Министерство экономики оаэ проверить компанию - Контакты компаний и предприятий

Economic Stability

The economic stability of the UAE is based on a number of advantages including:

Strategic location
Strong financial reserves
Major sovereign wealth funds
Established and strong international relations
The growing government spending on infrastructure, digital transformation and innovation
A government policy, which is open for economic diversity
Multipurpose free zones
Increasing direct foreign investments.
Competitive economy
Open economy
Fair, advanced and fast judiciary, and presence of internationally recognized arbitration centres.

Political Stability

The UAE is a politically stable country with open diplomatic policy with all countries of the world. The UAE has more than 100 diplomatic delegations abroad and hosts about 200 foreign delegations on its land. The UAE has established ruler ship organizations, high national acceptance and security stability despite all the challenges in the region.

Social Stability

The UAE is considered a safe place to live and invest in. It is distinguished by the values of tolerance, acceptance of the other and cultural diversity.

Open Economy

The UAE encourages the growth of the private sector and its competiveness and has implemented legislations and laws, which prohibit monopoly. The UAE has strong relationships with major commercial organizations at the regional and international levels, is a member in international organizations, and has more than 36 free zones.

Versatility of Business Practice Facilities

The UAE allows great flexibility for carrying out business anywhere in the State. Places for practicing business include free zones, industrial zones, commercial buildings, etc.

There are more than 36 free zones in the country, which allow 100% foreign investment locally.
The UAE provides modern industrial and commercial business centres.
The country hosts high-level conferences, international exhibitions and major commercial and investment events.

Skilled Labour

The manpower and the work force in the UAE is considered the most efficient and skilful manpower worldwide. The cultural versatility of the UAE population contributes to enhancing productivity and creativity of the manpower. The UAE strives to be a leading incubator for talents, skilled labour and human capital in vital and economic sectors, thanks to its flexible labour policies and easy recruitment of foreign manpower.

Investment Incentives

The UAE offers several investment incentives to entrepreneurs:

100% ownership in all economic sectors, excluding activities with strategic influence.
No national agent is required for foreign companies wishing to open a branch and to carry out their commercial activities in the State.
Full ownership in all the legal forms provided for in the Commercial Companies Law.
100% ownership of investments in free zones.
Flexible visa system that includes long term visas with a validity of up to 10 years.
Strong banking system with high levels of cash flow and government support of the banking sector.
No restrictions on foreign exchange
High value of currency and full liberty in converting into other currencies without restrictions.
Low inflation rate.
Low custom tariff between 0 and 5% for most goods.

Business Laws and regulations in the UAE

The UAE has established a number of laws and regulations which meet the requirements of businesses and their flexible regulation and operations, within a framework of rules and principles which are based on the rules of justice and respect for the rights of all parties dealing with the same.

Federal laws governing and regulating business activities in general such as the Commercial Companies Law

In general, the Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial Companies and its amendments and Federal Decree by Law No. (26) of 2020 amending certain provisions of Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial Companies are applicable to companies which establish principal offices, branches or offices in the State.

Laws regulating free zone companies.

Entities in free zones are governed by the laws applicable in the free zones (most legislations applicable in every free zone are attached below). These laws differ according to the zone in which the entity is located. Sometimes, entities are required to comply with the regulations of another government authority, which governs that specific commercial or industrial activity.

The laws concerning regulation of business and economic activities in general apply to free zone companies, excluding Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies which applies to commercial companies established in the State.

Free zone companies shall comply with the laws relating to the economic activity type in terms of practice, protection of proprietary rights, health, safety and environment regulations in addition to the instructions applicable in the concerned free zone.

UAE Bankruptcy Law

The UAE Bankruptcy Law issued under Federal Decree No. (9) of 2016 of 2016 on Bankruptcy regulates various bankruptcy cases encountered by insolvent companies in the UAE and designates the necessary legal tools required to avoid bankruptcy cases and liquidation of the debtor’s properties.

The Bankruptcy Law is not applicable to natural persons, and is applicable only to the companies designated by the Law including:

Companies established pursuant to the Commercial Companies Law and its amendments
Companies wholly or partially owned by the federal or local government whose legislations provide that the provisions of this Law govern them.
Companies and establishments established in free zones with no specific provisions regulating conciliation with creditors, restructuring and bankruptcy, subject to the provisions of Federal Law No. (8) of 2004 Concerning Financial Free Zones.
Any merchant who has been given this capacity by the Commercial Transactions Law.
Licensed civil companies with professional activities.

Laws and policies governing online businesses.

Laws and policies governing the mechanism of practicing online business and businesses conducted through social media channels.

Federal laws governing business activities in general.

Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial Companies
Federal Decree by Law No. (26) of 2020 Amending Certain Provisions of Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial Companies
Federal Law no. (5) of 1975 Concerning the Commercial Register
Federal Law No. 19 of 2016 Concerning Combatting of Commercial Deceit
Federal Law No. (37) of 1992 Concerning Trademarks
Federal Law No. (4) of 1979 Concerning Suppression of Deceit and Fraud in Commercial Transactions
Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Commerce and Transactions
Federal Law No. (18) of 1981 Regulating Commercial Agencies
Federal Law No. (28) of 2001 Establishing the Emirates Authority for Standardization and Metrology
Federal Law No. (4) of 2012 on the Regulation of Competition
Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection
Federal Law No. (18) of 1993 Concerning Issuance of the Commercial Transactions Law
Federal Law No. (4) of 2000 Concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market
Protection of Intellectual Property –
Legislations and decisions of the Securities and Commodities Authority

Digital Transactions and e-commerce Law
Commercial Transactions Law
The Federal Law No. 4 of 1979 on Combating Commercial Fraud
Federal Law No 20 of 2016 on the mortgage of movable property to secure debt
Business laws in the UAE —
Business offences law
Common Customs Law of the GCC States
Guidelines, laws, manuals and specifications for tenders
Protection of Intellectual Property
UAE Trademark Law
Emirates Securities & Commodities Authority and Market Law
Electronic Transactions and Commerce Law
Federal Law No. 4 of 2000 concerning the Emirates Securities & Commodities Authority and market Laws

Источник

Довольно часто при работе с иностранными партнерами, в частности из Эмиратов, возникает необходимость в проверке их добросовестности. Под этим понятием подразумевается законность действий контрагента во время осуществления своей деятельности, так сказать подтверждение деловой репутации. Чтобы проверить ту или иную информацию об иностранной компании, необходимо обратиться к различным реестрам.

В ОАЭ можно зарегистрировать компанию в любом из семи эмиратов, свободных зонах, а также за их пределами. Вся загвоздка в том, что в стране отсутствует единый реестр для всех компаний, официально зарегистрированных на территории Эмиратов. Отдельные реестры ведутся каждой свободной экономической зоной и эмиратом. В некоторых случаях информацию можно найти через различные сайты, а иногда придется подавать официальный запрос в органы власти.

Зачастую свободные зоны имеют свои интернет-ресурсы, где хранятся данные о компаниях. Информация из публичного доступа может попросту стать скрытой, такое бывает достаточно часто. Или же наоборот – скрытые реестры становятся общедоступными. Еще такие сайты часто дают сбои, что не дает оперативно проверить иностранного контрагента.

Поэтому стоит помнить, что отсутствие партнера в публичном реестре – это еще не повод для прекращения взаимовыгодного сотрудничества.

Реестры компаний в ОАЭ

Чтобы надежно защититься от недобросовестного партнера, стоит воспользоваться следующими методами:

запросить данные у государственного ведомства, которые проверят компанию по всем своим реестрам;
проверить лицензию партнера через реестры компаний ОАЭ (ниже будет список ресурсов);
запросить у компании копию сертификата «Good Standing», он выдается регистратором;
проверить лицензии и учредительные документы, предоставленные компанией партнером;
попросить у партнера сертификат «Good Standing», заверенный в МИД ОАЭ.

Чтобы развеять последние сомнения, можно выполнить более тщательную проверку контрагента. Для этого нужно выполнить следующие действия:

найти партнеров и клиентов нужной компании, а затем попросить у них рекомендации и отзывы о сотрудничестве;
самостоятельно перешерстить просторы интернета, чтобы найти всевозможные упоминания о партнере, после чего сделать выводы.

Компания, которая нацелена на долгосрочное сотрудничество в рамках закона, сама предоставит необходимые документы. Если возникают заминки, а некоторые документы не могут предоставить под тем или иным предлогом, тогда стоит быть более осторожным.

Меморандум или другими словами учредительный договор будет не лишним, не помешает ознакомиться с ним. Данные этого документа могут стать полезными в случае подачи искового заявления. Когда компания отказывается предоставлять меморандум, тогда стоит обратиться в регистрирующий орган и попросить список акционеров, а также их долей.

Если контрагент не предоставил лицензию, ничего страшного. При наличии полного названия компании и данных об органе регистраторе, можно без проблем найти и проверить лицензию, если она существует конечно. Для этого необходимо:

Если потенциальный партнер зарегистрирован в свободной зоне, то проверка через общедоступные сайты зачастую не даст результатов. Лучше сразу обратиться в регистрирующий орган посредством электронного письма. Есть возможность, тогда посетите администрацию СЭЗ лично.
Местные компании, которые зарегистрированы не в одной из экономических зон, можно проверить через Департамент экономического развития того или иного эмирата. У Департамента имеется собственный сайт, где можно найти информацию о компании лишь по названию. Еще стоит посетить сайт Минэкономики, где размещен реестр зарегистрированных юридических лиц.
Сертификат «Good Standing» стоит запрашивать лишь в случае заключения очень крупной сделки, связанной с большими рисками. Уполномоченный орган выдает данный сертификат на период 3-12 месяцев. Документ подтверждает надежное финансово-экономическое состояние иностранного контрагента. Меморандум и сертификат можно заверить в МИД ОАЭ, чтобы предоставить партнерам из других стран.

Перечисленные выше способы помогут досконально проверить потенциального партнера, что исключит практически все риски для будущего сотрудничества.

Проверка электронных документов

Современная экономика диктует свои правила, поэтому свободные зоны планомерно переходят на электронный документооборот. Лицензии не стали исключением, теперь чтобы получить бумажный вариант, необходимо обращаться к органу регистратору. Услуга не бесплатная, придется немного заплатить за получение данных.

Проверка компаний при помощи реестра Министерства экономики ОАЭ

В случаях, когда компания не зарегистрирована в СЭЗ, ее проверку можно выполнить через реестр компаний ОАЭ. Он находится на официальном сайте Министерства экономики. Реестр содержит довольно много информации о всех компаниях из Эмиратов. Чтобы выполнить такую проверку, необходимо пройти на сайт http://cbls.economy.gov.ae/.

Для начала выбираем английскую локализацию сайта, а после ищем строку «Inquiry Business License». Из предложенного списка нужно выбрать «Inquiry By Business Name». В новом окне нужно правильно записать название необходимой компании на арабском либо же английском. Указываем код с картинки и жмем на «Inquiry». Сервис отобразит список компаний, которые удовлетворяют запрос. Чтобы узнать больше подробностей о каждой из компаний, необходимо нажимать ссылка «Details».

Проверка налогового номера

Существует реестр компаний из Эмиратов, где можно выполнить проверку Налогового Регистрационного Номера нужного партнера. Этот номер необходим при учете НДС.
Налоговый Регистрационный Номер нужно вписывать в поле TRN, а после переписать код с картинки в поле «Enter security code». Для продолжения важно нажать «Validate». Если данные были введены правильно, значит, отобразится полное наименование требуемой компании.
Чтобы не допускать ошибок в процессе подачи налоговых деклараций по уплате налогов и НДС, настоятельно рекомендуем выполнять проверку номеров, указанных на налоговых инвойсах. Данная система отлично для этого подходит.

У вас есть вопросы о выписках из торгового реестра ОАЭ? Позвоните или получите бесплатную консультацию!

Реестры иностранных государств

Источник

Опубликовано:

|

25.07.2019

|

Новости

Кабинет министров ОАЭ принял Решение № 7, на основании которого, начиная с 01 июня 2019 года в Объединённых Арабских Эмиратах начал работать Национальный экономический регистр.

Через данный реестр компании могут просматривать сведения о своих коммерческих лицензиях, получать информацию о существующих компаниях и деловых операциях в ОАЭ.

В открытом доступе, Реестр будет содержать следующую информацию о компаниях, зарегистрированных в ОАЭ:

Наименование компании и дату ее регистрации
Регистрационный номер компании
Дату регистрацию компании и ее статус
Адрес регистрации компании и виды деятельности

С официальной информацией, относительно Регистра, вы можете ознакомиться по ссылкам:
http://ner.economy.gov.ae/
https://government.ae/en/information-and-services/business/national-economic-register

Источник

Чтобы сотрудничество с компанией из Эмиратов было прозрачным и взаимовыгодным, важно скрупулезно проверить деятельность иностранного партнера. Компании, которые открыты к диалогу, сами предложат документы для верификации. Поэтому российской стороне не придется тратить время на поиск лицензии и номера регистрации, чтобы потом проверить всю «подноготную» потенциального партнера.

Просто запросите копию лицензии партнера. В случае отказа стоит насторожиться, ведь возможно юридическое лицо из Эмиратов что-то скрывает. Потому что в лицензии не содержится какая-либо конфиденциальная информация, только общие данные об иностранной компании. Например, номер лицензии, юридический адрес, регистрационный номер, полное наименование контрагента, а также имена директора и менеджера.

Дополнительно запросите устав компании, где записаны учредители или другими словами ответственные лица. Эта информация окажется очень кстати, если придется искать ответственных за невыполнение иностранной компанией своих обязательств. Партнер отказывается передать устав, тогда сделайте запрос на получение от него документа «List of shareholders». Его можно получить в органе, который занимался первоначальной регистрацией компании. Этот документ также содержит имена учредителей, а также количество акций, которые им принадлежат.

Даже при отсутствии копии лицензии, можно найти некоторую информацию об иностранном партнере. Нужно лишь знать полное название и место регистрации, чтобы потом проверить статус контрагента. Выполнить подобную проверку можно следующим образом:

В случае регистрации компании в свободной зоне, придется подавать запрос в государственные органы. Ведь проверка через онлайн-реестры будет недоступна. Запрос позволит узнать – действительно ли партнер зарегистрирован как юридическое лицо, а также не отозвана ли его лицензия. Лучше посетить СЭЗ лично, если такая возможность присутствует.
Компанию, зарегистрированную в ОАЭ, можно тщательно проверить через базы данных Департамента экономического развития. Также это можно сделать при помощи онлайн реестра. Достаточно перейти на ресурс Департамента.
Если запланировано серьезное сотрудничество и очень крупная сделка, тогда необходимо в обязательном порядке запросить у партнера документ «Certificate of Good Standing». Это очень важный документ, свидетельствующий об отсутствии задолженностей и стабильном финансовом положении иностранного контрагента. Сертификат выдает местный регистрирующий орган, а срок его действия ограничен период 3-12 месяцев.
Пускай к сертификату добавят устав компании и копию лицензии. Нужно все знать о компании, чтобы обезопасить себя от мошенников. В качестве дополнительной меры безопасности, еще можно попросить партнера заверить вышеуказанные документы в МИД ОАЭ. Верифицированные таким способом документы нельзя подделать, а значит компания, полностью честна в своих намерениях.

Все указанные действия помогут найти добросовестную компанию из Эмиратов, сотрудничество с которой принесет выгоду обеим сторонам. Можно будет не волноваться, что возникнут какие-либо фор-мажоры в будущем (связанные с благонадежностью партнера).

Другие способы проверки контрагента

Множественные проверки через реестры и государственные органы – это лишь часть способов, которые помогут определить честность юридического лица. Через интернет можно попытаться отыскать отзывы и рекомендательные письма от тех, кто когда-то работал с выбранной компанией. Когда большинство найденных отзывов будут положительными, значит репутация у контрагента надежная.

Также стоит проверить компанию на предмет участия в судебных тяжбах и различных разбирательствах. Освещение их деятельности в СМИ, может, были проблемы с другими клиентами. Все это очень важная информация, которая позволит составить целостную картину. В первую очередь стоит искать публикации местных изданий.

Мы будем очень рады, если наша памятка поможет вам отыскать перспективного партнера, отсеяв при этом все подозрительные компании. Не пренебрегайте стандартами KYC, вы должны знать своего клиента досконально, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Что можно узнать об компании из ОАЭ?

Как проверить компанию из ОАЭ? Если воспользоваться реестрами и услугами специализированных компаний, можно узнать следующие данные:

вид деятельности;
статус юридического лица (поглощена, банкрот, активна и т.д.);
наличие/отсутствие задолженности;
учредители и руководство;
адрес, имя регистрационного агента;
нарушения при подаче отчетности и оплате налогов;
финансовая/налоговая отчетность;
наличие судебных дел и т.д.

Источник

Что представляют собой реестры компаний в ОАЭ?

При работе с Эмиратами у бизнесмена может возникнуть необходимость проверки компании-партнера, чтобы удостовериться зарегистрирована и ведет ли она деятельность в соответствии с законом. Для этого можно воспользоваться различными методами, в том числе реестрами. Кроме того, реестры позволяют понять какая информация будет опубликована о собственной компании бизнесмена.

Зарегистрировать компанию в ОАЭ можно в одном из семи эмиратов, на территориях относящихся к свободным экономическим зонам (СЭЗ) или за их пределами. Главная особенность в том, что нет какого-либо единого реестра, где числились бы все компании, работающие на территории государства. Все эмираты и свободные зоны ведут собственные реестры компаний. Доступность данных реестров разная. Где-то информацию можно получить воспользовавшись интернет-ресурсом, а где-то её предоставят исключительно органам власти в случае оформления соответствующего официального запроса.

В свободных зонах реестр компаний зачастую публикуется на их web-сайтах. Спустя время информация может быть спрятана от публичного просмотра. Следует иметь ввиду, что таким же образом первоначально скрытый ото всех реестр имеет шанс в определенный момент стать доступным.
В связи с тем что интернет-сайты имеют свойство давать сбои, не всегда отсутствие компании-партнера в реестре будет означать, что её на самом деле не существует и вы имеете дело с мошенниками.

Реестры компаний в ОАЭ

Какие же методы использовать, чтобы защититься от недобросовестного партнера? Они следующие:
• проверить лицензию компании в реестре компаний ОАЭ с помощью приведенных ниже web-ресурсов
• сделать официальный запрос в государственные ведомства, чтобы узнать содержатся ли сведения о ней в каких-либо реестрах ОАЭ;
• попросить партнера предоставить копии учредительных документов и лицензии на ведение деятельности;
• запросить копию Сертификата «Good Standing», выданного регистратором;.
• попросить предоставить заверенную в Министерстве иностранных дел ОАЭ копию Сертификата «Good Standing».

Если по-прежнему есть опасения, можно пойти дальше:
• обратиться за письменными рекомендациями к другим партнерам компании и её клиентам;
• воспользоваться интернетом и найти информацию о самой компании, её собственниках, руководителях и даже сотрудниках, нелишним будет ознакомиться с отзывами клиентов.

Если компании нечего от вас скрывать, она предоставит всю необходимую информацию и документацию, а Вам не потребуется искать её регистрационный номер и номер лицензии. В противном случае есть повод задуматься над благонадежностью такого партнера, ведь в лицензии нет абсолютно никакой секретной информации. Она содержит наименование юридического лица, его регистрационный номер, юридический адрес, номер лицензии, сведения об управляющем.

Сведения о собственниках содержит меморандум (учредительный договор) компании. Будет хорошо, если вам его также предоставят. В случае возникновения хозяйственных споров вы сможете направить в суд исковое заявление, основываясь на этой информации. Если меморандум не дают, запросите в регистрирующем органе список акционеров с указанием их долей.

Допустим, лицензия не была вам предоставлена. В этом случае, зная полное наименование компании и зарегистрировавший орган, вы сможете уточнить её статус и проверить лицензию следующими методами:
• Местные компании, то есть не относящиеся к различным свободным зонам, проходят регистрацию в Департаменте экономического развития своего эмирата, и их можно проверить на сайте Департамента экономического развития соответствующего эмирата. Информация предоставляется при вводе точного полного наименования. Таким же образом эти компании проверяются через реестр компаний ОАЭ на сайте Минэкономики.
• Компании, принадлежащие свободным зонам, проверяются через web-сайты в редких случаях. Обычно, чтобы проверить такую компанию, вам придется составить запрос и отправить его по электронной почте в регистрирующий орган данной зоны, или же лично посетить администрацию СЭЗ.

Запрашивать Сертификат «Good Standing» имеет смысл в том случае если планируемая вами сделка является крупной. Регистрирующий орган выдает его сроком на 3-12 месяцев, подтверждая таким образом стабильное финансово-экономическое состояние компании. Данный сертификат наряду с меморандумом может быть заверен в Министерстве иностранных дел ОАЭ подобно лицензии, о которой говорилось выше. Это можно сделать также в посольстве или консульстве вашего государства в Эмиратах.

Применив все перечисленные способы проверки, вы можете быть уверены в партнере.

Проверка электронных документов

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что свободные зоны постепенно переходят на электронные документы, в первую очередь это касается лицензий. Бумажные документы по-прежнему можно получить, обратившись и к регистратору и внеся определенную плату. Электронные документы содержат ссылку, по которой документ доступен в отсканированном виде.

Проверка по реестру компаний ОАЭ через сайт Министерства экономики

Как уже было отмечено, проверить местную компании (не из свободной зоны) можно по реестру компаний ОАЭ на сайте Минэкономики. Он содержит сведения о компаниях всех без исключения эмиратов. Как это сделать?

Сайт Минэкономики доступен по адресу: http://cbls.economy.gov.ae/
Выбираем английский язык, ставим курсор на «Inquiry Business License». В выпадающем списке нажимаем «Inquiry By Business Name». В появившихся окнах вводим название компании, это можно сделать на английском или арабском. Далее указываем код с картинки и нажимаем «Inquiry». Сервис выдаст результат в виде таблицы со списком компаний, удовлетворяющих данному запросу. Слева от каждой компании есть ссылка «Details», открывающая более подробную информацию.

Проверка Налогового Регистрационного Номера

Существует реестр компаний ОАЭ, в котором можно проверить Налоговый Регистрационный Номер компании-поставщика. Этот номер используется при учете НДС. Провести проверку можно по адресу:
https://eservices.tax.gov.ae/en-us/trn-verify

В поле TRN необходимо указать Налоговый Регистрационный Номер, далее ввести код с картинки в поле «Enter security code». После этого нажать «Validate». Если Налоговый Регистрационный Номер будет введен верно, то система должна показать наименование компании на арабском и английском языках.

Во избежание ошибок при подаче налоговых деклараций по НДС и уплате налога, рекомендуется проверить номера на налоговых инвойсах с помощью данной системы.

Проверка по реестрам СЭЗ на примере компании свободной зоны Аджман

Свободная зона Аджман предоставляет возможность проверки лицензий, зарегистрированных на своей территории компаний, по ссылке:
http://afza.force.com/SearchTradeLicense/SearchTradeLicenseStatus
Вы можете ввести наименование юридического лица или же номер лицензии. Ресурс выдаст информацию о её действительности либо недействительности.

Источник

24 августа 2020 года Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) издал Постановление Кабинета министров № 58 от 2020 года о правилах ведения Реестра Бенефициарных владельцев компаний которые имеют лицензию на ведение бизнеса в ОАЭ. Новые правила вводят обязательство вести реестр партнеров или акционеров и реестр конечных бенефициарных владельцев (UBO – Ultimate Beneficial Owner), за исключением случаев, предусмотренных Регламентом. Регламент также требует, чтобы такие компании представляли информацию об UBO соответствующему регистратору или лицензирующему органу (Регистратору).

Правила требуют, чтобы компании, лицензированные или зарегистрированные на материковой части ОАЭ или в одной из свободных коммерческих зон, создавали и поддерживали реестр своих конечных бенефициарных владельцев и представляли информацию о UBO Регистратору.

Целью Положения является регулирование требования к юридическим лицам вести реестры, перечисляющие UBO, партнеров или акционеров компании и где это применимо, номинальных директоров.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Правила не распространяются на компании, которые прямо или косвенно принадлежат федеральному или местному правительству или их дочерним компаниям, а также к компаниям, зарегистрированным в свободных финансовых зонах в ОАЭ:

Abu Dhabi Global Market и Dubai International Financial Centre

Правила определяют UBO как:

Лицо, владеющее или контролирующее через прямое или косвенное владение не менее 25% акций предприятия или лицо, имеющее право голоса и не менее 25 процентов акций.
Если UBO не идентифицирован в соответствии с вышеизложенным или есть какие-либо сомнения в том, что любое физическое лицо, идентифицированное как UBO, является истинным UBO, то физическое лицо, которое осуществляет контроль над организацией с помощью других средств, будет считаться UBO.
Если ни одно из вышеперечисленных условий не выполняется, то физическое лицо, отвечающее за высшее руководство организации, будет считаться UBO.

Определенная информация должна быть внесена в реестр UBOs. Это включает в себя, помимо прочего:

имя,
национальность,
место рождения,
адрес проживания
и ID card number (а также дату выдачи и истечения срока действия) UBO.

Причина, по которой данное лицо классифицируется как UBO и дата, когда это лицо стало UBO или перестало быть UBO (если применимо), также должны быть указаны.

Требование вести реестр UBO не применяется к организациям, которые принадлежат компании, публично зарегистрированной на фондовой бирже, что обеспечивает достаточную прозрачность ее бенефициарных владельцев. Регламент не содержит дополнительной информации и списков «признанных фондовых бирж».

РЕЕСТР ПАРТНЕРОВ И АКЦИОНЕРОВ

Что касается реестра партнеров или акционеров, компания должна вести данные о своих партнерах или акционерах, как указано в Регламенте и обновлять такой реестр с учетом любых изменений, происходящих в течение 15 дней с даты изменения.

Реестр партнеров или акционеров должен включать определенную информацию:

количество акций, принадлежащих каждому партнеру или акционеру,
права голоса, связанные с такими акциями,
и дату приобретения акций каждым партнером или акционером.

Информация о каждом партнере и акционере (физическом или юридическом), перечисленных в реестре, также должна быть предоставлена в соответствии с Положением.

Реестр партнеров или акционеров должен также включать информацию о любом партнере или акционере, выступающем в качестве «доверительного управляющего» или «номинального члена совета директоров».

В Положении «доверитель» определяется как физическое или юридическое лицо, которое передает управление своими средствами доверительному управляющему на основании договора. «Номинальный член совета директоров» определяется как физическое лицо, которое действует в соответствии с указаниями другого лица.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Крайний срок подачи заявок в реестр UBO и реестр партнеров или акционеров существующих организаций — 27 октября 2020 года или во время регистрации нового юридического лица. Регистратор может запросить дополнительную информацию помимо той, которая требуется в Правилах.

Любые изменения информации, содержащейся в реестрах, должны быть обновлены и уведомлены Регистратора в течение 15 дней с момента такого изменения.

В отношении компаний, находящихся в процессе роспуска или ликвидации, назначенный ликвидатор обязан предоставить Регистратору подлинную копию обновленного реестра UBO в течение 30 дней с момента назначения ликвидатора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Если будет установлено, что компании не соблюдают Правила, Министерство экономики ОАЭ может наложить определенные административные санкции.
Каждый реестр должен храниться в течение всего срока существования компании и в течение пяти лет с даты ее отмены регистрации, ликвидации или роспуска.
Каждая компания должна принимать разумные меры для получения соответствующих, точных и актуальных данных для реестров и защиты своих записей от повреждения, утраты или уничтожения. Они также должны назначить отдельное контактное лицо (резидента ОАЭ) и предоставить данные этого контакта.
Министерство экономики ОАЭ и Регистратор не будут раскрывать никому информацию, содержащуюся в реестрах без получения письменного согласия UBO или номинального члена правления, если иное не предусмотрено Регламентом или какими-либо положениями международных законов, которые применяются в ОАЭ или в соответствии с применимыми законами ОАЭ, касающимися борьбы с отмыванием денег.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ

Постановление устанавливает формальную процедуру, которая по факту уже существовала. Регистраторы в ОАЭ всегда вели такой реестр для внутреннего учета и постановление просто смещает ответственность в сторону учредителей.

Стоит отметить, что в постановлении нет никаких ссылок на информацию в реестрах, которая может стать общедоступной, ожидается, что вся информация будет по прежнему храниться у регистратора и не будет использоваться властями.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Подготовим реестр бенефициаров, партнеров, акционеров и номинальных директоров/менеджеров в соответствии с Постановлением.
Подадим документы в органы власти.
Обновим информацию обо всех изменениях или дополнениях в существующем реестре
Сопровождаем ведение реестров в специальной базе данных компании на постоянной основе

Для получения дополнительной информации, а так же по вопросам: регистрации бизнеса, получения резидентства ОАЭ и статуса налогового резидента Эмиратов, обращайтесь к нашим консультантам, по телефонам указанным на сайте или оставьте заявку в форме внизу страницы

Источник