Проверка иностранных компаний на сайте фнс

Результаты поиска

Найдено записей: 0
(за 0 секунд)

Внимание!

Выборка ограничена первыми 0 записями. Пожалуйста, уточните параметры поиска.

Чтобы просмотреть полную выборку, выгрузите результаты поиска в Excel, нажав кнопку «Выгрузить в Excel».

По заданным параметрам поиска сведений не найдено.

Вы выполнили поиск по заданным реквизитам и можете сформировать справку об отсутствии запрашиваемой информации в реестре.

Если Вы хотите сформировать справку об отсутствии запрашиваемой информации, измените параметры поиска, указав в расширенном поиске полное наименование филиала, представительства.

Источник

Источник: Информация ФНС

Для проверки достаточно ввести в соответствующее поле один из трех реквизитов: государственный номер записи об аккредитации (НЗА), ИНН/КПП или наименование представительства (филиала) иностранной организации и нажать кнопку поиск.

После этого на экране отразится список филиалов и представительств иностранных компаний, соответствующих введенным параметрам. Для каждого из них будет указан его НЗА и дата его присвоения, ИНН и КПП, полное наименование филиала (представительства), адрес, а также дата прекращения действия аккредитации. Найдя в появившемся списке интересующую вас компанию, можно сохранить на свой компьютер подробную информацию о ней в формате PDF. Среди прочего там будут указаны сведения о численности иностранных работников филиала, данные об его руководителе, реквизиты свидетельства, подтверждающего внесение записи в госреестр, и прочее.

Напомним, что провести онлайн-проверку российских контрагентов также можно на сайте ФНС в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Источник

Внешнеторговый контракт — это не только выход на новые рынки и выгодные сделки, но и дополнительное внимание со стороны ФНС.

Неблагонадёжный иностранный партнёр вызовет интерес не только у налоговой службы, но и у таможни, а также органов экспортного и валютного контроля. Могут быть сорваны сроки поставки товаров, разорваны контракты с отечественными партнёрами и, как итог, организации придётся заплатить пени и штрафы. И это лишь один из сценариев развития событий.

Проверьте иностранного партнёра по шести пунктам

  1. Существует ли иностранное предприятие фактически. Нужно убедиться, что оно официально зарегистрировано в иностранном реестре.
  2. Какие должностные лица имеют право действовать от имени иностранного контрагента.
  3. Сколько сотрудников работает в компании, сколько у неё офисов, каковы размеры рабочих площадей.
  4. По каким адресам находятся офисы и другие служебные помещения.
  5. Имеются ли у компании штрафы, ведёт ли она судебные тяжбы с кем-либо из контрагентов;
  6. Имеются ли документы, гарантирующие исполнение контрактов.

Всю переписку с иностранным партнёром и найденную информацию обязательно сохраняйте. Так вы подтвердите свою осмотрительность и исключите подозрения со стороны контрольно-надзорных органов.

Как проверить иностранную компанию: 5 способов

Для проверки иностранного контрагента есть несколько способов.

1. Запрос документации. Запросите у иностранного партнёра документы, подтверждающие его существование, права и полномочия. Желательно, чтобы документы были заверены и имелся их нотариальный код.

2. Посредством ФНС В зарубежных странах есть реестры, схожие с российским ЕГРН. Вы можете запросить официальное подтверждение о существовании компании. Сделать это можно самостоятельно, воспользовавшись сервисом «Налоговые администрации стран мира» на официальном сайте ФНС.

Также можно отправить запрос в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц. Организацию можно найти по наименованию, адресу, ИНН и КПП, видам экономической деятельности, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации. Включение компании в реестр будет свидетельством того, что она ведёт свою деятельность на законных основаниях.

3. Через ТПП. В специальном разделе сайте Торгово-промышленной палаты можно запросить бизнес-справку, выбрав исполнителем одно из территориальных подразделений ТПП. Заявку должны обработать в течение 20 рабочих дней.

4. Порталы российских госорганов. Если иностранная компания уже работала в России, то проверить её на благонадёжность можно посредством порталов российских госорганов. На сайте Арбитражного суда по названию организации, ИНН или ОГРН можно поискать судебные разбирательства с участием контрагента.

5. Через спецплатформы и каталоги.

Воспользуйтесь специальными платформами.

Отечественными:

  • портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ;
  • справочник предприятий Kompass;
  • интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» и т.п.

Или международными:

  • Международная база данных Europages;
  • OpenCorporates;
  • European Business Register и т.п.

Помните, что официальными будут считаться документы, полученные от госорганов страны, заверенные печатями и подписями должностных лиц.

Проверка иностранного контрагента существенно облегчит вам жизнь и позволит успешно заключить внешнеторговый контракт.

Рекомендуем

Внешнеторговый контракт: особенности правового регулирования и рассмотрение споров в арбитражной практике. Семинар в Москве + Онлайн-трансляция

Семинар посвящен детальному анализу основных условий внешнеэкономического контракта с учетом практики заключения, исполнения и разрешения споров. Большое внимание уделяется новым возможностям внешнеэкономической деятельности в 2020 году. Будут рассмотрены виды документации, сопровождающей внешнеторговые операции с учётом изменений в таможенном регулировании, типичные ошибки, допускаемым при заключении контрактов, при предъявлении исков и их рассмотрении в МКАС при ТПП РФ, в арбитражных судах в России и за рубежом. Все вопросы освещаются с учетом самых последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты.

Источник

Приводим подробную инструкцию, как самостоятельно проверить иностранного контрагента и снизить риски при принятии решения о заключении с ним договора. Узнаете, какие публичные и частные сервисы, базы данных в Интернете для этого использовать. Наши подробные рекомендации, адаптированные под условия заключения сделок в конкретной организации, можно включить в локальный нормативный акт или иной организационно-распорядительный документ, посвященный вопросам проверки благонадежности иностранных партнеров в рамках договорно-правовой работы.

Проверка контрагента – ​обязательный этап подготовки к заключению сделки. Если контрагентом является иностранная компания, то риски только увеличиваются. Ведь ее сложнее будет привлечь к ответственности. Да и у отечественных контрольно-надзорных органов в свете текущей ситуации в стране по контрагентам иностранного происхождения может оказаться больше вопросов, чем обычно. Поэтому и проверка таких потенциальных партнеров должна быть более тщательной.

Методика проверки иностранного контрагента базируется на тех же общих принципах, что и российского – ​анализ общедоступных баз данных и учредительных документов компании. Но есть и некоторые нюансы. Расскажем, как можно проводить такие проверки быстро и эффективно.

Использовать иностранные публичные реестры

Сведения об интересующем контрагенте можно получить на сайтах публичных органов государства, в котором он зарегистрирован. Некоторые сайты имеют русскоязычные варианты страниц. В большинстве же стран публичные реестры не имеют перевода на русский, но это затруднение можно преодолеть, используя браузер с автоматическим переводом или вставив ссылку в специальный онлайн-сервис, например «Яндекс.Переводчик» 1, Promt.one 2 и др.

Открытые базы данных иностранных государств. На портале ФНС России 3 содержатся ссылки на сайты официальных регистров иностранных государств. Эти регистры являются аналогами российского Единого реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ / ЕГРИП). Для поиска нужно знать юрисдикцию иностранного контрагента. Если, например, компания располагается в Лондоне, то, скорее всего, надо использовать сайт Регистрационной палаты Великобритании (Companies House) 4, которая ведет реестр всех британских компаний, их директоров и акционеров. Найдя контрагента в таком регистре, можно убедиться, что он действительно зарегистрирован и не ликвидирован на текущий момент. Также можно узнать реквизиты контрагента, как давно он зарегистрирован, кто им руководит и на какой адрес направлять корреспонденцию.

Публичные реестры иностранных государств. На сайте Налоговой палаты России 5 приведены ссылки на реестры, имеющие отношение к нотариальной деятельности. Например, можно найти реестр отмененных доверенностей или реестр специальных бланков нотариальных документов интересующего государства. Также есть ссылки на другие зарубежные официальные сайты: публичные кадастровые карты, лицензионные ре­естры, судебные базы данных и др.

Проверить через частные базы данных

Проверку иностранной компании можно проводить не только через официальные реестры того или иного государства. В Интернете есть и другие сервисы проверки иностранных контрагентов: как платные, так и бесплатные.

Kompass 6 – ​основанный в 1947 году международный каталог компаний и их услуг. На этом сайте в наглядной форме можно поискать сведения о юрисдикции контрагента, его организационно-правовой форме, годе основания, видах деятельности, уставном капитале, примерном количестве сотрудников, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта.

Europages 7  – ​сервис, предоставляющий информацию о компаниях из европейских стран. Его преимущество в том, что в карточке компании указываются другие поставщики с аналогичной продукцией, работами или услугами.

Opencorporates 8 – ​одна из самых больших баз данных о компаниях со всего мира. В ней можно увидеть историю корпоративных событий интересующего контрагента: отстранение…

Источник

Федеральная налоговая служба презентовала новый сервис для проверки контрагентов, на этот раз иностранных. Перед тем, как заключить сделку с партнёром, необходимо проверить его добросовестность. Если не проявлять должную осмотрительность и осторожность, то можно оказаться в неприятной ситуации.

В перечень мероприятий по проверке будущего партнёра входит анализ официальной информации из госреестров, и сервисы на сайте ФНС позволяли это сделать, но только для российских контрагентов. Теперь такая возможность есть и при заключении сделок с иностранными бизнесменами.

Сервис для проверки иностранного партнера на сайте ФНС

Поиск возможен по наименованию филиала или представительства иностранной компании, по номеру ИНН/КПП или записи об аккредитации (НЗА). По результатам поиска вы получите список всех официально зарегистрированных филиалов и представительств вашего иностранного партнёра.

Сервис для проверки иностранного партнера на сайте ФНС-1

В файле формата PDF содержатся реквизиты официальных документов, юридический адрес, сведения о руководителе филиала или представительства, виде экономической деятельности, количестве работников. ФНС считает, что новый сервис поможет российскому бизнесу повысить экономическую безопасность сделок с иностранными партнёрами.

Источник

Сведения, находящиеся в реестрах по приведенным ниже ссылкам, раскрываются в соответствии с юрисдикцией соответствующего государства, и не имеют отношения к деятельности Федеральной нотариальной палаты. Ссылки на указанные ниже реестры приведены в справочном порядке, и Федеральная нотариальная палата не несет ответственности за информацию, содержащуюся на данных интернет-ресурсах.

Республика Беларусь

Поиск отмененных доверенностей https://enotary.by/#/proxy
Поиск открытого наследственного дела https://enotary.by/#/legacy

Казахстан

Сервис по проверке доверенностей http://enis.kz/CheckWarrant
Сервис по проверке открытых наследственных дел http://enis.kz/CheckTestament

Литва

Центр регистров: www.registrucentras.lt

Украина

  1. Национальный портал открытых данных: *
  2. Проверка документа об образовании: *
  3. Единый лицензионный реестр: *
  4. Единый государственный реестр судебных решений: *
  5. Публичная кадастровая карта: *
  6. База данных утраченных паспортов: *
  7. Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей *
  8. Розыск МВД:  *
  9. Пропавшие граждане: *
  10. Централизованная база данных МТСБУ. Реестр выданных страховых полисов автогражданки, проверка полиса, данных автогражданки. Поиск по государственному номеру автомобиля:  *
  11. Единый реестр специальных бланков нотариальных документов:  *
  12. Единый государственный реестр исполнительных производств: *
  13. Розыск МВД. Мобильные телефоны. Транспортные средства в розыске. Оружие в розыске. Культурные ценности. Непознанные трупы. Лица, которые не могут предоставить о себе сведения в результате болезни или несовершеннолетнего возраста: *
  14. Единый лицензионный реестр: *
  15. Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, права на которые планируются продавать на земельных торгах: *
  16. Информация о собственниках существенного участия в банках:  *
  17. Национальный реестр электронных информационных ресурсов: *

* — из соображений безопасности эти ссылки временно отключены

Европейский портал Kyckr Network предлагает пользователям доступ к информации из Европейского бизнес-регистра, национальных регистров и других независимых регистров компаний. В настоящее время в нем доступны данные из 22 национальных регистров. Услуги регистра платные, порядок цен зависит от страны и типа документа, к которому требуется доступ. Цены указаны в отдельном прайс-листе.

Информацию об европейских компаниях можно найти также через сайт Европейского бизнес-регистра — EBR, который дает ссылки на национальные регистры европейских стран.

Австрия: Финансовые отчеты австрийских компаний можно найти на сайте ежедневного государственного издания Wiener Zeitung. Эта информация доступна только на немецком языке. Информацию о компаниях в Австрии можно найти также в базе данных Firmenbuch, для поиска необходимо зарегистрироваться и оплатить услуги.

Бельгия: Информацию обо всех активных бельгийских компаниях и учреждениях можно найти на портале KBO Public Search. Доступен поиск по номеру компании, названию, номеру или названию филиала, адресу и муниципалитету. С помощью этого бесплатного сервиса можно получить доступ к следующим публичным данным: название, номер компании, вид деятельности, адрес, контактные данные и ссылки на другие сайты с официальными документами и годовыми отчетами.

На сайте Национального банка Бельгии можно найти основную бухгалтерскую информацию активных бельгийских компаний, ассоциаций и фондов. Доступ к информации бесплатный.

Болгария: В Болгарии данные о компаниях должны быть включены в коммерческий регистр и храниться в соответствующем районном суде. К этим данным должен быть предоставлен свободный публичный доступ. В электронном виде информация о предприятиях в Болгарии доступна на сайте Торгового регистра (public.brra.bg). Один нюанс — сайт регистр доступен только на болгарском языке, но для русскоязычных пользователей это не должно стать большой проблемой.

Великобритания: Регистр предприятий Великобритании доступен на сайте Регистрационной палаты (Companies House) (Кампаниз Хаус). Поиск компании по названию или номеру доступен также по базе данных Регистрационной палаты, а поиск дисквалифицированных директоров — по отдельной базе данных. В бесплатном доступе — основная информация о компании и директоре, документы предоставляются за дополнительную плату.

Венгрия: Регистр предприятий Венгрии также находится на сайте Министерства юстиции. Главный недостаток — интерфейс и поиск исключительно на венгерском языке. Поиск доступен по названию компании, регистрационному номеру, налоговому номеру и адресу головного офиса.

Альтернативный источник данных о венгерских компаниях — сайт Cegtalalo (Company Hungary). Интерфейс доступен как на венгерском, так и на английском языке, поиск доступен по названию компании, регистрационному номеру или номеру плательщика НДС.

Германия: Регистр предприятий Германии доступен на официальном сайте Судебного реестра федеральных земель (https://www.handelsregister.de/rp_web/result.do?Page=8) . Интерфейс и поиск доступны на немецком и английском языках. Для того, чтобы получить доступ к документам, необходимо зарегистрироваться и оплатить соответствующую платную услугу.

Альтернативный источник данных о немецких предприятиях — сайт регистра компаний Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de). Доступные языки интерфейса — немецкий, английский, французский, итальянский и испанский. Бесплатно доступно основная информация, за дополнительную также придется платить.

Дания: Информацию о датской компании можно найти на сайте Центрального бизнес-регистра (только на датском языке). Там содержится основная информация обо всех предприятиях, зарегистрированных в Дании.

Ирландия: Регистр предприятий Ирландии находится на сайте национального Бюро регистрации компаний. Воспользовавшись бесплатным поиском, можно узнать название компании, регистрационный номер, адрес, статус, дату регистрации, дату подачи последнего и следующего годового отчета. Доступ к документам — платный.

Испания: Информация о предприятиях Испании доступна на сайте Центрального коммерческого регистра — RMC (www.rmc.es). Сервис платный, необходима регистрация. Информация доступна на испанском и английском языках.

Италия: Регистр итальянских предприятий доступен на сайте Торговой палаты Италии. Поиск и интерфейс — на итальянском языке с частичным переводом на английский.

Кипр: На Кипре ответственным за хранение информации регистра компаний, партнерств, бизнес-имен, товарных знаков, патентов и промышленных образцов является Департамент Регистратора компаний. Этот же департамент несет ответственность за администрирование имущества неплатежеспособных юридических и физических лиц. Нужную компанию можно найти по названию, а доступная информация включает в себя название, дату регистрации, статус и дату присвоения статуса.

Еще один ресурс, на котором можно найти информацию о кипрской компании — это сайт Cyprus-Data. Здесь поиск доступен по названию компании, регистрационному номеру или по дате регистрации. Основная информация предоставляется бесплатно, документы — за дополнительную плату.

Латвия: Латвийский регистр предприятий доступен на портале Lursoft и предоставляет информацию обо всех предприятиях, общественных организациях и агентствах иностранных компаний, зарегистрированных на территории Латвии, включая их руководителей, основной капитал акционеров и годовые отчеты. Информация основана на оригинальных документах национального Регистра предприятий. Поиск и интерфейс доступны на трех языках: русском, латышском и английском. Основная информация о предприятии доступна бесплатно, более подробная — за дополнительную плату.

Нидерланды: В Нидерландах регистрация в торговом реестре является обязательной практически для каждой компании. Найти нужную компанию можно с помощью системы поиска на сайте регистра. Поиск бесплатный и осуществляется по названию, регистрационному номеру или адресу компании. Информация на сайте доступна на голландском и частично — на английском языке. Вся доступная документация — за отдельную плату.

Норвегия: Поиском по регистру предприятий Норвегии можно воспользоваться на сайте Brønnøysund Register Centre — это государственный орган при Министерстве торговли и промышленности Норвегии. Доступный на сайте регистр состоит из нескольких национальных баз данных, которые объединяют информацию о более чем 280,000 предприятий, задолженностях по ипотечным кредитам на недвижимое имущество, более 1.3 млн годовых отчетов и аудиторских отчетов, о банкротствах и принудительной ликвидации. Основная информация на сайте доступна на английском языке, более подробная — только на норвежском. Страница поиска также доступна только на норвежском. Вся основная информация о компаниях доступна бесплатно.

Польша: Регистр польских предприятий доступен на сайте Министерства юстиции Польши. Бесплатный сервис позволяет найти компанию по названию или по регистрационному номеру. Вся основная информация на сайте — на польском языке, английская версия сильно ограничена.

Сербия: В соответствии с сербским законодательством, регистры Агентства сербских бизнес-регистров являются публично доступными официальными данными. Узнать информацию о сербских компаниях можно на сайте Агентства. Компанию можно искать по названию или регистрационному номеру. Поиск — только на сербском языке. Помимо регистра предприятий, на сайте доступны также регистр залогов по движимому имуществу и правам и регистр финансового лизинга.

Словакия: Информацию о предприятиях Словакии можно узнать на сайте Регистра компаний Словакии. Поиск бесплатный, доступен на словацком и английском языках. Доступная информация — название, регистрационный номер, дата регистрации, юридическая форма, вид деятельности, адрес, другая юридическая информация и список предоставляемых документов. Сами документы онлайн недоступны.

Словения: Регистр предприятий Словении доступен на сайте Агентства Республики Словения по публичным правовым актам и сопутствующим услугам — AJPES. Регистр содержит в себе данные о компаниях (включая партнерства и корпорации), индивидуальных предпринимателях, юридических лицах, регулируемых частным правом, обществах, физических лицах, осуществляющих регулируемые виды деятельности, дочерних и других подразделениях хозяйствующих субъектов и о главных офисах иностранных хозяйствующих субъектов. Доступная информация зависит от типа компании. Просмотр документов бесплатный, но требуется регистрация. Поиск доступен по названию, регистрационному или налоговому номеру. Информация доступна на словенском и английском языках.

Украина: Официальный регистр украинских компаний доступен на сайте Министерства юстиции Украины. Основная информация предоставляется при использовании бесплатного поиска, дополнительная информация предоставляется платно, по запросу. Только на украинском языке.

Финляндия: Регистр предприятий Финляндии находится на сайте Национального совета патентов и регистрации (National Board of Patents and Registration of Finland). Поиск информации о компаниях осуществляется через систему поиска BIS. Доступная информация включает в себя: название компании, торговые названия, форму компании, адрес, контактную информацию, основную сферу деятельности. Также можно найти информацию о прекращении деятельности, прерывании торговли, банкротстве, ликвидации или реорганизации. Сервис бесплатный и доступен на финском, английском и шведском языках.

Франция: Официальный регистр французских предприятий доступен на сайте Infogreffe. Здесь собраны данные более 3 миллионов французских компаний. Основная информация (название, адрес, вид деятельности) доступна бесплатно, официальные документы — за дополнительную плату. Информация доступна только на французском языке.

Хорватия: В Хорватии доступ к регистру предприятий, а также информация и статистика об экономике страны доступны на сайте Торгово-промышленной палаты Biznet. Поиском можно воспользоваться на английском или на хорватском языке. В регистре можно узнать: идентификационный номер компании, сокращенное и полное название, округ, муниципалитет, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, размер компании, основной вид деятельности, юридическую форму, количество сотрудников, членство в профессиональных ассоциациях. Доступ к информации бесплатный.

Чехия: Публичный регистр предприятий в Чехии находится в ведении Министерства юстиции. Сайт регистра доступен только на чешском языке. Компанию можно найти по названию. Поиск бесплатный и в отдельных случаях (в зависимости от юридическом формы компании) может дать довольно подробную информацию.

Швейцария: Регистр предприятий Швейцарии доступен на сайте Центрального каталога предприятий Zefix. Регистр содержит следующую информацию: названия юридических лиц (корпорации, корпорации с неограниченными партнерами, общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, некоммерческие ассоциации и фонды) и публично-правовых корпораций, зарегистрированных в Коммерческом регистре. Разные кантоны могут предоставлять разный объем информации бесплатно или за отдельную плату. Интерфейс сайта доступен на немецком, итальянском, французском и английском языках. Последние обновления коммерческого регистра также публикуются в Швейцарском коммерческом бюллетене (SHAB).

Швеция: Информацию о шведских компаниях можно получить, воспользовавшись поиском на сайте Регистрационного бюро шведских компаний — Bolagsverket. Бесплатно доступна лишь основная информация — название, регистрационный номер и адрес компании. Дополнительная информация — после регистрации и оплаты. Поиск доступен на шведском и английском языках.

Еще один сайт для поиска шведских компаний — Аllabolag. Здесь доступен быстрый и бесплатный поиск по названию компании, имени физического лица или адресу. Только на шведском языке. Бесплатно доступна основная информация, есть дополнительная возможность заказать различные отчеты за дополнительную плату.

Эстония: Центральный коммерческий регистр Эстонии — это онлайн-сервис, основанный на центральной базе данных регистрационных департаментов судов. В этой базе данных содержится информация из коммерческого регистра, регистра некоммерческих ассоциаций и фондов. Поиск доступен по названию компании или регистрационному номеру/номеру плательщика НДС. Бесплатная информация включает в себя название, регистрационный код, статус, акционерный капитал и адрес. За дополнительную плату можно получить годовой отчет, если он есть в наличии.

Республика Беларусь: Портал, на котором можно получить выписку базе данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об ИП и юридическом лице — egr.gov.by.

  1. https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/obdig/ — открытые базы данных иностранных государств.
  2. https://www.bvdinfo.com/en-gb/ — наиболее полный ресурс аналитической и прогнозной информации о сотнях тысяч компаний по всему миру.
  3. https://youcontrol.com.ua/ru/ — эффективный сервис проверки контрагентов на Украине.
  4. https://opencorporates.com/ — самая большая открытая база данных компаний в мире.
  5. https://opencorporates.com/registers?all_registers=true — Список официальных органов разных стран мира, предоставляющих данные о зарегистрированных организациях.
  6. https://www.dnb.com/ — Dun & Bradstreet — глобальный лидер в сфере информационно-аналитического обеспечения данными о персоналиях, компаниях и секторах по всему миру.
  7. https://beta.companieshouse.gov.uk/ -поисковик по британским компаниям.
  8. https://knoema.ru/atlas — Мировой Атлас Данных, мировая и региональная статистика, национальные данные, карты и рейтинги.
  9. https://www.crunchbase.com/ — лучшая бесплатная база данных по высокотехнологичному бизнесу, включая компании, персоналии, мероприятия.
  10. http://www.communitieslist.com/ — кураторская коллекция лучших глобальных и региональных деловых и предпринимательских сообществ.
  11. http://www.researchmoz.com/ — сервис поиска бесплатных и платных актуальных маркетинговых отчетов по различным товарным рынкам и рынкам стран мира, включая самые экзотические.
  12. http://pitchbook.com/ — платформа, позволяющая получать актуальную информацию по юридическим лицам в мире частных финансов, венчурного капитала и краудфандинига.
  13. http://openoil.net/ — открытые базы данных по нефтяной промышленности.
  14. https://tracxn.com/ — база данных по стартапам и частным компаниям в США и Западной Европе.
  15. http://www.info-clipper.com/en/ — качественный платный источник информации по компаниям из большинства стран мира, включая даже такие редкие, как Иран, Северная Корея, Южный Судан.
  16. http://www.worldbid.com/ — релевантная, постоянно пополняемая база по международным экспортерам и импортерам.
  17. http://www.bmiresearch.com/ — инструментарий, позволяющий искать связи между компаниями и финансовыми институтами в метрике 24 отраслей и 200 страновых рынков.
  18. http://homepage.data-planet.com/ — наиболее полная метабаза данных по всем отраслям и странам, консолидирующая различных поставщиков данных.
  19. http://www.kompyte.com/ — платформа для онлайн анализа конкурентов. Есть триал 14 дней.
  20. http://openleis.com/ — базы данных о компаниях из различных стран мира.
  21. http://www.corporateinformation.com/ — финансовая информация по компаниям.
  22. https://www.kompany.com/ — содержит в себе информацию по официальным регистрам компании, кредитным историям и т.п. Охватывает все ведущие европейские страны Западной и Центральной Европы.
  23. https://www.vestnesis.lv/ — данные по компаниям-резидентам Латвии.
  24. http://www.largestcompanies.com/ — база данных по компаниям скандинавских стран.
  25. http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx — база данных чешских компаний.
  26. https://www.crediweb.lv/?_lang=ru — база данных по латвийским компаниям и частным предпринимателям.
  27. http://kommersant.ru/wtc — отечественная платформа для поиска партнеров за рубежом.
  28. http://www.worldindustrialreporter.com/solusource/ — информация о проверенных крупнейшими международными компаниями поставщиках разнообразной продукции из всех стран мира.
  29. http://mattermark.com/ — один из лучших сервисов получения сведений о частных неакционерных компаниях из Европы и Америки, которые по законодательству не обязаны раскрывать большие объемы информации в отличии от публично торгуемых компаний.
  30. http://forum.razved.info//index.php?t=5159 — исчерпывающая коллекция ресурсов, содержащих информацию о юридических лицах в Китае.
  31. http://forum.razved.info//index.php?t=5160 — исчерпывающая коллекция ресурсов по экономике, государственным учреждениям и юридическим лицам Италии.
  32. http://forum.razved.info/index.php?t=5161 — исчерпывающая коллекция ресурсов, содержащих информацию о юридических лицах на Кипре.
  33. http://www.opencompanies.nl/ — поисковик и база данных по компаниям Нидерландов.
  34. https://panjiva.com/ — приложение, позволяющее найти надежных поставщиков и покупателей в 190 странах мира и связаться с ними.
  35. http://www.importgenius.com/ — платное приложение, позволяющее вести поиск по надежным поставщикам и покупателям, а также оценить историю выполнения ими контрактов и риски поставок.
  36. https://www.owler.com/ — реинкарнация InfoArmy. Сервис автоматически агрегирует всю важную информацию из открытых источников по интересующим компаниям.
  37. http://www.informnn.ru/info/registration_usa/ — коллекция ресурсов по определению регистрационных данных компаний США от Агентства «Информант».
  38. http://www.made-in-china.com/ — ресурс , нацеленный на установление связей с китайскими поставщиками по самым разнообразным товарным группам.
  39. http://www.investigativedashboard.org/ — сгруппированные базы данных различных ресурсов, включая регистры юридических лиц, оффшорных юрисдикций и многое другое.
  40. http://www.europages.com.ru/ — русскоязычный портал для деловых взаимоотношений с Европой.
  41. http://www.ecbs.org/banks/ — европейские банковские справочные ресурсы по странам.
  42. http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selected — база данных компаний, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории ЕС.
  43. http://www.importgenius.com/ — крупнейшая база данных, совмещенная с системой сервисов по мировой международной торговле.
  44. http://trade.nosis.com/en — база данных с удобным поисковиком по торговым компаниям и информации по мировой торговле. Включает почти 23 миллиона компаний по всему миру.
  45. http://www.chamber-commerce.net/ — кликабельный каталог сайтов торгово-промышленных палат большинства стран мира.
  46. http://zefix.ch/ — реестры и базы данных по швейцарскому бизнесу.
  47. http://locateplus.com/ — уникальные базы данных, доступные из браузера, ориентированные на корпоративных расследователей и конкурентных разведчиков. Данные по США и Канаде.
  48. http://www.offshorealert.com/ — уникальный ресурс, дает шансы на проведение качественного Дью Дилидженс по компаниям, расположенным в оффшорных юрисдикциях.
  49. http://companycheck.co.uk/ — одна из лучших частично платных баз сведений о европейских компаниях, их владельцах и директорах.
  50. http://www.ala.org/rusa/sections/brass/brasspubs/publibbrief/no261q2011 — пошаговое руководство по исследованию зарубежных частных компаний, базирующееся на публичных ресурсах.
  51. http://backgroundreport360.com/ — американские компании, не поленитесь, проверьте их при помощи этого сервиса.
  52. http://www.smartbusinessreports.com/ — международная база сведений о компаниях, включая их кредитные истории.
  53. http://www.7side.co.uk/index.cfm?alias=infoServic — базы данных по кредитным историям и деловым сведениям о компаниях и индивидуалах Великобритании.
  54. https://www.startups.co/ — ресурс нового типа, объединяющий эффективные инструменты коммуникации и базы данных по венчурным инвесторам и бизнес-ангелам со всего мира.
  55. http://www.corporateinformation.com/ — недорогая, высококачественная финансовая информация о компаниях и корпорациях из всех стран мира.
  56. http://www.inteligator.com/home/ — если у вас партнер — американец, обязательно используйте этот метапоисковик — своеобразное АНБ на дому. Вы узнаете многое, пользуясь открытыми публичными данными.
  57. http://www.glassdoor.com/index.htm — инсайт о работе и компаниях. Поисковик по 20 тыс. ресурсов, где можно найти отзывы о работниках и работодателях, об условиях и размере оплаты труда в компаниях в англоязычных странах и странах Европейского сообщества.
  58. http://www.reportlinker.com/ — является единственным поисковиком, предоставляющим официальную статистику из государственных и частных источников. Использует данные из 10 тыс. источников. На сегодняшний день в базе более 1,2 млн.отчетов. Каждый день добавляется как минимум еще 450 новых источников. Поиск можно вести по 300 ключевым отраслям, подотраслям и секторам бизнеса. Уникальность сервиса в его бесплатности.
  59. http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm#HongKong — каталог сайтов реестров компаний и данных о них по различным странам.
  60. http://freebackgroundcheck.org/ — бесплатный сервис проверки данных людей и компаний относительно наличия или отсутствия криминального прошлого, правонарушений и лицензий по США.
  61. http://www.securities.com/ — база данных по компаниям 100 наиболее быстроразвивающихся рынков, включая страны Восточной и Центральной Европы, Азии и Латинской Америки, а также Китай и Россию.
  62. http://www.192.com/ — поисковик по компаниям, персоналиям и локации в Великобритании.
  63. http://publicrecords.searchsystems.net/ — уникальный бесплатный поисковик-интегратор по персональным данным американцев и других лиц, легально проживающих на территории США. Дает данные по датам рождения, заключенным бракам, разводам, детям, адресам, наличию собственности, кредитов, отчетам компаний, которые принадлежат лицам, а также дает информацию, привлекался ли человек к уголовной ответственности и за что, имел ли общегражданские судимости и т.п. Все данные собираются из открытых государственных и корпоративных, а также публичных ресурсов. Существует уже 15 лет.
  64. http://abr-company.livejournal.com/28049.html — коллекция реестров юридических лиц в странах ЕЭС, созданная компанией «Аналитические бизнес-решения»/ Все ссылки кликабельны.
  65. http://littlesis.org/ — лучшая в мире свободная, бесплатная база данных о значимых фигурах бизнеса и политики в мире. Позволяет не только получать данные о людях, организациях, сведения об их контактах, но и устанавливать связи между ними. На сегодняшний день включает данные по 26 тыс. организаций и 75 тыс. человек.
  66. http://store.westlaw.com/westlaw/public-records/libraries/peoplemap/ — сервис от Thomson Reuters. Позволяет обнаружить отношения между людьми, компаниями, активами, используя миллиарды записей в государственных и корпоративных архивах из всех ведущих стран мира.
  67. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ — свежее (2012 года) издание Мировой книги фактов ЦРУ, которую уже давно бизнес использует как источник релевантных сведений о статистической и другой страновой информации.
  68. http://virtualchase.justia.com/wiki/industry-research-and-resources — собрание наиболее релевантных и востребованных ресурсов по различным вопросам глобального бизнеса, отдельным отраслям и регионам.
  69. http://opencorporates.com/ — открытая база данных по корпоративному миру. Более 33 млн.компаний из 35 юрисдикций. База ежедневно пополняется.
  70. http://www.fita.org/ — очень полезный информационный и справочный ресурс по бизнес-информации от Федерации международных торговых ассоциаций, охватывающих все основные страны мира.
  71. http://www.nationmaster.com/index.php — постоянно обновляемый и пополняемый сервер статистической и фактической информации о компаниях из основных стран мира. Поддерживается New York Times и BBC.
  72. http://www.trademap.org/ — очень полезный и многофункциональный сервис — база сведений для бизнеса, занимающегося экспортом-импортом во все страны мира.
  73. http://www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/International.aspx — Бюро Ван Дьюка — создателя и провайдера крупнейшей базы данных по компаниям по всему миру. Имеет специальные базы по отраслям, регионам, видам деятельности. В базы включается не только стандартная для бизнес-справок информация, но и дополнительные данные с упором на финансовые и репутационные сведения. Имеет бесплатную пробную версию.
  74. http://www.hoovers.com/100005479-1.html — одна из наиболее известных компаний по предоставлению отчетов и бизнес-справок о более чем 60 млн. компаний по всему миру.
  75. http://www.iccwbo.org/ — Международная Торговая Палата, чья деятельность охватывает широкий спектр — от бизнес-информации до борьбы с экономическими преступлениями, от урегулирования споров до стандартов договоров, соглашений и т.п.
  76. http://www.lexisnexis.com/worldwide.aspx — крупнейший провайдер информации для правительств, корпораций, правоохранительных органов и исследователей, предоставляет бизнес-информацию о больших и малых компаниях практически в каждой стране и отрасли.
  77. http://www.datamonitor.com/ — высококачественный провайдер углубленных информационных отчетов о компаниях в большинстве отраслей.
  78. http://ru.kompass.com/ — бесплатное решение для получения первичной информации о более чем 3 млн. компаний из 60 стран мира.
  79. http://www.wbconsult.ru/service/juridical-support/reliability-check/ — сложное дело разобраться в базах данных по китайским компаниям. Эта компания позволяет осуществить проверку благонадежности и репутации китайских компаний на высоком уровне.
  80. http://www.privco.com/ — из 150 тысяч компаний в Америке, имеющих оборот больше 10 млн.долларов, 90% — это частные неторгуемые компании. Наиболее полная база данных по этим компаниям, а также по американским венчурным фондам и частным инвесторам — на этом портале.
  81. http://www.businessinfo.ru/ — Московский Центр Экономической Безопасности предоставляет сертифицированные базы данных по предприятиям различных отраслей и регионов России, информационные письма Росстата, а также данные бухгалтерских балансов предприятий, зарегистрированных на территории России.
  82. http://www.sec.gov/cgi-bin/srch-edgar — база данных Комиссии по ценным бумагам США. Содержит исчерпывающие данные по всем компаниям, чьи ценные бумаги или депозитарные расписки обращаются на американском рынке, а также компаниям, которые проводят в Америке частное размещение акций. Практически, сюда попадают все сколько-нибудь крупные компании большинства континентов, а в последние годы — и России. Информация предоставляется бесплатно.
  83. https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house/ — самый подробный, детальный и актуальный реестр компаний-резидентов Великобритании. С учетом любви российского бизнеса к Великобритании и островам под ее юрисдикцией — очень полезный ресурс для работы на российском рынке.
  84. http://www.tradesparq.com/ — очень качественный сервис — социальная сеть для бизнесов, работающих с Китаем. Представляет собой комбинацию поисковика, рекомендательного сервиса и социальной сети, а также вопрос-ответные системы. Сеть позволяет не только найти лучших производителей и поставщиков товаров из Китая, но и проверить отзывы о своих потенциальных, либо текущих контрагентах.

Большинство из ресурсов по указанным ссылкам на иностранном языке, однако можно перевести страницу сайта, если, используя браузер Google Chrome (который имеет встроенный переводчик), нажать на всплывающее окно — «перевести страницу».

Во Франции право доступа третьих лиц к онлайн-услугам ограничено в целях соблюдения требований, связанных с защитой личной жизни.

Большинство из них частные и платные.

Существует официальный веб-сайт французской администрации https://www.service-public.fr/, обеспечивающий доступ к 900 онлайновым услугам как для частных лиц, но располагающих цифровой идентичность (что связано с французским налоговым регистрационным номером, или номером французского социального страхования, или удостоверением личности, выданным административными органами Франции), так и для некоторых профессий.

— Акты гражданского состояния:

Не официальный и платный сайт http://www.demarches.site/

Помимо записей о рождении, о браке, смерти и т.д. эти акты дают возможность узнать об ограниченной дееспособности и недееспособности, о координатах нотариуса, занимающегося наследством.

Запрос делается в режиме онлайн, готовые документы направляются по почте, информацию можно получить по электронной почте.

— Акты состояния юридических лиц:

1. Список Кбис (Extrait Kbis):

Подтверждает существование юридического лица и представляет информацию о наименовании, юридическом адресе, уставном капитале, руководителе, уставе, протоколах собраний, задолженностях, банкротстве,

2. https//www.infogreffe.fr/

Официальный и платный сайт. Запрос делается в режиме онлайн, документы направляются по почте

— Кадастр: https//www.cadastre.gouv.fr/, как пользоваться https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14226?lang=en

Возможен просмотр кадастровых карт и выдача выдержек из карты. Официальный и бесплатный сайт. Запрос делается в режиме онлайн, документы направляются по электронной почте.

Кадастр со средней стоимостью недвижимости — https://app.dvf.etalab.gouv.fr/

— Акты по недвижимости опубликованы в государственных службах:

Свидетельство об ипотечном состоянии недвижимого объекта. Копий опубликованных актов — https://www.hypotheques-en-ligne.fr/

https://fr.superdealsearch.com/

Неофициальный и платный сайт. Запрос делается в режиме онлайн, документы направляются по электронной почте.

Сайт Нотариальной палаты ФР — сервисы для граждан https://notaviz.notaires.fr/

1. Национальный портал открытых данных: http://data.gov.ua

2. Проверка документа об образовании: https://osvita.net/ua/checkdoc

3. Единый государственный реестр судебных решений: http://www.reyestr.court.gov.ua

4. Публичная кадастровая карта: http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta

5. Единый реестр должников Украины https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

Содержит информацию о должниках по исполнительным производствам и о взыскании периодических платежей (алиментов) при наличии задолженности по соответствующим платежей более трех месяцев.

Поиск информации осуществляется по реквизитам: фамилия, имя, отчество (при его наличии), число, месяц, год рождения должника — физического лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); наименование, идентификационный код в ЕГРЮЛ юридического лица;

Поиск в реестре должников, получение информации является бесплатным. Доступ свободный, без регистрации.

6. База данных утраченных паспортов: http://nd.dmsu.gov.ua/

7. Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей https://usr.minjust.gov.ua

8. Розыск МВД: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/search / wantedPerson

9. Пропавшие граждане: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/search/missedPerson

10. Единый реестр специальных бланков нотариальных документов: http://rnb.nais.gov.ua/

11. Единый государственный реестр исполнительных производств: https://asvpweb.minjust.gov.ua/

12. Розыск МВД. Мобильные телефоны. Транспортные средства в розыске. Оружие в розыске. Культурные ценности. Непознанные труппы. Лица, которые не могут предоставить о себе сведения в результате болезни или несовершеннолетнего возраста: http://mvs.gov.ua/mvs/control/uk/investigation

13. Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, права на которые планируются продавать на земельных торгах: http://land.gov.ua/perelik-zemelnykh-dilianok-silskohospodarskoho-pryznachennia-derzhavnoi-vlasnosti-prava-na-iaki-planuiutsia-prodavaty-na-zemelnykh-torhakh.html

14. Национальный реестр электронных информационных ресурсов: http://e-resurs.gov.ua

В базе данных PATENTSCOPE Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) можно произвести поиск заявок PCT и патентных документов нескольких десятков стран. Доступны также БД международных товарных знаков ROMARIN, БД брендов нескольких десятков стран и международных организаций Global Brand Database и БД промышленных образцов Global Design Database и Hague Express.

В поисковой системе Espacenet Европейского патентного ведомства можно произвести поиск патентных документов более 90 стран и международных организаций.

Ведомство Европейского союза (ЕС) по интеллектуальной собственности ведет:

★ БД TMView, содержащую международные товарные знаки, товарные знаки ЕС и нескольких десятков стран мира;

★ БД DesignView, содержащую промышленные образцы ЕС и нескольких десятков стран мира.

Соединенные штаты Америки предлагают доступ к патентной БД (патенты США с 1790 г., заявки США с 2001 г.) и БД национальных товарных знаков TESS.

В БД патентного ведомства Китая можно произвести поиск национальных патентных документов. Доступен перевод на английский язык полных текстов документов.

Ведомство Китая по товарным знакам CTPO ведет БД национальных товарных знаков.

Патентное ведомство Японии предлагает доступ к поисковой системе J-PlatPat, содержащей сведения об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и товарных знаках Японии. Доступен перевод на английский язык полного текста документа

В БД патентного ведомства Кореи KIPRIS можно произвести поиск изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков Кореи. Доступен перевод на английский язык полных текстов патентных документов.

Источник

Как проверить иностранного контрагента

Проверка контрагента — залог успеха вашего бизнеса!

22.02.2019

Оглавление

  1. Почему важно проверить иностранного контрагента
  2. Как проверить иностранное юридическое лицо
  3. Как проверить иностранную фирму на надёжность
  4. Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
  5. Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты
  6. Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Почему важно проверить иностранного контрагента

Налоговая инспекция требует от собственников бизнеса всё большей осмотрительности во всех делах, в том числе и в выборе партнёров, с которыми они будут иметь дело. И если с проверкой российских контрагентов всё более-менее ясно, то вопрос с иностранными фирмами для многих остаётся открытым. Варианты, как проверить иностранного контрагента на благонадёжность, рассмотрим в этой статье.

Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению.

Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами. Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.

Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.

Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества. Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.

Проверка контрагента за рубежом может снизить для вас финансовые, репутационные и другого рода риски, которые могут негативно отразиться на деятельности вашей организации.

Проверять необходимо:

  1. существование иностранного предприятия, т.е. наличие о государственной регистрации в иностранном реестре, там будет указано, в т.ч., как долго оно работает на рынке;

  2. должностных лиц, которые имеют право действовать от имени иностранного контрагента;

  3. число сотрудников и размеры площадей, что укажет на солидность иностранной фирмы;

  4. сведения об адресе и фактическом расположении офисов и других помещений;

  5. наличие штрафов, задолженностей или судебных споров, что может дать повод подозревать партнёра в неплатёжеспособности;

  6. наличие доверенности или другого подобного документа, если иностранный контрагент действует от лица другой организации;

  7. документы, подтверждающие наличие необходимых возможностей для исполнения контракта; наличие расчётных счетов;

  8. в некоторых случаях важно, имеет ли право фирма осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.

Проверка иностранного контрагента исключит подозрения у контрольно-надзорных органов в том, что вы осуществляете фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды. Нужно только иметь подтверждение того, что вы действительно смогли проверить иностранное юридическое лицо. Для этого сохраняйте всю найденную информацию, а также переписку с будущим партнёром. Это докажет проявление должной осмотрительности с вашей стороны.

Как проверить иностранное юридическое лицо

Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному. Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.

Но ограничиваться этими документами не стоит. Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ. Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра.

Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица.

В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием «Налоговые администрации стран мира».

Кроме того, портал ФНС содержит Открытые базы данных иностранных государств, с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии.

Как проверить иностранную фирму на надёжность

Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран. Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений.

  1. People Bussiness & Places является одной из таких коммерческих структур, которая обещает предоставить сведений о компаниях в Великобритании больше, чем найдётся в любом другом каталоге;

  2. European Business Register, как заявляется на сайте, предоставит актуальную информацию о европейских компаниях, получаемую прямо из официального реестра каждой страны;

  3. Реестр Open Ownership создан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, и содержит данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;

  4. Международная база данных Europages содержит информацию не только о европейских компаниях, как можно было бы подумать исходя из названия;

  5. Оpencorporates является одной из крупнейших открытых баз данных фирм по всему миру.

Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:

  • Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране;

  • Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны;

  • В Латвии работает перечень предприятий Lursoft, который предлагает информацию из национальных реестров;

  • Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.

Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах:

  1. Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.ч., там можно найти и данные об иностранных контрагентах;

  2. Интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» создана Центром международной торговли Москвы, Торгово-промышленной палатой РФ и Евразийской экономической комиссией в помощь тем, кто хочет найти партнёров за рубежом;

  3. Можно воспользоваться информацией о юридических лицах из базы данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит»;

  4. Справочник предприятий Kompass, в которой также можно найти информацию о компаниях из любой страны мира.

  5. Оптимальный, на наш взгляд, вариант — запросить полную доступную информацию о зарубежном контрагенте через специализированный сервис, заплатив умеренную сумму.

Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации. Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них и могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер. Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо.

Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях. Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу.

Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности.

Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения. Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.

Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты

Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях.

В специальном разделе можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП. Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга.

Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Если зарубежный контрагент уже работал на российском рынке, то проверить иностранного контрагента на благонадёжность можно на порталах российских государственных органов. Например, на сайте Арбитражного суда, где по названию организации, ИНН или ОГРН найдутся судебные разбирательства, если фирма в них участвовала.

В том случае, если иностранный контрагент обладает правами на товарный знак или патентом на изобретения, то информация о нём будет в Федеральном институте промышленной собственности. Там содержится максимально полная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.

Самостоятельная проверка иностранного контрагента — самый доступный и экономичный вариант. Но если нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, заказать её можно у агентств, специализирующихся на таких услугах.

Они могут не только собрать полный пакет документов, но и произвести экспертно-правовую оценку деятельности предполагаемого партнёра.

И, конечно, не стоит забывать внимательно изучить сайт компании (полнота и грамотность указанной информации), электронный адрес (в идеале он должен быть корпоративным), представительство в социальных сетях (с поправкой на то, что информация может быть «происками» конкурентов) и в целом наличие информации о зарубежной фирме в публичном доступе (реклама, отзывы). Наконец, нужно обратить внимание на поведение представителей (вникают ли они в заключаемый контракт или готовы подписать любой вариант).

Вопрос о том, как проверить иностранного контрагента уже давно не является неразрешимым. И это значительно облегчает жизнь российским предпринимателям, ведь именно они в результате будут нести ответственность за действия или бездействие зарубежного партнёра.

Читайте также

27 февраля 2023

Судебное банкротство физлиц

Как вы, наверное, уже знаете, признать себя банкротом в обход суда или МФЦ не получится (к сожалению — шутка), это нужно делать либо через суд, либо через МФЦ. Про внесудебное банкротство мы недавно писали, а теперь хотим рассказать вам самыми простыми словами о судебном банкротстве и предложить пошаговую инструкцию действий.

13 февраля 2023

Внесудебное банкротство физлиц

Банкротство физлиц без суда — очень популярная процедура, рекламируемая нам со всех сторон. Многие уверены, что нужно всего лишь подать заявление и долги будут списаны, при этом удастся сохранить свои сбережения и имущество. Но потом сталкиваются с реальностью — долги никто не простит, их так или иначе придётся платить. Рассказываем чётко и ясно о внесудебном банкротстве.

29 января 2023

Как зарегистрировать фирму (пошаговая инструкция)

Регистрация фирмы — дело, с одной стороны простое, т.к. включает понятные шаги, которые нужно сделать: заполнить заявление, обратиться в налоговую, проследить за результатом. Но с другой стороны каждый шаг потребует соблюдения определённых правил и предельной внимательности. Поэтому мы решили рассказать, как зарегистрировать ООО: пошаговая инструкция.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Проверка контрагента на связанные компании
  • Проверка на отзывные компании bmw motorrad
  • Проверка отзывных компаний по vin mercedes
  • Проверка управляющей компании прокуратурой
  • Проверка штрафа по постановлению реквизиты