Как узнать кто был учредителем компании ранее

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., вступ. В силу с 28.06.2017)

Статья 6. Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и документов

1. Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

Сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица, содержащиеся в государственных реестрах, могут быть предоставлены исключительно органам государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Данное ограничение не применяется при предоставлении содержащих указанные сведения копий учредительных документов юридических лиц, а также сведений о месте жительства индивидуальных предпринимателей, которые предоставляются в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи.

2. Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе предоставляются в виде:

выписки из соответствующего государственного реестра;

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП:

копии документа (документов), содержащегося в соответствующем государственном реестре;

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение копий документов из ЕГРЮЛ:

справки об отсутствии запрашиваемой информации.

Форма и порядок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. Срок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и не может составлять более чем пять дней со дня получения регистрирующим органом соответствующего запроса.

4. Отказ в предоставлении содержащихся в государственных реестрах сведений и документов, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи, не допускается.

5. Содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о месте жительства конкретного индивидуального предпринимателя могут быть предоставлены регистрирующим органом на основании запроса, представленного непосредственно в регистрирующий орган физическим лицом, предъявившим документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистрирующий орган по запросу индивидуального предпринимателя обязан предоставить ему информацию о лицах, получивших в соответствии с абзацем первым настоящего пункта сведения о его месте жительства.

Органам государственной власти, иным государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя предоставляются регистрирующим органом в электронной форме в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в пределах полномочий органа, которому предоставляются сведения.

Судам по находящимся в их производстве делам сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя предоставляются по запросам судов.

6. По представленному непосредственно в регистрирующий орган запросу любого физического лица, предъявившего документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрирующий орган вправе сопоставить содержащиеся в государственных реестрах сведения о персональных данных конкретного физического лица с изложенными в указанном запросе сведениями. В этом случае регистрирующим органом предоставляется справка о соответствии или несоответствии изложенных в запросе сведений сведениям, содержащимся в государственных реестрах.

7. Формы, порядок и срок предоставления указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи информации и справки устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. При этом срок их предоставления не может составлять более чем пять дней со дня представления в регистрирующий орган соответствующего запроса.

КонсультантПлюс: примечание.

Сведения о государственной регистрации размещаются на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

8. Сведения о государственной регистрации размещаются на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет.

Состав сведений, подлежащих размещению в сети Интернет в соответствии с настоящим пунктом, и порядок их размещения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

(п. 8 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ)

9. Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений, включая сведения о конкретных юридическом лице и индивидуальном предпринимателе, органам государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, Банку России, нотариусам осуществляется в форме электронного документа.

Форма и порядок предоставления указанных в настоящем пункте сведений устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10. Регистрирующий орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом, размещает такой типовой устав на официальном сайте регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечивает открытость и общедоступность такого типового устава.

ФНС пришлет эту информация прямо на электронную почту: вам, вашим конкурентам, журналисту, работнику, соседу, любопытной бабушке, мошеннику и вообще любому человеку. Бесплатно.

О каком сервисе речь?

Но тогда мы этот сервис искали и не нашли, хотя закон уже вступил в силу. В статье мы так и написали: сервис должен быть, но его нет.

И вот на днях сервис все-таки запустили. Мы там зарегистрировались и проверили, как все работает.

Кому и зачем нужен этот сервис?

Этот сервис может понадобиться кому угодно:

1. Владельцу компании, чтобы узнать о попытке рейдерского захвата, действиях мошенников и сговоре акционеров.
2. Работнику предприятия, чтобы узнать о новых собственниках, разделении или ликвидации.
3. Кредиторам, чтобы знать об изменениях в бизнесе заемщиков и должников.
4. Покупателям, поставщикам и подрядчикам, чтобы знать, как дела у партнеров по бизнесу.
5. Журналистам, чтобы узнавать об изменениях в крупных компаниях.
6. Крупным компаниям, чтобы подсматривать за конкурентами.
7. Просто любопытным людям, которым все интересно.
8. Учредителям и директорам, чтобы узнавать о действиях других учредителей и директоров.

Что интересного там можно узнать?

Этот сервис помогает узнавать о том, что фирма или ИП обратились в налоговую, чтобы внести изменения в госреестр. То есть кто-то пытается изменить какие-то данные: название, адрес, директора, состав учредителей.

К подписчикам тоже нет требований. Вы можете быть кем угодно: хоть общественным деятелем, хоть оппозиционным журналистом, хоть конкурентом, хоть бывшим работником компании. Если вы оформили подписку, вам будут приходить сообщения об этом бизнесе.

Как пользоваться сервисом?

Все очень просто. И это правда работает.

1. Зарегистрируйтесь в сервисе на сайте nalog.ru. Укажите почту, на которую хотите получать уведомления.

2. Подтвердите почту.

3. Подайте запрос, чтобы получать информацию о любой компании или ИП.

Нужно указать только ОГРН или ОГРНИП. Система сама распознает, что это за компания. А вот по ИНН или названию искать нельзя, хотя так было бы удобнее.

4. Контролируйте список запросов.

Теперь каждый раз, когда интересующий вас контрагент решит сменить адрес или захочет закрыться, налоговая сообщит вам об этом на электронную почту. И о ваших изменениях она тоже всем сообщит.

Что делать с этой информацией?

Эта информация поможет проверять контрагентов. Ситуации, где это пригодится, могут быть самыми разными. Вот несколько примеров.

Вы решили заключить договор с компанией. Пока вы всё обсуждали, вы вдруг получаете уведомление, что там меняется директор. А вам об этом ничего не говорили и в договоре указан прежний директор. Есть повод начать дополнительную проверку, а то и вовсе отказаться от сотрудничества. Или хотя бы поинтересоваться полномочиями того человека, который подписывает документы.

Вы учредитель нескольких компаний. И подписаны на изменения в каждой из них. Где-то директор — супруга, где-то — ее брат, какая-то фирма оформлена на главбуха. И вот приходит уведомление, что в одной из ваших же фирм меняется директор. Но вы вообще не в курсе. Что происходит? На самом деле новый директор может подать документы о смене данных, а прежний даже знать не будет. Чтобы такого не было, подпишитесь на изменения о вашем бизнесе.

Сообщения об изменениях приходят на следующий день после того, как подали документы в налоговую. Это значит, что изменения еще не зарегистрированы.

Если из налоговой пришла информация о смене данных в вашей или любой другой компании и вас это как-то касается, можно подать возражения на эти действия. Тогда налоговая будет с ними разбираться. Для возражений есть специальная форма.

Налоговое ведомство сообщило о расширении функционала сервиса «Прозрачный бизнес».

Теперь через него можно получить информацию не только об адресе компании, но и обо всех организациях, зарегистрированных по этому адресу. Ресурс также был дополнен сведениями об учредителях (участниках) и руководителях компаний. Так, при вводе данных о конкретном лице можно узнать обо всех организациях, в которых оно является учредителем (участником) и/или руководителем.

Не забывайте, что этот сервис удобно использовать для целей должной осмотрительности: он предоставляет данные ЕГРЮЛ, реестров МСП и дисквалифицированных лиц, аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц и др.

Важно! «КонсультантПлюс» предупреждает
Когда вы получаете вычет по НДС, учитываете расходы по налогу на прибыль, обращаетесь за зачетом или возвратом налогов, вы получаете налоговую выгоду.
Если налоговый орган установит, что налоговая выгода является необоснованной, он откажет вам в получении денег из бюджета, уменьшении суммы налога и т. д. Значит, важно доказать, что вы ведете реальную деятельность, сведения о которой вы без ошибок отражаете в налоговом, бухгалтерском учете и отчетности.
Вам нужно обязательно проверить контрагента: насколько он реален, ведет ли деятельность. Кроме того, необходимо проследить, исполнил ли контрагент сделку. Так вы проявите должную осмотрительность и сможете доказать обоснованность сотрудничества с контрагентом.
Все необходимые действия и риски подробно расписаны в К+. Пробный доступ бесплатный.

Попрощайтесь с классическими
сервисами проверки контрагентов

Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от
реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков

Например: ООО ВБЦ, 7703406864 или Иванов Иван Иванович

До следующего обновления

Дата последней загрузки

24.03.2023 11:03

Подробно проверим организацию или ИП

Убедитесь в благонадежности контрагента

---

С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Сводный отчет из десятков источников

---

ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба
судебных приставов и десятки других
источников информации.

Зачем проверять контрагента

1. Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию
   по НДС
2. Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту
3. Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам
4. Индекс финансового доверия поможет грамотно
   оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться
   на работе с благонадежными партнерами

Источники информации о юридических лицах и ИП

Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе!
Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.

• 
  

  ФНС

  ---

  Сведения из ЕГРЮЛ
  и ЕГРИП и специальных
  реестров ФНС

• 
  

  Арбитражные суды

  ---

  Информация об участии организаций в судебных процессах
• 
  

  Казначейство

  ---

  Сведения об участии в государственных закупках
  по 44, 94, 223-ФЗ

• 
  

  Росстат

  ---

  Бухгалтерская отчетность
  организаций и коды
  государственной статистики

• 
  

  ФССП

  ---

  Данные об исполнительных
  производствах в отношении
  организаций

• 
  

  ЕГАИС

  ---

  Федеральная служба по
  регулированию алкогольного
  рынка

• 
  

  Роскомнадзор

  ---

  Информация о надзоре и
  защите персональных данных

• 
  

  Росприроднадзор

  ---

  Сведения о контроле и надзору
  природопользования и охраны
  окружающей среды

• 
  

  Ростехнадзор

  ---

  Федеральная служба по
  экологическому, технологическому
  и атомному надзору

• 
  

  Роспотребнадзор

  ---

  Федеральная служба по надзору
  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

• 
  

  Росздравнадзор

  ---

  Данные о соблюдении стандартов
  и порядках организаций,
  осуществляющих медицинскую
  деятельность, контроль за
  лекарствами

• 
  

  Роспатент

  ---

  Федеральная служба
  интеллектуальной собственности
• 
  

  ФМС

  ---

  Федеральная миграционная
  служба

• 
  

  ТПП РФ

  ---

  Торговая промышленная
  палата

• 
  

  ФНП

  ---

  Федеральная нотариальная
  палата

Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ

Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики,
индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.

Скоринг

В основе ВБЦ лежит мощная fintech
платформа, которая повторяет скоринг
(оценку надежности заемщика) банков, что
позволяет собрать наиболее реальное и
полное досье.

Аффилированность

В оценке аффилированности учитываем
деятельность людей и компаний буквально
с самого рождения, что позволяет находить
связи там, где другие их не замечают.

Индекс финансового доверия

Как результат — искусственный интеллект
превращает бесконечное количество
факторов в простой и понятный индекс,
который предупредит вас о риске дефолта,
лимитах сделки других факторах.

Отзывы вне интернета

Отзывы о компаниях в интернете кишат
“накруткой”, поэтому в оценке мы не
ограничиваемся цифровой репутацией, а
используем любую доступную информацию,
включая оффлайн.

Рыночное окружение

Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и
динамику развития конкурентов,
законодательную среду и даже зарубежный
опыт в каждой проверке контрагента через
сервис ВБЦ.

Образец полного отчета по контрагенту

Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых,
юридических и бухгалтерских рисков.

Финансовые риски

“Умный” алгоритм рассчитает
возможные риски от сотрудничества
с контрагентом

Проверки

История проверок “от” и “до” с
расчетом вероятности будущих
проверок налоговой и другими
государственными органами.

Жалобы в ФАС

Будьте в курсе возможных рисков:
покажем архивные и действующие
жалобы в федеральную
антимонопольную службу

Исполнительные производства

Предмет разбирательств и результаты,
номера дел с ссылками на производство,
а также оценка вероятного исхода
активных дел

Присутствие в РНП

Проверка присутствия контрагента в
реестре недобросовестных поставщиков
как в настоящее время, так и в прошлом

И многое другое

Бухгалтерская отчетность, репутация,
проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии,
коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи,
связи, история участия в Госзаказа и
десятки других полезных данных

Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.

Отчет, в котором есть все: от базовых до полуконфиденциальных данных

Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие
службы. В сервисе ВБЦ важный игрок — искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.

История участия
в Госзакупках

Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика.

Виды
деятельности

Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности.

Уставной капитал
и учредители

Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле.

Общие
данные

Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Исполнительные
производства

Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения.

Финансовая
отчетность

Сколько, когда и зачем — расскажем о движении всех финансов в организации.

Контакты

Юридический адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, включая личные.

Жалобы
в ФАС

Оградите себя от партнеров, ведущих недобросовестную конкурентную борьбу.

Арбитражные
дела

Будьте в курсе прошлых и действующих судебных разбирательств контрагента.

Ключевые отличия от других сервисов

1. Бесплатно

   Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться.

2. ИИ и нейросети

   В отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.

3. Мобильное приложение TenChat

   Проверка компаний по ИНН или названию, подбор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.

Главная миссия сервисов по проверке контрагентов —
улучшение делового климата

Достижение этой миссии невозможно, если требовать баснословные деньги
за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.

Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.

С помощью сервиса проверки компаний, ВБЦ вы сможете уберечь себя от множества проблем с законом, финансовых потерь, опрометчивых решений о сотрудничестве и даже от ненадежного работодателя, если вы – физическое лицо, которому просто нужна работа. Мы тщательно отбираем, фильтруем и актуализируем информацию, которая так необходима в современных
бизнес-реалиях.

Находите клиентов или партнеров

• Удобный поиск

  Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера.

• Репутация

  В современных реалиях почти каждый способен сделать красивый сайт и запустить рекламу. Но иногда реклама врет, и чтобы не стать жертвой ложных обещаний, обратитесь к репутации.

• Контакты

  Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные.

• События

  Отслеживаем любые изменения более чем в 28 млн компаний и ИП, вне зависимости от того, действующие они или нет. Чтобы избежать сюрпризов, подпишитесь на события партеров.

Лента активности

Организации по регионам

Находите новых партнеров или исследуйте рынок

С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион.
Остальное система сделает за вас!

11 206 63615 850 353организацийпредпринимателей

Наш сервис рекомендуют

Часто задаваемые вопросы

Что важно знать о контрагентах

• Чтобы избежать проблем. Проверка контрагента — важный инструмент любого бизнеса, который хочет избежать налоговых проверок и других проблемы с законом, не говоря уже о банальных мошеннических действиях со стороны недобросовестных контрагентов. Проявляя должную осмотрительность, вы сэкономите миллионы рублей и свои нервы, не говоря уже о возможных проблемах с законом. Самое незначительное, что может случиться — вы столкнетесь со срывом сроков, не получите оплату за услуги или получите звонок из банка о блокировке счета в связи с работой с сомнительной компанией. То, что за длительное время вы не столкнулись с недобросовестной компанией — большая удача, но полагаться на удачу в бизнесе рискованно, и это не тот случай, когда риск оправдан. Поэтому мы рекомендуем уделить всего 5 минут на то, чтобы ввести ИНН, название или адрес компании и получить полную проверку: от выписки из ЕГРЮЛ с печатью и данных из ФНС, до “умной” оценки с помощью алгоритмов ИИ и нейросети.

Рубрикатор

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Найти предпринимателя по алфавитному указателю

Найти физическое лицо по алфавитному указателю

Найти ПАО по алфавитному указателю

Найти АО по алфавитному указателю

Найти OOО по алфавитному указателю

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Вам всегда поможет персональный менеджер

Подайте заявку, и мы с Вами свяжемся

Перезвоним в течении 15 минут

Бизнес постоянно сталкивается с изменениями. Это может быть смена руководства, продажа доли другому учредителю, переезд на другой адрес, смена деятельности. Такие события формируют историю компании.

Изучить прошлое потенциального партнера нужно прежде, чем вступать с ним в договорные отношения. История контрагента, например, покажет:

• есть ли у партнера опыт исполнения аналогичных контрактов;
• достаточно ли материальных, денежных, трудовых ресурсов для ведения бизнеса;
• с какими компаниями он работал ранее;
• были ли претензии к контрагенту со стороны его партнеров;
• какая деятельность является основной;
• соблюдает ли он законодательство;
• платит ли налоги и сборы.

История — это досье о бизнес-жизни организации. Как его собрать, расскажем далее.

Изучение прошлого партнера — это проявление должной осмотрительности, о которой подробно рассказано в статье «Должная осмотрительность». Если ее не проявлять, последуют налоговые риски в виде доначислений налогов, пеней и штрафов со стороны ФНС.

Без информации о прошлом партнера работа с ним становится рискованной. В лучшем случае можно столкнуться с компанией, у которой нет необходимого опыта, следовательно, велик риск ошибок или неисполнения обязательств с его стороны. В худшем — можно нарваться на фирму-однодневку или мошенников.

Партнер будет приукрашивать ситуацию и скрывать порочащие факты из своей бизнес-жизни. Однако в интернете много открытых официальных источников информации об истории контрагента.

Сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП

Единый государственный реестр — это первый источник, к которому нужно обратиться при сборе досье на партнера.

Выписка содержит много полезной и актуальной информации о юридическом лице или ИП. Разберем некоторые из них.

Дата регистрации 

Помогает узнать возраст бизнеса. Условно, но чем старше компания, тем больше у нее опыта в ее сфере деятельности. Это правило действует при условии, что компания действительно работала и получала прибыль.

Адрес юридического лица

Смотрим дату, когда внесена запись о смене адреса. Если она отличается от даты регистрации, значит, контрагент менял свой адрес. Например, переезжал из одного офиса в другой. Или были более серьезные причины.

Адрес регистрации проверьте на «массовость», чтобы узнать, сколько еще юрлиц зарегистрировано по этому адресу. Используйте официальный сервис ФНС «Прозрачный бизнес» (раздел «Адреса ЮЛ»). «Адрес массовой регистрации» — один из признаков фирм-однодневок.

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени компании без доверенности

Обратите внимание на дату, когда внесена запись о новом руководителе. Свежая запись говорит о том, что директор недавно сменился. Следовательно, мог измениться подход и к ведению бизнеса.

Помните, что подписывать документы без доверенности имеет право только то лицо, которое указано в ЕГРЮЛ / ЕГРИП. У всех остальных сотрудников партнера запрашивайте доверенность.

Директора можно проверить на «массовость» с помощью сервиса «Прозрачный бизнес» (раздел «Участие в ЮЛ»). Номинальный директор сразу нескольких компаний — излюбленный способ фирм-однодневок для сокрытия реальных руководителей.

Сведения об уставном капитале и учредителях

Для ООО минимальный размер уставного капитала — 10 000 рублей. Чем больше сумма, тем надежнее компания. Однако даже добросовестные компании редко заморачиваются с увеличением капитала.

Учредитель организации может создать бизнес, а затем продать свою долю другому лицу. Смотрите дату внесения записи об учредителе. Если она сделана позже регистрации, необходимо собрать информацию о причинах. Учредители редко продают доли в успешном бизнесе.

Сведения об ОКВЭД

ОКВЭД определяет вид деятельности компании. Сравните код из выписки с той деятельностью, которую контрагент планирует осуществлять в рамках договора.

Сведения о лицензиях

Некоторые виды деятельности нельзя осуществлять без лицензии. Например, нельзя обслуживать медицинское оборудование без лицензии Росздравнадзора, нельзя ремонтировать источники ионизирующего излучения без лицензии Роспотребнадзора и так далее.

Дата получения лицензии показывает, как давно организация осуществляет лицензируемую деятельность.

Сведения о записях

В этом разделе содержится история обо всех заявлениях, которые подавал контрагент для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Указывается дата, документ и причина внесения изменений. То есть можно примерно узнать, когда менялся ОКВЭД, учредитель, директор и так далее.

«Прозрачный бизнес»

«Прозрачный бизнес» — это официальный сервис ФНС для проверки контрагентов. Большая часть информации в «ПБ» подтягивается из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, однако, есть и дополнительные сведения.

Сервис полезен для изучения истории контрагента, так как из него можно получить информацию за последние 3 года:

• о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
• о налоговых правонарушениях;
• о применении налоговых спецрежимов;
• об участии в консолидированной группе налогоплательщиков;
• о среднесписочной численности сотрудников;
• о сумме уплаченных налогов и сборов;
• о доходах и расходах.

Всю информацию, полученную из ЕГРЮЛ и «ПБ», анализируйте совместно, а не по отдельности. Вот несколько примеров:

• контрагент зарегистрирован 5 лет назад, но выручки нет ни в одном периоде — компания не вела деятельность, а значит, и не имеет опыта, непонятны причины, по которым организация активизировалась;
• компания зарегистрирована год назад, в ней работает 1 человек, огромные расходы и убыток — риск того, что контрагент фирма-однодневка или нарушитель налогового законодательства;
• компания зарегистрирована давно, но год назад изменился учредитель, руководитель, ОКВЭД и адрес — история у контрагента «номинальная», фактически это новый бизнес.

Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИР БО)

ГИР БО — это ресурс, который можно использовать в дополнение к «ПБ». В реестре хранится бухгалтерская отчетность организаций.

Отчетность раскрывает историю финансового состояния бизнеса и его платежеспособности. Ресурс подойдет для анализа доходов, расходов, прибыли, стоимости активов и так далее.

Например, можно проанализировать историю развития компании. Вот несколько факторов, по которым можно оценивать контрагента.

Картотека арбитражных дел (КАД)

КАД содержит «негативную» историю контрагента — все судебные споры, где он принимал участие.

Поиск в картотеке осуществляется по ИНН или названию контрагента. В суде партнер может занимать одну из трех ролей:

• истец — права контрагента были нарушены, и он подал в суд на другое лицо с целью их восстановления;
• ответчик — наоборот, иск был предъявлен в отношении партнера, он пытается оправдать свои действия;
• третье лицо — к организации напрямую иск не предъявлялся, но контрагент был привлечен к делу, например, как свидетель или эксперт.

Судебные материалы — это большой источник информации. Например, из решения или определения суда можно узнать:

• кто ответчик и истец по делу;
• по какой причине подано заявление;
• когда подано заявление;
• доводы сторон по оспариваемому вопросу;
• сумму исковых заявлений;
• итоговое решение суда: кто прав, а кто нет.

Из судебных материалов видно, с кем ранее работал контрагент. Обычно даже наличие судебного разбирательства не останавливает компании от сотрудничества. 

Если контрагент часто выступает ответчиком, необходимо установить причины. Самые частые — неисполнение обязательств: не отгрузил товары, некачественно оказал услуги, просрочил оплату. Сотрудничество с таким партнером несет риск того, что компания столкнется с аналогичными проблемами.

Роль истца — это вопрос для изучения. Нужно понять, почему контрагент постоянно подает в суд на своих партнеров. Обычно стороны стараются решить все вопросы в досудебном порядке. Есть риск того, что организация злоупотребляет своим правом для взыскания пеней и штрафов с других компаний.

Контрагент может выступать в судебных делах в качестве третьего лица. Для некоторых компаний — это нормально. Например, оценочные компании, экспертные бюро и им подобные. Суды часто привлекают их для проведения работ.

Наличие судебных дел у компании с длинной бизнес-историей — это не показатель недобросовестности контрагента. Однако если компании 1–2 года, но в отношении нее подано уже 5–10 исков — это риск.

ЕИС Закупки и торговые площадки

Информация о контрактах, заключенных между компаниями и государственными заказчиками, хранится на Портале Госзакупок. Здесь публикуют информацию о закупках в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.  

Государственные заказчики строго контролируют исполнение контрактов. Поэтому факт того, что организация работает по госзаказу, подтверждает ее добросовестность.

У крупных госкорпораций, например «Газпром», «Роснефть», есть торговые площадки, где они размещают информацию о своих закупках. Поэтому, если вы знаете, что контрагент работал с такими корпорациями, можно изучить информацию об исполнении на таких площадках.

С Портала Госзакупок и торговых площадок можно получить следующую информацию о бизнесе.

С кем работал контрагент

По ИНН компании можно найти информацию обо всех заключенных государственных контрактах. В том числе реквизиты заказчиков, перечень закупаемых товаров, работ и услуг, цены, сроки и так далее. На торговых площадках можно получить информацию и о коммерческих контрактах.

Перечень поставляемых товаров, работ и услуг

В госконтракте будет видно, какие товары, работы и услуги отгружал контрагент в адрес заказчика. Это будет подтверждением опыта для выполнения аналогичных договоров.

Наличие штрафов и неустоек

За нарушение госконтракта предусмотрены штрафы и пени. Заказчик не может их не взыскать или «забыть». На площадке хранится информация о сумме штрафа и подтверждение его уплаты.

Средняя стоимость исполненных контрактов

В госконтрактах указывают цены поставляемых товаров, работ, услуг. Средняя стоимость успешно исполненных контрактов подтверждает возможность выполнения аналогичных договоров с другими компаниями.

Изучать историю организации можно не только «вручную». Ведь когда контрагентов очень много, ручной сбор данных становится очень трудозатратной задачей.  Решить ее может автоматизированная проверка контрагентов. Например, API Контур.Фокуса. Такой подход подойдет компаниям, у которых большой поток новых контрагентов, которых нужно проверять «на входе» и несколько сотен или больше действующих клиентов и поставщиков, за изменениями у которых следить также важно.

У автоматизированной проверки есть несколько преимуществ перед самостоятельным сбором информации. Во-первых, скорость. API Контур.Фокуса собирает информацию о компании из открытых источников и загружает ее прямо в вашу информационную систему. Вы получаете все данные в одном окне, весь процесс сбора досье происходит в моменте.

Во-вторых, с помощью данных API Контур.Фокуса можно автоматически проверять связи контрагента с другими лицами. Выявляются связи как по руководителям, так и по учредителям. Это удобно при анализе вновь зарегистрированных компаний. Ведь новая компания, у которой на первый взгляд нет возможности исполнить договор, может быть «дочкой» крупной корпорации, что подтверждает наличие ресурсов и возможностей. Построить такое дерево связей вручную — долго и сложно.

В-третьих, API Контур.Фокуса показывает историю компании подробнее, чем выписка ЕГРЮЛ. Видно всю историю: кто был руководителем или учредителем ранее, какие лицензии были, но перестали действовать и так далее. А значит, можете составить самое полное досье на контрагента и принимать взвешенные решения о сотрудничестве.

Детальное изучение истории нового контрагента помогает снизить риски для бизнеса: финансовые, налоговые, репутационные. При этом очень важно проверять делового партнера не только в начале сотрудничества, но и внимательно отслеживать его изменения в процессе, чтобы своевременно корректировать условия работы.

Чтобы получить данные об учредителях, не нужно отправлять запрос в ФНС

В состав данных, входящих в ЕГРЮЛ, включено следующее:

• сведения об учредителях (участниках) юрлица;
• фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
• паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством РФ;
• идентификационный номер налогоплательщика при его наличии.

Но ФНС России не является первоисточником сведений об адресе места жительства физического лица (в том числе физлица — учредителя (участника) юридического лица и лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица), а также паспортных данных такого лица или данных иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Эти сведения в ФНС России поступают от МВД России. Поэтому, ФНС разъясняет, их необходимо запрашивать у первоисточника — МВД России. При этом нужно учесть, что при направлении запроса в МВД России для однозначной идентификации физического лица — учредителя средства массовой информации (СМИ) достаточно наличия фамилии, имени, отчества и сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица.

Документ: Письмо ФНС России от 24.10.2019 N ГД-4-14/21813@.