Нет единого списка компаний, которые находятся под санкциями: регулятор каждой страны составляет свой перечень. В этой подборке мы собрали самые часто задаваемые вопросы о санкциях и постарались ответить на них максимально подробно и понятно.
Кому важно знать о компаниях, которые состоят в санкционных списках?
Санкции накладывают ограничения по ведению внешнеэкономической деятельности на юридических и физических лиц.
Проверять своих контрагентов по санкционным спискам в первую очередь должны:
- банки;
- филиалы зарубежных организаций;
- компании, которые работают с иностранной валютой;
- резиденты других государств, так как они ведут бизнес на международном рынке.
Например, головная компания зарегистрирована на территории страны, которая поддерживает санкции. В таком случае ее филиалам и представительствам тоже требуется соблюдать ограничительные правила.
Если вы ведете бизнес внутри одной страны и не сотрудничаете с зарубежными партнерами, то проблема санкций вряд ли коснется вашей компании.
В каких случаях российские компании могут нарушить санкционные требования?
Наибольший риск возникает:
- Если расчеты производятся безналично в долларах. Американские банки проверяют, состоят ли отправитель и получатель платежа в санкционных списках. Если одна из сторон транзакции под санкциями или действует в интересах такой компании, ее счета могут заблокировать или саму включить в санкционный список.
- Если участники сделки граждане США или Евросоюза.
- Если бизнес связан с приобретением американских товаров для их перепродажи санкционным лицам или частично ведется на территории ЕС.
Какие риски несет сотрудничество с физическим или юридическим лицами, которые попали под санкции?
Риски зависят от профиля организации и аспектов сотрудничества. Если банк допустил, что его клиент проводит операции с контрагентом из санкционного списка, то финансовую организацию могут:
- оштрафовать;
- отключить от международной системы платежей;
- лишить лицензии;
- внести в санкционный список.
Правильно трактовать санкционные ограничения — задача комплаенс-специалистов.
Какие виды санкций выделяют?
Выделяют два вида санкций.
Блокирующие санкции
Запрещают любые операции с физическими или юридическими лицами из санкционного списка.
Если лица состоят в санкционном списке Европейского союза, то ЕС запрещает другим организациям:
- работать с деньгами или другими экономическими ресурсами;
- совершать сделки для предоставления преимуществ.
Если лица состоят в списке OFAC, США запрещает другим компаниям:
- предоставлять товары или услуги;
- действовать в экономических интересах.
Секторальные санкции
Связаны с ограничением финансирования и распространяются на банки, предприятия нефтяной и оборонной промышленности.
Как выяснить, что компания находится под санкциями?
Чтобы проверить, находится ли ваш контрагент под санкциями, нужно зайти на официальный сайт регулятора интересующей страны и изучить его сведения.
Важно учитывать, что каждый контролирующий орган составляет свой перечень, и единой, мировой базы данных по санкциям нет.
Санкционные списки ведут более 20 стран и организаций. Среди них США (OFAC SDN, NON SDN), Великобритания (HM Treasury), Швейцария (SECO), Евросоюз (ЕС), ООН (UN) и другие.
Что такое «Правило 50»?
Согласно правилу, любая организация, которая на 50 % и больше принадлежит компаниям, находящимся под санкциями, тоже попадает под эти санкции. Сложность в том, что этих организаций нет в санкционных списках. Даже проверка по санкционным спискам не дает уверенности, что физическое или юридическое лицо не находится под санкциями.
Поэтому важно изучать и структуру компании-контрагента, чтобы выявлять ее реальные связи.
Основные изменения санкционных требований в отношении России за 2020 год
Пополнились санкции OFAC США
29 января 2020 пополнен список санкций в отношении физических лиц России/Украины.
15 июля 2020 в список вошли 3 физических и 5 юридических лиц.
23 сентября 2020 пополнен список санкций.
23 октября 2020 пополнен список программы CAATSA — Россия.
Приняты новые санкции Бюро промышленности и безопасности США
В августе 2020 Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США опубликовало новый санкционный список. В список попали 5 организаций из России.
Пополнились санкции Государственного департамента
В феврале 2020 США ввели санкции против 3 российских предприятий.
В ноябре 2020 под американские санкции попали 3 организации.
Расширились санкции ЕС
29 июня 2020 Совет ЕС объявил о продлении до 31 января 2021 года секторальных экономических санкций против России.
Введены новые санкции Великобритании
В июле 2020 Великобритания ввела санкции против 25 россиян. Ограничительные меры будут действовать до 31 декабря 2020 года.
Расширены санкции Украины
В санкционные списки Украины против России включены 377 физических и 235 юридических лиц.
Проверка каждого контрагента в санкционных списках — серьезная нагрузка на бизнес. Компания, сотрудничающая с клиентом из санкционного списка, рискует получить крупный штраф или лишиться лицензии.
Сервис Контур.Призма объединил 85 % данных о глобальных санкциях. Загружено почти 10 000 профилей физический и юридических лиц.
Оцените возможности Призмы и проверьте контрагентов по санкционным спискам
Попробовать демодоступ
С помощью Призмы вы за минуту можете проверить клиентов по спискам США, Великобритании, EC, UN, SECO и другим. Для этого в интерфейсе Призмы введите ФИО или наименование компании, нажмите кнопку «Проверить» и увидите список с совпадениями. С помощью API можете выгрузить всю базу санкций в формате.xml.
Юлия Елисеева, руководитель ООО «Комплаенс Рус
Украина внесла в санкционные списки 182 компании и трех ИП из России и Белоруссии. Под санкции попали, например, «Уралкалий», «ВТБ Лизинг» и «Газпромбанк Лизинг»
Украина ввела санкции против 182 юридических лиц и трех индивидуальных предпринимателей из России и Белоруссии. Это следует из указа, который 28 января 2023 года подписал президент Украины Владимир Зеленский. Указ ввел в исполнение решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ограничения будут действовать 10 лет.
Под санкции Киева попали, например, компании «Уралкалий» и «Беларуськалий», а также Белорусская железная дорога, «ВТБ Лизинг», «Газпромбанк Лизинг», «Газпромтранс», «Башкирская содовая компания», Сибирская угольная энергетическая компания и другие. В основном в списке компаний числятся транспортные, лизинговые, инвестиционные и производственные компании.
Санкции предполагают среди прочего блокировку активов на территории Украины, прекращение всех торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, аннулирование лицензий и иные меры. Зеленский своим указом дал поручение министерству иностранных дел Украины призвать страны Евросоюза и США к принятию аналогичных санкций.
В середине января 2023 года Зеленский ввел персональные санкции против 198 человек. Под ограничения, в частности, попали режиссер Андрей Кончаловский, телеведущие Дмитрий Губерниев и Борис Корчевников, гендиректор РБК Николай Молибог, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), декан МГУ Виталий Третьяков и бывший губернатор Московской области Борис Громов. Санкции ввели на 10 лет, помимо запрета въезда на Украину они предполагают блокировку активов на территории страны, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурного обмена и сотрудничества, лишение украинских госнаград.
Кроме того, 24 января 2023 года Украина ввела санкции против 21 иерарха Русской православной церкви.
Украина ввела санкции против 182 российских и белорусских предприятий и 3 предпринимателей
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters
Киев ввел санкции против 182 российских и белорусских предприятий и трех предпринимателей. Соответствующий список опубликован на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Украинский лидер сообщил, что ввел ограничения в отношении компании «Щекиноазот», Московского коксогазового завода, группы компаний «Титан», АО «Ярославский технический углерод», а также белорусского завода «Омск карбон Могилев» и Гомельского химического завода. Помимо этого, в санкционный список Украины попала Сибирская угольная энергетическая компания.
Украина также ввела ограничения против многочисленных лизинговых компаний России и Белоруссии. В список вошли «Газпромбанк лизинг», «ПСБ лизинг», «ВТБ лизинг» и «Юникредит лизинг». Под санкции также попали компании «Алтайвагон» и Рузаевский завод химического машиностроения.
Активы компаний, против которых Зеленский ввел ограничения, заблокированы на территории страны. Кроме того, украинские власти установили запрет на торговые операции и перевозку грузов, которые имеют отношение к санкционным компаниям. Вывод средств из Украины также запрещен, а лицензии потеряли силу. Ограничения против компаний будут действовать 10 лет.
Ранее Зеленский ввел санкции против 185 российских организаций и физических лиц, задействованных в перевозке по железной дороге военной техники и солдат. По его словам, возможные активы этих предприятий на Украине будут заблокированы, а имущество передано на нужды обороны.
Актуальная информация с официального сайта Европейской комиссии Европейского Союза о санкциях, введенных в отношении Российской Федерации (на английском языке)
С переводом
Санкции ЕС
- Решение Совета (ОВПБ) 2022/327 от 25 февраля 2022 г.
- Регламент Совета (ЕС) 2022/328 от 25 февраля 2022 г., вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 833/2014
- Запрет перелетов ЕС
- Регламент ЕС 2022/263 от 23.02.2022 (в отношении территорий Донецкой и Луганской областей Украины, в том числе, коды ТН ВЭД)
Санкции Сингапура
- Санкции Сингапур
Санкции США
- Санкции США 1 пакет англ. и русский язык
- Санкции США в отношении РФ в феврале марте 2022 г
- США запрет перелетов
Япония
- 20220610gaiyo.ja.ru
- 20220610gaiyo
- Резюме, запрет на экспорт мед изделий и тд
Без перевода
Австралия
- 1. Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022
- F2022L00181
- F2022L00181ES
- 2. Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022
- F2022L00187
- F2022L00187ES
- 3. Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons Ukraine) Amendment (No. 3) Instrument 2022
- F2022L00186
- F2022L00186ES
- 4. Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022
- F2022L00192
- F2022L00192ES
- 5. Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022
- F2022L00193
- F2022L00193ES
- 6. Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022
- F2022L00194
- F2022L00194ES
- 7. Autonomous Sanctions Amendment (Ukraine Regions) Regulations 2022
- F2022L00179
- F2022L00179ES
- 8. Autonomous Sanctions (Import Sanctioned Goods-Russia) Designation 2022
- 32928
- 32929
- 10. Autonomous Sanctions (Export Sanctioned Goods-Russia) Designation 2022
- 33367
- 33368
- 11. Notice of Intention to Propose Customs Tariff Alterations 2022
- 33487
- 33488
- 12. Autonomous Sanctions (Export Sanctions Goods-Russia) Designation 2022
- 33489
- 33490
- 13. Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons — Russia and Ukraine) Amendment (No. 11)
- 34309
- 34310
- 14. Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons — Russia and Ukraine) Amendment (No. 12)
- 34307
- 34308
- Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2022
- Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022
- Consolidated list_18March
- F2022L00180 Autonomous Sanctions Amendment (Russia) Regulations 2022
- F2022L00180ES Explanatory Statement
- consolidated list_ 14 April
- Autonomous Sanctions_february 2023 es
- Autonomous Sanctions_february 2023
- Aвстралия 35% доп пошлина
- F2022L01282ES
- запрет на импорт золота
Великобритания
- Russia consolidated list 2022.03.15
- Consolidated list (англ.), обн. 1.03.22
- 2022 No. 241 SANCTIONS The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 6) Regulations 2022
- Notice__Russia_150322
- Notice_Russia__010322
- Notice_Russia_100322
- Notice_Russia_110322
- Notice_Russia_150322
- Великобритания 123
- Великобритания 194
- Великобритания 195
- Великобритания 203
- Великобритания 452 от 14.04.2022
- список персональных санкций против российских фл и юл 14.04.2022
- 10 amendments 20 June 2022
- 11 amendments 15 July 2022
- 14 amendments 21 July
- russian-additional-duties-document-version-1.1-dated-24-may-2022
- uk-product-list-additional-duties-on-products-originating-from-russia-and-belarus
- 15 amendments 28 october 2022
- 17 amendments 15 December
- The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) No 17 Regulations 2022 9 декабря 2022
- uk-product-list-additional-duties-on-products-originating-from-russia-and-belarus (2)
ЕС
- Европейский союз
- L63
- L65
- L80
- L81
- L84
- L087I
- ЕС L42 I
- ЕС L48
- ЕС L49
- ЕС L50
- ЕС L51
- ЕС L52
- ЕС L53
- ЕС L54
- ЕС L57
- ЕС L58
- ЕС L59
- Запрет перелетов ЕС eng
- CELEX_32022D0582_EN_TXT
- CELEX_32022R0580_EN_TXT
- Пятый пакет санкций ЕС
- 7 пакет ЕС
- 2022.06.03 Решение Совета ЕС 6 пакет санкций ( эмбарго нефти)
- Разъяснения по транзиту в Калининград 13 июля 2022
- Регламент 2014 год
8 пакет 06.10.2022 (ценовой потолок на нефть)
- 8 пакет санкций ЕС (потолок цен на нефть)
- EU adopts its latest package of sanctions against Russia over the illegal annexation of Ukraine’s Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions — Consilium
9 пакет запрет на экспорт
- OJL2022322IFULLENTXT
- Press_statement_by_President_von_der_Leyen_on_the_ninth_package_of_sanctions_against_Russia
10 пакет 25.02.2023
- OJ_L_2023_059I_FULL_EN_TXT
Исландия
- Исландия Joint Statement on Arctic Council Cooperation following Russia
- Исландия1 B_nr_248_2022
- Исландия2
- Исландия3
Канада
- Customs Notice 22-02_ Order withdrawing the Most-Favoured-Nation status from Russia and Belarus
- Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations
- Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations 2
- Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations 3
- Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations 4
- Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations 5
- Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations 6
- Special Economic Measures Act S-14.5 (рамочный документ)
- SOR-2014-58 (обобщение запретов, введенных на 8 февраля 2022 г.)
- Санкции 1_2022-02-24_(SOR2022-0027)_Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations
- Санкции 2_2022-02-24_(SOR2022-0029)_Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations
- Санкции 3_2022-02-28_(SOR2022-0031)_Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations
- Санкции 4_2022-02-28_(SOR2022-0032)_Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations
- SQR-2022-064
- SQR-2022-067
- SQR-2022-074
- SQR-2022-081
- Канада отзыв РНБ 28.09.2022
Лихтенштейн
- Лихтенштейн
Новая Зеландия
- Russia Sanctions Bill
- Russia-Sanctions-Register_11.04.2022
- New Zealand Russia Sanctions Regulations 2022 as at 24.02.2023
Норвегия
- Norway GPFG (norw)
- Norway GPFG 28.02.2022
- Norway sanctions 27.02.2022
- королевский указ о санкциях норвежский язык 15.04.22
- норвегия приняла санкции ес 8 пакет
Сингапур
- Санкции Сингапур (eng)
- Санкции Сингапур (рус)
США
- General Licenses
- General License 5
- General License 6
- General License 7
- General License 8
- General License 8A
- General License 9
- General License 9A
- General License 10
- General License 10A
- General License 11
- General License 12
- General License 13
- General License 14
- General License 15
- General License 16
- General License 17
- General License 18
- General License 19
- General License 4
- General License 6A
- General License 8b
- General License 9c
- General License 10c
- General License 17A
- General License 20
- General License 21a
- General License 22
- General License 23
- General License 24
- General License 25
- General License 26
- Changes to SDN list since 01.01.2022 to 02.28.22
- Commerce Control List CFR-2021-title15-vol2-part774
- Executive Order 14024
- Executive Order 14065_21feb2022
- Executive Order 14066_8mar2022
- Executive Order 14068_11mar2022
- FR решение о предметах роскоши
- Changes to The Specially Designated Nationals and Blocked Persons List SINCE JANUARY 1, 2022
- Приказ Федерального управления гражданской авиации США
- Решение о закрытии воздушного пространства Russia Part 213 Order 2022-3-2
- Решение экспортный контроль 09.03.2022
- Решение экспортный контроль 24.02.2022
- Решение экспортный контроль, нефтяной сектор 08.03.2022
- Санкции США 1 пакет англ. и русский язык
- США Directive 1A
- США Directive 2
- США Directive 3
- США Directive 4
- США запрет перелетов eng
- Additions of Entities to the Entity List
- Additions of Entities to the Entity List_12.04.2022
- BILLS-117hr6968enr
- BILLS-117hr7108enr
- determination_20220331 (1)
- Executive Order 14071_6apr2022
- Expantion of Sanctions EAR
- sdn_15.04.2022
- 2022-14145 35% duty
- PLAW-117publ110 — Normal Trade Relations
- Золото determination_06282022_eo14068
- санкции США 16.09.2022
- 20221205_Price_cap_determination
- determination_02242023_eo14024
- determination_11222022_eo14071
- determination_eo14071_20230203
- price_cap_determination_20230203
- sdnnew22
- sdnnew23
- Повышение ставок на алюминий — The White House
- Решение экспортный контроль 24.02.2023
Швейцария
- Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine
- Sanctions program: Situation in der Ukraine: Verordnung vom 4. März 2022
- Verordnung vom 4. März 2022 über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine
- 14.03.2022 Adoption of further EU sanctions against Russi
- Распоряжение по санкциям на 24.02.2023
Южная Корея
- Korean Government’s Decision on Additional Financial Sanctions against Russia View_Press Releases _ Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea
- Korean Government’s Decision Regarding Situation in Ukraine View_Press Releases _ Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea
- _MOEF Press Release_ Korea to Strengthen Financial Sanctions Against Russia_f
Япония
- Япония санкции 04.03.2022
- Япония санкции 11 03 2022
- Япония санкции 16 03 2022
- 7 июня Япония
- 10 июня 1
- 10 июня 2
- 10 июня 3
- 10 июня 4
Услуга «Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) по внешнеторговым сделкам» > >
Услуга «Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам) заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности» > >
Война санкций ,
19 фев, 20:28
0
Президент Украины Зеленский ввел санкции против 333 россиян по решению СНБО
Ограничения введены против Мутко, Голодец и топ-менеджеров ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка сроком на десять лет
Виталий Мутко
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против 333 россиян сроком на десять лет, в списке финансисты, банкиры и чиновники, документ опубликован на его сайте.
Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет или прекращение торговых операций, запрет на вывод капитала с Украины и другие меры.
В перечне упомянуты бывшие вице-премьеры — ныне зампред Сбербанка Ольга Голодец и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко; зампреды правления ВТБ Ольга Дергунова, Валерий Лукьяненко, Юрий Андресов, Вадим Кулик; первый замруководителя аппарата президента России Валерий Сидоренко; топ-менеджеры Альфа-банка Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков; бизнесмен Олег Сысуев и другие.
Ранее украинские власти ввели санкции против российских бизнесменов — Романа Абрамовича, Михаила Прохорова, Елены Батуриной, Аркадия Ротенберга, Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука и других.
Санкции против России обещали ввести и в США. Госдепартамент уточнил, что число новых ограничений будет большим, их опубликуют «в районе 24 февраля». Санкции планируется ввести против физических лиц, которые «напрямую вовлечены» в спецоперацию «и поддерживают ее», объяснила замглавы ведомства Виктория Нуланд.
Власти России критикуют западные санкции, президент Владимир Путин называл их безумными и бездумными. Кремль настаивает, что ограничения никогда не приводили к смене политики любой подсанкционной страны.
В санкционный список Украины внесли химические и транспортные компании РФ и Белоруссии
Список из почти 200 организаций и трех предпринимателей, в отношении которых Украина ввела односторонние санкции, опубликован 29 января, меры затронули «Уралкалий» и «Беларуськалий». Об этом утверждается на сайте украинского президента.
Отмечается, что под санкции попала также Белорусская железная дорога.
До этого президент Украины Владимир Зеленский информировал, что ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ограничительных мерах. Санкции коснулись компаний «Щекиноазот», Московский коксогазовый завод, группа компаний «Титан», АО «Ярославский технический углерод имени В. Ю. Орлова» и др.
Еще много из включенных в новый список российских и белорусских юридических лиц занимаются лизингом.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.