Сервисы по проверке контрагентов помогают оценить риски сотрудничества со всеми контрагентами: поставщиками, подрядчиками, покупателями.
Летом 2022 года компаниям и ИП нужно будет ориентироваться на градацию Центробанка (так называемый «светофор»). Банк России будет распределять всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей по трем группам риска по принципу светофора («красная», «желтая» и «зеленая» зоны) и ежедневно доводить эту информацию до каждого банка. Проверка контрагентов становится еще важнее для бизнеса, который не хочет проблем с блокировкой счетов.
В обзоре мы собрали самые популярные сервисы по проверке и разобрали их по цене и функционалу. Выбирайте. Все сервисы расположены в алфавитном порядке.
Birank
Функционал сервиса:
- Данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- Бухгалтерская отчетность
- Сообщения о банкротстве
- Арбитражные дела
- Исполнительные производства
- Аффилированность физических лиц и юридических лиц, список связанных организаций
- Данные из вестника госрегистрации
- Блокировки счетов
- Участие в госзакупках
- Наличие зарегистрированных товарных знаков
- Сообщения эмитентов
- Плановые проверки
- Лицензии и разрешения
- Аналитическая справка
- История изменений
- Наблюдение за контрагентами
- Расширенная выгрузка карточки компании
Информация предоставляется в удобном текстовм и графическом виде.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: после одобрения заявки.
Тарифы:
- сутки — 900 руб;
- год — 50 000 руб.
Официальный сайт: birank.com
А еще Birank есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
СБИС
Облачное решение СБИС «Все о компаниях и владельцах» поможет найти надежных партнеров и получить полную информацию о любой компании: насколько она финансово устойчива, исполняет ли обязательства перед контрагентами, как часто судится.
Функционал сервиса:
- Интеграция с базой пользователя — через API.
- Поиск аффилированных лиц — в карточке контрагента есть графическая схема и списки связанных лиц организаций.
- Наличие индикаторов для оценки рисков — есть внутренний рейтинг надежности. СБИС оценивает данные, полученные из открытых источников, и на основе их составляет отчет. Примеры критериев оценки: вероятность банкротства, финансовая устойчивость, объем продаж, рентабельность, возраст компании, размер уставного капитала, отсутствие или наличие деятельности, наличие массового руководителя и т.д.
- Мобильное приложение — есть.
- Количество используемых источников — открытые государственные источники и более 100 коммерческих торговых площадок.
- Как хранятся результаты проверок — есть возможность скачать сведения из карточки организации, можно сохранить их на компьютер виде Excel- и pdf-файлов либо в формате бизнес-справки.
Пробный период: 8-дневный бесплатный.
Тариф:
- стоимость создания аккаунта — 500 руб.;
- год — от 6 000 руб.
Официальный сайт: https://clck.ru/h7RRy
Casebook
Система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API;
- поиск аффилированных лиц — графа аффилированности покажет все связи компаний и персон на конкретную дату;
- наличие индикаторов для оценки рисков — показывает исковую нагрузку контрагента в динамике, готовый анализ финансовой отчетности, факторы риска;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — можно настроить свои параметры для отслеживания;
- количество используемых источников — информация уточняется;
- как хранятся результаты проверок — можно скачать или поделиться бизнес-справкой о компании;
- как выглядит результат поиска — информация уточняется;
- пробный период — бесплатный тестовый доступ после оформления заявки и звонка менеджера.
Тариф:
48 000 руб. в год за одно рабочее место.
Официальный сайт: casebook.ru
А еще Casebook есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
DaData
Сервис для проверки, исправления и поиска ценной информации по ФИО, адресам, телефонам, email, паспортам и реквизитам компаний.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — работает с файлами и через API
- поиск аффилированных лиц — находит организации по ИНН учредителей и руководителей.
- наличие индикаторов для оценки рисков — нет;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — общедоступные реестры, базы адресов, справочники;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется;
- как выглядит результат поиска — информация уточняется;
- пробный период — первые 100 записей — бесплатно.
Тариф: 5 000 руб в месяц.
Официальный сайт: dadata.ru
А еще DaData есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
FEK.RU
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- поиск аффилированных лиц — нет;
- наличие индикаторов для оценки рисков — общая оценка риска, подсчет факторов, проверка по критериям однодневки;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — ФНС 27 реестров;
- как хранятся результаты проверок — результаты поиска и бухгалтерскую отчетность можно скачать в pdf.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период — нет.
Тарифы: бесплатно.
Стоимость выписки ЕГРЮЛ с ЭЦП составляет 250 руб, расширенный отчёт 990 рублей.
Официальный сайт: fek.ru
FIRA PRO
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — API позволяет автоматизировать процесс получения сведений о компаниях и интегрировать их в CRM системы;
- поиск аффилированных лиц — визуализация связей не только между юридическими, но и между физическими лицами;
- наличие индикаторов для оценки рисков — оценивает по 6 уровням риска;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — получение по электронной почте сообщений об изменениях в деятельности предприятия. Мониторинг ведется по заданному пользователем списку предприятий
- количество используемых источников — 14;
- как хранятся результаты проверок — можно сохранить историю поиска и отчетов.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: демо-режим показывает только общую информацию, каждый критерий поиска ограничен 1 тыс. предприятиями.
Тарифы:
- сутки — от 690 руб.;
- месяц — от 22 900 руб.;
- год — от 69 000 руб.
Официальный сайт: fira.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Kartoteka.ru
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API;
- поиск аффилированных лиц — графическая визуализация связей;
- наличие индикаторов для оценки рисков — указывает факторы риска;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — изменения в данных о судебных процессах, заложенном имуществе, банкротстве, государственных закупках;
- количество используемых источников — более 50, а также справки из Европейского бизнес-реестра (ЕБР) 17 стран;
- как хранятся результаты проверок — отчет можно распечатать, отправить на почту или сохранить в WORD.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: после регистрации и подтверждения почты 1 день.
Тарифы:
- от 120 руб. за справку об одном партнере;
- мониторинг контрагента от 4 руб. в месяц;
- базовый поиск — от 1 250 руб. в месяц.
Официальный сайт: kartoteka.ru
А еще Kartoteka.ru есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Rusprofile
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — отсутствует;
- поиск аффилированных лиц — есть;
- наличие индикаторов для оценки рисков — автоматическая проверка компании по более чем 50 факторам риска;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — есть;
- количество используемых источников — 41;
- как хранятся результаты проверок — можно скачать несколько видов отчетов в формате pdf без истории поиска.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: отсутствует, в открытом доступе минимум информации.
Тарифы:
- частным лицам 499 руб в месяц или 3 900 руб. в год;
- организации платят за пользователя 5 400 руб. в год.
Официальный сайт: rusprofile.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Seldon.Basis
Сервис проверки контрагентов подходит для всех участников закупок, есть информация о компаниях из Казахстана, Беларуси, Украины.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через программный сервис API.Seldon.Basis;
- поиск аффилированных лиц — строит дерево связей;
- наличие индикаторов для оценки рисков — экспресс-анализ контрагента, ликвидность предприятия, индекс финансовой устойчивости, платежеспособность, индекс благонадежности;
- мобильное приложение — мобильное приложение для Android;
- мониторинг и отслеживание изменений — создание списка контрагентов для наблюдения;
- количество используемых источников — информация уточняется;
- как хранятся результаты проверок — можно выгружать в pdf или word, истории поиска нет.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: бесплатный доступ на 1 день без регистрации.
Тарифы:
- сутки — 990 руб.
- год — 69 000 руб.
Официальный сайт: basis.myseldon.com
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Torgbox
Удобный сервис для специалистов по закупкам, руководителей отделов продаж и других сотрудников. Анализирует не только закупки, но и их участников.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- поиск аффилированных лиц — есть;
- наличие индикаторов для оценки рисков — анализ участия в закупках;
- мобильное приложение — веб-версия адаптирована для использования с ПК, ноутбука, планшета и смартфона;
- мониторинг и отслеживание изменений — есть;
- количество используемых источников — использует общедоступные базы и реестры, а также информация о закупках в рамках 223‑ФЗ, 44‑ФЗ и 615‑П;
- как хранятся результаты проверок — интересующие закупки можно добавлять в избранное.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: после регистрации 3 дня бесплатного доступа ко всем возможностям.
Тарифы:
- «Закупки» от 13 500 руб. в год.
- «Контрагенты» от 29 700 руб. в год.
Официальный сайт: torgbox.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Unirate24
Сервис проверки контрагентов и сотрудников по кредитной истории.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- поиск аффилированных лиц — есть поиск связанных организаций;
- наличие индикаторов для оценки рисков — скоринговый балл, кредитный рейтинг, кредитный отчет;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — следит за финансовым состоянием и изменениями в организациях;
- количество используемых источников — 5 основных источников (Федеральная налоговая служба РФ, Высший арбитражный суд РФ, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки), 2 кредитных бюро;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется;
- как выглядит результат поиска — информация уточняется;
- пробный период — отсутствует.
Тарифы:
- один отчет от 100 руб.;
- год от 72 000 руб.
Официальный сайт: unirate24.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Ахантер
Приводит в порядок контактные данные клиентов.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API в свою систему, а также в приложение или на сайт;
- поиск аффилированных лиц — есть;
- наличие индикаторов для оценки рисков — нет;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — по ЕГРЮЛ и ЕГРИП, справочники адресов;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: демоверсия без регистрации, но с ограниченным функционалом.
Тарифы: для стандартизации адресов и ФИО от 5 копеек.
Официальный сайт: ahunter.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Главбух Контрагенты
Проверка контрагентов по методике ФНС с рекомендациями экспертов.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя —- через сервис API с CRM, WEB сервисами, 1С, SAP, Oracle, MS Dynamics и другими системами;
- поиск аффилированных лиц — есть;
- наличие индикаторов для оценки рисков — оценка бухгалтерских и налоговых рисков;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — можно поставить на контроль;
- количество используемых источников — 36 источников;
- как хранятся результаты проверок — можно скачать 5 видов отчетов и рекомендации по работе.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: бесплатный доступ на 3 дня только после заполнения анкеты.
Тарифы: год от 23 900 руб.до 39 900 руб.
Официальный сайт: glavbukh.1cont.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
ДельтаБезопасность
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API в любую Вашу систему учета контрагентов;
- поиск аффилированных лиц — алгоритм глубинного выявления фиктивных директоров и учредителей юридических лиц, специальный анализ юридических и физических лиц на «массовость», алгоритм расширенного выявления аффилированности;
- наличие индикаторов для оценки рисков — возможность заказать экспертную оценку у специалистов компании;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — 50;
- как хранятся результаты проверок — формирование досье на контрагентов для распечатки или отправки по E-mail.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: демо-доступ после связи с менеджером.
Тариф: год от 25 000 руб.
Официальный сайт: https://deltabez.ru
ЗаЧестныйБизнес
Сервис проверяет контрагентов и позволяет добавлять информацию.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API;
- поиск аффилированных лиц — показывает дерево связей;
- наличие индикаторов для оценки рисков — встроенная оценка по уровням и факторам риска;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — позволяет оперативно получать информацию обо всех изменениях, происшедших в официальных регистрационных данных организаций, на основании ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС, Картотеки Арбитражного Суда РФ;
- количество используемых источников — база формируется за счет сил участников проекта и официальных общедоступных реестров;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: доступ к основным открытым данным.
Тарифы:
- месяц — 900 руб.;
- год — от 4 500 руб.;
- год мониторинга — от 3 360 руб.
Официальный сайт: zachestnyibiznes.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Интегрум
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API;
- поиск аффилированных лиц — графический навигатор связей ищет косвенно связанные компании, аффилированные персоны, включен автопоиск связей;
- наличие индикаторов для оценки рисков — 5 различных индикаторов;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — оперативный мониторинг изменений по спискам компаний и персон;
- количество используемых источников — 120 тыс. источников за счет информации из СМИ и социальных сетей;
- как хранятся результаты проверок — есть выгрузка в Word, PDF;
- как выглядит результат поиска — информация уточняется;
- пробный период — демоверсия после регистрации.
Тариф: месяц от 5 000 руб.
Официальный сайт: integrum.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Ирбис
Самая большая база судов общей юрисдикции на 2022 год среди аналогичных сервисов. Широкие возможности для проверки физических лиц в рамках 152-ФЗ.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API;
- поиск аффилированных лиц — дерево связей физических и юридических лиц с переходом к проверке персон;
- наличие индикаторов для оценки рисков — индекс благонадежности составлен нейросетью, тип «светофор»;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — автоматическая отправка уведомлений;
- количество используемых источников — 20 000 государственных баз и реестров;
- как хранятся результаты проверок — в личном кабинете с быстрым переходом к карточкам компаний и выгрузка отчета в pdf.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: после ввода контактных данных и связи с менеджером.
Тарифы: год от 45.200 руб.
Официальный сайт: ir-bis.org
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Контур.Призма
Подходит для кредитных организаций и всех субъектов 115-ФЗ, предназначен для проверки физических и юридических лиц в рамках соблюдения 115-ФЗ и Положения 375-П, для оценки комплаенс-рисков у своих потенциальных и текущих клиентов.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — в любую учетную систему через API, есть готовые решения;
- поиск аффилированных лиц — нет;
- наличие индикаторов для оценки рисков — используются три готовые модели проверки:
- 115-ФЗ для банков;
- 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;
- корпоративный сегмент − на базе требований 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков.
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — есть функция «Наблюдение»;
- количество используемых источников — автоматически проводит проверку по спискам, прописанным в законодательстве по ПОД/ФТ.
- как хранятся результаты проверок — есть история проверок.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: веб-версия доступна 5 дней после регистрации, API версия сервиса работает 2 недели и включает 100 запросов.
Тарифы:
- «Физлица» от 32 000 в год.
- «Базовый» от 89 000 в год.
- «Расширенный» от 162 800 в год.
- «Премиум» от 254 000 в год.
Официальный сайт: kontur.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Контур.Фокус
Сервис для проверки российских и зарубежных контрагентов. Предоставляет надежные данные о физлицах и юрлицах, помогает оценивать риски.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — есть API, который интегрирует данные о партнерах с 1С, SAP и т. д.;
- поиск аффилированных лиц — можно визуализировать в виде паутинки
- наличие индикаторов для оценки рисков — маркеры благонадежности и индикаторы анализа бухгалтерской отчетности;
- мобильное приложение — мобильное приложение для iOS и Android
- мониторинг и отслеживание изменений — есть, с уведомлениями об изменениях;
- количество используемых источников — 26;
- как хранятся результаты проверок — можно открыть совместный доступ к отобранному списку контрагентов, оставлять заметки. Возможность сохранять в PDF, XLSX или DOC практически любой объем информации по выбранному контрагенту или подборке контрагентов, формирование удобных пояснительных записок или расширенных отчетов.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: после рассмотрения заявки.
Тарифы:
- разовая проверка — 1300 руб. в сутки.
- годовой тариф от 22 000 руб.
Для запроса сведений об иностранных компаниях нужно доплатить 12 500 руб
Официальный сайт: focus.kontur.ru
Моё дело Бюро
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через Бюро/API;
- поиск аффилированных лиц — есть карта связей;
- наличие индикаторов для оценки рисков — выгружается протокол рейтингов с описанием правовых и финансовых факторов и рекомендациями;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — есть;
- количество используемых источников — информация уточняется;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: быстрый допуск к демо-доступу на 3 проверки даже в выходной день.
Тариф: год от 27 586 руб.
Официальный сайт: moedelo.org/landingpage/kontragents
Прима информ
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — возможность API доступа;
- поиск аффилированных лиц — схема-связей в графическом виде;
- наличие индикаторов для оценки рисков — финансовый анализ с выводами;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — оповещение об изменениях интересующего вас объекта;
- количество используемых источников — 45;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: потребуется оставить свои контактные данные.
Тариф: год от 10 000 руб.
Официальный сайт: prima-inform.ru
Прозрачный бизнес
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- поиск аффилированных лиц — сведения по учредителям юрлицам;
- наличие индикаторов для оценки рисков — нет;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — реестры ФНС, МСП и ГИР БФО, вестник государственной регистрации;
- как хранятся результаты проверок — сервис позволяет распечатать выписки из реестров и карточку с общими данными о компании.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: не требуется.
Тариф: бесплатно.
Официальный сайт: pb.nalog.ru
Репутация
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — по API;
- поиск аффилированных лиц — связанные компании на визуальной схеме;
- наличие индикаторов для оценки рисков — экспресс проверка, должная осмотрительность, финансовые риски, скоринг;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — по разным группам компаний проходит отслеживание изменений выбранных параметров;
- количество используемых источников — более 20;
- как хранятся результаты проверок — есть история запросов, где хранятся все скачанные документы: отчеты по компаниям, выписки ЕГРЮЛ и выгрузки базы компаний.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: пробный доступ по номеру телефона и email на 24 часа (без звонка от менеджера).
Тариф: месяц от 499 руб.
Официальный сайт: reputation.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Русналог
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — отсутствует;
- поиск аффилированных лиц — отсутствует;
- наличие индикаторов для оценки рисков — отсутствует;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — отсутствует;
- количество используемых источников — 15;
- как хранятся результаты проверок — не сохраняются.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: нет.
Тариф: бесплатно.
Официальный сайт: rusnalog.pro
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
СберКорус
Для комплексной проверки контрагентов на благонадёжность компаний из РФ и СНГ.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API, для 1С отдельный модуль;
- поиск аффилированных лиц — определяет связи компаний и их владельцев по: руководителям, учредителям, местоположению, госконтрактам;
- наличие индикаторов для оценки рисков — индикатор «Светофор», отчёт для бухгалтера, степени риска выездной налоговой проверки: к вам или вашим контрагентам;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — позволяет добавить контрагентов в раздел «Избранное» и получать автоматические уведомления об изменениях по электронной почте;?
- количество используемых источников — 20;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: демо-доступ после регистрации на 1 неделю бесплатно.
Тарифы:
- на один год от 4 800 руб.;
- на один год с модулем 1С: 30 000 руб.
Официальный сайт: esphere.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Синапс. Проверка контрагентов
Сервис по поиску и аналитике государственных и коммерческих тендеров по всей России.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- связи по учредителям-руководителям-организациям;
- есть оценка надежности компании;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — реализовано за счёт последних действий компании;
- количество используемых источников — 8 служб и 12 реестров;
- как хранятся результаты проверок — история поиска не сохраняется, краткие отчет можно скачать в pdf.
Как выглядит результат поиска:
Оценка надежности компании:
Пробный период: после регистрации в Синапс.Про в открытом доступе версия без подробностей, после заявки Снапс.Про — 5 дней бесплатного доступа.
Тарифы:
- месяц — 500 руб.
- год — 5 400 руб.
Официальный сайт: synapsenet.ru
СКАН
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — по API, отдельная интеграция с СПАРК;
- поиск аффилированных лиц — есть поиск связанных организаций;
- наличие индикаторов для оценки рисков — 52 риск-фактора в основе анализа СМИ;
- мобильное приложение — для мониторинга СМИ;
- мониторинг и отслеживание изменений — формируется отчет с обновлениями и сработавшими риск-факторами;
- количество используемых источников — данные о заёмщиках и контрагентах из СМИ, соцмедиа и официальных источников. Итого более 23 тысяч источников;
- как хранятся результаты проверок — выгрузка отчетов отсутствует;
- как выглядит результат поиска — информация уточняется;
- пробный период — после регистрации и одобрении заявки.
Тариф: месяц от 10 000 руб.
Официальный сайт: scan-interfax.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Скаут
Поможет проверить контрагентов и сотрудников.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — интеграционное решение для автоматизации процедур проверки контрагентов, которое разворачивается на серверных мощностях компании-заказчика;
- поиск аффилированных лиц — установление связанных лиц;
- наличие индикаторов для оценки рисков — автоматическое присвоение уровней риска;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — отслеживание изменений и событий повышенного риска для выбранного объекта;
- количество используемых источников — 300 источников, а также мониторинг упоминаний компаний в 40 000 источников СМИ;
- как хранятся результаты проверок — обновляемые досье контрагентов с историей и результатами проверок.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: информация уточняется.
Тариф: информация уточняется.
Официальный сайт: scout.interfax.ru
СКРИН Контрагент
Проверяет контрагентов из России, Украины и Казахстана, есть функция трансфертного ценообразования.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- поиск аффилированных лиц — визуализирует связи компании;
- наличие индикаторов для оценки рисков — нет;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — мониторинг по сведениям из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и реестров ФНС России;
- количество используемых источников — информация уточняется;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: базовый набор предоставляется бесплатно — в том числе краткая справка об участии в арбитражных делах и суммах иска.
Тарифы: год от 38 000 руб.
Официальный сайт: kontragent.skrin.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
СПАРК
Информация из глобальной базы данных о почти 300 млн компаний из более чем 220 стран мира.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через сервис API;
- поиск аффилированных лиц — автоматизированный поиск связей между компаниями и физическими лицами по владельцам, телефонам, адресам;
- наличие индикаторов для оценки рисков — 4 вида индексов и отдельная шкала, которая отслеживает 40 факторов риска;
- мобильное приложение — карманный «риск-анализатор» со специальными функциями, включая проверку по кассовому чеку;
- мониторинг и отслеживание изменений — создание собственных пользовательских списков компаний и ИП для работы и мониторинга;
- количество используемых источников — все официальный базы и реестры РФ, информация из СМИ, Международная корпорация Dun & Bradstreet, Регистрационные органы стран СНГ;
- как хранятся результаты проверок — отчеты о юридических и физических лицах сохраняются в истории поиска и скачиваются в виде подробных аналитических справок: СПАРК-Риски, СПАРК-Профиль, СПАРК-Финансы.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: после заполнения контактных данных и переговоров с менеджером предоставляется просмотр 5 компаний.
Тарифы: от 100 руб. в месяц, дополнительно оплачивается функционал риски 299 руб, полный профиль компании за 999 руб..
Официальный сайт: spark-interfax.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Такском-Досье
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — по API сервис Досье;
- поиск аффилированных лиц — есть поиск связанных организаций;
- наличие индикаторов для оценки рисков — есть анализ надежности контрагента;
- мобильное приложение — нет, есть адаптированная мобильная версия;
- мониторинг и отслеживание изменений — отслеживание изменений в организациях;
- количество используемых источников — информация уточняется;
- как хранятся результаты проверок — сохранение истории запросов с быстрым доступом к карточкам компаний, скачивание отчетов в PDF-формате.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: не ограничен для получения общих сведений о контрагенте.
Тарифы:
- 7 дней — 299 руб.
- год — от 30 000 руб.
Официальный сайт: taxcom.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Тинькофф Бизнес «Проверка контрагентов»
Сервис проверки юридических лиц и предпринимателей с бесплатной базой ООО и ИП. Сервис доступен как юрлицам, так и физлицам.
Функционал сервиса:
-
интеграция с базой пользователя – нет
-
поиск аффилированных лиц – пока нет, в 2023 году появятся связанные компании;
-
наличие индикаторов для оценки рисков – сервис показывает позитивные и негативные факты, по которым в совокупности можно сделать выводы о надежности контрагента;
-
мобильное приложение – доступно для клиентов Тинькофф Бизнеса на iOS и Android, для остальных пользователей бесплатный внешний сервис на сайте tinkoff.ru;
-
мониторинг и отслеживание изменений – смена юридического адреса, руководителей, их доли и уставного капитала, а также присвоение нового кода ОКВЭД;
-
количество используемых источников – их 6: Сайты налоговой, Росстата, Федерального казначейства, Верховного суда, Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Федеральной службы приставов;
-
как хранятся результаты проверок – выгрузки истории поиска нет.
Как выглядит результат поиска:
Тариф:
Сервис доступен бесплатно как для клиентов Тинькофф Бизнеса в мобильном приложении, так и для всех желающих – в веб-версии сервиса на сайте tinkoff.ru
Официальный сайт: https://www.tinkoff.ru/business/contractor/
А еще Тинькофф есть в «Рейтинге компаний» на «Клерке»: посмотреть и оставить отзывы можно здесь.
Чекко
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — новая версия API 2.0;
- поиск аффилированных лиц — есть;
- наличие индикаторов для оценки рисков — оценка надежности, подсчет признаков фирмы-однодневки;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — 9 министерств и 4 реестра;
- как хранятся результаты проверок — можно скачать краткий отчет и выписку из ЕГРЮЛ.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: доступ ко всему функционалу портала полностью бесплатен и не требует регистрации.
Тариф: заполнить карточку своей организации можно от 1 500 руб. в год.
Официальный сайт: checko.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
ЭксЧек Про
Проверяет любую российскую компанию или физлицо.
А еще они есть в «Рейтинге компаний» на «Клерке»: посмотреть и оставить отзывы можно здесь.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через сервис API;
- поиск аффилированных лиц — по руководителю и учредителю;
- наличие индикаторов для оценки рисков — считает факторы риска, риск банкротства или ликвидации, финансовый рейтинг;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — после регистрации в личном кабинете можно следить за изменениями интересующего объекта;
- количество используемых источников — 15;
- как хранятся результаты проверок — истории поиска нет, по каждой компании можно скачать отчет в формате pdf.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: нет.
Тариф: бесплатно.
Официальный сайт: excheck.pro
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Ответственность за последствия работы с недобросовестным контрагентом лежит на компании. Ошибка в выборе бизнес-партнера может привести к проблемам с налоговиками и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, она часто ведет к убыткам из-за срывов договоренностей или обмана.
Должная осмотрительность при выборе контрагента
В письме от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@ ФНС России в целях проявления должной осмотрительности определяет право налогоплательщиков:
-
Запрашивать у контрагентов необходимую информацию, которая не является коммерческой тайной.
-
Пользоваться электронными сервисами ФНС России.
-
Обращаться в налоговые органы по месту учета контрагентов об установленных в отношении последних нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения.
Перед началом сотрудничества запросите у компании копии устава, свидетельства о госрегистрации, свидетельства о постановке на учет в ФНС, паспорта директора и бухгалтерскую отчетность за прошлый год. Также воспользуйтесь бесплатными сервисами для проверки контрагентов.
Сервисы ФНС для проверки контрагентов
Сайт Налоговой службы предоставляет возможности для поиска нужной информации и проверки контрагентов:
-
Сервис «Прозрачный бизнес» (работает в тестовом режиме). Предоставляет комплексную информацию о налогоплательщике-юрлице. Дублирует функционал некоторых сервисов, приведенных ниже.
-
Сведения о юрлицах или ИП, в отношении которых представлены документы для госрегистрации. Обновляется ежедневно.
-
Данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
-
Сведения о юрлицах с задолженностью по уплате налогов или не предоставляющих налоговую отчетность более года. Сервис также содержит данные о юрлицах с задолженностями, которые направлялись на взыскания судебным приставам.
-
Адреса с несколькими юрлицами. Массовая регистрация компаний по одному адресу.
-
Реестр дисквалифицированных лиц.
-
Юрлица, в управление которых входят дисквалифицированные лица.
-
Данные о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке. Обновляется ежедневно.
-
Данные о физлицах — руководителях или учредителях нескольких юрлиц. Обновляется раз в неделю.
-
Юрлица, созданные в Крыму и Севастополе, которые привели свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством.
Читайте также: Как распознать признаки банкротства контрагента
Другие бесплатные способы проверки контрагентов
В интернете получить сведения о деятельности бизнес-партнера можно через поисковики (упоминания о компании в СМИ), в сервисах онлайн-карт (проверить наличие и фотографии офиса компании) и непосредственно на сайте контрагента (крупные клиенты, выполненные проекты, отзывы).
Дополнительную информацию предоставляют сервисы:
-
Проверка по списку недействительных российских паспортов. Информационный сервис МВД, который поможет проверить паспорт руководителя компании-контрагента.
-
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ.
-
Картотека арбитражных дел. Содержит сведения по 26 млн дел.
-
Банк данных исполнительных производств.
-
Реестры недобросовестных поставщиков: Единая информационная система в сфере закупок.
-
Наличие госконтрактов. Как положительный признак.
-
Единый реестр проверок. Данные по проверкам юрлиц и ИП на портале Генпрокуратуры.
Запомнить
- Каждый предприниматель или компания самостоятельно отвечает за сотрудничество с недобросовестными контрагентами.
- Работа с такими партнерами может привести к проблемам с Налоговой и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды.
- Всегда запрашивайте копии основных документов компании перед началом сотрудничества с ней.
- Проверить контрагента можно также в интернете: ФНС и другие ведомства предоставляют специальные сервисы, а косвенные данные есть в поисковиках, Яндекс. Картах и на сайте компании.
Смотрите также видео из курса по безопасности Русской Школы Управления о методиках проверки контрагентов:
Любое использование материалов медиапортала РШУ возможно только с разрешения
редакции.
Алгоритм поиска и проверки контрагентов, согласно письму ФНС России от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@, включает всего три шага: использование общедоступных электронных сервисов, получение выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте и запрос документов у потенциального партнера. Но на каждом из этих этапов могут возникать сложности.
На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов о процессе поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что никаких стандартных правил и критериев такой проверки не существует. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями самостоятельно в процессе анализа и с учетом рисков.
В целом процесс проверки контрагентов держится на трех китах:
- благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
- оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
- знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.
В этой статье рассмотрим следующие вопросы:
- Зачем проверять контрагентов
- Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС
- Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте
- Список контрольных вопросов для проверки контрагента
- Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте
- Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента
- Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков
Зачем проверять контрагентов
Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.
Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам. Налоговая выгода признается необоснованной, если:
- налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях;
- если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанные с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).
И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.
Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить с помощью переговоров и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.
Чтобы увидеть истинное лицо контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.
Документы, которые нужно затребовать у контрагента
Как минимум важно проверить следующие документы:
- копию устава организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
- копию паспорта руководителя организации.
Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС
На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.
Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.
На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям.
| Информация | Источник |
|---|---|
| Сведения из ЕГРЮЛ | https://egrul.nalog.ru |
| Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года | https://service.nalog.ru/zd.do |
| Адреса массовой регистрации | https://service.nalog.ru/addrfind.do |
| Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ | https://service.nalog.ru/uwsfind.do |
| Дисквалифицированные лица | https://service.nalog.ru/disqualified.do |
| Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица | https://service.nalog.ru/disfind.do |
| Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ | https://www.vestnik-gosreg.ru |
| Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке | https://service.nalog.ru/svl.do |
| Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц | https://service.nalog.ru/mru.do |
| Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ | https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5 |
Несколько лет назад налоговая запустила сервис «Прозрачный сервис», который упрощает процедуру проверки новых контрагентов, оберегает компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помогает вычислить однодневку.
Согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 01.05.2016 № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.
Теперь открыты следующие сведения о юрлицах (они обновляются ежегодно):
- доходы и расходы за один календарный год;
- средняя численность компании за один календарный год;
- информация об уплаченных налогах и сборах;
- сведения о налоговых нарушениях;
- задолженности, штрафы, пени и др.
Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно.
Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте
Реестры недобросовестных поставщиков
Такой реестр есть на сайте ФАС. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.
Картотека арбитражных дел
В картотеке содержатся миллионы дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.
В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.
Банк данных исполнительных производств
Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.
Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.
Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности
Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юрлица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).
Реестры лицензий
Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.
Например, Реестр лицензий есть на сайте Росприроднадзора. Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.
Проверка по списку недействительных российских паспортов
Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная.
В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Но проверка паспорта никогда не будет лишней.
Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.
Госконтракты
Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.
Единый реестр проверок
На сайте Генпрокуратуры можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.
Членство в Торгово-промышленной палате РФ
Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юрлицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.
Яндекс.Карты и Google Maps
Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.
Сайт контрагента
Официальный сайт компании может многое рассказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что чужой логотип на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.
Интернет-поиск
Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.
Список контрольных вопросов для проверки контрагента
В качестве руководства для действий любой налогоплательщик может использовать рекомендации ФНС. Ведомство делится ими в своих письмах.
Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:
- Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
- Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
- Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
- Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
- Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?
Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте
Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока:
- арбитражные дела;
- финансовое состояние;
- потенциал контрагента.
Анализ контрагента следует проводить на пересечении этих блоков: — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.
Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.
Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:
Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента
По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.
Чем удобен сервис:
- Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
- Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
- В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
- Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
- Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.
Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.
Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков
Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.
Проверьте следующие детали:
Фактическое расположение компании по указанному в документах адресу
Убедиться в фактическом расположении особенно важно в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.
Знакомство с руководством
При обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок важно личное знакомство с руководством компании.
Доказательства того, что фирма готова выполнить условия сделки
Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.
Условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента
Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?
Попрощайтесь с классическими
сервисами проверки контрагентов
Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от
реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков
Например: ООО ВБЦ, 7703406864 или Иванов Иван Иванович
До следующего обновления
Дата последней загрузки
23.03.2023 02:26
Подробно проверим организацию или ИП
Убедитесь в благонадежности контрагента
С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.
Сводный отчет из десятков источников
ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба
судебных приставов и десятки других
источников информации.
Зачем проверять контрагента
- Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию
по НДС - Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту
- Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам
- Индекс финансового доверия поможет грамотно
оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться
на работе с благонадежными партнерами
Источники информации о юридических лицах и ИП
Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе!
Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.
ФНС
Сведения из ЕГРЮЛ
и ЕГРИП и специальных
реестров ФНС
Арбитражные суды
Информация об участии организаций в судебных процессах
Казначейство
Сведения об участии в государственных закупках
по 44, 94, 223-ФЗ
Росстат
Бухгалтерская отчетность
организаций и коды
государственной статистики
ФССП
Данные об исполнительных
производствах в отношении
организаций
ЕГАИС
Федеральная служба по
регулированию алкогольного
рынка
Роскомнадзор
Информация о надзоре и
защите персональных данных
Росприроднадзор
Сведения о контроле и надзору
природопользования и охраны
окружающей среды
Ростехнадзор
Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору
Роспотребнадзор
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Росздравнадзор
Данные о соблюдении стандартов
и порядках организаций,
осуществляющих медицинскую
деятельность, контроль за
лекарствами
Роспатент
Федеральная служба
интеллектуальной собственности
ФМС
Федеральная миграционная
служба
ТПП РФ
Торговая промышленная
палата
ФНП
Федеральная нотариальная
палата
Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ
Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики,
индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.
Скоринг
В основе ВБЦ лежит мощная fintech
платформа, которая повторяет скоринг
(оценку надежности заемщика) банков, что
позволяет собрать наиболее реальное и
полное досье.
Аффилированность
В оценке аффилированности учитываем
деятельность людей и компаний буквально
с самого рождения, что позволяет находить
связи там, где другие их не замечают.
Индекс финансового доверия
Как результат — искусственный интеллект
превращает бесконечное количество
факторов в простой и понятный индекс,
который предупредит вас о риске дефолта,
лимитах сделки других факторах.
Отзывы вне интернета
Отзывы о компаниях в интернете кишат
“накруткой”, поэтому в оценке мы не
ограничиваемся цифровой репутацией, а
используем любую доступную информацию,
включая оффлайн.
Рыночное окружение
Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и
динамику развития конкурентов,
законодательную среду и даже зарубежный
опыт в каждой проверке контрагента через
сервис ВБЦ.
Образец полного отчета по контрагенту
Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых,
юридических и бухгалтерских рисков.
Финансовые риски
“Умный” алгоритм рассчитает
возможные риски от сотрудничества
с контрагентом
Проверки
История проверок “от” и “до” с
расчетом вероятности будущих
проверок налоговой и другими
государственными органами.
Жалобы в ФАС
Будьте в курсе возможных рисков:
покажем архивные и действующие
жалобы в федеральную
антимонопольную службу
Исполнительные производства
Предмет разбирательств и результаты,
номера дел с ссылками на производство,
а также оценка вероятного исхода
активных дел
Присутствие в РНП
Проверка присутствия контрагента в
реестре недобросовестных поставщиков
как в настоящее время, так и в прошлом
И многое другое
Бухгалтерская отчетность, репутация,
проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии,
коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи,
связи, история участия в Госзаказа и
десятки других полезных данных
Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.
Отчет, в котором есть все: от базовых до полуконфиденциальных данных
Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие
службы. В сервисе ВБЦ важный игрок — искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.
История участия
в Госзакупках
Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика.
Виды
деятельности
Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности.
Уставной капитал
и учредители
Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле.
Общие
данные
Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Исполнительные
производства
Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения.
Финансовая
отчетность
Сколько, когда и зачем — расскажем о движении всех финансов в организации.
Контакты
Юридический адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, включая личные.
Жалобы
в ФАС
Оградите себя от партнеров, ведущих недобросовестную конкурентную борьбу.
Арбитражные
дела
Будьте в курсе прошлых и действующих судебных разбирательств контрагента.
Ключевые отличия от других сервисов
-
Бесплатно
Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться.
-
ИИ и нейросети
В отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.
-
Мобильное приложение TenChat
Проверка компаний по ИНН или названию, подбор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.
Главная миссия сервисов по проверке контрагентов —
улучшение делового климата
Достижение этой миссии невозможно, если требовать баснословные деньги
за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.
Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.
С помощью сервиса проверки компаний, ВБЦ вы сможете уберечь себя от множества проблем с законом, финансовых потерь, опрометчивых решений о сотрудничестве и даже от ненадежного работодателя, если вы – физическое лицо, которому просто нужна работа. Мы тщательно отбираем, фильтруем и актуализируем информацию, которая так необходима в современных
бизнес-реалиях.
Находите клиентов или партнеров
Удобный поиск
Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера.
Репутация
В современных реалиях почти каждый способен сделать красивый сайт и запустить рекламу. Но иногда реклама врет, и чтобы не стать жертвой ложных обещаний, обратитесь к репутации.
Контакты
Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные.
События
Отслеживаем любые изменения более чем в 28 млн компаний и ИП, вне зависимости от того, действующие они или нет. Чтобы избежать сюрпризов, подпишитесь на события партеров.
Лента активности
Организации по регионам
Находите новых партнеров или исследуйте рынок
С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион.
Остальное система сделает за вас!
11 206 63615 850 353организацийпредпринимателей
Наш сервис рекомендуют
Часто задаваемые вопросы
Что важно знать о контрагентах
-
Чтобы избежать проблем. Проверка контрагента — важный инструмент любого бизнеса, который хочет избежать налоговых проверок и других проблемы с законом, не говоря уже о банальных мошеннических действиях со стороны недобросовестных контрагентов. Проявляя должную осмотрительность, вы сэкономите миллионы рублей и свои нервы, не говоря уже о возможных проблемах с законом. Самое незначительное, что может случиться — вы столкнетесь со срывом сроков, не получите оплату за услуги или получите звонок из банка о блокировке счета в связи с работой с сомнительной компанией. То, что за длительное время вы не столкнулись с недобросовестной компанией — большая удача, но полагаться на удачу в бизнесе рискованно, и это не тот случай, когда риск оправдан. Поэтому мы рекомендуем уделить всего 5 минут на то, чтобы ввести ИНН, название или адрес компании и получить полную проверку: от выписки из ЕГРЮЛ с печатью и данных из ФНС, до “умной” оценки с помощью алгоритмов ИИ и нейросети.
Рубрикатор
Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2
Найти предпринимателя по алфавитному указателю
Найти физическое лицо по алфавитному указателю
Найти ПАО по алфавитному указателю
Найти АО по алфавитному указателю
Найти OOО по алфавитному указателю
Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2
Вам всегда поможет персональный менеджер
Подайте заявку, и мы с Вами свяжемся
Перезвоним в течении 15 минут
Особенности и преимущества
исполнительным производствам
результатам проверок Генпрокуратуры
Находите организации по названию, реквизитам,
региону или руководителю
Получите экспресс-отчёт рисков и
благонадёжности
судебных делах, задолженностях, блокировках счетов или банкротстве.
Подробнее о проверке рисков
Формируйте PDF-отчёт из необходимых данных
потребности. Можете выслать копию отчёта на почту, указанную при регистрации
Откладывайте найденные организации в
“Избранное”
Используйте заготовленные метки или создавайте свои
Посмотрите примеры отчёта
Получайте полную и актуальную информацию об организациях
Инструменты для работы
Проверки рисков и благонадёжности
Сведения о деятельности
СРО — Саморегулируемые организации
Возможности
Пользуйтесь всеми функциями без ограничений
Оплатить пакет просто!
Банковская карта
Банковский перевод
Государственным учреждениям
Источники данных
- ЕИС в сфере закупок
- ФНС России
- ИС Электронное Правосудие
- ФССП России
- РОССТАТ
- ЦБ РФ
- ЕИС ФМС России
- НОСТРОЙ
- НОПРИЗ
- РТС-Тендер
- Сбербанк-АСТ
- ЭТП-ММВБ
- Росфинмониторинг (ФСФМ России)
- Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
- Федеральный Институт Промышленной Собственности
- Федресурс
- Министерство юстиции Российской Федерации
Поиск, проверка контрагентов
При проведении закупок и торгов одним из основных критериев является выбор поставщика для сотрудничества. Электронная платформа позволяет заказчикам делать эффективный правильный выбор на основании предварительной детальной проверки информации о конкретной организации или предприятии.
Критерии проверки
Проверка проводится в рамках следующих информативных блоков:
- Сведения о задолженностях юрлица, включая задолженность по уплате налогов и сборов.
- Данные из единого государственного реестра по видам профильной деятельности.
- Наличие судебного или исполнительного производства в отношении поставщика.
- Наличие факта правонарушений в аспекте финансового и налогового законодательства.
- Уровень качества предлагаемых товаров и услуг, лицензии, разрешения, сертификаты, соответствие по нормам и санитарным правилам.
- Данные о закупочной деятельности организации в аспекте 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП в качестве заказчика и поставщика.
- Членство организации в СРО.
- Сведения о действующем руководителе предприятия.
Перечисленную информацию можно получить онлайн в сжатые сроки для последующей оценки рисков и принятия выгодного окончательного решения по вопросам возможного взаимодействия с конкретной организацией.
Эффективная проверка контрагента
Преимущества такого выбора:
- Широкий перечень различных данных о поставщиках, охватывающих все стороны деятельности организации.
- Официальные источники данных, позволяющие построить объективную репутацию организации без предвзятости, основанной на «громком имени» и бренде.
- Постоянное обновление и актуализация информации.
- Возможность получить сведения онлайн, в удобной форме.
- Экономия времени на уточнение и изучение сведений.
Анализ проводится в рамках всех электронных площадок, где проходят торги, а также открытых данных из источников. Итоговые данные о конкретном поставщике оформляются в виде отчета и отправляются заказчику для ознакомления. Сформированный отчет доступен для просмотра на любых устройствах или для формирования печатной формы для дальнейшего рассмотрения руководителями предприятия заказчика. Отдельной возможностью представлено формирование наглядной схемы связи поставщика с причастными организациями и физлицами.
Поиск интересующего контрагента проводится по следующим факторам:
- Наименованию предприятия
- ИНН
- Адресу
- ФИО руководителя
Отчет сформирован автоматически с использованием программных средств АО «Ве-Лаб»
(www.star-pro.ru). АО «Ве-Лаб» (оператор Информационной системы STAR-PRO.RU)
сообщает о нижеследующем: сведения, содержащиеся в настоящем отчете,
сформированы на основании общедоступной информации, полученной АО «Ве-Лаб» из
открытых и публичных государственных информационных ресурсов; достоверность
представленной в отчете информации обеспечивается операторами государственных
информационных ресурсов, из которых она получена; АО «Ве-Лаб» не несет
ответственность за содержание информации, полученной из государственных
информационных ресурсов.
ул. Верейская, д. 29, стр. 134, этаж 3, комната №19
© 2023 star-pro.ru Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством РФ
Пользователь
Список площадок для оформления закупки
Источники
- ЕИС в сфере закупок
- ФНС России
- ИС Электронное Правосудие
- ФССП России
- РОССТАТ
- ЦБ РФ
- ЕИС ФМС России
- НОСТРОЙ
- НОПРИЗ
- РТС-Тендер
- Сбербанк-АСТ
- ЭТП-ММВБ
- Росфинмониторинг (ФСФМ России)
- Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
- Федеральный Институт Промышленной Собственности
- Федресурс
- Министерство юстиции Российской Федерации
Доступ невозможен
Запуску мешают активные сессии на других устройствах
Назад
Дата публикации: 17.03.2015 07:43 (архив)
Тюменские налоговики напоминают, что проверить контрагента и с учетом полученных данных решить вопрос о безопасности заключения с ним сделки можно с помощью нескольких электронных сервисов Федеральной налоговой службы на сайте www.nalog.ru.
С помощью сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» можно проверить:
— наличие регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
— выяснить, не подавал ли контрагент в инспекцию документы на государственную регистрацию изменений (о смене генерального директора или состава участников);
— удостовериться в том, что контрагент отсутствует в списке компаний, с которыми нет связи по их юридическому адресу;
— проверить, что адрес, по которому зарегистрирован контрагент, не включен в список адресов массовой регистрации;
— проверить, что контрагент не указан в списке недействующих юридических лиц, по которым принято решение об исключении из ЕГРЮЛ;
— проверить, не принято ли собственниками контрагента решение о ликвидации или реорганизации компании;
— убедиться, что среди учредителей и руководителей контрагента нет лиц, невозможность участия которых в этой организации подтверждена судом;
— убедиться в отсутствии сведений о дисквалификации генерального директора контрагента;
— удостовериться, что в руководстве контрагента нет других дисквалифицированных лиц.
Сервисы «Действительные ИНН юридических лиц», «Недействительные ИНН юридических лиц» дают возможность убедиться в действительности ИНН контрагента.
С помощью сервиса «Недействительные свидетельства» можно проверить действительность номера свидетельства о государственной регистрации контрагента или свидетельства о присвоении ему ИНН.
Таким образом, проверка контрагента свидетельствует о проявлении организацией должной осмотрительности при выборе делового партнера. Пользуясь сервисами ФНС России можно провести всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента и сделать выводы о его благонадежности.
