Проверьте не рискует ли ваш бизнес сайт фнс

Попрощайтесь с классическими
сервисами проверки контрагентов

Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от
реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков

Например: ООО ВБЦ, 7703406864 или Иванов Иван Иванович

До следующего обновления

Дата последней загрузки

24.03.2023 14:50

Подробно проверим организацию или ИП

Убедитесь в благонадежности контрагента

---

С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Сводный отчет из десятков источников

---

ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба
судебных приставов и десятки других
источников информации.

Зачем проверять контрагента

1. Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию
   по НДС
2. Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту
3. Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам
4. Индекс финансового доверия поможет грамотно
   оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться
   на работе с благонадежными партнерами

Источники информации о юридических лицах и ИП

Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе!
Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.

• 
  

  ФНС

  ---

  Сведения из ЕГРЮЛ
  и ЕГРИП и специальных
  реестров ФНС

• 
  

  Арбитражные суды

  ---

  Информация об участии организаций в судебных процессах

• 
  

  Казначейство

  ---

  Сведения об участии в государственных закупках
  по 44, 94, 223-ФЗ

• 
  

  Росстат

  ---

  Бухгалтерская отчетность
  организаций и коды
  государственной статистики

• 
  

  ФССП

  ---

  Данные об исполнительных
  производствах в отношении
  организаций
• 
  

  ЕГАИС

  ---

  Федеральная служба по
  регулированию алкогольного
  рынка

• 
  

  Роскомнадзор

  ---

  Информация о надзоре и
  защите персональных данных

• 
  

  Росприроднадзор

  ---

  Сведения о контроле и надзору
  природопользования и охраны
  окружающей среды

• 
  

  Ростехнадзор

  ---

  Федеральная служба по
  экологическому, технологическому
  и атомному надзору

• 
  

  Роспотребнадзор

  ---

  Федеральная служба по надзору
  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

• 
  

  Росздравнадзор

  ---

  Данные о соблюдении стандартов
  и порядках организаций,
  осуществляющих медицинскую
  деятельность, контроль за
  лекарствами

• 
  

  Роспатент

  ---

  Федеральная служба
  интеллектуальной собственности
• 
  

  ФМС

  ---

  Федеральная миграционная
  служба

• 
  

  ТПП РФ

  ---

  Торговая промышленная
  палата

• 
  

  ФНП

  ---

  Федеральная нотариальная
  палата

Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ

Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики,
индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.

Скоринг

В основе ВБЦ лежит мощная fintech
платформа, которая повторяет скоринг
(оценку надежности заемщика) банков, что
позволяет собрать наиболее реальное и
полное досье.

Аффилированность

В оценке аффилированности учитываем
деятельность людей и компаний буквально
с самого рождения, что позволяет находить
связи там, где другие их не замечают.

Индекс финансового доверия

Как результат — искусственный интеллект
превращает бесконечное количество
факторов в простой и понятный индекс,
который предупредит вас о риске дефолта,
лимитах сделки других факторах.

Отзывы вне интернета

Отзывы о компаниях в интернете кишат
“накруткой”, поэтому в оценке мы не
ограничиваемся цифровой репутацией, а
используем любую доступную информацию,
включая оффлайн.

Рыночное окружение

Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и
динамику развития конкурентов,
законодательную среду и даже зарубежный
опыт в каждой проверке контрагента через
сервис ВБЦ.

Образец полного отчета по контрагенту

Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых,
юридических и бухгалтерских рисков.

Финансовые риски

“Умный” алгоритм рассчитает
возможные риски от сотрудничества
с контрагентом

Проверки

История проверок “от” и “до” с
расчетом вероятности будущих
проверок налоговой и другими
государственными органами.

Жалобы в ФАС

Будьте в курсе возможных рисков:
покажем архивные и действующие
жалобы в федеральную
антимонопольную службу

Исполнительные производства

Предмет разбирательств и результаты,
номера дел с ссылками на производство,
а также оценка вероятного исхода
активных дел

Присутствие в РНП

Проверка присутствия контрагента в
реестре недобросовестных поставщиков
как в настоящее время, так и в прошлом

И многое другое

Бухгалтерская отчетность, репутация,
проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии,
коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи,
связи, история участия в Госзаказа и
десятки других полезных данных

Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.

Отчет, в котором есть все: от базовых до полуконфиденциальных данных

Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие
службы. В сервисе ВБЦ важный игрок — искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.

История участия
в Госзакупках

Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика.

Виды
деятельности

Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности.

Уставной капитал
и учредители

Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле.

Общие
данные

Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Исполнительные
производства

Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения.

Финансовая
отчетность

Сколько, когда и зачем — расскажем о движении всех финансов в организации.

Контакты

Юридический адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, включая личные.

Жалобы
в ФАС

Оградите себя от партнеров, ведущих недобросовестную конкурентную борьбу.

Арбитражные
дела

Будьте в курсе прошлых и действующих судебных разбирательств контрагента.

Ключевые отличия от других сервисов

1. Бесплатно

   Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться.

2. ИИ и нейросети

   В отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.

3. Мобильное приложение TenChat

   Проверка компаний по ИНН или названию, подбор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.

Главная миссия сервисов по проверке контрагентов —
улучшение делового климата

Достижение этой миссии невозможно, если требовать баснословные деньги
за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.

Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.

С помощью сервиса проверки компаний, ВБЦ вы сможете уберечь себя от множества проблем с законом, финансовых потерь, опрометчивых решений о сотрудничестве и даже от ненадежного работодателя, если вы – физическое лицо, которому просто нужна работа. Мы тщательно отбираем, фильтруем и актуализируем информацию, которая так необходима в современных
бизнес-реалиях.

Находите клиентов или партнеров

• Удобный поиск

  Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера.

• Репутация

  В современных реалиях почти каждый способен сделать красивый сайт и запустить рекламу. Но иногда реклама врет, и чтобы не стать жертвой ложных обещаний, обратитесь к репутации.

• Контакты

  Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные.

• События

  Отслеживаем любые изменения более чем в 28 млн компаний и ИП, вне зависимости от того, действующие они или нет. Чтобы избежать сюрпризов, подпишитесь на события партеров.

Лента активности

Организации по регионам

Находите новых партнеров или исследуйте рынок

С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион.
Остальное система сделает за вас!

11 206 63615 850 353организацийпредпринимателей

Наш сервис рекомендуют

Часто задаваемые вопросы

Что важно знать о контрагентах

• Чтобы избежать проблем. Проверка контрагента — важный инструмент любого бизнеса, который хочет избежать налоговых проверок и других проблемы с законом, не говоря уже о банальных мошеннических действиях со стороны недобросовестных контрагентов. Проявляя должную осмотрительность, вы сэкономите миллионы рублей и свои нервы, не говоря уже о возможных проблемах с законом. Самое незначительное, что может случиться — вы столкнетесь со срывом сроков, не получите оплату за услуги или получите звонок из банка о блокировке счета в связи с работой с сомнительной компанией. То, что за длительное время вы не столкнулись с недобросовестной компанией — большая удача, но полагаться на удачу в бизнесе рискованно, и это не тот случай, когда риск оправдан. Поэтому мы рекомендуем уделить всего 5 минут на то, чтобы ввести ИНН, название или адрес компании и получить полную проверку: от выписки из ЕГРЮЛ с печатью и данных из ФНС, до “умной” оценки с помощью алгоритмов ИИ и нейросети.

Рубрикатор

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Найти предпринимателя по алфавитному указателю

Найти физическое лицо по алфавитному указателю

Найти ПАО по алфавитному указателю

Найти АО по алфавитному указателю

Найти OOО по алфавитному указателю

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Вам всегда поможет персональный менеджер

Подайте заявку, и мы с Вами свяжемся

Перезвоним в течении 15 минут

Для чего нужно проверять контрагента

Налоговый кодекс обязывает налогоплательщиков документально подтверждать обоснованность расходов и вычетов (ст. 54, ст. 54.1, ст. 172, ст. 252 НК РФ). В большинстве случаев такие документы поступают от контрагентов. Поэтому при выборе бизнес-партнера надо оценить не только условия планируемой сделки и ее коммерческую привлекательность, но также деловую репутацию и платежеспособность потенциального контрагента, а равно риск неисполнения им обязательств как по договору, так и перед бюджетом. В свою очередь ИФНС при проведении контрольных мероприятий вправе поставить под сомнение законность и обоснованность уменьшения налогового обязательства (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда от 20.07.20 № 306-ЭС19-27836).

Чтобы успешно противостоять претензиям налоговых органов и требуется проверка контрагента. Перед подписанием контракта нужно, в частности, удостовериться, что сторона по договору является реально действующей организацией, с которой можно без проблем связаться; у нее есть необходимые для исполнения обязательств ресурсы (производственные мощности, оборудование, персонал) и соответствующий опыт. При этом судебная практика исходит из того, что глубина проверок зависит от значимости сделки: чем крупнее контракт, тем более тщательно нужно изучить контрагента (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 14.05.20 № 307-ЭС19-27597).

Так, перед заключением разовой некрупной сделки достаточно убедиться в том, что контрагент зарегистрирован в ЕГРЮЛ и с ним можно связаться по указанному в реестре адресу, а от его имени действует уполномоченное лицо.

Заказать проверку юридического адреса контрагента в сервисе «Контур.Фокус»

Исключение составляют ситуации, когда условия планируемого договора значительно отклоняются от рыночного уровня, либо свои услуги предлагает компания или ИП, которые не имеют опыта исполнения аналогичных сделок. В этих случаях имеет смысл дополнительно выяснить наличие у потенциального контрагента нужных ресурсов, задолженности перед бюджетом и другими бизнес-партнерами, изучить его деловую репутацию и т.д. Такие же тщательные проверки нужно проводить при покупке недвижимости или иного дорогостоящего актива, либо перед заключением длительных контрактов.

Способы проверки организации на благонадежность

Сегодня имеется несколько механизмов проверки. Самый простой — воспользоваться платными сервисами, которые агрегируют все имеющиеся в открытом доступе данные. Исчерпывающая информация о потенциальном контрагенте будет предоставлена быстро, в доступной и наглядной форме. При этом некоторые из таких сервисов еще и проведут первоначальный анализ собранных сведений; сообщат, на какие моменты нужно обратить внимание, и дадут предварительную оценку безопасности заключения сделки.

Узнать ОКВЭДы, систему налогообложения и доходы вашего контрагента

Альтернативный вариант предполагает самостоятельный сбор сведений при помощи бесплатных баз данных госорганов и прочих открытых источников. В частности, информацию о контрагенте можно найти на сайтах ФНС, Росреестра, арбитражных судов, судебных приставов и т.д. Также не лишним будет воспользоваться обычными поисковиками для оценки деловой активности будущего партнера.

Наконец, есть и еще один способ проверки. Он предполагает получение всей необходимой информации непосредственно у контрагента, либо связанных с ним лиц. Этот вариант, как правило, применяется в дополнение к первому или второму. У компании, с которой планируется сотрудничество, можно запросить копию устава, информацию о паспортных данных руководителя, сведения из налоговых деклараций. Также не лишними будут реальные отзывы (рекомендации) лиц, имевших с ней дело.

Как проверить контрагента: пошаговая инструкция

Если для проверки используется специальный платный сервис, то для получения аналитической справки по контрагенту достаточно внести его данные в соответствующую программу. В остальных случаях для выяснения информации о контрагенте следует придерживаться определенного алгоритма.

Шаг первый: проверка контрагента на сайте ФНС

Самостоятельную проверку нужно начинать с посещения официального сайта ФНС, где размещен электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». С его помощью можно сформировать выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Для этого надо ввести ИНН или ОГРН (ОГРНИП) проверяемого налогоплательщика. Либо указать название организации (ФИО физлица) и выбрать регион. Полученная выписка позволит убедиться, что ваш бизнес-партнер является действующим налогоплательщиком, в отношении него не начата процедура ликвидации, исключения из реестра, либо банкротства.

Дополнительно из выписки можно узнать данные о руководителе организации и об ее адресе. Эти сведения следует сравнить с теми, которые были предоставлены самим контрагентом. Кроме этого, нужно обратить внимание на коды по ОКВЭД, указанные в выписке. Такая информация позволит удостовериться, что бизнес-партнер внес при регистрации код, соответствующий тому виду деятельности, которую он обязуется осуществлять по условиям договора.

Далее на сайте ФНС нужно проверить, если ли у партнера (юрлица) налоговая задолженность. Для этого надо ввести его ИНН в сервис «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года». Саму сумму долга можно посмотреть в разделе «Открытые данные» на сайте ФНС.  Но получить информацию из этого раздела, просто указав ИНН или ОГРН контрагента, нельзя. Чтобы узнать сведения о налоговой задолженности, необходимо найти и скачать соответствующий файл на странице https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-debtam/. Данные обновляются ежегодно, 1 декабря (см. «Опубликованы сведения о налоговых долгах и штрафах организаций за 2021 год»).

Получить информацию о налоговых долгах контрагента и применяемой им системе налогообложения

Также отметим, что проверить на сайте ФНС наличие задолженности у ИП-контрагента нельзя. Эти данные носят закрытый характер (подробнее см. «Как узнать, есть ли задолженность у ИП»).

Подключиться к сервису «Контур.Фокус»

Демодоступ

Далее на сайте ФНС нужно воспользоваться сервисом «Прозрачный бизнес». Проверка осуществляется по ИНН, ОГРН, названию (ФИО) контрагента. С помощью сервиса можно узнать данные о руководителе и учредителях бизнес-партнера на предмет их участия в различных «массовых» организациях, возможной дисквалификации или лишения права занимать должности (участвовать в управлении организациями). Также есть возможность проверить, не является ли адрес контрагента адресом массовой регистрации. Отдельно следует уточнить, заявлял ли директор о том, что он не имеет отношения к соответствующей организации (https://service.nalog.ru/svl.do).

После этого имеет смысл перейти в раздел https://bo.nalog.ru, где можно получить данные о бухотчетности организации (по ИНН, ОГРН, адресу или названию).

Еще один сервис на сайте ФНС позволяет узнать, не заблокирован ли счет контрагента. На странице https://service.nalog.ru/bi.do нужно выбрать вариант «Запрос о действующих решениях о приостановлении», затем ввести ИНН контрагента и БИК банка, в котором открыт проверяемый счет.  Подробнее об этом сервисе см. «Блокировка счета налоговой в 2022 году: как проверить ее на сайте ИФНС и что делать».

Кроме этого, официальный сайт ФНС позволяет проверить следующие данные о контрагенте (сведения содержатся в архивах файлов):

• применяет ли он специальные налоговые режимы (https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-snr/);  
• сколько заплатил налогов (https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-paytax/);
• привлекался ли к налоговой ответственности (https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-taxoffence/);
• какова численность работников (https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-sshr2019/).

Указанные сведения публикуются в соответствии с установленным графиком (см. «ФНС будет обновлять сведения о налогоплательщиках по другому графику»).

Добавим, что с 1 августа 2022 года действует новая редакция статьи 102 НК РФ. С этого момента не считается разглашением налоговой тайны передача третьим лицам любых сведений о налогоплательщике с его согласия. Налогоплательщик, готовый открыть сведения о себе, должен направить в ИФНС согласие в электронном виде (см. «Утверждена форма согласия налогоплательщика на раскрытие налоговой тайны»).

Шаг второй: проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Следующий этап — поиск данных о контрагенте по его ИНН, ОГРН или названию в базах данных государственных органов. Для этого можно использовать следующие сайты:

• https://kad.arbitr.ru (данные о судебных тяжбах контрагента);
• https://rosreestr.ru/site/eservices/ (данные о принадлежащей контрагенту недвижимости);
• www.zakupki.gov.ru (данные о закупках, в которых принимал участие бизнес-партнер).

Проверить фирму или ИП по реестру недобросовестных поставщиков

Шаг третий: проверка исполнительных производств

Сервис на сайте Службы судебных приставов (www.fssprus.ru) не предоставляет информацию по ИНН или ОГРН. Этот банк данных работает исключительно с наименованием организации или данными о физлице. Для поиска надо перейти в раздел «Сервисы» и далее в «Банк исполнительных производств». Затем ввести сведения о контрагенте и регион.

Шаг четвертый: сбор информации в интернете

«Заочный» этап проверки завершается анализом информации из сети Интернет. Прежде всего, следует изучить сайт бизнес-партнера. Размещенную там информацию нужно сверить с данными, полученными на предыдущих шагах. Также необходимо удостовериться, что она соответствует сведениям, которые контрагент сам сообщил о себе.

Проверить себя или контрагента по «чёрным спискам» ФНС

Попробовать бесплатно

После этого через поисковики запросить информация о бизнес-партнере по его фирменному наименованию, адресу, ФИО руководителя и т.д. Полученные сведения составят образ деловой репутации контрагента.

Шаг пятый: запрос сведений у контрагента

Следующий шаг является «очным» этапом проверки. Непосредственно у контрагента запрашиваются копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц, которые будут подписывать договор. Это может быть устав, приказ, доверенность и т.п. Также следует запросить документы, удостоверяющие личности этих лиц.

Проверить подлинность паспорта в «Контур.Фокусе»

Также непосредственно у контрагента истребуются документы на право осуществлять определенные виды деятельности (лицензии, допуски СРО и т.п.), и сведения о наличии ресурсов, необходимых для исполнения конкретного договора (персонал, транспорт, склады и т.п.). Не лишним будет попросить предоставить копии договора аренды или документов, подтверждающих право собственности на помещения по месту нахождения контрагента.

Поступившая от партнера информация сверяется с данными, которые были получены на «заочном» этапе. Если выявляются расхождения, нужно запросить у контрагента пояснения.

Завершают проверку мероприятия, позволяющие убедиться, что должностные лица контрагента располагаются по адресу его регистрации, доступны для связи по указанным номерам телефонов и адресу электронной почты. Также на «очном» этапе можно напрямую связаться с другими организациями и ИП, которые уже имели дело с контрагентом, и запросить у них рекомендации.

Признаки недобросовестного контрагента

Главным признаком ненадежного бизнес-партнера является его фиктивность. То есть ситуация, когда он самостоятельно не осуществляет никакой деятельности, а все обязательства по сделкам выполняют другие лица. Причем, не на основании договоров субподряда, доверенностей и т.п., а неофициально, фактически по собственной инициативе. Именно этот признак назван в статье 54.1 НК РФ в качестве основного критерия для снятия вычетов по НДС и расходов.

О фиктивности контрагента в первую очередь свидетельствуют такие факты, как отсутствие по официальному адресу либо использование адреса массовой регистрации. «Массовый» директор и учредитель также склоняют чашу весов в пользу фиктивности. Об этом же может свидетельствовать и непредставление налоговой отчетности, заблокированные счета и прочие косвенные факторы, при наличии которых нормальное ведение бизнеса практически невозможно.

Проверить учредителя и адрес контрагента на «массовость»

Все остальные признаки, в том числе отсутствие ресурсов и неуплата налогов, следует рассматривать именно через призму фиктивности деятельности. Сами по себе они не говорят о недобросовестности контрагента (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 14.05.20 № 307-ЭС19-27597). Тем не менее, если подобные факты выявлены на стадии проверки, лучше воздержаться от заключения сделки. Ведь в такой ситуации значительно увеличивается риск снятия расходов и вычетов.

Подведем итог. Проверка контрагента на благонадежность — это обязательное мероприятие, которое необходимо проводить перед заключением сделок. Особенно, если они предполагают учет расходов для целей налогообложения прибыли или применение вычетов по НДС. Часть сведений можно получить бесплатно при помощи баз данных госорганов и из открытых источников. Но самый простой и надежный способ проверки — использовать специальные сервисы. В них все важные данные о контрагенте можно получить, сделав всего несколько кликов.

Коммерческая осмотрительность — обязательное требование ФНС при выборе контрагентов (ст. 54.1 НК РФ). Она подразумевает доскональную проверку потенциальных партнеров перед заключением сделки, однако конкретных критериев проверки или перечня документов для анализа ФНС не приводит. Но в этом вопросе действует негласное правило: чем меньше партнер и чем выше цена сделки, тем больше документов нужно собрать.

ИФНС может отказать в учете расходов или получении вычета по НДС, если найдет признаки того, что сделку с контрагентом заключили для уклонения от налогов. У инспекторов могут возникнуть подозрения, если у контрагента массовый адрес или директор, нет активов, недоимки по налогам или есть другие маркеры недобросовестности.

Судебная практика исходит из стандарта осмотрительного поведения, прописанного в п. 14 Письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@. По нему добросовестный предприниматель перед заключением договора должен проверить, может ли контрагент исполнить свои обязательства и хватит ли его активов, чтобы покрыть причиненные убытки. Если ИФНС посчитает, что налогоплательщик проверил контрагента достаточно внимательно, его не должны лишать права на налоговую выгоду.

Проверка нужна не только для того, чтобы избежать проблем с налоговой, но и для защиты от договорных и репутационных рисков, например:

• неплатежеспособность контрагента может привести к просрочкам и возникновению дебиторской задолженности;
• контракт с неуполномоченным лицом суд может признать незаключенным, в результате некому будет предъявлять требования;
• ликвидация или банкротство контрагента существенно увеличат время исполнения им своих обязательств, к тому же денег на всех кредиторов может не хватить;
• некачественная работа контрагента может повлиять на отношение к компании других партнеров или клиентов, например, если обнаружится брак или заказ не получится выполнить своевременно.

Чтобы налогоплательщики могли оценить риски работы с новым партнером, налоговая разработала бесплатные сервисы для проверки. Их можно найти на официальном сайте ФНС. Разберемся, что можно узнать с помощью сервисов ФНС и какие данные контрагента понадобятся для запроса сведений.

Данные для поиска

ОГРН, ИНН, КПП, название фирмы, ФИО ИП, регион — это данные контрагента, которые нужны, чтобы найти всю доступную информацию. Зная только название организации или фамилию и имя предпринимателя, проверить партнера будет сложно: у людей есть тезки, да и наименования компаний могут повторяться.

Но вот ИНН и ОГРН — это уникальные номера: они не дублируются, даже если название у компаний одинаковое, поэтому их достаточно для проверки контрагента. Прежде чем использовать эти номера для поиска, убедитесь, что они верные. Мы давали инструкцию в статье «Как проверить ОГРН по ИНН».

Сведения об организации или ИП в ИФНС

Налоговая ведет единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Получить электронную выписку из реестра на сайте ФНС можно бесплатно.

Какие данные нужны. ИНН, ОГРН (ОГРНИП) или наименование контрагента, регион. Чем больше данных вы укажете, тем точнее будет поиск. Например, в Москве 132 ООО с названием «Ромашка», но поиск по ИНН сузит выдачу до одной организации.

Что можно узнать. Все сведения из реестра: дату регистрации, место нахождения и юрадрес, основные и дополнительные виды деятельности, данные лиц с правом подписи без доверенности и учредителей, лицензии. Там же будут отражены все изменения в реестре, в том числе записи о начале ликвидации или реорганизации.

На что обратить внимание. Выписка из реестра — это документ, где собрана базовая информация об организации или предпринимателе. Даже если ФНС известно, что у фирмы массовый адрес или директор, об этом не напишут, нужно будет проверять самостоятельно. Однако в выписке могут стоять отметки о недостоверности, например, если налоговая проводила выездную проверку и по указанному адресу никого не нашла.

Долги по отчетности и налогам

Через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» можно узнать, есть ли у контрагента долги, пени и штрафы по налогам, сдает ли он отчетность, совершал ли налоговые правонарушения, сколько у него сотрудников, какая выручка.

Какие данные нужны. ИНН, наименование организации или ФИО предпринимателя.

Что можно узнать. Сервис покажет базовую информацию из ЕГРЮЛ и даже больше: систему налогообложения, долги по налогам и отчетности, численность сотрудников, сумму уплаченных налогов, данные о доходах и расходах.

На что обратить внимание:

1. Есть ли сведения о публикации сообщений в «Вестнике госрегистрации». В нем могут быть данные о начале ликвидации, реорганизации, банкротства или предстоящем исключении из ЕГРЮЛ по решению налоговой.
2. Подходит ли спецрежим контрагента для совместной комфортной работы. Например, сможет ли он выставить счет-фактуру с НДС.
3. Достаточно ли у контрагента сотрудников для выполнения обязательств.
4. Есть ли у контрагента проблемы с налоговым законодательством: судебные разбирательства, долги, штрафы. Все это повышает риск встречной проверки. Кроме того при налоговом долге 25 % от активов компания считается нестабильной и не может участвовать в госзакупках
5. Есть ли у контрагента активы (на основании доходов и расходов).

Дисквалификация и ограничение участия

В реестре есть данные физлиц, которым суд запретил занимать руководящие должности — дисквалифицировал. Так бывает, если на своем посту директор нарушил закон. Договор, подписанный таким руководителем, могут признать незаключенным. Проверьте директора на дисквалификацию через «Прозрачный бизнес» (вкладка «Дисквалификация»).

Там же можно проверить учредителей на ограничение участия в юридических лицах. Компания с таким участником не должна быть зарегистрирована. Такие ограничения накладывают, например, на учредителя (с долей больше 50 %) организации, которую налоговая исключила из ЕГРЮЛ как недействующую. Полный перечень оснований приведен в пп. ф п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации».

Какие данные нужны. ФИО человека, название или ИНН организации.

Что можно узнать. Сервис покажет, есть ли проверяемый руководитель в реестре дисквалифицированных. Если директора нет в списке, можно получить об этом справку. Аналогичные данные есть по ограничениям на участие.

Массовый или номинальный руководитель

Массовым считается директор, который руководит более чем пятью компаниями. Это один из критериев недобросовестности, на который обращает внимание ФНС. В сервисе «Прозрачный бизнес» (вкладка «Участие в ЮЛ») можно посмотреть, сколькими компаниями руководит человек.

Какие данные нужны. ФИО или ИНН физлица.

Что можно узнать. Количество, местоположение и виды деятельности компаний, которыми руководит проверяемый человек. В этом же сервисе все организации можно проверить дополнительно.

На что обратить внимание. Само по себе руководство большим количеством организаций не говорит о недобросовестности, но это тревожный сигнал о том, что вы получите повышенное внимание от налоговой по этой сделке. Если есть и другие риски, сотрудничать с такой компанией опасно.

Дополнительно проверьте, есть ли у лица, с которым вы заключаете договор, право подписи без доверенности либо доверенность. Если их нет, сделку заключать нельзя, так как исполнителем по договору будет считаться фиктивное лицо.

Адрес массовой регистрации

«Прозрачный бизнес» (вкладка «Адреса ЮЛ») показывает, сколько компаний зарегистрировано по адресу контрагента. Там же будет отметка, если инспекторы уже установили недостоверность адреса. Все это — признаки однодневки.

Какие данные нужны. Точный адрес и субъект РФ.

Что можно узнать. Количество компаний, зарегистрированных по тому же адресу, и подробную информацию о них. При этом лимит регистраций на одном адресе устанавливает территориальное УФНС (п. 1.2.1 Приложения 2 к Приказу ФНС от 29.12.2006 N САЭ-3-09/911@).

На что обратить внимание. Одно только наличие регистраций других компаний по тому же адресу ни о чем не говорит. Это лишь один из признаков недобросовестности, который нельзя рассматривать отдельно от других. Если вы видите, что по адресу контрагента есть и другие компании, запросите у него письмо-подтверждение, договор аренды или субаренды.

Заявления на госрегистрацию изменений

Если контрагент подаст документы на реорганизацию или смену директора незадолго до совершения сделки, это может привести к проблемам.

Какие данные нужны. ИНН, ОГРН, ОГРНИП, наименование.

Что можно узнать. Подавал ли контрагент документы на регистрацию новых сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, например, для начала реорганизации или ликвидации, смены директора, изменения состава учредителей, пересмотра уставного капитала.

На что обратить внимание. Если сервис показывает, что контрагент меняет свои данные в реестре, лучше дождаться завершения процедуры. Например, при смене директора партнера на дату подписания договора руководитель может смениться, что влечет риски споров в будущем. Если сделка срочная, можно попросить обеспечение.

Налоговая нагрузка контрагента

Вы можете проверить налоговую нагрузку контрагента. Она показывает, какая часть доходов компании приходится на уплату налогов. Если нагрузка ниже нормы, налоговая может посчитать контрагента потенциальным нарушителем и внести в план проверок.

По ИНН в сервисе «Прозрачный бизнес» посмотрите основную информацию о партнере, а затем перейдите в налоговый калькулятор и оцените его нагрузку по налогам.

Какие данные нужны. ИНН, ОКВЭД, субъект РФ, размер организации (микропредприятие, малое, среднее или крупное) и суммы уплаченных налогов.

Что можно узнать. Соответствует ли налоговая нагрузка контрагента средней для его вида деятельности, места работы и масштаба. Можно проверить как нагрузку по всем налогам сразу, так и по отдельным видам.

На что обратить внимание. В основном интересует «Отклонение» — разница между среднеотраслевой и фактической нагрузкой. Если есть значительные отличия, лучше выяснить их причины у партнера. Например, в нашем примере контрагент занимается продажей медицинского оборудования, именно поэтому нагрузка по НДС у него ниже нормы. Другими объяснениями может быть работа на спецрежиме, льготы по налогу на прибыль, высокие расходы в налоговом периоде из-за крупных покупок, ремонта, освоения нового вида деятельности и другое.

Платежеспособность и ликвидность

Проверять финансовое состояние контрагента придется самостоятельно, но сайт ФНС предоставит для этого информацию — бухгалтерскую отчетность из ГИР БО. Минус в том, что ИП по этому параметру проверить нельзя, так как предприниматели не сдают бухотчетность.

Какие данные нужны. ИНН, ОГРН, адрес или название организации

Что можно узнать. Все сведения, которые контрагент отразил в своей отчетности: структуру активов и пассивов, финансовые результаты, направления расходов и источники поступлений. Сервис сразу покажет изменение показателей по сравнению с предыдущим годом.

На что обратить внимание. Из ГИР БО можно получить только базовую информацию о финансовом состоянии контрагента. Если есть время, можно провести углубленный анализ: оценить ликвидность, структуру имущества, чистые активы, финансовую устойчивость, эффективность деятельности. Мы рассказывали, как анализировать платежеспособность и ликвидность на основе баланса.

На базовом уровне достаточно сохранить себе отчетность и проверить, превышают ли активы контрагента обязательства по вашей сделке.

Если вы планируете работать с ИП, то для проверки его финансового состояния рекомендуем выехать на место ведения бизнеса для визуальной оценки: зафиксировать наличие лицензий, помещений, оборудования, сотрудников.

Социальная сеть от ФНС

В личном кабинете юрлица или ИП в разделе «Как меня видит налоговая» появился новый раздел «Показатели для партнеров». В нем содержатся сведения, полученные из последних деклараций, расчетов и в результате мероприятий налогового контроля — все данные, которые ФНС использует для подготовки плана проверок.

Этими данными можно делиться с контрагентами. Попросите своего потенциального партнера добавить вас в друзья, чтобы получить доступ к информации.

Из раздела для партнеров можно узнать, превышает ли среднемесячная зарплата работников среднюю по отрасли, превышают ли вычеты по НДС 89% налога с реализации, сколько налогов начислено и уплачено за период, есть ли у контрагента разрывы в книге покупок.

Сайт ФНС дает много информации, но она не исчерпывающая. Если вы ограничитесь отчетом из сервиса «Прозрачный бизнес», инспекторы не посчитают это достаточной осмотрительностью. Контур.Фокус поможет получить как данные из сервисов налоговой, так и из других ресурсов.

Собрали в таблицу сведения, которые также рекомендуем проверить.

В среднем на проверку одного контрагента и подготовку отчета уходит 2-3 часа. Контур.Фокус поможет не только сэкономить время и получить все данные в одном окне, но и подготовит отчет о проверке и даст рекомендации по работе с партнером.

Введите в строку поиска известные вам реквизиты контрагента: ФИО директора, название компании, адрес. Самый точный поиск по ИНН и ОГРН (ОГРНИП). На сводке Фокус представит основную информацию о контрагенте, собранную из официальных источников, а также подробную аналитику и готовые отчеты.

Обратите внимание на блок «Автоматическая проверка», изучите желтые и красные маркеры. Это те факты, которые требуют особого внимания. Здесь же вы можете скачать «Экспресс-отчет», в котором будут перечислены тревожные и благоприятные факторы, и даны рекомендации по работе с контрагентом.

Фокус автоматически проверит юрадрес, руководителей и учредителей на «массовость» и дисквалификацию, посмотрит долги по налогам, убытки и отметки о недостоверности регистрационных сведений. Информация об этом попадет в экспресс-отчет.

Сведения, представленные в блоке «Финансы», помогут сделать выводы о платежеспособности контрагента. Вы можете изучить подробный отчет с анализом финансового положения и эффективности компании. Документ включает анализ структуры и источников формирования имущества, оценку чистых активов, финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности и деловой активности. В отчете будут выводы и рекомендации.

Еще Фокус собирает информацию об исполнительных производствах, арбитраже и делах в судах общей юрисдикции. Можно посмотреть номер каждого дела, участников и результаты рассмотрения.

Если компания ведет реальную деятельность, она оставляет след в медиапространстве. В Фокусе можно посмотреть, какая информация представлена о контрагенте в СМИ.

Еще один полезный инструмент — анализ связей. С его помощью можно посмотреть, какие еще организации учреждены тем же лицом, в каких компаниях один человек выступает директором, проследить доли. Связи показаны на схеме, а по клику на каждую компанию доступен детальный отчет.

Проверка новых бизнес-партнеров в Фокусе не потребует много сил и времени, но защитит от претензий налоговой, потери денег и репутации.

Сохраните документы и данные, которые вы собрали по контрагенту. Рекомендуем оформить заключение о результатах проверки, чтобы предъявить его налоговой, если она обратится за пояснениями по сделке. В нем укажите дату проверки, реквизиты контрагента и сведения, которые стали известны о нем во время анализа.

К заключению приложите:

• карточку из сервиса «Прозрачный бизнес» или экспресс-отчет Фокуса;
• выписку из ЕГРЮЛ;
• выписку из реестра МСП;
• выписку из ГИР БО;
• скриншоты с «Федресура», картотеки арбитражных дел, ФССП;
• скриншот из реестра недобросовестных поставщиков;
• скриншоты с сайта контрагента, рекламные буклеты, рекомендательные письма;
• копии свидетельства ИНН, устава, листа записи из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
• копию паспорта руководителя и скриншот из сервиса ГУВМ МВД по проверке его действительности;
• расписку контрагента о наличии ресурсов для исполнения контракта, лицензий, разрешений;
• справку об отсутствии долгов по налогам и сборам.

В Фокусе доступны архив и история поиска, поэтому не беспокойтесь, что важные документы потеряются. Все файлы, скачанные из сервиса, сохраняются автоматически. Вы можете выгрузить их снова в любой момент.

Любое использование материалов медиапортала РШУ возможно только с разрешения

редакции.

Фирма может внешне выглядеть благополучно, иметь красивый офис и вежливый отдел продаж, а внутри там огромные долги, суды и директор в бегах.

А если вы принимаете к вычету НДС, вам налоговая может устроить вырванные годы только за то, что контрагент покажется ей каким-то неблагонадежным.

Поэтому контрагентов надо проверять. Вот как это делать.

Сразу оговорюсь: есть 17 способов проверить контрагента по разным базам, сайтам и сервисам, и если пользоваться всеми, то это будет стоить времени. Зато прошедший все 17 шагов контрагент — это золото. Если вы начали проверку, и первые же пять этапов оказались провальными, можно сразу отказывать этому контрагенту — маловероятно, что дальше вы найдете что-то хорошее.

Зачем проверять контрагентов

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность. Доверять нельзя ни обильной рекламе в интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам. Вот зачем проверять контрагентов по документам.

Часто бывает, что покупатель принимает товар и не платит. Или наоборот: поставщик получает аванс и не отгружает товар. Проверка поможет решить, стоит ли сотрудничать с контрагентом, или есть риск, что он не выполнит свои обязательства.

Может оказаться так, что фирмы вообще не существует. Есть сайт, есть название и счет для перевода денег, но юридического лица нет, а за сайтом скрываются обманщики.

Вычислить мошенников. Ваш контрагент может совершать финансовые преступления, например, заниматься обналом или набирать незаконные кредиты. В таком случае правоохранительные органы будут проверять не только контрагента, но и вас как его партнера.

Избежать работы с банкротом. Вы можете связаться с фирмой, которая находится в состоянии банкротства. Если вы переведете такой фирме деньги, увидите вы их не скоро, если вообще увидите.

Любую сделку с банкротом, в том числе вашу, вправе оспорить в суде кредиторы. Чтобы получить деньги назад, нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства, которая может длиться несколько лет.

С 2017 года действует новая статья Налогового кодекса 54.1. Она напрямую запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налогов, если организация исказила факты своей деятельности. Но если факты отображены верно, цель сделки не налоговая выгода и договор был реально исполнен, то организация имеет право уменьшить налоговую базу или сумму налогов. Применять эту статью будут к выездным налоговым проверкам, которые были назначены после 19 августа 2017 года. Судебная практика по применению ст. 54.1 НК РФ в спорах с налоговой уже появилась.

Когда проверять контрагентов

Каждый раз, когда вы заключаете договор с новым контрагентом, независимо от того, выступаете вы в роли поставщика или заказчика. Также можно проверять ваших контрагентов раз в два-три года или когда у них меняется директор или юридический адрес: у проверенных временем партнеров могут начаться проблемы, которые отразятся на вас.

Источники информации о юридических лицах и ИП

ФНС. Проверка контрагента по ИНН доступна через сервис «Прозрачный бизнес», где налоговая объединила несколько баз. Сервис позволяет бесплатно узнать наиболее важную информацию о контрагенте и его руководителе по 20 направлениям. Кроме того, на «Федресурсе» можно узнать, не банкрот ли ваш партнер, а в «Вестнике» — находится ли организация в стадии исключения из ЕГРЮЛ как недействующая.

Арбитражные суды. Документы по экономическим спорам с участием вашего потенциального партнера посмотрите в картотеке арбитражных дел.

Казначейство. Единая информационная система в сфере закупок позволяет получить информацию о включении контрагента в реестр квалифицированных подрядных организаций или, наоборот, в реестры недобросовестных поставщиков и подрядных организаций.

Росстат предоставляет бухгалтерскую отчетность до 2018 года включительно, более свежие данные теперь у ФНС в сервисе «Прозрачный бизнес».

ФССП. В банке данных исполнительных производств вы узнаете, являются ли контрагент как юрлицо или его директор как физлицо злостными должниками.

ЕГАИС. Законность работы производителя или продавца алкогольной продукции проверьте в реестре лицензий Росалкогольрегулирования.

Роскомнадзор. Реестр лицензий в области связи позволит проверить, легально ли ваш контрагент собирается оказывать услуги связи.

Росприроднадзор. Если компания работает с опасными отходами, проверьте контрагента на благонадежность в реестре лицензий на подобную деятельность.

Ростехнадзор. Если заказываете инженерные изыскания, подготовку проектной документации или строительство, ваш контрагент должен быть членом саморегулируемой организации. Проверьте ее лицензию в реестре СРО. Также в реестре лицензий Ростехнадзора вы проверите и другие обязательные для некоторых видов работ лицензии.

Роспотребнадзор. Реестр лицензий Роспотребнадзора поможет узнать, легально ли ваш партнер ведет деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, и легально ли использует источники ионизирующего излучения.

Росздравнадзор. Если заказываете медицинские изделия или работаете с их производителями, убедитесь, что они находятся в реестре Росздравнадзора, а реестр лицензий подскажет, законно ли контрагент работает в медицинской сфере.

Роспатент. Если ваш потенциальный контрагент утверждает, что его продукты запатентованы, проверьте это в информационно-поисковой системе.

ФМС. Федеральной миграционной службы больше нет, а ее функции выполняет ГУВМ МВД — Главное управление по вопросам миграции. Ведомство предоставляет данные о лицензиях на трудоустройство граждан России за пределами страны — проверьте легальность работы такой HR-компании, если собираетесь стать ее поставщиком или заказчиком. Также проверьте действительность разрешений на работу иностранных граждан, если знаете, что значительную часть работ у контрагента выполняют именно они. Действительность паспорта россиянина проверьте через сервис МВД.

ТПП РФ. Компании-однодневке незачем вступать в Торгово-промышленную палату, поэтому нахождение контрагента в списке членов ТПП косвенно свидетельствует о реальной деятельности организации.

ФНП. Нотариальная палата позволяет проверить действительность доверенности, по которой представитель контрагента собирается заключать с вами договор.

Шаг 1

Запросить комплект живых документов

Запросите у потенциального контрагента копии основных документов. Для компаний — это устав, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН), а также решение или протокол о назначении генерального директора. Для индивидуальных предпринимателей — свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

Если организация или ИП зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельств о регистрации у них на руках есть только листы записи сведений в реестры. Это нормально.

Если вы планируете заключить сделку на крупную сумму, устав контрагента покажет, как он может заключить такую сделку и может ли вообще. Для этого нужно изучить правила одобрения крупной сделки и проверить компетенцию руководителя.

Шаг 2

Получить актуальную выписку из реестра

Выписки находятся в открытом доступе на сайте налоговой, проверить контрагента можно по ИНН, ОГРН или названию.

Проверьте, чтобы все это совпадало с вашими ожиданиями и здравым смыслом. Будет странно, если вы заключите договор поставки арматуры с фирмой, которая занимается детскими праздниками.

Тревожный признак — большое количество очень разных видов деятельности компании, от продажи детского питания до нефтепереработки. Это может быть признаком помойной компании, которую используют для перекачки денег. А отсутствие нужного вида деятельности для заключения сделки, по мнению налоговых инспекций, — один из признаков фирмы-однодневки.

Еще посмотрите, нет ли в выписке записи о недостоверности сведений о генеральном директоре или адресе. Это должно насторожить. Недостоверность сведений об адресе значит, что организация не получает корреспонденции по указанному в ЕГРЮЛ адресу или вообще там не находится. А недостоверность сведений о генеральном директоре говорит о том, что указанный в ЕГРЮЛ директор не выполняет своих функций. Возможно, это был номинальный директор, который давно уволился.

Обратите внимание на размер уставного капитала, если ваш потенциальный партнер — ООО. Минимальный размер в 10 тысяч рублей у серьезной организации в совокупности с другими настораживающими факторами — тоже повод задуматься.

Шаг 3

Проверить адрес контрагента

Проверьте адрес контрагента — не массовый ли он. Массовый адрес — это адрес места нахождения большого количества организаций, которые просто покупают его в интернете для регистрации. По одному адресу могут находиться тысячи разных фирм.

Шаг 4

Проверить, не дисквалифицирован ли директор

Поищите руководителя контрагента в реестре дисквалифицированных лиц или в сервисе «Прозрачный бизнес». А еще проверьте сведения о лицах, которые через суд отказались руководить потенциальным партнером.

Шаг 5

Уточнить, какой бизнес ведет контрагент: малый или средний

Пробейте по реестру субъектов малого и среднего предпринимательства или по сервису «Прозрачный бизнес», к какому типу относится контрагент: микропредприятие, малое или среднее предприятие. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации.

Шаг 6

Проверить, не банкрот ли контрагент

Проверьте в федеральном реестре сведений о банкротстве «Федресурс», не собирается ли ваш контрагент стать банкротом и не находится ли он на стадии конкурсного производства.

Если банкротство только началось, стоит подождать: финансовое положение может стабилизироваться. Если будущий партнер сам подал заявление о своем банкротстве, скорее всего, он хитрит, и у него нет денег — с таким лучше не связываться.

Шаг 7

Посмотреть, не исключен ли контрагент из ЕГРЮЛ

Поищите в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ как недействующей.

Если такое сообщение есть, смахивает на мошенничество — будьте внимательны. Возможно, вы последняя попытка мошенника незаконно обогатиться.

Шаг 8

Поискать контрагента в базе судебных приставов

Проверить организацию на наличие долгов и исполнительных производств по их взысканию можно на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство начинается после выигранных дел в суде. Это говорит о том, что потенциальный партнер не только судится и проигрывает, но и продолжает не платить по счетам.

На этом же ресурсе можно посмотреть и задолженность по налогам, их тоже взыскивают через судебных приставов.

Шаг 9

Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел

Картотека арбитражных дел расскажет, в каких судебных разбирательствах участвует контрагент, какие обязательства не выполняет, с кем конфликтует и почему. А может, наоборот, ваш будущий партнер всегда на стороне добра и справедливости.

Если у поставщика идут подряд несколько судебных разбирательств с покупателями, подрядчик судится с заказчиком из-за качества работ, организация регулярно забывает заплатить за электричество — это повод задуматься. А можно задать об этом вопрос будущему контрагенту напрямую.

Шаг 10

Узнать, прибыльный ли у контрагента бизнес

Посмотрите и покажите своему бухгалтеру данные бухгалтерской отчетности контрагента. В них вы увидите, что происходило с финансами компании за предыдущие годы: сколько заработали, сколько потеряли, ушли в минус или выбились в плюс.

В Центре раскрытия корпоративной информации можно посмотреть еще много всего интересного: связанных с компанией лиц, решения участников и даже эмиссионные документы.

Шаг 11

Проверить паспорт на действительность

Еще один полезный сервис — список недействительных российских паспортов на сайте МВД.

Шаг 12

Уточнить, не истек ли срок доверенности

Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, лучше подстраховаться и проверить доверенность по реквизитам на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Шаг 13

Проверить действительность лицензии или патента

Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, ее действительность лучше проверить — мало ли что. Без лицензии он просто не вправе заключать сделки.

Наличие лицензии можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ на сайте налоговой, а ее действительность проверить адресно в реестре профильного лицензирующего ведомства. Их список со ссылками на реестры я привела в разделе «Источники информации о юридических лицах и ИП».

Если контрагент заявляет, что использует инновационный продукт, на него должен быть патент — проверьте его в информационно-поисковой системе Роспатента.

Шаг 14

Посмотреть, не номинальный ли директор

Бывает так, что компании-мошенники просто платят какому-то человеку за то, чтобы он был директором в 5, 10 или даже 15 компаниях. Это явный признак фирмы-однодневки или компании, которая незаконно выводит деньги за границу.

Шаг 15

Проверить изменения в ЕГРЮЛ

Узнать, не меняется ли директор или собственник организации, тоже можно на сайте ФНС. Возможно, директор, с которым вы ведете переговоры о заключении сделки, уже написал заявление об увольнении.

Внесение любых изменений в ЕГРЮЛ — повод задать вопрос потенциальному партнеру.

Шаг 16

Проверить добросовестность поставщика

Многие строительные организации и поставщики участвуют в государственных торгах на госзакупках. Когда они не выполняют свои обязательства, их заносят в реестр недобросовестных поставщиков. Проверить, внесен ли контрагент в такой реестр, можно на сайте закупок.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков сразу не характеризует организацию как ненадежную. Но вместе с остальными способами проверки создаст общую картину по контрагенту.

Шаг 17

Проверить членство в некоммерческой организации

Компания из строительной сферы должна быть членом профильной саморегулируемой организации. Проверить ее лицензию можно в реестре СРО.

Вступление в другие некоммерческие организации — добровольное. Членство в предпринимательском объединении косвенно свидетельствует о реальной работе компании, однодневке нет смысла вступать в НКО. Поэтому поищите контрагента в списке членов Торгово-промышленной палаты — ТПП. Компанию, еще не работающую на федеральном уровне, ищите на сайте ТПП того региона, откуда «родом» контрагент.

Как оформить отчет по компании

Я подготовила Регламент проверки контрагента, который можно распечатать и прикладывать к сделкам. Так вы покажете налоговой или суду, что проверили партнера максимально подробно.

Еще регламент проверки контрагента поможет решить, имеет ли смысл работать с потенциальным контрагентом.

Я рекомендую рассматривать все шаги проверки в совокупности. Если потенциальный контрагент не прошел проверку по одному или двум шагам, можно уточнить у него причины и потом принять решение о заключении договора. Если вы видите, что контрагент не прошел проверку по большинству шагов, не стоит рисковать — ищите партнера понадежней.