Как узнать какие компании зарегистрированы по адресу

Что говорит закон

В законе о регистрации бизнеса такого понятия нет: оно из Приказа ФНС № САЭ-3-09/911@ от 29.12.2006 г. В приказе не названы точные критерии массового адреса, но сказано, что их определяет региональная УФНС. Как правило, достаточно 5 или 10 организаций.

Обычно из списка исключают бизнес-центры и офисные здания — но опять же, все на усмотрение местных инспекций.

Как появляются массовые адреса

Наличие адреса регистрации, по которому находится исполнительный орган (директор, гендиректор) – обязательное требование для юрлиц. Он вносится в ЕГРЮЛ и нужен налоговой, чтобы было куда отправлять корреспонденцию и инспектора с выездной проверкой. 

Бизнес не всегда нуждается в отдельном полноценном офисе — особенно если фактически вся деятельность ведется в промышленной зоне или дома, через интернет. Тогда организация, чтобы где-то прописаться и при этом не переплачивать, арендует место или отдельный кабинет. Арендодатель может сдать места и кабинеты разным юрлицам — так и возникает массовость. 

Возможен другой вариант — фирма арендует только адрес по договору о почтово-секретарских услугах, а у арендодателя такой договор заключён ещё с несколькими организациями. 

В чем опасность

Массовые адреса не нравятся налоговой, потому что это привычная среда обитания фирм-однодневок. Для борьбы с ними в первую очередь и ведутся еженедельно обновляемые списки. Если вы хотите открыть дело и выбрали адрес, который числится в таком списке, то можете получить отказ в государственной регистрации.

Действующим организациям, чей адрес признали массовым, налоговая направляет уведомление с требованием указать правильное местонахождение. На это дается 30 дней. Организация должна либо подтвердить свою чистоту документами — договором аренды, свидетельством о праве собственности, бумагами от собственника, либо срочно сменить адрес. В противном случае в ЕГРЮЛ внесут запись о недостоверности сведений, а через полгода компанию вообще вычеркнут из реестра.

Если вы зарегистрированы в нехорошем месте, то проблемы могут возникнуть и у контрагентов. Налоговая будет подозревать партнеров в получении необоснованной выгоды и тщательно следить за всеми сделками.

Места скопления юрлиц вызывают подозрения и у банков, поэтому организации могут отказать в открытии расчетного счета.

Как проверить адрес

Проверить себя и контрагента можно на сайте ФНС в специальном сервисе «Прозрачный бизнес». Для этого достаточно выбрать субъект и ввести интересующий вас адрес. Если все в порядке, то высветится надпись «По заданным критериям поиска ничего не найдено». Если нет, то вы увидите количество зарегистрированных юридических лиц:Чтобы просмотреть более детальную информацию — название организаций, вид деятельности, ИНН — кликните по нужной строке:Карточку каждой организации можно развернуть для ознакомления с полными данными.

Детально проверить контрагентов поможет сервис Контур.Фокус. Его удобство в том, что вся важная информация отображается на одном экране:Для поиска введите ИНН, адрес или фамилию руководителя компании.

Статья актуальна на 

26.05.2022

• ИНН
• ОГРН
• Название
• Адрес
• Руководитель

В России много фирм с идентичными названиями, потому запутаться легко, а вот найти организацию по адресу гораздо проще, так как шансы намного выше. Так что если вам нужно получить сведения, а известно только местоположение, тогда поиск можно вести на сайте Prav.io. Здесь на собственном опыте убедитесь, как быстро разыщите искомую структуру, приложив для этого минимум усилий.

Типы прописок

Ведя онлайн поиск, следует учитывать, что существует два типа прописок, и часто они не совпадают. Путать их не желательно.

• Юридическая. Найти организацию по юридическому адресу проще, поскольку он вписан во все официальные документы и указан в реестрах. Его называют ещё местом регистрации.
• Фактическая. Это местоположение офиса, чтобы его могли разыскать клиенты.

Даже если компания переезжает на новое фактическое место пребывания, в бумагах данные она не всегда меняет. Но гораздо больше доверия вызывает фирма, у которой эти два места совпадают. Кроме того, важно чтобы по указанному месту не было зарегистрировано несколько компаний. Это также указывает на мошенников.

Как искать

Лучше всего найти организацию по адресу регистрации, который указан во всех документах. Для этого нужно указать регион, город, улицу, номер дома. В появившемся списке будет перечень юр. лиц, которые зарегистрированы в этом месте. Вся процедура занимает минимум времени, а результат пришлют максимально быстро. К тому же можно задавать уточняющие вопросы сотрудникам «Правио», чтобы иметь полное представление как работать с формой и сколько будет стоить услуга.

Проверка адреса на массовость на сайте налоговой инспекции поможет узнать о возможном неблагополучии вашего делового партнера. Однако в ряде случаев массовые адреса вполне «безобидны». Рассмотрим вопросы, возникающие в связи с использованием адреса массовой регистрации.

Что такое адрес регистрации

При создании организация регистрируется по какому-либо адресу, который считается ее местом нахождения и указывается в ЕГРЮЛ.

Согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юрлица определяется на уровне населенного пункта. Однако по условиям п. 3 ст. 54 ГК РФ организация будет нести ответственность за 2 вещи:

• неполучение сообщений, направленных на адрес, указанный в ЕГРЮЛ;
• отсутствие представителя юрлица по этому адресу.

Таким образом, в ЕГРЮЛ указывается реальный адрес. По этому адресу должна происходить приемка корреспонденции, направленной конкретному юрлицу, и должен присутствовать, как минимум, какой-то представитель этого юрлица, а лучше – руководство организации.

Сведения в ЕГРЮЛ попадают из учредительных документов. Соответственно, в них должен быть указан тот адрес, который окажется в ЕГРЮЛ. Подтверждения отношения организации к этому адресу при регистрации законодательство не требует, однако устанавливает административную (ст. 14.25 КоАП РФ) и уголовную (ст. 171 УК РФ) ответственность заявителей за предоставление заведомо ложных сведений.

Как внести изменения в ЕГРЮЛ, мы писали в статье.

При составлении учредительного договора в качестве адреса создаваемое юрлицо может указать:

• Адрес недвижимости, которая будет внесена в УК фирмы в качестве вклада.
• Адрес арендованного помещения, в котором будет располагаться вся фирма или ее часть.
• Адрес места жительства или иной собственности учредителя, если в регионе регистрации налоговые органы лояльны к указанию таких адресов.
• Адрес, имеющий значение только для регистрации. Это так называемый юридический адрес, по которому организация фактически не находится. Как правило, на него также заключается договор аренды, который может быть предъявлен ИФНС при регистрации фирмы.

Адресами массовой регистрации считаются те адреса, по которым зарегистрировано более 10 фирм. При этом адрес не обязательно будет фиктивным или «резиновым». Под одним адресом, например, находятся:

• бизнес-центры, специально созданные для размещения офисов небольших фирм;
• территории промышленных предприятий, сдающих в аренду часть своих помещений и площадей.

Фиктивными являются адреса:

• регистрации многих фирм, с большинством из которых в реальности не удается связаться;
• несуществующие;
• относящиеся к недостроенным или разрушенным зданиям;
• принадлежащие «закрытым» учреждениям;
• в отношении которых известно о запрете собственника на регистрацию.

Данные о таких адресах в ИФНС, как правило, имеются.

В чем опасность массового адреса

Регистрация большого количества организаций по одному адресу сама по себе не криминальна.

По каким критериям адрес регистрации может быть признан массовым? Ответ на этот вопрос дали эксперты КонсультантПлюс. Оформите пробный бесплатный доступ к системе и переходите в Готовое решение.

Если фирма (или ее подразделение) фактически находится по этому адресу и доступна для связи с ней, то единственным неудобством будет пристальное внимание налоговых органов к этому обстоятельству. Могут также возникать вопросы у контрагентов, собирающих данные о партнере и получивших информацию о массовости адреса его регистрации. Если организация в состоянии дать разумные объяснения, подтвердив их документами, то проблема быстро улаживается.

Сложнее, если фирма (или ее представитель) по адресу регистрации отсутствует. Возникают такие сложности:

• Неполучение почты. Она может быть потеряна или получена с опозданием, что в ряде случаев повлечет за собой негативные последствия. Например, организация не получит из ИФНС сообщения с требованием предоставления пояснений по расчету налога, не предоставит их и в результате получит доначисления налога, пени и штраф. Или не будет своевременно извещена о рассмотрении материалов налоговой проверки и не сможет представить свои возражения по акту, которые могли бы повлиять на итог проверки. Если письма ИФНС, направленные на такой адрес, будут систематически возвращаться как неполученные адресатом, то она может счесть такой адрес фиктивным и привлечь заявителей к ответственности, а в случае несообщения реального адреса предпринять попытку ликвидации организации. Аналогичного рода проблемы будут иметь место и при взаимодействии с контрагентами. Например, не будет получена информация о претензии контрагента, что повлечет за собой его обращение в суд.
• Отсутствие по адресу регистрации. Это имеет особое значение для ситуаций, когда важно подтверждение факта реальности деятельности фирмы. Например, для возмещения НДС или получения кредита. Или при заключении договора с новым контрагентом.

О возможности визита налоговых органов при проверке НДС читайте в материале «Камеральная налоговая проверка по НДС: сроки и изменения в 2022 году».

О правилах проведения осмотра помещений читайте в статье «Осмотр: правила проведения и оформления результатов».

Как проверить адрес на массовость

Бесплатная проверка адреса на массовость доступна на сайте ИФНСв разделе «Прозрачный бизнес». Открываем вкладку «Адреса ЮЛ».

Вводим интересующий нас адрес для проверки контрагента или того, как нас смогут увидеть наши контрагенты. Субъект РФ выбирается из предложенного списка, адрес вводится руками. Нажимаем кнопку «Найти».

Появляется информация с количеством юрлиц, зарегистрированных по указанному адресу.

 При клике на строку можно увидеть, какие именно фирмы там зарегистрированы.

Восклицательный знак покажет, что с контрагентом есть какие-то проблемы. Нажав на этот знак, проваливаемся в карточку контрагента и выясняем, в чем проблема.

Какие последствия ждут организацию, если контрагент зарегистрирован по массовому адресу? Ответ вы найдете в КонсультантПлюс. Оформите пробный доступ к системе и переходите в Ответ эксперта. Это бесплатно. 

Итоги

Является ли адрес массовым адресом регистрации, можно проверить на официальном сайте налоговой инспекции на ресурсе «Прозрачный бизнес». Это может понадобиться для проверки благонадежности контрагента.

Пользователи сервиса Контур.Фокус могут оценить массовость адреса, учредителя или руководителя прямо на карточке компании.

Напротив адресов, фамилий учредителей и руководителей, а также номеров телефонов показывается лупа с числом – это приблизительна число связанных по параметру организаций и ИП.

Например, напротив адреса организации стоит цифра «155» – это значит, что по данному адресу найдено 155 юрлиц.
Отдельно показывается количество зарегистрированных лиц по номеру офиса – в нашем случае их всего 2.

Цифра рядом с ФИО руководителя (учредителя) показывает количество (114) всех физлиц с такими Фамилия Имя Отчество, возможны полные тёзки.
Ещё одной цифрой, зеленого цвета, показывается точное количество (96) найденных сервисом связей этого лица в других организациях и ИП (без тёзок).

Массовый адрес регистрации, массовый учредитель и руководитель – это как раз те признаки, по которым при проверках налоговики «вычисляют» фирмы-однодневки. Сотрудничество с такими фирмами чревато для компании обвинением в получении необоснованной налоговой выгоды и доначислением налога на прибыль и НДС.

С помощью сквозных ссылок по массовости теоретически можно найти все связанные организации. На практике это довольно утомительно, оптимальнее воспользоваться функцией автоматического поиска связанных организаций.

Адреса массовой регистрации ФНС

Кроме того, ФНС ведет собственный реестр “Адресов массовой регистрации”. В него попадают адреса (с точность до здания) по которым зарегистрировано более 10 юрлиц. Так как в офисных зданиях могут быть зарегистрированы сотни юрлиц относится к этому реестру нужно с долей скептицизма.

Адреса массовой регистрации ФНС и адреса которые указаны массовыми в сервисе могут не совпадать, т.к. функциональность сервиса Контур.Фокус выше и позволяет показывать массовость не только здания, но и офиса (комнаты, квартиры).

Нужно ли проверять, где зарегистрирована компания работодателя

При трудоустройстве важно узнать, насколько надежным работодателем является фирма. В первую очередь необходимо проверить основные реквизиты и юридический адрес — а вдруг это компания-невидимка, которая нигде не зарегистрирована? Если она не входит в список ведущих на рынке и мало кому известна, необходимо собрать о ней основную информацию.

Чтобы не попасть на недобросовестных работодателей, фирмы-однодневки и других мошенников, следует проверить список компаний, зарегистрированных по адресу, указанному работодателем. Один из признаков фирм-однодневок — так называемый массовый адрес — такой, на который зарегистрированы как минимум пять компаний (приказ ФНС № ММВ-7-14/72@ от 11.02.2016).

После регистрации в налоговой инспекции все юридические лица и индивидуальные предприниматели включаются в специальные единые государственные реестры — ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Если Федеральная налоговая служба обнаружит недостоверные сведения об адресе и фирма не подтвердит его при запросе налоговиков, то это грозит новому бизнесу отказом в регистрации, а для действующих фирм — исключением из реестра.

Есть несколько способов, как узнать, какие компании зарегистрированы по адресу:

• заказать выписку из ЕГРЮЛ лично, посетив отделение ФНС;
• обратиться в МФЦ;
• воспользоваться электронными сервисами на официальном сайте ФНС.

Как узнать, какие организации зарегистрированы по адресу

Основную информацию об организациях можно узнать с помощью электронной услуги на сайте ФНС. Для этого на главной странице сайта войдите в раздел «Все сервисы для физических лиц»:

Затем выберите пункт «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»:

В открывшемся окне в поисковом запросе необходимо указать известные вам параметры: ОГРН/ОГРНИП или ИНН, название юрлица или фамилию ИП:

Затем укажите регион, в котором находится организация:

Нажмите «Найти»:

Если вы ввели все данные верно, то система выдаст результаты поиска:

При нажатии на результаты загрузится файл в формате PDF, содержащий выписку из ЕГРЮЛ и подписанный электронной подписью:

Проверить «массовость» места регистрации вы можете на сайте ФНС с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». Его вы найдете на главной странице в разделе «Сервисы»:

Откроется форма поиска по введенным реквизитам (ИНН, ОГРН, название компании, адрес), она позволяет получить информацию о зарегистрированных организациях:

Сначала укажите, что ищете, например организации. Затем введите название или ИНН и нажмите «Найти»:

Появляются результаты:

Нажав на соответствующий пункт, откройте страницу с подробными данными — среди них и место нахождения компании:

Другой способ, как узнать, сколько фирм зарегистрировано по адресу: в сервисе воспользуйтесь поиском по адресу ЮЛ:

Система сверит его со списком и отобразит, сколько организаций зарегистрированы по указанному месту:

Как узнать, кто руководитель организации

Важно, чтобы за должностным лицом, которое наделено правом подписи, не находились фирмы-однодневки. Если человек является руководителем многочисленных компаний, часть из которых ликвидированы, это повод сомневаться в его порядочности. Есть простой способ, как узнать, на кого зарегистрирована организация, при помощи сервиса «Прозрачный бизнес». По названию или реквизитам система показывает сведения о компании:

Одним кликом переходим в карточку налогоплательщика, в которой узнаем все о состоянии фирмы. Например, в нашем случае «Принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ»:

Здесь указана и информация о директоре и количестве ЮЛ, в которых человек является руководителем (учредителем):

Проверить директора есть возможность и по реестру дисквалифицированных лиц на сайте налоговой. Сервис покажет, не подвержено ли дисквалификации должностное лицо, вправе ли занимать руководящие должности и пр.

Для этого на главной странице сайта налоговой откройте сервис «Реестр дисквалифицированных лиц»:

В открывшемся окне в поисковой строке введите Ф. И. О. руководителя, название юрлица или ИНН компании:

Если в результате поиска указано, что сведения не найдены, то это означает, что физлица нет в списке дисквалифицированных: