не завила об их фиктивности).

    Проверка контрагентов вручную, в различных сервисах и реестрах, отнимает много времени. Если вы взаимодействуете с большим количеством контрагентов, то автоматическая проверка сильно облегчит задачу.

    Сервис Фокус выдает важную информацию о контрагенте из 29 официальных источников в одном окне. Найти компанию или ИП можно по ИНН, адресу, названию или фамилии руководителя. 

    Особенности и преимущества

    Имеют задолженности по
    исполнительным производствам
    Работают с нарушениями по
    результатам проверок Генпрокуратуры

    Находите организации по названию, реквизитам,
    региону или руководителю

    Ищите организации по тому, что известно о них

    Получите экспресс-отчёт рисков и
    благонадёжности

    Узнайте все о руководителях, деловой репутации,
    судебных делах, задолженностях, блокировках счетов или банкротстве.

    Подробнее о проверке рисков

    Формируйте PDF-отчёт из необходимых данных

    Настраивайте содержание отчета под свои
    потребности. Можете выслать копию отчёта на почту, указанную при регистрации

    Откладывайте найденные организации в
    “Избранное”

    Распределяйте организации по каталогам.
    Используйте заготовленные метки или создавайте свои

    Посмотрите примеры отчёта

    Получайте полную и актуальную информацию об организациях

    Инструменты для работы

    Поиск по ИНН / Названию / Адресу / Руководителю / ОГРН

    Проверки рисков и благонадёжности

    Проверка руководителя на дисквалификацию
    Исполнительные производства
    Проверка блокировки расчетного счета
    Проверка на наличие дисквалификации руководителя организации
    Проверка организации и учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
    Проверка сведений о наличии обременений
    Сведения из единого реестра квалифицированных подрядных организаций
    Проверка на наличие организации в реестре иностранных агентов

    Сведения о деятельности

    Структура и аффилированность
    Коды статистики ОКАТО / ОКПО / ОКТМО

    СРО — Саморегулируемые организации

    Информация о компенсационном фонде СРО
    Право на выполнение работ СРО

    Возможности


    Пользуйтесь всеми функциями без ограничений

    Оплатить пакет просто!

    Банковская карта

    Моментально оплатите пакет банковской картой

    Банковский перевод

    Выполните банковский перевод по полученным реквизитам

    Государственным учреждениям

    Оформите доступ к системе в виде закупки на сертифицированных

    Источники данных

    Все данные берутся из официальных открытых источников и обновляются ежедневно
    • ЕИС в сфере закупок
    • ФНС России
    • ИС Электронное Правосудие
    • ФССП России
    • РОССТАТ
    • ЦБ РФ
    • ЕИС ФМС России
    • НОСТРОЙ
    • НОПРИЗ
    • РТС-Тендер
    • Сбербанк-АСТ
    • ЭТП-ММВБ
    • Росфинмониторинг (ФСФМ России)
    • Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
    • Федеральный Институт Промышленной Собственности
    • Федресурс
    • Министерство юстиции Российской Федерации

    Поиск, проверка контрагентов

    При проведении закупок и торгов одним из основных критериев является выбор поставщика для сотрудничества. Электронная платформа позволяет заказчикам делать эффективный правильный выбор на основании предварительной детальной проверки информации о конкретной организации или предприятии.

    Критерии проверки

    Проверка проводится в рамках следующих информативных блоков:

    • Сведения о задолженностях юрлица, включая задолженность по уплате налогов и сборов.
    • Данные из единого государственного реестра по видам профильной деятельности.
    • Наличие судебного или исполнительного производства в отношении поставщика.
    • Наличие факта правонарушений в аспекте финансового и налогового законодательства.
    • Уровень качества предлагаемых товаров и услуг, лицензии, разрешения, сертификаты, соответствие по нормам и санитарным правилам.
    • Данные о закупочной деятельности организации в аспекте 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП в качестве заказчика и поставщика.
    • Членство организации в СРО.
    • Сведения о действующем руководителе предприятия.

    Перечисленную информацию можно получить онлайн в сжатые сроки для последующей оценки рисков и принятия выгодного окончательного решения по вопросам возможного взаимодействия с конкретной организацией.

    Эффективная проверка контрагента

    Преимущества такого выбора:

    • Широкий перечень различных данных о поставщиках, охватывающих все стороны деятельности организации.
    • Официальные источники данных, позволяющие построить объективную репутацию организации без предвзятости, основанной на «громком имени» и бренде.
    • Постоянное обновление и актуализация информации.
    • Возможность получить сведения онлайн, в удобной форме.
    • Экономия времени на уточнение и изучение сведений.

    Анализ проводится в рамках всех электронных площадок, где проходят торги, а также открытых данных из источников. Итоговые данные о конкретном поставщике оформляются в виде отчета и отправляются заказчику для ознакомления. Сформированный отчет доступен для просмотра на любых устройствах или для формирования печатной формы для дальнейшего рассмотрения руководителями предприятия заказчика. Отдельной возможностью представлено формирование наглядной схемы связи поставщика с причастными организациями и физлицами.

    Поиск интересующего контрагента проводится по следующим факторам:

    • Наименованию предприятия
    • ИНН
    • Адресу
    • ФИО руководителя

    Отчет сформирован автоматически с использованием программных средств АО «Ве-Лаб»
    (www.star-pro.ru). АО «Ве-Лаб» (оператор Информационной системы STAR-PRO.RU)
    сообщает о нижеследующем: сведения, содержащиеся в настоящем отчете,
    сформированы на основании общедоступной информации, полученной АО «Ве-Лаб» из
    открытых и публичных государственных информационных ресурсов; достоверность
    представленной в отчете информации обеспечивается операторами государственных
    информационных ресурсов, из которых она получена; АО «Ве-Лаб» не несет
    ответственность за содержание информации, полученной из государственных
    информационных ресурсов.

    121357, г. Москва, Бизнес-центр Верейская Плаза III,
    ул. Верейская, д. 29, стр. 134, этаж 3, комната №19

    Информационная система СТАР не оказывает финансовые услуги и не предоставляет финансовые продукты. Все финансовые услуги или продукты оказывают Партнеры системы
    © 2023 star-pro.ru Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством РФ

    Роль в компании

    Пользователь

    Список площадок для оформления закупки

    Подождите, идет загрузка..

    Источники

    • ЕИС в сфере закупок
    • ФНС России
    • ИС Электронное Правосудие
    • ФССП России
    • РОССТАТ
    • ЦБ РФ
    • ЕИС ФМС России
    • НОСТРОЙ
    • НОПРИЗ
    • РТС-Тендер
    • Сбербанк-АСТ
    • ЭТП-ММВБ
    • Росфинмониторинг (ФСФМ России)
    • Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
    • Федеральный Институт Промышленной Собственности
    • Федресурс
    • Министерство юстиции Российской Федерации

    Доступ невозможен


    Запуску мешают активные сессии на других устройствах

    Вам необходимо «выйти из системы» на всех других устройствах и повторить попытку

    Назад

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Узнать реквизиты киви кошелька по номеру телефона
  • Функциональное моделирование бизнес процессов это
  • Характеристика на работника строительной компании
  • Характеристика объекта бизнеса организации пример
  • Характеристика обязательных реквизитов документов