Как узнать российская или иностранная компания - Контакты компаний и предприятий

Внешнеторговый контракт — это не только выход на новые рынки и выгодные сделки, но и дополнительное внимание со стороны ФНС.

Неблагонадёжный иностранный партнёр вызовет интерес не только у налоговой службы, но и у таможни, а также органов экспортного и валютного контроля. Могут быть сорваны сроки поставки товаров, разорваны контракты с отечественными партнёрами и, как итог, организации придётся заплатить пени и штрафы. И это лишь один из сценариев развития событий.

Проверьте иностранного партнёра по шести пунктам

Существует ли иностранное предприятие фактически. Нужно убедиться, что оно официально зарегистрировано в иностранном реестре.
Какие должностные лица имеют право действовать от имени иностранного контрагента.
Сколько сотрудников работает в компании, сколько у неё офисов, каковы размеры рабочих площадей.
По каким адресам находятся офисы и другие служебные помещения.
Имеются ли у компании штрафы, ведёт ли она судебные тяжбы с кем-либо из контрагентов;
Имеются ли документы, гарантирующие исполнение контрактов.

Всю переписку с иностранным партнёром и найденную информацию обязательно сохраняйте. Так вы подтвердите свою осмотрительность и исключите подозрения со стороны контрольно-надзорных органов.

Как проверить иностранную компанию: 5 способов

Для проверки иностранного контрагента есть несколько способов.

1. Запрос документации. Запросите у иностранного партнёра документы, подтверждающие его существование, права и полномочия. Желательно, чтобы документы были заверены и имелся их нотариальный код.

2. Посредством ФНС В зарубежных странах есть реестры, схожие с российским ЕГРН. Вы можете запросить официальное подтверждение о существовании компании. Сделать это можно самостоятельно, воспользовавшись сервисом «Налоговые администрации стран мира» на официальном сайте ФНС.

Также можно отправить запрос в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц. Организацию можно найти по наименованию, адресу, ИНН и КПП, видам экономической деятельности, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации. Включение компании в реестр будет свидетельством того, что она ведёт свою деятельность на законных основаниях.

3. Через ТПП. В специальном разделе сайте Торгово-промышленной палаты можно запросить бизнес-справку, выбрав исполнителем одно из территориальных подразделений ТПП. Заявку должны обработать в течение 20 рабочих дней.

4. Порталы российских госорганов. Если иностранная компания уже работала в России, то проверить её на благонадёжность можно посредством порталов российских госорганов. На сайте Арбитражного суда по названию организации, ИНН или ОГРН можно поискать судебные разбирательства с участием контрагента.

5. Через спецплатформы и каталоги.

Воспользуйтесь специальными платформами.

Отечественными:

портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ;
справочник предприятий Kompass;
интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» и т.п.

Или международными:

Международная база данных Europages;
OpenCorporates;
European Business Register и т.п.

Помните, что официальными будут считаться документы, полученные от госорганов страны, заверенные печатями и подписями должностных лиц.

Проверка иностранного контрагента существенно облегчит вам жизнь и позволит успешно заключить внешнеторговый контракт.

Рекомендуем

Внешнеторговый контракт: особенности правового регулирования и рассмотрение споров в арбитражной практике. Семинар в Москве + Онлайн-трансляция

Семинар посвящен детальному анализу основных условий внешнеэкономического контракта с учетом практики заключения, исполнения и разрешения споров. Большое внимание уделяется новым возможностям внешнеэкономической деятельности в 2020 году. Будут рассмотрены виды документации, сопровождающей внешнеторговые операции с учётом изменений в таможенном регулировании, типичные ошибки, допускаемым при заключении контрактов, при предъявлении исков и их рассмотрении в МКАС при ТПП РФ, в арбитражных судах в России и за рубежом. Все вопросы освещаются с учетом самых последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты.

Смотрите также:

Как перейти на ФСБУ 6/2020: алгоритм
Проектирование, строительство и нормоконтроль 2020: рассматриваем актуальные изменения
Электронный аукцион по 44-ФЗ: пошаговый алгоритм для заказчиков и поставщиков

Подпишитесь, чтобы не пропустить интересные мероприятия и получите подарок на почту!

Вы сможете выбрать только актуальные для вас темы.

Источник

Проверка иностранных контрагентов. Бизнес‑справки

Получайте досье об иностранном контрагенте на русском языке. Информация о зарубежной компании собрана в один документ из разных источников.

Проверьте поставщика или покупателя перед заключением международного контракта в Контур.Фокусе. Сервис соберет полезную информацию из разных иностранных источников. Найти эти данные самостоятельно может быть сложно:

официальные порталы часто недоступны из других стран;
ведомственные сайты ведутся только на официальном языке страны;
в открытых источниках недостаточно нужной информации — только регистрационные данные;
есть риск получить недостоверные или устаревшие сведения в альтернативных источниках.

Проверяйте контрагентов, которые работают в самых востребованных для российского бизнеса направлениях — Китае, Казахстане, Узбекистане. И наоборот, в менее популярных, таких как Израиль, Туркменистан или ЮАР. В Контур.Фокусе есть данные о компаниях и предпринимателях более чем из 160 стран.

Информация из справки позволяет убедиться, что бизнес контрагента зарегистрирован официально. Сделать выводы о деловой активности партнера и понять, есть ли у него необходимые документы. Так, китайские компании должны получать лицензию на экспорт. А еще сведения из бизнес-справки помогут вовремя узнать о негативных фактах. Например, о попадании в реестры недобросовестных поставщиков. Такие списки ведутся в Казахстане и Узбекистане.

Обратите внимание, что объем информации зависит от организационно-правовой формы компании и страны, где она зарегистрирована. Например, финансовые сведения закрыты по законодательству не только в офшорных юрисдикциях, но и во многих развитых странах: США, Турции, ОАЭ.

В поисковой строке Фокуса выберите страну, в которой зарегистрирован контрагент,
и впишите название его компании. Затем
откройте карточку организации, найдите раздел «Расширенные сведения» и нажмите кнопку «Узнать
подробности и заказать».

В Фокусе карточки есть не у всех иностранных компаний. Поэтому при выборе
страны, сервис сразу откроет форму заказа
бизнес-справки. Заполните известные данные об организации и нажмите кнопку «Заказать».

Содержание бизнес-справки и сроки ее подготовки зависят от страны, где работает
контрагент, и формы собственности
компании.

Когда справка будет готова, уведомление придет на электронную почту, которую вы
используете для входа в Фокус. Также
документ можно будет скачать в разделе «Расширенные сведения» в сервисе.

Кликните на страну контрагента в списке, чтобы скачать пример бизнес-справки
и узнать срок ее формирования

Купите тариф Фокуса и пополните баланс на сумму от 2 500 ₽. Стоимость запрошенной справки или выписки вычитается из этой суммы. Доступно на тарифе «Премиум» и «Премиум+».

Источник

Приводим подробную инструкцию, как самостоятельно проверить иностранного контрагента и снизить риски при принятии решения о заключении с ним договора. Узнаете, какие публичные и частные сервисы, базы данных в Интернете для этого использовать. Наши подробные рекомендации, адаптированные под условия заключения сделок в конкретной организации, можно включить в локальный нормативный акт или иной организационно-распорядительный документ, посвященный вопросам проверки благонадежности иностранных партнеров в рамках договорно-правовой работы.

Проверка контрагента – обязательный этап подготовки к заключению сделки. Если контрагентом является иностранная компания, то риски только увеличиваются. Ведь ее сложнее будет привлечь к ответственности. Да и у отечественных контрольно-надзорных органов в свете текущей ситуации в стране по контрагентам иностранного происхождения может оказаться больше вопросов, чем обычно. Поэтому и проверка таких потенциальных партнеров должна быть более тщательной.

Методика проверки иностранного контрагента базируется на тех же общих принципах, что и российского – анализ общедоступных баз данных и учредительных документов компании. Но есть и некоторые нюансы. Расскажем, как можно проводить такие проверки быстро и эффективно.

Использовать иностранные публичные реестры

Сведения об интересующем контрагенте можно получить на сайтах публичных органов государства, в котором он зарегистрирован. Некоторые сайты имеют русскоязычные варианты страниц. В большинстве же стран публичные реестры не имеют перевода на русский, но это затруднение можно преодолеть, используя браузер с автоматическим переводом или вставив ссылку в специальный онлайн-сервис, например «Яндекс.Переводчик»¹, Promt.one² и др.

Открытые базы данных иностранных государств. На портале ФНС России³ содержатся ссылки на сайты официальных регистров иностранных государств. Эти регистры являются аналогами российского Единого реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ / ЕГРИП). Для поиска нужно знать юрисдикцию иностранного контрагента. Если, например, компания располагается в Лондоне, то, скорее всего, надо использовать сайт Регистрационной палаты Великобритании (Companies House)⁴, которая ведет реестр всех британских компаний, их директоров и акционеров. Найдя контрагента в таком регистре, можно убедиться, что он действительно зарегистрирован и не ликвидирован на текущий момент. Также можно узнать реквизиты контрагента, как давно он зарегистрирован, кто им руководит и на какой адрес направлять корреспонденцию.

Публичные реестры иностранных государств. На сайте Налоговой палаты России⁵ приведены ссылки на реестры, имеющие отношение к нотариальной деятельности. Например, можно найти реестр отмененных доверенностей или реестр специальных бланков нотариальных документов интересующего государства. Также есть ссылки на другие зарубежные официальные сайты: публичные кадастровые карты, лицензионные реестры, судебные базы данных и др.

Проверить через частные базы данных

Проверку иностранной компании можно проводить не только через официальные реестры того или иного государства. В Интернете есть и другие сервисы проверки иностранных контрагентов: как платные, так и бесплатные.

Kompass⁶ – основанный в 1947 году международный каталог компаний и их услуг. На этом сайте в наглядной форме можно поискать сведения о юрисдикции контрагента, его организационно-правовой форме, годе основания, видах деятельности, уставном капитале, примерном количестве сотрудников, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта.

Europages⁷ – сервис, предоставляющий информацию о компаниях из европейских стран. Его преимущество в том, что в карточке компании указываются другие поставщики с аналогичной продукцией, работами или услугами.

Opencorporates⁸ – одна из самых больших баз данных о компаниях со всего мира. В ней можно увидеть историю корпоративных событий интересующего контрагента: отстранение…

Источник

Источник: Информация ФНС

Для проверки достаточно ввести в соответствующее поле один из трех реквизитов: государственный номер записи об аккредитации (НЗА), ИНН/КПП или наименование представительства (филиала) иностранной организации и нажать кнопку поиск.

После этого на экране отразится список филиалов и представительств иностранных компаний, соответствующих введенным параметрам. Для каждого из них будет указан его НЗА и дата его присвоения, ИНН и КПП, полное наименование филиала (представительства), адрес, а также дата прекращения действия аккредитации. Найдя в появившемся списке интересующую вас компанию, можно сохранить на свой компьютер подробную информацию о ней в формате PDF. Среди прочего там будут указаны сведения о численности иностранных работников филиала, данные об его руководителе, реквизиты свидетельства, подтверждающего внесение записи в госреестр, и прочее.

Напомним, что провести онлайн-проверку российских контрагентов также можно на сайте ФНС в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Источник

Иностранные компании

Справки в режиме offline

Обстоятельная проверка и оценка иностранного партнера локальными экспертами:

от транснациональных корпораций до оффшорных компаний и индивидуальных предпринимателей в любой стране мира;
исчерпывающие данные: сведения о регистрации, финансовые отчеты, структура собственности с учетом международных связей;
экспертная оценка;
проверка связей и аффилированности с российскими компаниями.

Справки в режиме online

Вся самая важная информация об иностранном партнере за считанные минуты!

Около 400 миллионов компаний Европы, Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона;
унифицированный формат данных: финансовая отчетность, архивные сведения, единая структура справки;
учредители и бенефициары;
множество критериев поиска.

Источник: Глобальная база данных

Источник

Проверка иностранных контрагентов

Проверить данныеиностранной компании

Ваш удобный и надежный источник информации.

В настоящее время проверка контрагента играет важную роль при осуществлении коммерческой деятельности. До начала сотрудничества с новым деловым партнером всегда полезно получить о нем исчерпывающую информацию с целью минимизации рисков. Кроме того, налоговые органы и суды все чаще говорят о необходимости проявления «должной осмотрительности», понимая под этим ряд действий по проверке контрагента.

Если вашим деловым партнером является компания или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в России, то вы самостоятельно можете предпринять некоторые действия по его проверке, например, заказать выписку из ЕГРЮЛ. Сложности могут возникнуть, если вашим контрагентом является зарубежная компания.

При проверке иностранных партнеров требуется понимание системы регистрации, особенностей регулирования корпоративных отношений в соответствующем государстве. Кроме того, доступная вам информация, как правило, предоставляется на иностранном языке, и зачастую для ее правильного понимания необходимы не только знания языка, но и понимание зарубежного права.

Мы предлагаем услугу по заказу документов компании вашего контрагента. В зависимости от страны регистрации возможен заказ следующих документов:

Сертификат (свидетельство) о регистрации компании (Certificate of Incorporation). Получить такое свидетельство можно практически в любой юрисдикции. Данный документ подтверждает факт регистрации компании и содержит следующие сведения: наименование компании, ее регистрационный номер, дату регистрации.
Копия учредительных документов компании. К таковым относятся учредительный договор (Memorandum of Association) и устав (Articles of Association, By-Laws). Зачастую учредительный договор и устав представляют собой единый документ, который содержит информацию, в частности, об уставном капитале, акциях, высших органах управления и порядке управления компанией и т.п.
Свидетельство о надлежащем правовом статусе (Certificate of Good Standing). Получить Certificate of Good Standing можно практически по любым юрисдикциям, например, BVI, Сейшелы, Белиз, Гонконг, Кипр и др. Данный документ подтверждает, что компания зарегистрирована в государственном органе и по состоянию на дату выдачи сертификата является действующей и правоспособной.
Выписка из Реестра компаний (Extract from the Register, Report from the Registrar, Company Particulars). Данный документ аналогичен выписке из российского ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Выписка, как правило, содержит следующие данные: юридический адрес, сведения о регистрационном агенте, сведения о деятельности компании, размере уставного капитала, сведения о директорах и акционерах, а также об изменениях в структуре компании.
Отдельные корпоративные документы. В некоторых юрисдикциях возможен заказ документов, подтверждающих изменения структуры компании. Так, из реестра английских компаний модно получить информацию о смене директора, секретаря (об отставке директора/секретаря, назначении нового директора/секретаря), о смене зарегистрированного офиса, наименования компании и др.
Сертификат о налоговом резидентстве (Tax Certificate, Tax Residence Certificate). Сертификат или свидетельство о налоговом резидентстве подтверждает тот факт, что компания является налоговым резидентом в стране ее регистрации. Такой сертификат необходим в целях применения соглашений об избежании двойного налогообложения. Его также могут запрашивать иностранные банки при открытии счета.
Реестры некоторых юрисдикций (например, Англии) содержат информацию о сданных компанией финансовых отчетах.

С помощью вышеперечисленных документов вы сможете:

проверить подлинность и актуальность регистрационных данных иностранной компании,
убедиться в соответствии указанного контрагентом адреса, юридическому адресу компании,
проверить данные об органах управления компании,
ознакомиться с видами деятельности, которыми компании разрешено заниматься,
удостовериться в том, что компания соблюдает установленные законодательством требования и не является ликвидированной,
ознакомиться с финансовыми показателями деятельности иностранной компании.

Документы могут быть предоставлены в электронном виде для ознакомления либо, по необходимости, должным образом оформлены и апостилированы. Кроме того, специалисты нашей компании могут осуществить перевод заказанных документов на русский язык и предоставить комментарии по вопросам зарубежного права, которые помогут вам правильно обработать полученную об иностранном контрагенте информацию.

Таким образом, услуга по проверке контрагента позволит вам, с одной стороны, избежать возможных претензий налоговых органов и, с другой стороны, предотвратить потенциальный риск финансовых потерь, который может возникнуть в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом своих обязательств.

Более детальную информацию о процедуре получения документов и стоимости услуги по проверке контрагента вы можете получить у специалистов нашей компании.

Содержание страниц сайта нотариально удостоверено.
Копирование и дальнейшее использование информации с сайта https://taxhouse.ru/ без письменного согласия администрации сайта запрещено!

Источник