Список центробанка неблагонадежных финансовых компаний 2021 год

Обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, вы рискуете потерять свои деньги

Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список¹ компаний с признаками «финансовой пирамиды»², нелегального кредитора³, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг⁴ (в том числе нелегального форекс-дилера). Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.

Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.

Компания вправе обжаловать свое внесение в список.

Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.

¹ Список сформирован на основе данных Банка России с 01.01.2020 и сведений о компаниях, выявленных ранее и не прекративших свою деятельность. При открытии списка отражается дата загрузки информации на сайт.
² Деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ.
³ Лица, в деятельности которых имеются признаки осуществления профессиональной деятельности по предоставлению потребительских кредитов/займов, не имеющие права на ее осуществление.
⁴ Лица, в деятельности которых имеются признаки предоставления на территории Российской Федерации финансовых услуг, определенных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», без наличия соответствующего разрешения Банка России.

Источник

Регулятор ведёт базу с 1 июня — у участников нет лицензии ЦБ или они отсутствуют в реестре.

31 августа ЦБ обновил список организаций, в деятельности которых выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Среди добавленных компании с признаками финансовые пирамиды Reddit.trading, Roy Club, AssetG, Dirham Invest и другие. С признаками нелегального кредитора — ломбард-комиссионка «Радуга», комиссионный магазин «Красная цена», «Группа компаний ЕК» и другие ломбарды и микрокредитные организации. С признаками нелегального участника рынка ценных бумаг — NY-trader, CityBroker, Intela и другие.
Всего в списке Банка России 2226 компаний. ЦБ публикует его с 1 июня 2021 года. Регулятор находит компании с помощью своей системы мониторинга и после обращений граждан. Принимает меры для блокировки сайтов и работает с правоохранительными органами и иностранными регуляторами для других мер.
С 10 апреля 2021 года Банк России начал ограничивать работу ломбардов, которые в срок не подали документы для внесения сведений в реестр. Они не могут заключать новые договоры потребительского займа, сообщает агентство «Прайм».
В июне представители ЦБ рассказали, что подозрительные организации могут попасть в список на основе своей рекламы и по другим критериям.

Источник

1 июня 2021 года Банк России впервые опубликовал на своём официальном сайте чёрный Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

На июнь 2021 года в чёрный список включено более 1800 организаций и интернет-проектов, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

Центробанк выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в Перечне представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии ЦБ будет его регулярно обновлять.

По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.

Заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов:

“Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан, потребителей финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей.”

Источник: сайт Банка России.

Источник

Банк России с помощью специальной системы мониторинга выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Списки публикуются на сайте банка.

Список компаний, которых опасно выбирать себе в партнеры, Банк России опубликовал на своем сайте 1 июня 2021 года.

В списке компаний с признаками нелегальной деятельности более 1800 организаций и интернет-проектов.

Это те компании и проекты, которые по мнению Банка России имеют признаки:

финансовой пирамиды,
нелегального кредитора,
профессионального участника рынка ценных бумаг.

В этом списке нет сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Если детализировать признаки нелегальной деятельности, речь идет о привлечении денежных средств граждан или компаний, с дальнейшей выплатой дохода за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности. Это деятельность, так называемых финансовых пирамид, подпадающая под статью 14.62 КоАП РФ и статьи 172.2 или 159 УК РФ.

Кроме того, в список попадают компании, которые предоставляют потребительские кредиты и займы, не имея права на подобную деятельность и фирмы, работающие на рынке ценных бумаг, нелегально, без разрешения ЦБ РФ.

Списки будут в дальнейшем актуализироваться и публиковаться на регулярной основе.

Заключая договора и вступая с партнерство с нелегальными поставщикам финансовых услуг, ваша компания рискует потерять свои деньги без возможности их вернуть.

Банк России сообщает: Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БУХГАЛТЕРА

Полная информация о правилах учета и налогах для бухгалтера.

Только конкретный алгоритм действий, примеры из практики и советы экспертов.
Ничего лишнего. Всегда актуальная информация.

Подключить бератор

Читать оригинал

Источник

ЦБ опубликовал список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нём сейчас 1800 названий.

В их числе такие известные как Alpari Limited, Finiko, Qubitlife, Axe&Co, Barclay Stone, CityLife, Yardoption, Binarium, Swissquote Group Holding Ltd, Synergy International Group Limited (Antares Trade), Stormgain.

Публикации в этой рубрике делают посетители сайта Вкладер через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, имя, название, а в тексте — подробности. Можно прикрепить иллюстрации. https://vklader.com/vash-post/

Лохотрон Finiko присутствует в списке с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru.

Также ЦБ включил Interactive Brokers Group Inc. (interactivebrokers.co.uk, interactivebrokers.com) в чёрный список за «признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».

Interactive Brokers — чуть ли не единственный из американских посредников с хорошей репутацией, кто не отказывает в обслуживании мелкому российскому инвестору.

Также в чёрном списке ЦБ оказался финансовый посредник Exante (XNT LTD, exante .eu, ext .com .cy, belarta .com). Причина та же: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Зарегистрирована контора на Мальте: Portomaso Business Tower, Level 7, St. Julian’s, PTM01, Malta.

«Если что, я не виноват», — как бы сообщает рынку ЦБ, хотя пока причин жаловаться на Exante (основатели Алексей Кириенко и Анатолий Князев) у клиентов не было.

В наш чёрный список брокеров Interactive Brokers, Swissquote и Exante не входят.

1 июня 2021 года список также пополнили такие конторы как:

A&E Products Ltd. (Infinitrade)
AAAFx International (SVG) Ltd
AKO Capitals LLC, AKO Capitals
Alfa direct, Vesta Future OU
AlfaCorporation
AllTopMarket, ATMprofessional LTD
Ans-Ak, Ans-Ak Limited
ApiTrade
AroTrade, SPEED SOLUTIONS Ltd
ASO Partners
A-T-em, A-T-em Limited
AUTOLOMBARD38, ООО «ЛОМБАРД АВТОЗАЛОГ»
Avtozaimyar, АВТОЗАЙМ Ярославль
Axisfund
BANK FR, Software Payment Logic, Банк FR, Bank-Fr
BANK X GROUP, Крупнейшая Международная Группа Инвесторов, ИКС-ГРУППА.РФ
Baumont Group Ltd, Baumont Solutions OU, 24 NEWS TRADE
BBS, Bid Broker Stocks, Donnybrook, Donnybrook Consulting Ltd, EuroFX
Best-Brokers
Binarius, Fintrade, Binancy
BitactiX, BitactiX Ltd
BitcapCM
BITOFBITES
Btc Generation, BTCGN
Bulltraders, BT Technologies LTD
Capwelt
CAS Capitals Ltd, Whitebird Limited, Sigma Invest
Cash Exit
CFBroker, Widdershins Group Ltd
Clever Technologies LTD, Xmarket
ClubTon
Colibri FX, KRISHIL INVESTMENTS LIMITED
Crowd Invest, Cinvest, Crowd Invest Group
Crypto Inс, Crypto Invest
Crypto Security
Crypto-Max
DBS24Trade, Dbs 24 trade
Dealfin Investments Limited, Dominion FX
Directa Czech s.r.o. ,Directa S.I.M.p.A
DREAMS-FLY
DTLLC-Trade, DRUMMTRADE, Drmstrade, Tlc-Trader, TLC-trader
EKP Global
Europe-Markets, EU PAY LTD
EuroStandarte, Pineda International SP ZOO, Euro Corp SP Zoo
Euro-Trader
Exchange-coindesk
Existrade Ltd, Word Forex, WFOREX
Factoring PTY Ltd
fast.dengi.inc
Fin Exit, finexit.trade
Finamt, Finamt LTD
Financial Consulting Group
Fin-Case LTD, Fin-Case
FINXEX, Finxex LTD
FinxTrade. Icon Company Ltd, FinxTrade LTD
First Prudential Markets Pty Ltd.,FP Markets, FP Markets LLC
Future Management Systems, Future Management Systems Limited
FXActiv, Lollygag Partners Ltd
Fxspace Worldwide Fin Services Ltd
GamePlex, GamePlex Group, Gameplex Group Limited
GetCapitals, Primary Markets Ltd
Global Decentralized Community (PTY) LTD
Global Decentralized Community Limited
Global Decentralized Community PTE LTD
Global Finance Consulting, Fairiprises Limited, Seventy Solutions Ltd
Global Limited Axiory, Axiory
GP-Com, GP-Com Limited
Grand Capital Limited
Grandis Capital Trade
Group-ITA, Group-Ita Limited
HMC.life
HT-JX Limited
I-BANK, IBANK
IBUUMERANG ONLINE
IDS Lab
iFOREX, Formula Investment House Ltd
INEXPOINT LTD
Infiniko Trade (infinikotrade.com), Infiniko Invest Trade LTD, Infiniko Global Trade
InsideXchange
Intermarket Strategy Ltd, Intermarket Systems Limited, Intermarket Systems
Intrade
InvestActive (investactive.io, investactive.cc)
Investing Capital Group, Bradford Capital Group
Investment Partnership Group
Investment Solutions Limiteds
Investmentbroker, Think investments limited
Investments Markets, GFI Markets Investments Limited
J.Investment Company
Just Broker
KMM Invest
Kondor
LinexFin Ltd, LinexFin
Liquid AF (liquidaf.com)
LTD7, LTD7.IO, LTD7 Limited
LYCONET, LYCONET RUSSIA
Magic Lime LTD
Magnatdo LTD
Makerun Corp
Marketlin LTD (Delta Capitals)
MBI, MBI LTD, MBI Shanghai SSE, mbi.work
Medium FX LLC, MediumFX
MeritGroup, Paradfintrades LLC
MetaStocks, Wellbe NB Aliance LLC
MFS Gold
Mitz Holdings, LuxisTrade, Finlay
Miyaholdings
MSKFINANCE10, MSKFinance10
Multiply, TECHNOSOLUT LTD
MUU GROUP INTERNATIONAL, SmartPro
MYSTARTRADE, MYSTARTRADE LTD, Stock Exchange LTD
Neiro
Nektrade
NFX CAPITAL CY LTD
NSBroker, NSFX ltd
Olympus Holding, Platinum Heritage Holding LTD
OpenBroker
Oru Prime Ltd
Polinom Trade, Polinom
Poloinvest Limited (Polo Invest)
Prenux
Priga Ltd FxFinance, ACRUX Ltd, FxFinance
Prime Capitals, Prime Capitals Ltd
PROMOTION CORP SOLUTIONS LIMITED, Decokorp
Pro-trader
Pubtioneer
Q-Gee
Qirect Limited
QTM Trade
Quick E-Tools
Raise-Trade, Raise Trade, Raise-Trade LTD, Raise Trade LTD, World Trade Market Renaissance Crowdfunding
Renessans Broker, ООО «Ренессанс Брокер»
RickGlobal
Riston Capital Ltd (Fresh Forex)
RobPay
Rostex Global
Royal Stocks, CAS Markets Ltd
Seabreeze Partners Ltd
Secretcryptodeals, Secret Сrypto Deals, Postcryptumtech, Post Cryptum Tech
Smart Buyers
SM-invest
Spintop Capital
STOCK EXCHANGE 2016 – 2020
Sun Way
SuperForex LTD
SupraTrade, Widdershins Group Ltd
T-Ag, T-Ag Limited
tbx capital, TBXCapital, KeyStart Trading LTD
TDI Partners
Teqra, Teqra Holding
TFX Group, TFX Finance Group LTD
Titan Trade Club
TNCapital
Trade 5000, International payments 5000 Ltd
Trade Fxs, Sirius L.P.
Traders Choice, FIN SOLUTIONS LLC
Tradeslide Trading Tech Ltd, Darwinex
Trading Case
TRENDEX, TRND HLDS LIMITED
Triple A Experts Investment Services S.A. (AAAFx)
Tryton, Jerminus Ltd
UFJ Trade, UFJ-Trade
UMBRELLA FUND SZKB FONDS — SZKB Ethikfonds Einkommen / Umbrella Fund
Unifinance
Union Standard International Group Pty Ltd, USGFX
United Union, UUNI
VLOM
WHITE STONE GROUP, WHITE STONE GROUP INC. LTD
WilfordTrade, WilfordTrade Ltd
WIRSOL LTD, LBC Capital
World of Investment Technologies, WIT
World Trades, Namelina Limited
World4market
WsFxBroker, White Stone Limited, White Stone
X Open Hub, XTB Limited, X Open Hub Limited
XOINC, Exchange Office Incorporation

В список введены следующие потребительские общества и потребительские кооперативы:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ «СОЮЗ ФИНАНС»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ДОНСКОЙ КРЕДИТ (ДОНСКОЙ КРЕДИТ)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «КЕМСКИЙ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МЕДИНВЕСТ» (ПК МЕДИНВЕСТ/ПК ЗДОРОВЬЕ)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СОЛИДАРНОСТЬ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СОЦКОМВКЛАД» (СОЦКОМВКЛАД)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ФИНМАРКЕТ» (ФИНМАРКЕТ, FINMARKET TODAY)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ЭЛЬ-КОММЕРС» (EL COMMERCE GROUP)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «КАПИТАЛ ФИНАНС»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «ПЕНСИОННЫЙ ГАРАНТ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ «РОСИНВЕСТ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЗАВИСИМОСТЬ» (PRO НЕЗАВИСИМОСТЬ)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПМК» (ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛЪ)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СТАНИЧНИК» (СТАНИЧНИК)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

Также в списке:

АвтоГарант
Автоломбард
АВТОЛОМБАРД №1
Автоломбард16
Автоломбард27
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛТЕЙ ФАРМА» (АЛТЕЙ ФАРМА)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЮРО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРВЕЙ ИНВЕСТ»
Гномания, gnomania
Денежный кот
Деньги под залог
Деньги под залог ПТС
Займы_28
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СОЮЗ-ФИНАНС»
Интернет-проект AlexyInvestt
Комисионный магазин «Peso», Ломбарджио
Комиссионный № 1
Комиссионный и ломбард «Рублев»
Комиссионный магазин ЛОМБАРД №1
Комиссионный магазин «ДЕНЬГИ СРОЧНО»
Комиссионный магазин «Копейка»
Комиссионный магазин «Первый комиссионный»
Комиссионный магазин «ПОБЕДА», ПОБЕДА-КОМИССИОНКА
Комиссионный магазин «Технозалог»
Комиссионный магазин «Чудо скупка»
Комиссионный магазин «Чудо скупка»
Комиссионный магазин Бартер, Комиссионный магазин Покупка
Комиссионный магазин Брокер
Комиссионный магазин Купец
комиссионный магазин Купец
Комиссионный магазин ЛОМБАРД №1
Комиссионный магазин ЛОМБАРД №1
Комиссионный магазин МАГНИТ
Комиссионный магазин Скупка
Ломбард «Автокредит»
Ломбард «Скупка золота»
Ломбард «СКУПКА ТОВАРОВ ОДИССЕЙ»
ЛОМБАРД 24 КАРАТА
Ломбард 999
Ломбард Dr. Гаджет
ЛОМБАРД БИЛЛИОН
Ломбард Народный
Ломбард Триумф
Ломбард/комиссионный магазин Победа
Ломбард/комиссионный магазин Победа
ЛомбарДжинни
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЭФИ-РА» (КОЛИБРИТРЕЙД)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ (ОБЩЕСТВО) «ПАРТНЕР №1» (ПАРТНЕР №1)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «СИНЕРДЖИ» (Antares Trade)
Норд Финанс
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЕЦ КАПИТАЛ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЗАЙМЫ ТУАПСЕ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КАСПИЙАВТОЗАЙМ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СТ-ЛЕВЕЛ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «САПФИР» (Ломбард САПФИР)
ООО «АВАНС»
ООО «АВТО МАРКЕТ»
ООО «АВТО-ИНВЕСТ»
ООО «АВТОЛОМБАРД КУРГАНФИНАНС»
ООО «АВТОПАРК» (АВТОСАЛОН АВТОПАРК76)
ООО «АЛЕКС ИНВЕСТ32»
ООО «АЛЬФА ЛИЗИНГ»
ООО «АЛЬФА» (ORION154)
ООО «АМГ ФИНАНС»
ООО «ББ-КЭШ» (BBCash)
ООО «БЕЛГОРОД-ФИНАНС»
ООО «БЛЭКСТОУН» («BLACK STONE INVEST», «BLACKSTONE INVEST», «BLACKSTONEINVEST»)
ООО «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК»
ООО «ГОЛДАРТ»
ООО «ДОНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ЕВРОСТАР ЛИЗИНГ» (Eurostar finance)
ООО «ЗОЛОТАЯ ТОЧКА» (АЛЕФ)
ООО «ИМПЕРИАЛ ЛИМИТЕД» (IMPERIAL AUTO)
ООО «ИННОВАЦИИ БАЛТИКИ»
ООО «ИНТЕРМАКС» (INTERMAX CAPITAL)
ООО «КАЛУЖСКИЙ ЮВЕЛИР» (КАЛУЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД)
ООО «КАПИТАЛ ИНВЕСТ ЛИЗИНГ»
ООО «КАССА ВОСТОК»
ООО «КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН «ВЫДАЕМ ДЕНЬГИ» (ЛОМБАРД ВЫДАЕМ ДЕНЬГИ)
ООО «КРЕПКАЯ ОСНОВА» (НАДЕЖНЫЙ ЗАЙМ)
ООО «КРИСТАЛЛ»
ООО «ЛИЗИНГ ДИРЕКТ»
ООО «ЛИЗИНГ ДИСТРИБЬЮШН» (Car Capital)
ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АВТОЭКСПРЕСС» (АВТОЭКСПРЕСС)
ООО «ЛИЗИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАРКЭШ КУБАНЬ»
ООО «ЛОТУС», (АВТОЛОМБАРД, ФИНАНСОНЛАЙН, FINLIZING)
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «БОРУТА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЛАДФИНАНС ГРУПП»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ГАИТ
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАЖ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРИК»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ОРДЕН 1119»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СОЛО КРЕДИТ» (SOLOCREDIT)
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ТАНДЕМ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЧУНАФИНСЕРВИС»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭНИГМА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯСПИС»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ АЛЫЕ ПАРУСА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ВИНЕЯ» (ВИНЕЯ)
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДИЛЬНАЗ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМ 21 ВЕКА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ДО ЗАРПЛАТЫ №1»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КЛАССИК ФИНАНС»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КНОПКА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ПРАЙС КАПИТАЛ» (ПРАЙС КАПИТАЛ)
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВАЯ КВОТА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ»
ООО «МИРФИН»
ООО «МЛК»
ООО «ПЕРВЫЙ АВТО» ООО «ПЕРВЫЙ АВТО» (АВТОЛОМБАРД №1)
ООО «ПЕРВЫЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (ПЕРВЫЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР)
ООО «ПЛАТИНУМ» (ДО 06.08.2018 ООО «ЛОМБАРД «ПЛАТИНУМ») (ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ)
ООО «ПРОФЛИЗИНГ» (ПРОФЛИЗИНГ)
ООО «ПЯТЫЙ ОКЕАН» (ПЯТЫЙ ОКЕАН)
ООО «РЕГИОН ЛИЗИНГ»
ООО «РЕГИОН»
ООО «РЕДГРУПП»
ООО «СНАПКОР ЕВРАЗИЯ»
ООО «СОЮЗ»
ООО «СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ 44»
ООО «ТРЭВИС»
ООО «УРАЛЬСКИЙ ДОМ» (ООО МКК «Уральский дом займов»)
ООО «ФИНАВТОЛИЗИНГ» (INVEST CAR)
ООО «ФИНКОМТРАСТ-ЛИЗИНГ»
ООО «ФУД-ИНВЕСТ» (FOOD INVEST)
ООО «ЦЕННОСТЬ»
ООО «ЭТАЖИ 28»
ООО «ЮНИКРИПТ ЛИМИТЕД» («UNICRYPT»)
ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БИЛЛИОНС КЭПИТАЛ»
ООО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТИНГ ГРУП» (IG – ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИНГ ГРУПП)
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ» (ООО МКК АФП)
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЕКС ИНВЕСТ46»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АЛУНИТ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФАИНВЕСТ» (АЛЬФАИНВЕСТ)
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АРКАНА»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АРХИМЕД»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВАМ ОДОБРЕН ЗАЙМ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ГОРАЛЬ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДАСТ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕБИРС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕНЬГИ В ДОМ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕНЬГИ НАСЕЛЕНИЮ-М» (DЕНЬГИCLICK ЗАЙМЫ ОНЛАЙН, ДЕНЬГИ МАРКЕТ)
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕРБЕНТЗАЙМ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЕСП АВТОКЭШ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЗАИР»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЗАЙМОТЕКА ОНЛАЙН»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ИНКРИС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛ ГРУПП»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛЪ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КОПЕЕЧКА» (КОПЕЕЧКА)
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КРЕДИТЪКА»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЛН-КАПИТАЛ» (ГРУППА КОМПАНИЙ ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ)
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУКРЕЦИЯ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «МАННЬЫАТТААХ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «МЕГА-ТРАСТ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «МОИ ЗАЙМЫ ПЛЮС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «НОНЧЕ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ОТЛИЧНАЯ ОПЦИЯ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПАРТНЕРСТВО ИНВЕСТИЦИИ КРЕДИТОВАНИЕ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПАТРИОТ ФИНАНС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРУН»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПИРС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПРАВИЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕШЕНИЕ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «РЕФФИНАНС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «САФМАНИ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СВАРОГ-ФИНАНСГРУПП»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СЕБИТО»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СОЛОМЕЯ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СОСТОЯНИЕ ЮГРЫ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СТАВМИКРОФИНАНС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕСНАУ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ТИПЭЙ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ТРИПТОЛЕМ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «УМГ-ГРУПП»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСИНВЕСТКРЕДИТ» (ДЕНЬГИYESТЬ. ЗАЙМЫ ЗДЕСЬ И ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ДОКТРИНА»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ФОРМУЛА»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ БОНУС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСПАРТНЕР»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНЗАВОД»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФЛЮОРИТ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ХЕЛП»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ХУРМА»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР ДОСТУПНОГО КРЕДИТОВАНИЯ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСЫ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭДЕЛЬВЕЙС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЮГРА ФИНАНС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “РУСЗАЙМ”
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ПАЛИТРА (ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС)
ООО МОЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ФЕНИКС ФИНАНС»
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СТАБИЛЬНОСТЬ»
Первый комиссионный
Первый ломбард, Автоломбард

Список, приведённый на данной странице, неполный. Он пополняется раз в 10 дней, нужную организацию можно пробить в поиске на сайте ЦБ по данной ссылке.

Смотреть на дату включения в список большого смысла нет. ЦБ так прокомментировал эту тему: «дата, которая отображается в списке, сейчас одинаковая у всех, так как это дата публикации. Мы опубликовали список впервые и сразу большой массив данных. А фильтр по годам показывает только в каком году нами были выявлены признаки нелегальной деятельности. Для целей проверки компании год выявления не очень важен. Если компания есть в списке – она есть в списке. Делайте соответствующие выводы».

🏴 Чёрный список брокеров | Brokers Black List 🏴

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

Источник

1 июня 2021, 12:49 — Общественная служба новостей — ОСН

Центробанк на своем сайте начал публиковать список организаций, которые имеют признаки осуществления нелегальной финансовой деятельности. Компании выявлены по итогам мониторинга и обращений в ЦБ. Об этом сообщается на сайте Банка России.

В перечень попали компании, имеющие признаки «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, выдающие себя за профессиональных участников рынка ценных бумаг. Сюда включены как физлица, так и предприниматели.

В ЦБ напомнили, что для предоставления большинства финансовых услуг организациям нужно иметь лицензию Банка России или входить в реестр регулятора.

Как уточняет РБК со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, на сегодняшний день в базе находятся 1,8 тысячи компаний и интернет-проектов.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что глава департамента Центрального банка по противостоянию недобросовестным практикам Валерий Лях поделился с россиянами информацией о буме финансовых пирамид. Он отметил, что в I квартале 2021 года в Российской Федерации были зафиксированы 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид, что является ростом их числа практически в два раза за год.

Источник