Ринат Нурисламов «победил» РФ в Страсбурге, наряду с ним за грехи «Наследия» ответят жена, сестра, брат и тесть
В суде Набережных Челнов стартует процесс по уголовному делу в 1128 томах. По версии силовиков, под вывесками «Сберегательной компании «Наследие» от Москвы до Тюмени работало ОПС во главе с депутатом-медиамагнатом автограда Ринатом Нурисламовым. «Зомбированные» рекламой и обещаниями прибыли в 30 процентов вкладчики доверили компании 1,6 млрд рублей, но лишь единицы из двух тысяч потерпевших заработали больше, чем потеряли. При этом к старту суда главный фигурант де-факто отбыл срок, равный 7,5 года колонии общего режима, и отсудил у правительства РФ 4,5 тысячи евро — за неоправданно длительную посадку. Детали — в материале «Реального времени».
Ринат Нурисламов против РФ
Все 11 обвиняемых в тяжких преступлениях по делу «Наследия» сейчас на воле. Лишь трое из них ограничены запретом определенных действий, включая главного фигуранта — бизнесмена Рината Нурисламова. Впрочем, еще до старта суда он успел отмотать приличный срок и оказался на воле отчасти благодаря Европейскому суду по правам человека.
13 октября 2022 года ЕСПЧ вынес решение по делу «Ринат Нурисламов против Российской Федерации» — признал продолжительность срока предварительного заключения фигуранта чрезмерной и постановил взыскать с государства в пользу обвиняемого 4,5 тысячи евро. Жалобу в интересах Нурисламова в Страсбург направляла казанский адвокат Ирина Хрунова, еще в 2020 году.
«Мы писали, что нарушена статья 5 Европейской конвенции — о праве задержанного на судебное разбирательство в разумный срок. Жаловались, что российские суды не исполняют российское законодательство в части запретов на заключение под стражу по делам, связанным с предпринимательской деятельностью. Европейский суд с этим согласился», — сообщила Ирина Хрунова «Реальному времени».
В решении ЕСПЧ указано — в СИЗО обвиняемый бизнесмен провел 3 года 11 месяцев и 27 дней.
…Нурисламова задержали и водворили в СИЗО в апреле 2017 года. В апреле 2021-го заменили реальный арест домашним — на тот момент ЕСПЧ уже направил правительству РФ ряд вопросов по его жалобе. В сентябре 2022-го — незадолго до утверждения прокуратурой Татарстана обвинения — еще раз смягчили меру пресечения, установив запреты на общение с предполагаемыми сообщниками и свидетелями по делу, использование средств связи и отправление корреспонденции, за исключением таких контактов с органами следствия, суда и адвокатами.
После поступления дела в Набережночелнинский горсуд запреты Нурисламову продлили до 7 февраля 2023 года. Обвиняемый с этим не согласился, однако 25 ноября Верховный суд РТ оставил решение в силе. Сам «главарь ОПС» участия в заседании не принимал.
Решение ЕСПЧ по данному делу было вынесено уже после выхода РФ из Совета Европы, и вопрос его исполнения либо неисполнения — дело будущего. Свою роль жалоба уже сыграла. Ну а Нурисламов еще до старта суда провел за решеткой и под домашним арестом 5 лет и 5 месяцев. Так что в случае вынесения обвинительного приговора с реальным сроком в колонии общего режима — пришлось бы вычитать 7 лет и 5 месяцев как отбытые (день СИЗО за полтора дня колонии общего режима, день домашнего ареста — за день).
Меньше всего обманутых в Челябинске
За шесть лет от продажи векселей населению в головной офис и дочерние компании «Наследия» поступило 1 млрд 613 млн рублей. Таков результат бухгалтерской экспертизы, которую следователи провели уже после обрушения этой «пирамиды» в 2015 году.
Установлено: в челнинский и нижнекамский офисы в 2009—2015 годах люди принесли 1,03 млрд рублей, в казанский — 263,8 млн, тройку лидеров замыкает подразделение в Екатеринбурге и его представительство в Нижнем Тагиле — 92,8 млн рублей.
Соседи челнинцев — жители Ижевска вложились в «Наследие» на 74,6 млн рублей, нижегородцы — почти на 50 млн, жители Самары доверили без малого 40 млн рублей, Тюмени — 29 млн.
Самый скудный урожай «сберегательная компания» собрала в Челябинске — 8,6 млн, в Перми — 13 млн и подмосковных Химках — 14,4 млн рублей.
Всего у «Наследия» было 20 действующих офисов: пять — в Татарстане, три — в Свердловской области, по два — в Челябинской, Самарской и Московской областях, по одному в Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Пермском крае, а также Тюменской и Нижегородской областях. Но данные о сборах по Марий Эл и Башкирии в экспертизу не попали, хотя потерпевшие есть и там.
Всего этот статус в деле получили 2046 человек, которые не смогли вернуть 622 млн 817 тысяч рублей. Именно эту сумму следователи ГСУ МВД по РТ считают похищенной путем мошенничества.
Теряли до 9 млн рублей
Средний размер ущерба рядового вкладчика составил 304,4 тысячи рублей. При этом, по данным источников «Реального времени», один из потерпевших в Набережных Челнах получил этот статус, потеряв 4 тысячи рублей, а другая — 9,3 млн рублей. Кстати, именно эта дама в 2016-м инициировала банкротство ООО «Набережночелнинская Сберегательная компания «Наследие» (ранее — «Набережночелнинская ипотечно-финансовая компания»).
На следствии эта потерпевшая челнинка рассказывала: офис фирмы находился в высотном бизнес-центре «2.18», больше известном в народе как «тюбетейка». Деньги этой организации она доверяла с 2009 года и указывала — до 2014-го все обязательства выполнялись. В июле — октябре 2014-го вложила 9,6 млн рублей в покупку векселей со сроком погашения до полутора лет — надеялась на доход от 25 до 34 процентов. К весне 2015-го получила 300 тысяч рублей в качестве процентов, и платежи прекратились.
«Сотрудники организации ссылались на временные финансовые трудности, директор Василий Чернышов говорил, что повода для переживаний нет, и платежи возобновятся», — вспоминала потерпевшая на допросе. Ближе к осени 2015-го офисы «Наследия» к возмущению вкладчиков начали закрывать, в суды посыпались иски, а в полицию — заявления.
В сентябре 2015-го по признакам мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Спустя два года обвинение утяжелили статьей 210 УК РФ — о создании и участии в преступном сообществе.
Дружная семья на скамье подсудимых
5 из 11 подсудимых являются членами одной большой семьи. По версии следствия, создателем преступного сообщества и разработчиком преступной схемы выступил челнинский бизнесмен и депутат Ринат Нурисламов. В ходе следствия эксперты характеризовали его как склонного к риску и стремящегося к доминированию. Силовики считают — Нурисламов осуществлял фактическое руководство сообществом и «Наследием», при этом юридически свое участие в деятельности компании скрывал — делегировал официальные полномочия своим партнерам и родственникам.
Так, по одному делу с Ринатом Нурисламовым обвиняются:
- супруга Гульшат Нурисламова, замгендиректора по кадрам ООО «Набережночелнинская сберегательная компания «Наследие»;
- двоюродный брат Ильдар Нигматуллин, занимавший в Набережночелнинской СКН должности от менеджера до гендиректора, а также возглавлявший дочерние ООО в Химках, Уфе, Челябинске, Нижнем Новгороде и Перми;
- сестра Венера Нурисламова, гендиректор казанского ООО «СКН»;
- сестра супруги Роза Хасанова, бухгалтер ООО «Набережночелнинская СКН»;
- тесть Рашит Хасанов, который не занимал официальных должностей в «Наследии».
По версии МВД, в ближайшее окружение лидера ОПС входили жена и его сестра, которые имели беспрепятственный доступ к похищенным деньгам и право давать указание другим членам преступной иерархии. На ступеньку ниже следователи поставили двоюродного брата Нурисламова и еще двух ныне обвиняемых — Антона Иоффе и Елену Самойлову.
Иоффе ранее был замом Нурисламова в ОАО «Ипотечная финансовая компания», позже выступал учредителем «дочек» СКН в Казани и еще шести городах, а также руководил компанией «Меридиан-Инвест», выпускавшей в Закамье «Полезную газету» — главный рекламный рупор «Наследия». Самойлова тоже работала в «ИФК» и позже получила приглашение Нурисламова на должность специалиста по работе с клиентами в СКН.
Такое же предложение получила и Гузель Гилязева, которую силовики также считают активной участницей преступной организации. Наравне с менеджером отдела регионального развития Гузель Сулеймановой и менеджером ООО «Лизинговая компания «Первая финансовая» Василием Чернышовым, которых, как полагают силовики, в ОПС вовлекли жена и двоюродный брат Рината Нурисламова. Позже Сулейманова и Гилязева возглавляли ряд региональных компаний «Наследия», а Чернышов с июля 2014-го занимал пост директора в Набережночелнинской СКН.
Хасанова и Нигматуллин также ограничены запретом определенных действий, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Набережночелнинского суда.
Криминальное «Наследие» потянуло на 8 эпизодов
Обвинение по всем восьми эпизодам уголовного дела предъявлено лишь двум фигурантам — это Ринат Нурисламов и сестра его жены, бухгалтер «Наследия» Роза Хасанова.
Еще шесть фигурантов обвиняются лишь в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и «вексельной» афере на 622 млн рублей — это жена и сестра Нурисламова, а также его партнер Антон Иоффе и специалисты по работе с клиентами Гузель Сулейманова и Елена Самойлова.
Между тем силовики считают, что в рамках ОПС совершены еще шесть преступлений:
- эпизод 3-4 — легализация преступных доходов на 3,5 млн рублей под видом купли-продажи Infiniti по фиктивным документам и афера с возвратом НДС на 535 тысяч рублей за данный автомобиль, который, по данным силовиков, в РФ даже не ввозился;
- эпизод 5 — легализация части похищенных средств в размере 13,4 млн рублей путем покупки и отчуждения земельных участков и домов в челнинском поселке Орловка;
- эпизоды 6-8 — преднамеренное банкротство фирм «Набережночелнинская сберегательная компания «Наследие» и «Лизинговая компания «Первая финансовая», а также ИП Хасанов Р.Р., зарегистрированного на тестя Нурисламова.
Вину фигуранты не признают. Придерживаются версии — умысла на хищение средств у них не было, деятельность всех компаний была законной. Самая тяжкая из статей их обвинения — 210-я — грозит наказанием до 20 лет лишения свободы.
При этом бывший депутат Набережночелнинского горсовета утверждает — к деятельности «Наследия» и его «дочек» на инкриминируемый следствием период отношения не имел. С его слов, отошел от дел после неудачной попытки его убийства, путем подрыва гостевого домика в Боровецком лесу, чему предшествовал длившийся с 2008 года конфликт с соучредителями «Ипотечной финансовой компании».
Нурисламов заявляет — несколько партнеров требовали от него «совершать противоправные деяния — передавать из кассы деньги без документального оформления», но он отказался. В 2009-м по предложению Иоффе прекратил участие в ОАО «ИФК», но «трое учредителей (Абзалов В., Сабирзянов Р. и Сафиуллин Р.) продолжали угрожать ему расправой и осуществлять юридическое и психологическое давление» путем подачи ложных заявлений о преступлениях, — сообщал обвиняемый на допросах. Говорил, что параллельно те же трое требовали с него откуп — «по 1,5 рубля». Денег он им не дал. В интересах семьи бросил бизнес и поехал в Казань. С этого времени он отношения к ООО «Набережночелнинская СКН» не имеет.
Ирина Плотникова
ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыНедвижимость БашкортостанУдмуртияТатарстан
Фигурантам дела челнинской компании, которую называют финансовой пирамидой, грозит до 15 лет лишения свободы
Всем 11 фигурантам по делу «Наследия», рассмотрение которого стартовало в Набережночелнинском горсуде, предъявили обвинения в мошенничестве, преднамеренном банкротстве, легализации денег и организации преступного сообщества или участии в нем. Лидер — известный в Челнах экс-депутат горсовета и владелец «Полезной газеты» Ринат Нурисламов. О том, как распределялись роли в преступной организации, что говорят потерпевшие и в чем перед обвиняемыми провинились журналисты, — в репортаже «БИЗНЕС Online».
Всем 11 фигурантам по делу «Наследия», рассмотрение которого стартовало в Набережночелнинском горсуде, предъявили обвинения в мошенничестве, преднамеренном банкротстве, легализации денег и организации преступного сообщества или участии в нем
Под плач ребенка
Рассмотрение одного из самых громких для автограда дел — компании «Наследие», которую называют финансовой пирамидой, — проходит в Набережночелнинском горсуде под плач и кряхтение четырехмесячного ребенка. Как заявила совладелица бизнеса Роза Хасанова, на каждое заседание она будет приходить с дочерью, чтобы не прерывать кормление грудью. По словам Хасановой, на первом судебном заседании (14 декабря 2022 года) они обе испытали шок от «беспардонного и хамского поведения представителей СМИ, которые, преследуя цели выполнения редакционного задания, игнорировали обычные нормы гуманности и этики, активно снимая на камеры то, как моя дочка плакала и страдала от всего происходящего». Она попросила суд проводить судебные заседания не чаще 2 раз в месяц с перерывами между ними не менее 14 дней, а также запретить использование репортерами фотовидеоаппаратуры. С последним федеральная судья Виктория Бондарева согласилась. Отметим, что вчера из-за постоянных 15-минутных перерывов, обусловленных присутствием ребенка, за четыре часа прокурору удалось зачитать только чуть более 20 страниц.
Хасанова — свояченица главного фигуранта дела, основателя «Наследия», экс-депутата горсовета Челнов Рината Нурисламова. Его сестра Венера Нурисламова выступила со схожим ходатайством: она хотела бы отсрочить разбирательство по делу до двухлетия сына. Суд отказал, предоставив, как и Хасановой, комнату для кормления.
Скорее всего, суд сможет наблюдать взросление этих детей — разбирательство рискует затянуться на годы. После возбуждения уголовного дела Нурисламова и Ко называли последователями Сергея Мавроди, но до суда оно дошло только через 6 лет. В деле 100 томов, 2 046 потерпевших, ущерб оценен в 622 млн рублей. Вину обвиняемые (а их 11) не признали. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
После возбуждения уголовного дела Нурисламова и Ко называли последователями Сергея Мавроди, но до суда оно дошло только через 6 лет. В деле 100 томов, 2 046 потерпевших
Как рассказал «БИЗНЕС Online» один из потерпевших — Виталий Васюткин, который в 2015 году вложил в «Наследие» 4,5 млн рублей (а его жена — еще 2,5 млн), компанию ему порекомендовал сосед: «Он-то получил все деньги. Ему начисляли. А я вложился позже, опоздал. Не знаю, как пережили такую потерю денег. Это было очень тяжело. Я чуть инсульт не получил. Поэтому я сейчас с задержкой разговариваю».
Финансовая пирамида, по версии следствия, действовала с октября 2009-го по сентябрь 2015 года. Соучастники создали ООО «Набережночелнинская сберегательная компания „Наследие“» и еще 9 организаций, которые принимали вклады граждан в 13 городах России, обещая высокую доходность. Вкладчики «покупались» на массированную кампанию в СМИ, приобретали у «Наследия» пенсионные векселя под выгодный процент, деньги с которых формально направлялись компанией на потребительские кредиты населению как напрямую, так и через микрофинансовые организации.
В начале 2015 года «Наследие» перестало как платить проценты по вкладам, так и возвращать вложения. Полученные деньги выводились путем оформления договоров займа с аффилированными компаниями, которые в итоге были преднамеренно обанкрочены. Преступное сообщество, уверено следствие, действовало на территории Татарстана, а также городов Уфы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Тольятти, Тюмени, Ижевска, Перми, Химок и др. Сеть микрофинансовых организаций добралась даже до Украины. Офис фирмы в Челнах находился в бизнес-центре 2.18, более известном как «Тюбетейка».
Следствие называет Рината Нурисламова создателем и координатором всей деятельности преступной организации
По версии следствия
Фигурантам вменяют мошенничество, преднамеренное банкротство, легализацию денег и организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ). «Нурисламов с октября 2009 года по май 2013-го, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде создания устойчивой структурированной преступной организации, деятельность которой направлена на хищение денежных средств, их легализацию (отмывание) и преднамеренное банкротство и желая их наступления, с целью совершения тяжких преступлений вовлек Антона Иоффе, Елену Самойлову, Ильдара Нигматуллина, Гульшат Нурисламову, Венеру Нурисламову, Розу Хасанову, Гузель Гилязеву, Гузель Сулейманову, Василия Чернышова и Рашита Хасанова в состав преступной организации, которую сам возглавил и лично участвовал в совершенных преступлениях», — сообщил представитель прокуратуры.
Следствие называет Нурисламова создателем и координатором всей деятельности преступной организации. В его обязанности, сказал гособвинитель, входило общее планирование преступной деятельности, определение стратегии и осуществление координации действий преступной организации, организация и расширение преступного бизнеса путем развития обособленных структурных подразделений и общее руководство ими, установление иерархического построения и состава участников преступной организации, каждый из которых наделялся специальными функциями, сбор денежных средств, добытых преступной организацией в результате совершения преступлений, и др. Выслушав эту характеристику, Нурисламов не без самодовольства улыбнулся.
Активными участниками ОПС прокурор назвал его супругу Гульшат Нурисламову и Хасанову. Они входили в ближайшее окружение руководителя в силу близких родственных связей, первая была заместителем директора по кадрам, вторая — замом главного бухгалтера. Одну из ключевых позиций в иерархии занимал двоюродный брат Нурисламова Ильдар Нигматуллин. Особым доверием также пользовались Антон Иоффе и Елена Самойлова — по прежней совместной работе. Нурисламов вместе с Иоффе основал «Полезную газету», которая несколько лет выходила в Челнах 120-тысячным тиражом. Издание активно рекламировало «Наследие», а закрылось в декабре 2015 года на фоне проблем с вкладчиками. Обвинение уверено, что Иоффе, будучи директором ООО «Параллель-Инвест», с 15 декабря 2009 года по 11 сентября 2012-го под предлогом инвестиций в «Полезную газету» и выдачи заработной платы ее работникам получил денежные средства в виде займов в размере более 8 млн рублей. Деньги он получал и от имени «Меридиан-Инвеста» — 1,6 млн рублей, а также под предлогом осуществления строительных и иных работ — 11,2 млн рублей. Средства, считает следствие, возвращать никто не собирался. Взаймы у ООО брал и Нигматуллин.
Пособником ОПС был и Рашит Хасанов (отец Гульшат Нурисламовой и Розы Хасановой), самый взрослый фигурант. Как сообщила прокурор, он являлся доверенным лицом Нурисламова и своих дочерей, действовал по их указанию.
Венера Нурисламова, Гузель Сулейманова, Гузель Гилязева и Василий Чернышов, по версии следствия, не были наделены полномочиями по самостоятельному распоряжению похищенными деньгами, но при этом были осведомлены об основных направлениях деятельности ОПС, схемах, способах совершения преступлений. «Заслужили доверие и беспрекословно подчинялись Нурисламову», — сказал гособвинитель. Сулейманова была руководителем отдела регионального развития, Гилязева — техническим помощником директора и занимала должность гендиректора ООО «Лизинговая компания „Первая финансовая“», созданного, как считает следствие, для отмывания денег. Венера Нурисламова была генеральным директором ООО «СКН», а Чернышов — генеральным директором ООО «Набережночелнинская СКН».
Пособником ОПС был и Рашит Хасанов (отец Гульшат Нурисламовой и Розы Хасановой), самый взрослый фигурант. Как сообщила прокурор, он являлся доверенным лицом Нурисламова и своих дочерей, действовал по их указанию. Он, будучи индивидуальным предпринимателем, занимался производством плетеной мебели на деньги, полученные в виде займов с юрлиц «Наследия». Участвовал, по версии следствия, в совершении фиктивных сделок с целью уменьшения платежеспособности и последующего преднамеренного банкротства ООО «Набережночелнинская СКН», ООО «Лизинговая компания „Первая финансовая“» и ИП Хасанов Р.Ф. Еще 15 человек, хотя и работали на «Наследие», не стали фигурантами дела. Это менеджеры по работе с клиентами, они якобы были не в курсе о намерениях и планах Нурисламова.
Чтение обвинительного заключения продолжится 6 февраля.
Рассматривать масштабное уголовное дело сберегательной компании «Наследие» Рината Нурисламова будет федеральный судья Роман Михеев. По данным издания, дата первого заседания еще не назначена. Источники Chelny-biz.ru предполагают, что разбирательство может затянуться на несколько лет – в деле 1300 томов.
Одно из последних крупных разбирательств в производстве судьи Михеева было называемое дело банды сутенеров. Судебный процесс был закрытым для СМИ, поскольку речь шла о половой свободе личности. На скамье подсудимых оказались 20 человек – семерых взяли под стражу прямо в зале суда.
Еще один громкий процесс, где председательствовал Роман Михеев – дело на главу челнинского ОБОП Даниля Закирова. Начальнику «шестого отдела» вменяли давление на свидетеля. Хотя изначально в деле было семь эпизодов, после двух лет следствия до суда дошел только один, связанный с поджогом адвокатской конторы. Вину Закиров не признал. Случившееся назвал терактом, а дело против него сфабрикованным. Однако челнинский горсуд ему вынес условное наказание.
Дело «Наследия», напомним, привезли в суд на грузовой «Газели». Материалы едва поместились в 140 коробках. Фигурантов — 11 человек. Chelny-biz.ru писал подробно об уголовном деле на Нурисламова и его коллег ранее.
На очередное заседание по уголовному делу в отношении предполагаемых создателей финансовой пирамиды ООО «Набережночелнинская Сберегательная компания «Наследие» явились все 11 подсудимых. На предыдущее заседание не смог прийти один из них, так как лежал в больнице.
Потерпевших попросили явиться позже
В городской суд Челнов на судебное заседание стремились попасть и потерпевшие – двое пожилых мужчин. Пенсионеры хотели посмотреть в глаза тем, кто подозревается в хищении у них крупных денежных сумм, накопленных годами – отложенных во время работы, выкроенных с пенсии.
«Мы хотели спросить: не стыдно ли им забирать деньги у пенсионеров. Ведь у них тоже есть пожилые родители, а если с ними также поступили бы. Конечно, ждем, надеемся на то, что вложенные нами средства вернутся», – делились переживаниями уставшие мужчины.
На проходной суда пенсионерам несколько раз объяснили, что они будут приглашены на следующее заседание, не сегодня, в небольшом зале для них просто нет свободных мест, все они заняты подсудимыми и их адвокатами.
Как следует из материалов дела, подсудимые организовали сберегательную компанию в нескольких городах России: Набережных Челнах, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Самаре, Тольятти, Тюмени, Химках, Ижевске, Нижнем Новгороде, Перми. С 2009 по 2015 год они брали у населения денежные вклады, обещая возврат вложенных сумм и начисление процентов. Часть вкладчиков деньги получила, у других возникли проблемы. Всего пострадало более двух тысяч человек, они отдали «Наследию» более 600 миллионов рублей.
И опять в зале суда младенец
Поступило несколько ходатайств от подсудимых с маленькими детьми. Одна из подсудимых вновь принесла с собой грудную дочь, этот же трюк с ребенком она проделала на прошлом заседании суда.
«Обычный распорядок дня моей дочки предполагает частую смену сна, кормления, подвижных игр, прогулок на свежем воздухе, гигиенических процедур. Во время кратковременного участия в суде – 14 декабря 2022 года – мы с ребенком испытали шок. У моей дочки был нарушен режим, а мне пришлось восстанавливать нормальную лактацию», – сказала подсудимая.
Женщина отметила, что она будет и дальше приходить на суд вместе с малышкой. Поэтому просит в период декретного отпуска проводить заседания не чаще двух раз в месяц с перерывами в 14 календарных дней. Также изыскать возможность выделения комнаты для матери и ребенка.
«Прошу отсрочить уголовное дело по достижения моего ребенка возраста двух лет», — попросила вторая мать-подсудимая.
«Суд сам решает периодичность проведения заседаний, – ответила на ходатайство судья. – Мамам с грудными детьми предоставим комнату для ухода. В том числе и для той, что просила отсрочить уголовное дело. Отсрочка невозможна».
Голос судьи то и дело перебивал плач ребенка, чтобы его успокоить, мама звенела погремушками.
Организатор привлек к незаконному делу семью и друзей
Гособвинитель начала зачитывать уголовное заключение, которое составило 100 томов, в каждом из которых более 200 листов. Чтобы озвучить его полностью потребуется несколько заседаний. Например, сегодня, 16 января 2023 года, его планируют зачитывать до 17:00.
Заседание суда растягивается еще и от того, что для кормления, смены подгузников, укладывания грудного ребенка требуются перерывы в 15-20 минут. За два часа было сделано два перерыва, женщина с малышом уходила в комнату, где сидят секретари.
Как сообщил представитель прокуратуры на сегодняшнем заседании, организовал сберегательную компанию экс-депутат горсовета Челнов Ринат Нурисламов. Было это в 2009 году. После этого он стал набирать команду из ближнего окружения: привлек друга Антона Иоффе, который был его партнером по прежнему бизнесу, двоюродного брата Ильдара Нигматуллина, сестру Венеру Нурисламову, супругу Гульшат Нурисламову, ее сестру Розу Хасанову и других.
У всех была своя роль: Антон Иоффе занимался маркетингом, был учредителем филиалов, руководителем проектов, Елена Самойлова была принята в команду сотрудником, занятым в работе с клиентами, продвигала рекламу, руководила филиалом. Гульшат Нурисламова с сестрой Розой Хасановой заведовали кадровыми и бухгалтерскими вопросами.
Подсудимые выводили деньги из «Наследия» через взятие займов, покупали на чужие средства земельные участки и недвижимость, заявила гособвинитель.
Стоит отметить, что Ринат Нурисламов сегодня на судебном заседании был спокоен, делал заметки в блокноте. Другие же обвиняемые заметно нервничали, кто-то скрывал волнение за медицинскими масками, кто-то сидел, понурив голову.
На следующем судебном заседании гособвинитель продолжит зачитывать уголовное заключение.
Основателя сберегательной компании «Наследие» Рината Нурисламова выпустили из СИЗО. Бывший депутат городского совета Челнов находился за решеткой 4 года, а теперь смог добиться смягчения меры пресечения.
Смягчить условия для Нурисламова согласился четвертый апелляционный суд, который прошел в Нижнем Новгороде. Сейчас, по данным Chelny-biz.ru, бывший народный избранник сидит дома, под домашним арестом. И так будет до 28 сентября, поскольку именно в этот день истечет срок меры пресечения.
Рината Нурисламова задержали весной 2017 года. Ему вменяли создание организованного преступного сообщества. Но позднее переквалифицировали статью, и теперь бывшего депутата подозревают не только в создании и участии в ОПС, но и в использовании для этого своего служебного положения. Также его обвиняют в крупном мошенничестве, легализации денег в составе преступной группы и злонамеренном банкротстве.
В общей сложности по делу проходят 11 фигурантов. Само дело уже «распухло» до 1300 томов.
В Набережных Челнах начали рассматривать уголовное дело в отношении предполагаемых создателей финансовой пирамиды — ООО «Набережночелнинская Сберегательная компания «Наследие».
Обманывали людей по всей России
На скамье подсудимых 11 человек, в зале суда присутствовало 10, один из них не смог явиться, так как госпитализирован. Когда его выпишут из больницы, пока неясно. Подсудимых обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям: «Мошенничество», «Преднамеренное банкротство», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления», «Клевета», «Организация преступного сообщества или участие в нем».
По материалам дела, подсудимые создали сберегательную компанию в нескольких городах России: Набережных Челнах, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Самаре, Тольятти, Тюмени, Химках, Ижевске, Нижнем Новгороде, Перми. С 2009 года по 2015 год под предлогом выдачи векселя, возврата вложенных сумм и получения процентов они принимали у населения денежные вклады. По итогу все, что было обещано, вкладчики так и не получили.
Узнал о «Наследии» от соседа
Среди потерпевших — 75-летний Виталий Васюткин. Узнал о «Наследии» от соседа. Приехал на судебное заседание из Черемшанского района, в Челнах у него есть квартира.
«С 2013 по 2015 годы с супругой трижды вкладывали денежные средства в эту компанию. Общая сумма наших вложений составила пять миллионов рублей. Деньги — кровно заработанные в течение нескольких лет. Я работал на севере. Нам в «Наследии» обещали годовой процент от 15 до 25 с ежемесячными выплатами. Хотели на вырученные деньги купить внучке квартиру в Казани. Получили только 17 тысяч рублей. Никакой прибыли, одни убытки. Теперь мы поняли, как говорил мой отец, что самое лучшее место для хранения своих сбережений – «стеклянный банк», в обычной банке дома», — рассказывает пенсионер.
Всего же от действий фигурантов дела пострадало более двух тысяч человек, им нанесен ущерб на сумму свыше 600 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил 1128 томов, часть из них находилась на столе у судьи.
Из-за плача ребенка судья сделала перерыв
Подсудимые самостоятельно явились в зал суда, среди них — основатель «Наследия», экс-депутат городского совета Набережных Челнов Ринат Нурисламов. Каждому был предоставлен адвокат, но девять из них решили отказаться от услуг защиты, при этом указав, что это не связано с их материальным положением. Они хотели защищать себя самостоятельно. Судья отклонила их ходатайства. Еще двое фигурантов дела наняли защитников за свой счет.
Нервное напряжение в зале суда создавал и истошный плач грудного ребенка. Плачущего малыша на руках держала мать — одна из подсудимых. У нее есть и второй несовершеннолетний ребенок. Потерпевшие, сидящие на задних рядах, несмотря на то, что у них были похищены крупные суммы денег, с жалостью смотрели на кроху.
«Неужели нельзя было оставить ребенка дома, зачем мучить его. Он ведь не виноват в грехах своей матери», — сетовали потерпевшие.
Чтобы мать могла успокоить ребенка, судья на несколько минут остановила процесс. Вот только малыш, так и не смог успокоиться.
Следующее заседание состоится 16 января, отложено в связи с отсутствием госпитализированного подсудимого.
В Набережных Челнах 14 декабря начнется процесс по делу о финансовой пирамиде «Наследие». Уголовное дело появилось на сайте суда, на скамье подсудимых окажутся 11 человек – десять жителей Автограда и один казанец.
По версии следствия, ООО «Набережночелнинская Сберегательная компания Наследие» была организована в 2009. Компания привлекала вкладчиков до 2015 года. Организаторы принимали вклады россиян в тринадцати городах страны, обещая им взамен высокий доход.
Все полученные таким образом деньги они выводили по договорам займа с аффилированными компаниями, которые после этого были преднамеренно обанкрочены.
В числе обманутых оказались более двух тысяч человек, ущерб следствие оценило в 622 млн рублей. Обвиняемые свою вину не признали.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах будут судить организаторов финансовой пирамиды. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, клевете, отмывании денег, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества.