Проверить организацию по инн на сайте налоговой малый бизнес

Результаты поиска

Найдено записей: 0
(за 0 секунд)

Изменить параметры поиска

Попрощайтесь с классическими
сервисами проверки контрагентов

Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от
реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков

Например: ООО ВБЦ, 7703406864 или Иванов Иван Иванович

До следующего обновления

Дата последней загрузки

23.03.2023 21:38

Подробно проверим организацию или ИП

Убедитесь в благонадежности контрагента

---

С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Сводный отчет из десятков источников

---

ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба
судебных приставов и десятки других
источников информации.

Зачем проверять контрагента

1. Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию
   по НДС
2. Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту
3. Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам
4. Индекс финансового доверия поможет грамотно
   оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться
   на работе с благонадежными партнерами

Источники информации о юридических лицах и ИП

Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе!
Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.

• 
  

  ФНС

  ---

  Сведения из ЕГРЮЛ
  и ЕГРИП и специальных
  реестров ФНС

• 
  

  Арбитражные суды

  ---

  Информация об участии организаций в судебных процессах

• 
  

  Казначейство

  ---

  Сведения об участии в государственных закупках
  по 44, 94, 223-ФЗ

• 
  

  Росстат

  ---

  Бухгалтерская отчетность
  организаций и коды
  государственной статистики

• 
  

  ФССП

  ---

  Данные об исполнительных
  производствах в отношении
  организаций

• 
  

  ЕГАИС

  ---

  Федеральная служба по
  регулированию алкогольного
  рынка
• 
  

  Роскомнадзор

  ---

  Информация о надзоре и
  защите персональных данных

• 
  

  Росприроднадзор

  ---

  Сведения о контроле и надзору
  природопользования и охраны
  окружающей среды

• 
  

  Ростехнадзор

  ---

  Федеральная служба по
  экологическому, технологическому
  и атомному надзору

• 
  

  Роспотребнадзор

  ---

  Федеральная служба по надзору
  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

• 
  

  Росздравнадзор

  ---

  Данные о соблюдении стандартов
  и порядках организаций,
  осуществляющих медицинскую
  деятельность, контроль за
  лекарствами

• 
  

  Роспатент

  ---

  Федеральная служба
  интеллектуальной собственности

• 
  

  ФМС

  ---

  Федеральная миграционная
  служба
• 
  

  ТПП РФ

  ---

  Торговая промышленная
  палата

• 
  

  ФНП

  ---

  Федеральная нотариальная
  палата

Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ

Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики,
индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.

Скоринг

В основе ВБЦ лежит мощная fintech
платформа, которая повторяет скоринг
(оценку надежности заемщика) банков, что
позволяет собрать наиболее реальное и
полное досье.

Аффилированность

В оценке аффилированности учитываем
деятельность людей и компаний буквально
с самого рождения, что позволяет находить
связи там, где другие их не замечают.

Индекс финансового доверия

Как результат — искусственный интеллект
превращает бесконечное количество
факторов в простой и понятный индекс,
который предупредит вас о риске дефолта,
лимитах сделки других факторах.

Отзывы вне интернета

Отзывы о компаниях в интернете кишат
“накруткой”, поэтому в оценке мы не
ограничиваемся цифровой репутацией, а
используем любую доступную информацию,
включая оффлайн.

Рыночное окружение

Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и
динамику развития конкурентов,
законодательную среду и даже зарубежный
опыт в каждой проверке контрагента через
сервис ВБЦ.

Образец полного отчета по контрагенту

Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых,
юридических и бухгалтерских рисков.

Финансовые риски

“Умный” алгоритм рассчитает
возможные риски от сотрудничества
с контрагентом

Проверки

История проверок “от” и “до” с
расчетом вероятности будущих
проверок налоговой и другими
государственными органами.

Жалобы в ФАС

Будьте в курсе возможных рисков:
покажем архивные и действующие
жалобы в федеральную
антимонопольную службу

Исполнительные производства

Предмет разбирательств и результаты,
номера дел с ссылками на производство,
а также оценка вероятного исхода
активных дел

Присутствие в РНП

Проверка присутствия контрагента в
реестре недобросовестных поставщиков
как в настоящее время, так и в прошлом

И многое другое

Бухгалтерская отчетность, репутация,
проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии,
коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи,
связи, история участия в Госзаказа и
десятки других полезных данных

Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.

Отчет, в котором есть все: от базовых до полуконфиденциальных данных

Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие
службы. В сервисе ВБЦ важный игрок — искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.

История участия
в Госзакупках

Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика.

Виды
деятельности

Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности.

Уставной капитал
и учредители

Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле.

Общие
данные

Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Исполнительные
производства

Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения.

Финансовая
отчетность

Сколько, когда и зачем — расскажем о движении всех финансов в организации.

Контакты

Юридический адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, включая личные.

Жалобы
в ФАС

Оградите себя от партнеров, ведущих недобросовестную конкурентную борьбу.

Арбитражные
дела

Будьте в курсе прошлых и действующих судебных разбирательств контрагента.

Ключевые отличия от других сервисов

1. Бесплатно

   Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться.

2. ИИ и нейросети

   В отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.

3. Мобильное приложение TenChat

   Проверка компаний по ИНН или названию, подбор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.

Главная миссия сервисов по проверке контрагентов —
улучшение делового климата

Достижение этой миссии невозможно, если требовать баснословные деньги
за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.

Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.

С помощью сервиса проверки компаний, ВБЦ вы сможете уберечь себя от множества проблем с законом, финансовых потерь, опрометчивых решений о сотрудничестве и даже от ненадежного работодателя, если вы – физическое лицо, которому просто нужна работа. Мы тщательно отбираем, фильтруем и актуализируем информацию, которая так необходима в современных
бизнес-реалиях.

Находите клиентов или партнеров

• Удобный поиск

  Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера.

• Репутация

  В современных реалиях почти каждый способен сделать красивый сайт и запустить рекламу. Но иногда реклама врет, и чтобы не стать жертвой ложных обещаний, обратитесь к репутации.

• Контакты

  Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные.

• События

  Отслеживаем любые изменения более чем в 28 млн компаний и ИП, вне зависимости от того, действующие они или нет. Чтобы избежать сюрпризов, подпишитесь на события партеров.

Лента активности

Организации по регионам

Находите новых партнеров или исследуйте рынок

С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион.
Остальное система сделает за вас!

11 206 63615 850 353организацийпредпринимателей

Наш сервис рекомендуют

Часто задаваемые вопросы

Что важно знать о контрагентах

• Чтобы избежать проблем. Проверка контрагента — важный инструмент любого бизнеса, который хочет избежать налоговых проверок и других проблемы с законом, не говоря уже о банальных мошеннических действиях со стороны недобросовестных контрагентов. Проявляя должную осмотрительность, вы сэкономите миллионы рублей и свои нервы, не говоря уже о возможных проблемах с законом. Самое незначительное, что может случиться — вы столкнетесь со срывом сроков, не получите оплату за услуги или получите звонок из банка о блокировке счета в связи с работой с сомнительной компанией. То, что за длительное время вы не столкнулись с недобросовестной компанией — большая удача, но полагаться на удачу в бизнесе рискованно, и это не тот случай, когда риск оправдан. Поэтому мы рекомендуем уделить всего 5 минут на то, чтобы ввести ИНН, название или адрес компании и получить полную проверку: от выписки из ЕГРЮЛ с печатью и данных из ФНС, до “умной” оценки с помощью алгоритмов ИИ и нейросети.

Рубрикатор

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Найти предпринимателя по алфавитному указателю

Найти физическое лицо по алфавитному указателю

Найти ПАО по алфавитному указателю

Найти АО по алфавитному указателю

Найти OOО по алфавитному указателю

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Вам всегда поможет персональный менеджер

Подайте заявку, и мы с Вами свяжемся

Перезвоним в течении 15 минут

Реестр малого бизнеса: что это такое и зачем он нужен

В России сведения о малых (в т. ч. микро-) и средних предприятиях вносятся в специальный реестр малого и среднего бизнеса, который размещен на официальном сайте ФНС. У организаций и ИП до сих пор немало вопросов по его формированию и функционированию.

Что такое реестр МСП и для чего он нужен
Как попасть в реестр
Какие сведения содержатся в реестре МСП
Образец выписки из реестра субъектов МСП
Когда нужна выписка из реестра МСП в закупках по 44-фз и 223-фз
Как получить выписку из реестра МСП
Срок действия выписки

В статье расскажем, что такое реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, как в него попасть и в каких закупках нужно подтверждать свою причастность к малому и среднему бизнесу выпиской из реестра.

Что такое Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и для чего он нужен

Налоговая служба собирает информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства (СМСП) в единой общедоступной базе данных (реестре) на официальном сайте – ofd.nalog.ru. Выпиской из этой базы можно подтвердить, что субъект относится к одной из категорий:

Реестр субъектов МСП создали в 2016 году, чтобы решить некоторые задачи:

• Снизить расходы участников программ поддержки и госорганов на подтверждение категории. Участникам программ поддержки МСП не надо каждый раз предоставлять документы, чтобы подтвердить свой статус, а госорганам не надо их проверять – все данные есть в реестре.
• Обеспечить госзаказчиков списком потенциальных участников закупок – малых и средних предприятий.
• Обеспечить банки перечнем организаций и ИП для кредитно-гарантийной поддержки.
• Реализовать «надзорные каникулы» – освобождение малых компаний от плановых проверок. Подробно о «надзорных каникулах» на 2019–2020 гг описано в ст 26.2 № 294-ФЗ. 
• Раскрыть информацию о видах деятельности субъектов МСП и о продукции, которую они производят.

Как попасть в реестр

Начиная с 3 августа 2018 года данные о каждом субъекте должны быть внесены в реестр (313-ФЗ от 03.08.2018). Чтобы попасть в базу, ничего специально делать не нужно. Она формируется автоматически на основе тех данных, которыми располагает ФНС:

• налоговая отчетность;
• данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
• информация, которую передали в налоговую службу другие организации.

Реестр обновляется ежегодно 10 августа на основе тех сведений, которые поступили в ФНС до 1 июля. Например, если за календарный год у «малого» предприятия выросло количество работников (более 250 человек) или доход (более 2 млрд рублей), то 10 августа категорию такой компании изменят на «среднюю». 
Субъект исключат из базы 10 августа текущего года, если он не предоставит в ФНС отчетность и данные о среднем количестве сотрудников за предыдущий год.

Некоторые сведения вносят и обновляют 10 числа каждого месяца, который следует за месяцем изменений:

• вносят сведения о вновь созданных компаниях;
• исключают организации, которые прекратили деятельность;
• изменяют «простые» данные: наименование, адрес, виды деятельности, информацию о выданных лицензиях;
• вносят сведения о производимом товаре и услугах и об участии субъекта в закупках.

Какие сведения содержатся в реестре МСП

Налоговая служба включает в базу информацию о категории бизнеса, видах деятельности и продукции, наличии лицензий, участии в тендерах. Обязательные и необязательные данные, которые ФНС вносит в базу, перечислены в ч 3 ст 4.1 № 209-ФЗ. 

1. Обязательная информация:

• название субъекта;
• ИНН;
• юридический адрес;
• дата внесения информации в реестр;
• категория предприятия;
• отметка о вновь созданном юрлице и ИП, если с момента их создания прошло меньше года;
• виды деятельности по Общероссийскому классификатору;
• информация о лицензиях.

1. Сведения, которые вносят в базу в добровольном порядке по заявлению субъекта МСП:

• о производимой продукции по Общероссийскому классификатору;
• о программах партнерства между компанией и заказчиком по 223-ФЗ;
• о госконтрактах, которые компания заключила в прошлом календарном году с заказчиками по 44-ФЗ и 223-ФЗ;
• контактная информация.

Чтобы эти сведения включили в реестр, надо войти в сервис передачи информации, авторизоваться в нем с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и заполнить форму.

Образец выписки из реестра субъектов МСП

Когда нужна выписка из реестра МСП в закупках

Участие в закупках по 44-ФЗ

В госзакупках с преимуществом для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНКО), участникам нужно продекларировать свою принадлежность к СМП или СОНКО. Такая декларация формируется автоматически на электронной торговой площадке. Выписка из реестра МСП для таких закупок не нужна.

Участие в закупках 223-ФЗ

Поставщику понадобится выписка из реестра МСП для участия в закупках среди субъектов малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ. Обычно в таких закупках заказчик просит участников предоставить выписку из реестра или декларацию по установленной форме, если организация является вновь созданной, и сведения о нем еще не включены в реестр.

Если участника нет в реестре, и компания не является вновь созданной, то одну только декларацию приложить недостаточно. Нужно позаботиться заранее о том, чтобы компанию включили в реестр.

Компания «Технология строительства домов» пожаловалась в ФАС на неправомерное отклонение заявки в аукционе по 223-ФЗ для МСП. В документации заказчик требовал приложить ко второй части заявки сведения из реестра МСП либо декларацию по форме, если участник является вновь созданной компанией. Участник приложил декларацию, так как в реестре не числился. Заказчик отклонил заявку из-за отсутствия компании в реестре МСП. Антимонопольная служба решила, что заказчик правомерно отклонил заявку. Участник должен был приложить к заявке сведения из реестра МСП, так как не является вновь созданной организацией.

Если вы не обнаружили себя в реестре – по какой-то причине вашу организацию не внесли в базу, то заполните специальную форму на сайте. Ваше заявление рассмотрят, и если вы относитесь к субъектам МСП, внесут в базу. Этой же формой можно воспользоваться, если вы нашли ошибку в своих данных.

Как получить выписку из реестра МСП

Чтобы скачать выписку с электронной подписью налогового органа, зайдите на сайт ofd.nalog.ru, в строке поиска введите свой ИНН и нажмите кнопку «Найти». Если участник внесен в реестр, сервис быстро его найдет. Сайт выдаст название организации, категорию, регион и дату, когда данные были внесены в базу. Нажмите на название организации, и выписка скачается на ваш компьютер. В таком виде выписку можно прикладывать к заявке.

Срок действия выписки

Законодательством не закреплен точный срок действия выписки из реестра МСП. В разных структурах устанавливают свой срок действия. Обычно в документации к закупкам заказчик требует выписку, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты публикации закупки. Внимательно читайте документацию – если приложите выписку с истекшим сроком действия, то заказчик посчитает, что документ не предоставлен, и отклонит заявку.

Коммерческая осмотрительность — обязательное требование ФНС при выборе контрагентов (ст. 54.1 НК РФ). Она подразумевает доскональную проверку потенциальных партнеров перед заключением сделки, однако конкретных критериев проверки или перечня документов для анализа ФНС не приводит. Но в этом вопросе действует негласное правило: чем меньше партнер и чем выше цена сделки, тем больше документов нужно собрать.

ИФНС может отказать в учете расходов или получении вычета по НДС, если найдет признаки того, что сделку с контрагентом заключили для уклонения от налогов. У инспекторов могут возникнуть подозрения, если у контрагента массовый адрес или директор, нет активов, недоимки по налогам или есть другие маркеры недобросовестности.

Судебная практика исходит из стандарта осмотрительного поведения, прописанного в п. 14 Письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@. По нему добросовестный предприниматель перед заключением договора должен проверить, может ли контрагент исполнить свои обязательства и хватит ли его активов, чтобы покрыть причиненные убытки. Если ИФНС посчитает, что налогоплательщик проверил контрагента достаточно внимательно, его не должны лишать права на налоговую выгоду.

Проверка нужна не только для того, чтобы избежать проблем с налоговой, но и для защиты от договорных и репутационных рисков, например:

• неплатежеспособность контрагента может привести к просрочкам и возникновению дебиторской задолженности;
• контракт с неуполномоченным лицом суд может признать незаключенным, в результате некому будет предъявлять требования;
• ликвидация или банкротство контрагента существенно увеличат время исполнения им своих обязательств, к тому же денег на всех кредиторов может не хватить;
• некачественная работа контрагента может повлиять на отношение к компании других партнеров или клиентов, например, если обнаружится брак или заказ не получится выполнить своевременно.

Чтобы налогоплательщики могли оценить риски работы с новым партнером, налоговая разработала бесплатные сервисы для проверки. Их можно найти на официальном сайте ФНС. Разберемся, что можно узнать с помощью сервисов ФНС и какие данные контрагента понадобятся для запроса сведений.

Данные для поиска

ОГРН, ИНН, КПП, название фирмы, ФИО ИП, регион — это данные контрагента, которые нужны, чтобы найти всю доступную информацию. Зная только название организации или фамилию и имя предпринимателя, проверить партнера будет сложно: у людей есть тезки, да и наименования компаний могут повторяться.

Но вот ИНН и ОГРН — это уникальные номера: они не дублируются, даже если название у компаний одинаковое, поэтому их достаточно для проверки контрагента. Прежде чем использовать эти номера для поиска, убедитесь, что они верные. Мы давали инструкцию в статье «Как проверить ОГРН по ИНН».

Сведения об организации или ИП в ИФНС

Налоговая ведет единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Получить электронную выписку из реестра на сайте ФНС можно бесплатно.

Какие данные нужны. ИНН, ОГРН (ОГРНИП) или наименование контрагента, регион. Чем больше данных вы укажете, тем точнее будет поиск. Например, в Москве 132 ООО с названием «Ромашка», но поиск по ИНН сузит выдачу до одной организации.

Что можно узнать. Все сведения из реестра: дату регистрации, место нахождения и юрадрес, основные и дополнительные виды деятельности, данные лиц с правом подписи без доверенности и учредителей, лицензии. Там же будут отражены все изменения в реестре, в том числе записи о начале ликвидации или реорганизации.

На что обратить внимание. Выписка из реестра — это документ, где собрана базовая информация об организации или предпринимателе. Даже если ФНС известно, что у фирмы массовый адрес или директор, об этом не напишут, нужно будет проверять самостоятельно. Однако в выписке могут стоять отметки о недостоверности, например, если налоговая проводила выездную проверку и по указанному адресу никого не нашла.

Долги по отчетности и налогам

Через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» можно узнать, есть ли у контрагента долги, пени и штрафы по налогам, сдает ли он отчетность, совершал ли налоговые правонарушения, сколько у него сотрудников, какая выручка.

Какие данные нужны. ИНН, наименование организации или ФИО предпринимателя.

Что можно узнать. Сервис покажет базовую информацию из ЕГРЮЛ и даже больше: систему налогообложения, долги по налогам и отчетности, численность сотрудников, сумму уплаченных налогов, данные о доходах и расходах.

На что обратить внимание:

1. Есть ли сведения о публикации сообщений в «Вестнике госрегистрации». В нем могут быть данные о начале ликвидации, реорганизации, банкротства или предстоящем исключении из ЕГРЮЛ по решению налоговой.
2. Подходит ли спецрежим контрагента для совместной комфортной работы. Например, сможет ли он выставить счет-фактуру с НДС.
3. Достаточно ли у контрагента сотрудников для выполнения обязательств.
4. Есть ли у контрагента проблемы с налоговым законодательством: судебные разбирательства, долги, штрафы. Все это повышает риск встречной проверки. Кроме того при налоговом долге 25 % от активов компания считается нестабильной и не может участвовать в госзакупках
5. Есть ли у контрагента активы (на основании доходов и расходов).

Дисквалификация и ограничение участия

В реестре есть данные физлиц, которым суд запретил занимать руководящие должности — дисквалифицировал. Так бывает, если на своем посту директор нарушил закон. Договор, подписанный таким руководителем, могут признать незаключенным. Проверьте директора на дисквалификацию через «Прозрачный бизнес» (вкладка «Дисквалификация»).

Там же можно проверить учредителей на ограничение участия в юридических лицах. Компания с таким участником не должна быть зарегистрирована. Такие ограничения накладывают, например, на учредителя (с долей больше 50 %) организации, которую налоговая исключила из ЕГРЮЛ как недействующую. Полный перечень оснований приведен в пп. ф п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации».

Какие данные нужны. ФИО человека, название или ИНН организации.

Что можно узнать. Сервис покажет, есть ли проверяемый руководитель в реестре дисквалифицированных. Если директора нет в списке, можно получить об этом справку. Аналогичные данные есть по ограничениям на участие.

Массовый или номинальный руководитель

Массовым считается директор, который руководит более чем пятью компаниями. Это один из критериев недобросовестности, на который обращает внимание ФНС. В сервисе «Прозрачный бизнес» (вкладка «Участие в ЮЛ») можно посмотреть, сколькими компаниями руководит человек.

Какие данные нужны. ФИО или ИНН физлица.

Что можно узнать. Количество, местоположение и виды деятельности компаний, которыми руководит проверяемый человек. В этом же сервисе все организации можно проверить дополнительно.

На что обратить внимание. Само по себе руководство большим количеством организаций не говорит о недобросовестности, но это тревожный сигнал о том, что вы получите повышенное внимание от налоговой по этой сделке. Если есть и другие риски, сотрудничать с такой компанией опасно.

Дополнительно проверьте, есть ли у лица, с которым вы заключаете договор, право подписи без доверенности либо доверенность. Если их нет, сделку заключать нельзя, так как исполнителем по договору будет считаться фиктивное лицо.

Адрес массовой регистрации

«Прозрачный бизнес» (вкладка «Адреса ЮЛ») показывает, сколько компаний зарегистрировано по адресу контрагента. Там же будет отметка, если инспекторы уже установили недостоверность адреса. Все это — признаки однодневки.

Какие данные нужны. Точный адрес и субъект РФ.

Что можно узнать. Количество компаний, зарегистрированных по тому же адресу, и подробную информацию о них. При этом лимит регистраций на одном адресе устанавливает территориальное УФНС (п. 1.2.1 Приложения 2 к Приказу ФНС от 29.12.2006 N САЭ-3-09/911@).

На что обратить внимание. Одно только наличие регистраций других компаний по тому же адресу ни о чем не говорит. Это лишь один из признаков недобросовестности, который нельзя рассматривать отдельно от других. Если вы видите, что по адресу контрагента есть и другие компании, запросите у него письмо-подтверждение, договор аренды или субаренды.

Заявления на госрегистрацию изменений

Если контрагент подаст документы на реорганизацию или смену директора незадолго до совершения сделки, это может привести к проблемам.

Какие данные нужны. ИНН, ОГРН, ОГРНИП, наименование.

Что можно узнать. Подавал ли контрагент документы на регистрацию новых сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, например, для начала реорганизации или ликвидации, смены директора, изменения состава учредителей, пересмотра уставного капитала.

На что обратить внимание. Если сервис показывает, что контрагент меняет свои данные в реестре, лучше дождаться завершения процедуры. Например, при смене директора партнера на дату подписания договора руководитель может смениться, что влечет риски споров в будущем. Если сделка срочная, можно попросить обеспечение.

Налоговая нагрузка контрагента

Вы можете проверить налоговую нагрузку контрагента. Она показывает, какая часть доходов компании приходится на уплату налогов. Если нагрузка ниже нормы, налоговая может посчитать контрагента потенциальным нарушителем и внести в план проверок.

По ИНН в сервисе «Прозрачный бизнес» посмотрите основную информацию о партнере, а затем перейдите в налоговый калькулятор и оцените его нагрузку по налогам.

Какие данные нужны. ИНН, ОКВЭД, субъект РФ, размер организации (микропредприятие, малое, среднее или крупное) и суммы уплаченных налогов.

Что можно узнать. Соответствует ли налоговая нагрузка контрагента средней для его вида деятельности, места работы и масштаба. Можно проверить как нагрузку по всем налогам сразу, так и по отдельным видам.

На что обратить внимание. В основном интересует «Отклонение» — разница между среднеотраслевой и фактической нагрузкой. Если есть значительные отличия, лучше выяснить их причины у партнера. Например, в нашем примере контрагент занимается продажей медицинского оборудования, именно поэтому нагрузка по НДС у него ниже нормы. Другими объяснениями может быть работа на спецрежиме, льготы по налогу на прибыль, высокие расходы в налоговом периоде из-за крупных покупок, ремонта, освоения нового вида деятельности и другое.

Платежеспособность и ликвидность

Проверять финансовое состояние контрагента придется самостоятельно, но сайт ФНС предоставит для этого информацию — бухгалтерскую отчетность из ГИР БО. Минус в том, что ИП по этому параметру проверить нельзя, так как предприниматели не сдают бухотчетность.

Какие данные нужны. ИНН, ОГРН, адрес или название организации

Что можно узнать. Все сведения, которые контрагент отразил в своей отчетности: структуру активов и пассивов, финансовые результаты, направления расходов и источники поступлений. Сервис сразу покажет изменение показателей по сравнению с предыдущим годом.

На что обратить внимание. Из ГИР БО можно получить только базовую информацию о финансовом состоянии контрагента. Если есть время, можно провести углубленный анализ: оценить ликвидность, структуру имущества, чистые активы, финансовую устойчивость, эффективность деятельности. Мы рассказывали, как анализировать платежеспособность и ликвидность на основе баланса.

На базовом уровне достаточно сохранить себе отчетность и проверить, превышают ли активы контрагента обязательства по вашей сделке.

Если вы планируете работать с ИП, то для проверки его финансового состояния рекомендуем выехать на место ведения бизнеса для визуальной оценки: зафиксировать наличие лицензий, помещений, оборудования, сотрудников.

Социальная сеть от ФНС

В личном кабинете юрлица или ИП в разделе «Как меня видит налоговая» появился новый раздел «Показатели для партнеров». В нем содержатся сведения, полученные из последних деклараций, расчетов и в результате мероприятий налогового контроля — все данные, которые ФНС использует для подготовки плана проверок.

Этими данными можно делиться с контрагентами. Попросите своего потенциального партнера добавить вас в друзья, чтобы получить доступ к информации.

Из раздела для партнеров можно узнать, превышает ли среднемесячная зарплата работников среднюю по отрасли, превышают ли вычеты по НДС 89% налога с реализации, сколько налогов начислено и уплачено за период, есть ли у контрагента разрывы в книге покупок.

Сайт ФНС дает много информации, но она не исчерпывающая. Если вы ограничитесь отчетом из сервиса «Прозрачный бизнес», инспекторы не посчитают это достаточной осмотрительностью. Контур.Фокус поможет получить как данные из сервисов налоговой, так и из других ресурсов.

Собрали в таблицу сведения, которые также рекомендуем проверить.

В среднем на проверку одного контрагента и подготовку отчета уходит 2-3 часа. Контур.Фокус поможет не только сэкономить время и получить все данные в одном окне, но и подготовит отчет о проверке и даст рекомендации по работе с партнером.

Введите в строку поиска известные вам реквизиты контрагента: ФИО директора, название компании, адрес. Самый точный поиск по ИНН и ОГРН (ОГРНИП). На сводке Фокус представит основную информацию о контрагенте, собранную из официальных источников, а также подробную аналитику и готовые отчеты.

Обратите внимание на блок «Автоматическая проверка», изучите желтые и красные маркеры. Это те факты, которые требуют особого внимания. Здесь же вы можете скачать «Экспресс-отчет», в котором будут перечислены тревожные и благоприятные факторы, и даны рекомендации по работе с контрагентом.

Фокус автоматически проверит юрадрес, руководителей и учредителей на «массовость» и дисквалификацию, посмотрит долги по налогам, убытки и отметки о недостоверности регистрационных сведений. Информация об этом попадет в экспресс-отчет.

Сведения, представленные в блоке «Финансы», помогут сделать выводы о платежеспособности контрагента. Вы можете изучить подробный отчет с анализом финансового положения и эффективности компании. Документ включает анализ структуры и источников формирования имущества, оценку чистых активов, финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности и деловой активности. В отчете будут выводы и рекомендации.

Еще Фокус собирает информацию об исполнительных производствах, арбитраже и делах в судах общей юрисдикции. Можно посмотреть номер каждого дела, участников и результаты рассмотрения.

Если компания ведет реальную деятельность, она оставляет след в медиапространстве. В Фокусе можно посмотреть, какая информация представлена о контрагенте в СМИ.

Еще один полезный инструмент — анализ связей. С его помощью можно посмотреть, какие еще организации учреждены тем же лицом, в каких компаниях один человек выступает директором, проследить доли. Связи показаны на схеме, а по клику на каждую компанию доступен детальный отчет.

Проверка новых бизнес-партнеров в Фокусе не потребует много сил и времени, но защитит от претензий налоговой, потери денег и репутации.

Сохраните документы и данные, которые вы собрали по контрагенту. Рекомендуем оформить заключение о результатах проверки, чтобы предъявить его налоговой, если она обратится за пояснениями по сделке. В нем укажите дату проверки, реквизиты контрагента и сведения, которые стали известны о нем во время анализа.

К заключению приложите:

• карточку из сервиса «Прозрачный бизнес» или экспресс-отчет Фокуса;
• выписку из ЕГРЮЛ;
• выписку из реестра МСП;
• выписку из ГИР БО;
• скриншоты с «Федресура», картотеки арбитражных дел, ФССП;
• скриншот из реестра недобросовестных поставщиков;
• скриншоты с сайта контрагента, рекламные буклеты, рекомендательные письма;
• копии свидетельства ИНН, устава, листа записи из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
• копию паспорта руководителя и скриншот из сервиса ГУВМ МВД по проверке его действительности;
• расписку контрагента о наличии ресурсов для исполнения контракта, лицензий, разрешений;
• справку об отсутствии долгов по налогам и сборам.

В Фокусе доступны архив и история поиска, поэтому не беспокойтесь, что важные документы потеряются. Все файлы, скачанные из сервиса, сохраняются автоматически. Вы можете выгрузить их снова в любой момент.