Как взыскать долг с компании у которой ничего нет

Денег нет, но вы держитесь

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Оспаривание сделок

Если вам стало известно, что недавно должник продал недвижимость, машину или оборудование, которое было на балансе фирмы, с целью не платить по долгам, вы можете оспорить такую сделку в судебном порядке. Для этого необходимо доказать в суде о намеренном избавлении от активов, и что, если бы эта сделка не состоялась, должник смог бы покрыть полностью долг перед кредитором.

Доводами в пользу кредитора могут быть: продажа имущества по заниженной стоимости (на 30% ниже рынка), с большой (от года) рассрочкой платежа, продажа родственникам, друзьям или тем, кто знает о кредиторской задолженности и прочее.

Если известны объекты, которые принадлежат должнику, вы можете узнать об их отчуждении из выписки ЕГРН на сайте Росреестра. Информация о сделках также может содержаться в судебных актах с участием должника, наличие которых проверяется по ИНН на сайте арбитражного суда.

Главное — вовремя подать заявление об оспаривании сделки, пока активы не перепродадут другим лицам. Это усложнит процесс возврата имущества.

Оспаривание сделки может длиться от 6 месяцев до 1 года.

Также необходимо учитывать срок исковой давности для таких споров.

Бездействие приставов

В рамках исполнительного производства судебный пристав делает запрос в ФНС, Росреестр и в ГИБДД об имуществе должника, и в банки — на наличие счетов. А также вызывает должника на беседу и выезжает по адресу его нахождения.

Бывает, что имущество не подлежит регистрации, но его можно реализовать на торгах, например, товар на складе, офисную мебель, оборудование и прочее.

Если у должника нет имущества, на которое можно обратить взыскание, и все принятые судебным приставом действия по поиску имущества не принесли результата, пристав выносит постановление об окончании исполнительного производства и возвращает исполнительный документ взыскателю. Но на практике встречаются случаи, когда у должника есть имущество, но в силу загруженности, пристав его не находит.

Если вам известно о месте нахождения у должника «подпольного» имущества, сообщите об этом в ФССП. Это ускорит процесс взыскания долга, а на бездействие пристава вы можете написать жалобу старшему судебному приставу.

Банкротство

Если получить свои деньги путем исполнительно производства не удалось, инициируйте процедуру банкротства. Данная процедура возможна, если требование к должнику-юридическому лицу в совокупности не менее 300 тысяч рублей. Для этого необходимо подать заявление о признании должника банкротом в арбитражный суд по юридическому адресу организации-должника.

При процедуре банкротства становятся известны все активы и деятельность контрагента за последние три года, что позволяет оспорить незаконные сделки и взыскать причитающийся долг.

Субсидиарная ответственность

В ходе процедуры банкротства вы также имеете право подать в суд заявление о привлечении к ответственности руководителя, главного бухгалтера, собственника и других контролирующих лиц компании-должника.

Если будет доказано, что к банкротству привели недобросовестные и умышленные действия указанных лиц, то последние будут нести личную финансовую ответственность. Такими действиями могут быть: уклонение от уплаты налогов, уничтожение бухгалтерских документов или подозрительные сделки.

Например, генеральный директор продал офис компании родному брату за полгода до банкротства, а после фактически продолжил пользоваться и распоряжаться этим имуществом (подозрительная сделка).

Если вы осведомлены о деятельности и финансовом состоянии должника и знаете, что он может покрыть имеющуюся задолженность за счет отчуждения активов, рекомендуем возвращать свой долг с оспаривания сделок до процедуры банкротства.

Во всех иных ситуациях обращайтесь в суд за признанием должника банкротом и привлекайте, при необходимости, должностных лиц к субсидиарной ответственности.

Как выбить долг с юридического лица? Существует всего два варианта. Первый — довериться профессионалам по взысканию долгов и получить уже готовый результат, то есть живые деньги. Второй — самостоятельно изучить порядок подачи искового заявления, а также иные тонкости юриспруденции. Такие как:

• досудебный порядок урегулирования спора,
• как правильно рассчитать гос. пошлину,
• в какой суд направить готовый пакет документов.

Также неплохо было бы разобраться, чем апелляция отличается от кассации, ходатайство от заявления и вообще, как себя вести в судебном производстве, чтобы не проиграть заведомо выигрышное дело. Для тех, кто легких путей не ищет и выбирает второй вариант, мы написали данную статью, которая прольет свет на то, что собой представляет судебное разбирательство.

Судебный спор. Начало

Итак, с чего начинается спор между сторонами? Ну, конечно же, с договора! А точнее с нарушения его условий одной из сторон. Одна сторона выполнила свои обязательства, другая — нет. Например, исполнитель оказал услуги заказчику, а заказчик отказался их оплачивать.

Нужно будет не только доказать факт наличия соглашения между сторонами об оказании услуг, но и сам факт их оказания. Например, ваш оппонент может попытаться занять позицию в суде, что никакие услуги (работы, товар) от вас он не получал, соответственно никому ничего не должен.

Важно, что отсутствие письменного соглашения (договора), не препятствует обращению в суд за защитой нарушенных прав. Данное обстоятельство лишь не позволяет использовать свидетельские показания для подтверждения самой сделки либо ее условий.

Очень важно грамотно оформить договорные отношения между сторонами. Нужно вовремя заключать письменные соглашения, а также оформлять иные первичные бухгалтерские документы (акты, универсальные передаточные документы, чеки). Данные документы послужат доказательствами, которые помогут подтвердить вашу позицию в суде.

Досудебное урегулирование спора

Если ваш контрагент на пару-тройку дней задержал оплату, не спешите сразу бежать в суд. Взыскание задолженности с ООО начинается с досудебного урегулирования.

Что из себя представляет «досудебка»?

1. Задушевные разговоры (очно или по телефону) с настоятельными просьбами исполнить надлежащим образом принятые на себя обязательства по договору.
2. Досудебная претензия, врученная под роспись или направленная по адресу нахождения ответчика.

Если с «задушевными разговорами» все более или менее понятно, то остановимся подробнее на «досудебной претензии». Это письменный документ, в котором вы уведомляете нарушителя договора о вашем намерении обратиться в суд, если в течение 30 дней (договором может быть предусмотрен иной срок) не будут выполнены ваши требования, то есть, погашена задолженность. Как уже было сказано выше, досудебную претензию нужно направить по адресу нахождения должника.

Узнать актуальный адрес юридического лица можно в выписке из ЕГРЮЛ, заказать которую можно на сайте ФНС, в разделе «Прозрачный бизнес», или перейдя по следующей ссылке: https://pb.nalog.ru/.

Нередко должник, получив досудебную претензию, крепко призадумывается, а стоит ли ему ввязываться в судебные баталии, тем более, если он понимает, что изначально не прав.

При положительном исходе спора, истец вправе получить с обидчика не только проценты за пользования деньгами, но и возмещение расходов на оплату пошлины и услуг представителя, что влетит должнику в копеечку.

Если в установленный срок должник не соизволит дать ответ на досудебную претензию или хотя бы забрать ее с почтового отделения, а сам конверт вернется отправителю, значит, пора переходить к следующей стадии взыскания задолженности.

Судебное разбирательство. Первая инстанция

Чтобы взыскать долг с ООО в судебном порядке для начала нужно грамотно составить исковое заявление. Требования к его содержанию и перечень необходимых к нему документов содержатся в арбитражном процессуальном кодексе. Кроме того, нужно правильно определить подсудность дела, а также рассчитать «цену» иска. Это нужно для оплаты гос.пошлины. На сайте АС предусмотрен соответствующий раздел с калькулятором. Также на сайте размещены актуальные реквизиты.

После того как вы оплатили пошлину и составили иск к ООО, по всем правилам, предусмотренным АПК РФ, вам необходимо будет отправить копию иска должнику. После чего можно смело направлять иск в суд, не забыв приложить копии почтовых квитанций о направлении необходимых документов вашему оппоненту, а также платежку об уплате гос. пошлины с синей печатью.

Если гос. пошлина оплачена, а заявление составлено правильно и направлено в нужный суд, судья принимает дело и назначает предварительное заседание, которое, при согласии сторон, может плавно перейти в разбирательство. Другими словами при согласии сторон, или, например, игнорирования ответчиком судебного разбирательства, судья может рассмотреть дело и вынести решение за одно заседание.

Важно! Представлять интересы компании во время судебного разбирательства может либо генеральный директор, либо представитель по доверенности, имеющий высшее юридическое образование.

У ответчика есть законные способы затянуть рассмотрение дела. Например, попросить перенести судебное разбирательство после предварительного заседания, мотивирую это необходимостью более подробно ознакомиться с материалами дела (при участии представителя ответчика).

Либо ходатайствовать перед судом об отложении рассмотрения дела, мотивирую это представлением новых доказательств.

Судья почти в начале каждого судебного заседания будет предлагать сторонам закончить рассмотрение дела «миром», то есть заключить мировое соглашение. Однако, для этого нужно согласие обеих сторон.

Как правило, судебное разбирательство заканчивается вынесением решения. И если одну из сторон не устроило решение суда, у нее есть месяц его обжалование. И тогда наступает вторая стадия судебного разбирательства.

Судебное разбирательство. Апелляция

Во время апелляции не вступившее в силу решение суда по вашему делу будет рассмотрено заново. Только уже тремя судьями, вместо одного. Апелляция имеет много общего с первой инстанцией. Так, например, нужно составить апелляционную жалобу в соответствии с требованиями АПК РФ. Кроме того, прежде чем подать апелляционную жалобу в суд, ее копию нужно отправить второй стороне и оплатить еще одну пошлину — 3 000 рублей.

После того, как один из трех судей получит жалобу и дело, будет назначено заседание, на котором материалы дела будут изучены повторно вместе с жалобой. После чего судьи, посовещавшись, примут одно из следующих решений: отменить (изменить) решение, либо оставить его без изменения.

После апелляции решение вступает в силу и, даже если оно не устраивает одну из сторон, его нужно исполнять.

Если проигравшая сторона (ответчик) отказывается исполнять принятое судом решение добровольно (не оплачивает задолженность), истец вправе подать в АС первой инстанции заявление о выдаче исполнительного листа для принудительной реализации вступившего в силу решения. И, по своему усмотрению, может направить его либо в банк, в котором у должника открыт расчетный счет, либо в территориальный отдел ФССП РФ, которые займутся поисками счетов и имущества должника.

То, что решение вступило в силу, вовсе не означает, что стороны исчерпали все возможности по его обжалованию. Действующим законодательством предусмотрен механизм обжалования вступивших в силу решений судов.

Читайте также

• Ликвидация общества с ограниченной ответственностью (ООО): пошаговая инструкция
• Возобновление исполнительных производств
• Срок добровольного исполнения постановления судебного пристава

Судебное разбирательство. Кассация

Кассация проверяет правильность (законность) решений. Инстанция проверяет, правильно ли было рассмотрено дело предыдущими судами.

Для подачи кассационной жалобы предусмотрен ограниченный срок — два месяца — со дня вступления в силу решения суда. Если решение суда не было обжаловано в апелляции, то обжаловать его в кассационной инстанции не получится.

Что нужно для кассационного обжалования? Примерно то же самое, что и для апелляции: оплатить пошлину в размере 3 000 рублей, грамотно составить жалобу и направить ее копию другой стороне, после чего можно смело направлять касс. жалобу с почтовыми документами и квитанцией об уплате гос. пошлины в суд первой инстанции. После поступления документов в АС принявший решение, жалоба и дело будут перенаправлены в кассацию.

У кассационной инстанции есть 2 месяца со дня поступления дела, чтобы принять одно из следующих решений:

• Оставить без изменения оба решения предыдущих судов;
• Отменить или изменить одно или оба решения предыдущих судов и принять новое решение;
• Отменить или изменить одно или оба решения предыдущих судов и направить дело на новое рассмотрение;

Но и это еще не все. Стороны могут обратиться с касс. жалобой в Судебную коллегию Верховного суда РФ, если считают, что в судебных актах существенно нарушены нормы, что привело к нарушению их прав и законных интересов.

Как взыскать долги ООО с учредителя или генерального директора?

Как взыскать долг с юридического лица, если все судебные инстанции уже пройдены, а у должника нет ни денег, ни имущества?

Если сумма задолженности больше 300 тысяч рублей, и она подтверждена вступившим в силу судебным решением, кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника. Но есть один нюанс. Если на счетах должника не окажется нужной суммы для финансирования «банкротных» процедур, а это минимум 300 тысяч рублей, то эти расходы придется нести «автору» заявления.

Чем хороша данная процедура? При определенных обстоятельствах можно привлечь к субсидиарной ответственности генерального директора или учредителя компании. Другими словами, если имущества фирмы не хватит для покрытия долгов, бывший руководитель или собственники фирмы-банкрота будут обязаны сделать это за счет собственных средств.

Привлечь к материальной ответственности указанных выше лиц можно также в случае, если у компании нет средств для проведения банкротства. То есть в случае, если и кредитор отказывается оплачивать данную процедуру. Либо при исключения компании из ЕГРЮЛ как недействующую (при недействительности адреса или отсутствующей отчетности). Для последнего варианта запуск процедуры банкротства не нужен.

Пару слов от автора

Если вам показалось, что процесс взыскания задолженности выглядит достаточно просто, и с ним любой справиться, то спешу вас огорчить. Как показывается личный опыт, никогда наверняка не знаешь, как поведет себя в суде ответчик. В ход могут пойти лжесвидетели, поддельные документы, затягивание процесса.

Кроме того для правильного разрешения спора может понадобиться судебная экспертиза, для разрешения которой нужно поставить перед судом определенные вопросы. Этими — и не только — вопросами занимаются юристы и адвокаты. Чтобы добиться максимально возможного положительного результата, не стоит заниматься юридическим самолечением, а лучше довериться профессионалам.

Если вы не знаете, как заставить контрагента вернуть долг, обращайтесь в нашу компанию за профессиональной юридической помощью. Наши специалисты изучат ситуацию и подберут оптимальный способ для защиты и восстановления ваших нарушенных прав.

Невозможность получить деньги по решению суда — большая проблема бизнеса в России. Вывод активов или переоформление имущества на родственников — незаконная, но обычная практика.

По общей статистике только треть исполнительных производств оканчивается для взыскателей успешно.

Юристы КГ ЭТАЛОН подготовили для Вас подробный план действий по возврату реальных денег.

Старший юрист КГ ЭТАЛОН

Важно: основную подготовительную работу для получения реальных денег по решению суда нужно провести до получения исполнительного документа.

В подавляющем большинстве случаев эту работу выполняют после, и она уже не имеет смысла.

Как действовать до суда

1. Анализируем текущее состояние должника из открытых источников информации: сведения о фактической деятельности, сведения о банкротстве, судебных делах, открытых исполнительных производствах и проч. Такие данные в комплексе дают представление об общей перспективе взыскания.
2. Собираем информацию об открытых банковских счетах должника, о долях в уставном капитале других компаний, об акциях, движимом и недвижимом имуществе, интеллектуальных правах и других активах.
3. Для поиска имущества используем открытые источники, например, ЕГРН и ЕГРЮЛ, реестр залогов движимого имущества. В платных сервисах по проверке контрагентов можно проверить наличие у должника долей в уставном капитале других организаций и изучить бухгалтерскую отчетность.

Что Ваш юрист должен сделать в суде?

1. Вместе с исковым заявлением юрист подаёт в суд заявление о применении обеспечительных мер. Такое заявление нужно подать, даже если никакое имущество у должника не найдено. В заявлении обязательно указываем, какую меру хотим применить: арест денежных средств на банковских счетах, запрет совершать определенные действия с имуществом.
2. Просить суд установить для ответчика судебную неустойку. Такая неустойка устанавливается за неисполнение судебного решения и может уплачиваться ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Судебную неустойку нельзя установить за неисполнение решения суда о взыскании денежных средств.

Выиграли суд и получили исполнительный документ. Что дальше?

1. Проверяем, правильно ли указаны Ваши данные и данные должника: наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес, сведения о физическом лице. Если Вы нашли опечатку или не увидели обязательные сведения в документе, просим суд исправить ее.
2. Подаём запрос в налоговую о банковских счетах должника и прикладываем к нему исполнительный документ. Запрос можно подать в любую налоговую инспекцию.
3. После получения информации о счетах должника, подаём исполнительный документ в один из банков, в котором открыт счет должника. Этот способ сработает, только если на счете есть денежные средства и должник активно его использует.

На банковском счёте должника нет денег. Идём к приставу.

1. Подаём заявление о возбуждении исполнительного производства вместе с исполнительным документом в отдел службы судебных приставов по месту нахождения должника. В заявлении указываем всю информацию об имуществе должника.
2. Просим пристава применить конкретные меры: наложить арест на счета и имущество должника, направить в Росреестр запрет на регистрацию перехода права собственности на недвижимость; запретить должнику-гражданину или индивидуальному предпринимателю выезжать за границу.
3. Можем помочь приставу направить запросы об имуществе должника в другие органы и получить ответы.
4. Очень важно постоянно держать «руку на пульсе» исполнительного производства. Судебные приставы не мотивированы на взыскание Вашего долга. 7% исполнительского сбора от общей суммы задолженности не являются премией приставу, а идут напрямую в бюджет. В службе судебных приставов постоянная нехватка сотрудников и очень большая текучка кадров. Следует периодически приезжать на личный приём к приставу и «побуждать» его к исполнению своих служебных обязанностей.

Что делать, если имущество и деньги через пристава отыскать не удалось?

1. Подаём заявление о привлечении должника к уголовной ответственности. Привлечь к уголовной ответственности может только сам пристав. Если пристав бездействует – оспариваем его бездействие в суде.
2. Если пристав возвращает исполнительный документ, так как он не смог найти никакое имущество у должника или самого должника — это не значит, что больше ничего сделать нельзя:

• оспариваем постановление о прекращении исполнительного производства в суде, если на то есть основание,
• продолжаем отслеживать состояние должника.
• если появилась информация о новом имуществе должника, подаём новое заявление о возбуждении исполнительного производства.

1. Если должник юридическое лицо, используем инструмент субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.
2. Если никакой из способов взыскания не срабатывает, долг возможно продать по договору цессии коллекторскому агентству или на специализированных площадках.

Что конкретно готовы сделать для Вас юристы КГ ЭТАЛОН:

1. Проверить контрагента и документы на возможность взыскания задолженности;
2. Провести досудебное урегулирование спора;
3. Защитить Ваши интересы в арбитражном процессе;
4. Получить исполнительный документ, получить сведения в ИФНС, составить и подать необходимые заявления в банки и приставам;
5. Сопроводить исполнительное производство: подготовку необходимых документов, личные выезды к приставам, подачу запросов в государственные и муниципальные органы;
6. Оспорить действия/бездействия пристава в судебном порядке;
7. Подготовить и подать заявление о привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и защитить Ваши интересы в суде.

Свяжитесь с нами, и мы будем готовы проанализировать конкретную ситуацию, предложить пути решения, ознакомить Вас с нашими конкретными успешными кейсами. 

С этой статьей читают:

Досудебное урегулирование споров

Представительство в арбитражном суде

Апелляционное обжалование

Кассационное обжалование

Взыскание дебиторской задолженности

Хозяйственные, коммерческие споры