Как узнать банковские реквизиты организации по унп

Можно ли узнать расчетный счет по ИНН

Если у вас есть только ИНН компании, узнать номер расчетного счета не получится. Как минимум, потребуется знать наименование банка, где он открыт.

Основные способы узнать расчетный счет по ИНН юридического лица

Несмотря на то, что номер счета является конфиденциальной информацией, узнать его можно, т. к. компании обычно указывают его в открытых источниках.

Официальный сайт компании

Если вы знаете наименование организации, найдите ее сайт. В разделе «О компании», в реквизитах вам будут представлены все необходимые сведения для формирования платежа.

Недостатком такого способа является, что не у всех организаций есть сайты и там не всегда указываются нужные сведения. Часто информация обновляется на странице не регулярно, поэтому могут быть отражены уже недействующие платежные реквизиты.

Платежные документы

Точнее можно узнать номер в выставленном для оплаты товарном счете или в квитанции. Формируя требование об оплате компании обязательно указывают, на какой номер счета перечислять деньги, в какой банк и другие необходимые сведения для формирования платежа.

Обращение в ФНС

На сайте ФНС вы не сможете узнать номер счета, но проверите, что компания внесена в ЕГРЮЛ, действующая она или находится в стадии ликвидации.

Что нужно сделать:

• Открыть сайт налоговой службы https://www.nalog.gov.ru/.
• Выбрать сервис «Прозрачный бизнес».



• Осуществить поиск информации об организациях или ИП.



• Ввести ИНН, ОГРН или наименование компании.

Вам будет представлена информация об основном виде деятельности, о задолженности по уплате налогов, предоставлении налоговой отчетности, суммы недоимок, пеней, штрафов, налоговых правонарушений. Вы узнаете сумму уплаченных налогов и доходов компании в текущем году.

Этот способ нужен при проверке контрагента на платежеспособность, получении информации о том, действующий он или нет.

Договор

Если у вас с контрагентом заключен договор, откройте его последнюю страницу. Перед подписями есть пункт с реквизитами сторон договора. Там указывается актуальный расчетный счет компании, на который необходимо переводить деньги.

В банке

Если вам срочно нужно перевести деньги контрагенту, но вы не взяли с собой реквизитов, в отделении банка вам помогут сформировать платежное поручение, если вы им скажете точное наименование компании. В обязанности сотрудников это не входит, но они не отказывают в предоставлении услуги своему клиенту. Тем более, что вы подписываете платежное поручение и берете ответственность за операцию на себя.

Через «1С: Бухгалтерия»

Если вы уже совершали платежные операции с контрагентом, получить данные сможете через свою программу 1С Бухгалтерия, которая хранит платежи и поступления в истории операций.

Как узнать расчетный счет организации в программе:

• Перейти в раздел «Контрагенты».
• Осуществить поиск по наименованию или ИНН.
• Открыть карточку организации.

Как узнать расчетный счет организации по ИНН онлайн

Узнать, действующая организация или нет, можно онлайн на сайте ФНС или через интернет-банкинг.

Проверить расчетный счет на сайте ФНС

Сведения о наличии счетов у юр лица и ИП могут быть получены на сайте ФНС, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг как юридическое лицо или ИП.

Что нужно сделать:

• Войти в личный кабинет.
• Заполнить электронное уведомление. Нужно указать за какой период требуется информация, по каким счетам. Счета можно не указывать, в этом случае данные предоставляются по всем счетам.
• Дождаться получения ответа на запрос в личном кабинете или на электронную почту. Срок рассмотрения до 1 дня.

Если ответ на запрос не поступил, повторите его. В случае, если в базе ФНС счета не будут найдены, вы получите соответствующее уведомление.

Через интернет-банкинг

Через интернет банк можно узнать номер счета контрагента, если вы знаете, что его расчетный счет открыт в том же банке, что и у вас.

Например, если вы зарегистрированы в СберБизнес, авторизуйтесь на сайте и начните формировать платеж. Осуществите поиск получателя средств по ИНН интересующей вас компании или по ее наименованию. Если ее счет открыт в этой же кредитной организации, автоматическая система предоставит вам полные банковские реквизиты. Но таким образом вы не узнаете, есть ли у компании открытые расчетные счета в других банках.

Как проверить расчетный счет ИП и ООО по ИНН

Кредитные организации предлагают специальные электронные сервисы проверки контрагентов по данным официальных источников. Вам не потребуется открывать множество сайтов для проверки информации, отчет будет представлен в сводном виде. Например, в Сбербанке на сайте СберБизнес работает сервис «Проверка контрагентов по официальным источникам».

Аналогичные услуги предлагают специальные сервисы проверки контрагентов, работающие онлайн.

Для проверки нужно знать ИНН компании и ее расчетный счет.

Часто задаваемые вопросы

Из каких источников формируется отчет проверки контрагентов на интернет-сервисах?

Из официальных открытых источников: сайты ФНС, ФМС, Единого федерального центра о банкротстве, картотеки арбитражных дел, Федерального казначейства, арбитражных судов, Росстата, Роспотребнадзора и т. д.

Какая информация предоставляется по контрагенту при проверке?

Разные сервисы формируют отчет по-своему. Он включает финансовые риски, наличие исполнительных производств, связи компании, ее аффилированные лица, изменения в составе участников. Будет результат проверки присутствия контрагента в реестре недобросовестных поставщиков, наличие жалоб на него в ФАС.

Как проверить правильность указания расчетного счета контрагента при перечислении средств?

Если вы не уверены, что перечисляете деньги на правильный счет, лучше свяжитесь с контрагентом и уточните точные реквизиты. В противном случае при обнаружении ошибки платеж может вернуться и повиснуть на балансе банка до выяснения обстоятельств.

Как узнать расчетный счет ИП, если есть исполнительный лист?

Можно направить в уполномоченный орган официальное обращение с требованием о предъявлении информации о должнике. Например, можно обратиться в ФНС или банк, если вы знаете, в каком банке открыт счет.

Обязательно ли указывать номер расчетного счета стороны, нарушившей условия договора, при составлении претензии?

Нет, у организации может быть открыто несколько расчетных счетов, стандартно судебные приставы должны сами запрашивать сведения из ФНС.

Резюме

Узнать расчетный счет компании или ИП по ИНН на сайте ФНС невозможно, если у вас нет дополнительной информации о контрагенте.

На сайте налоговой службы вы сможете проверить, что компания внесена в ЕГРЮЛ, действующая она или находится в стадии ликвидации, о задолженности по уплате налогов, предоставлении налоговой отчетности, суммы недоимок, пеней, штрафов, налоговых правонарушений.

Найти номер расчетного счета можно в договоре с контрагентом, на его сайте, в платежных документах.

Если вам требуется перевести деньги, лучше уточнить номер счета непосредственно у контрагента.

Найти номер счета должника можно с помощью судебных приставов, если есть исполнительный лист.

Проверить расчетный счет контрагента можно через специальные сервисы банков и Интернет-ресурсов.

Необходимость узнать реквизиты организации по ИНН обычно возникает при взыскании задолженности. Реже это нужно для оплаты счетов – в этом случае компании, как правило, предоставляют сведения о банковском счете сами. Ркофф изучил все возможные способы проверки реквизитов компании по идентификационному номеру налогоплательщика.

1. Всегда ли у ООО есть банковский счет?

2. Какие банковские реквизиты могут потребоваться?

3. Можно ли узнать расчетный счет организации по ИНН онлайн?

4. Проверка расчетного счета на сайте ФНС

5. Если известен банк

6. Как еще можно узнать реквизиты по ИНН юридического лица?

7. Договор

8. Платежные документы

9. При обращении в ФНС

10. В банке

11. Через «1С: Бухгалтерия»

12. Проверка расчетного счета

13. Заключение

Всегда ли у ООО есть банковский счет?

П. 4 ст. 2 Федерального закона № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года указывает на возможность открытия расчетных счетов ООО. Выходит, это лишь право, а не обязанность компании? Это не совсем так.

На деле организациям открывать расчетный счет в банке приходится. Это нужно, чтобы:

• делать отчисления в ФНС (для ООО – обязательно в безналичной форме);
• не допускать излишков в кассе;
• производить расчеты по договорам с суммами от 100 000 руб.

Некоторые компании имеют сразу несколько расчетных счетов. Законом их количество не ограничено. Найти банковские реквизиты сразу по всем счетам организации будет сложнее.

Какие банковские реквизиты могут потребоваться?

Для перевода организации недостаточно знать 20-значный номер расчетного счета. Дополнительно потребуются:

• наименование компании;
• ИНН и КПП;
• БИК банка;
• наименование банка и местонахождение обслуживающего филиала;
• корреспондентский счет.

Чтобы узнать расчетный счет организации для взыскания задолженности по исполнительному листу, достаточно иметь на руках название и ИНН компании. Приставы сами должны найти р/с. Но эту процедуру можно ускорить, если узнать хотя бы банк, в котором открыт счет.

Кстати, в расчетном счете содержатся сведения о внутреннем номере филиала обслуживающего банка. Это 10, 11, 12 и 13 цифры счета.

Можно ли узнать расчетный счет организации по ИНН онлайн?

Самый простой способ узнать реквизиты организации – просмотреть их на сайте компании или спросить у представителя лично, по телефону, запросить данные по почте. Многие предприятия указывают их в контактной информации. Хотя некоторые компании эти сведения и не прописывают (например, мелкие предприниматели).

Можно попробовать ввести наименование компании и ИНН просто в поисковую строку. Сейчас есть масса сервисов, предоставляющих сведения об организациях. Там можно узнать реквизиты компании (ОГРН, КПП и т. д.), сведения о месте и дате постановки на учет, но информацию о расчетном счете – нет.

Проверка расчетного счета на сайте ФНС

ФНС – самый достоверный источник информации о ИП и ООО. Поэтому и искать реквизиты компании лучше на их официальном сайте. Некоторые полагают, что здесь размещаются данные р/с компании. Через ФНС можно получить выписку из ЕГРЮЛ в разделе «Проверить себя и контрагента».

Обязательными для ввода являются ИНН, название компании или ОГРН. Регион тоже можно выбрать, чтобы исключить совпадения (например, если поиск производится по наименованию ООО).

Останется только получить выписку (формируется в виде PDF-документа). Там будут указаны подробные сведения о регистрации, дате и месте постановки на учет в ФНС, ПФР, ФСС и т. д. Но узнать расчетный счет организации по ИНН не получится.

Если известен банк

Налоговая служба сведения о расчетном счете компаний в онлайн-режиме не предоставляет. Но если вы знаете наименование банка, в котором открыт р/с, можно попытаться узнать его реквизиты через интернет-банкинг. Например, такая возможность есть в сервисе «Сбербанк Онлайн». Для этого после авторизации в сервисе нужно:

1. Перейти в раздел «Переводы и платежи».
2. В появившемся окне находим раздел «Оплата покупок и услуг». И в форме поиска вводим ИНН организации.
3. Если расчетный счет в Сбербанке у получателя есть, то номер расчетного счета отобразится внизу.

Чтобы узнать остальные реквизиты, можно перейти к счету оплаты. В платежке будет указан ИНН, КПП, расчетный и корреспондентский счет организации, БИК и наименование обслуживающего банка.

Такой формат поиска работает не всегда. Если речь идет о мелкой компании, вряд ли шаблон платежа добавлен в интерфейс онлайн-банкинга.

Как еще можно узнать реквизиты по ИНН юридического лица?

Если узнать расчетный счет по ИНН онлайн не получилось, можно воспользоваться другими способами.

Договор

Если вы являетесь клиентом компании, то обычно данные для оплаты прописываются в самом конце в разделе «Реквизиты сторон».

Платежные документы

При наличии платежки узнать реквизиты тоже будет просто: все они прописываются в платежном поручении.

При обращении в ФНС

Благонадежные компании готовы предоставить реквизиты своего счета сами, особенно если обратившийся намеревается произвести платеж в пользу организации. Сложнее приходится тем, кто хочет сам получить деньги от недобросовестной ООО. Если сведения о счете представители компании предоставлять отказываются, информации в открытых источниках нет, остается только обращаться в ФНС. Для этого нужно:

1. Написать заявление в суд с требованием предоставить сведения о расчетном счете компании.
2. Дождаться вынесения решения. Если иск удовлетворят, то на руки выдадут исполнительный лист. Его обязательно нужно заверить у нотариуса.
3. Обратиться в ФНС или ПФР с требованием узнать расчетный счет организации.

При наличии действующего исполнительного листа заявитель может через ФНС или ПФР узнать о количестве действующих расчетных счетов, их номерах и банках, в которых они открыты, суммах, имеющихся на счетах и их движении.

Не имея на руках исполнительного листа, получить сведения о расчетном счете компании в ФНС не удастся, т. к. такая информация является конфиденциальной.

В банке

Если нужный контрагент является известным поставщиком товаров и услуг, то в обслуживающем его банке наверняка есть сведения о р/с. Чтобы узнать их, достаточно обратиться к оператору в банке лично. Если на руках будет ИНН, найти нужные сведения будет проще – сотрудник отделения введет их и получит реквизиты. Такой вариант нужен, если срочно нужно произвести платеж, а данные о счете вы взять с собой забыли.

Через «1С: Бухгалтерия»

Получение реквизитов счета через «1С: Бухгалтерия» подойдет организациям, которые хотят узнать расчетный счет организации-контрагента.

Для этого достаточно включить программу, перейти в раздел с перечнем контрагентов и произвести поиск по названию или ИНН. После останется открыть карточку нужной организации и узнать банковские реквизиты организации.

Проверка расчетного счета

Иногда проверку расчетного счета инициируют перед началом сотрудничества с компанией. Тогда логичнее получить выписку из ЕГРЮЛ. Можно воспользоваться и сторонними сервисами, где отображаются данные о доходах по годам, количестве судебных дел и многое другое. Выявить недобросовестного контрагента так будет проще, чем искать расчетный счет по ИНН.

Проверить расчетный счет на наличие ограничений также можно с помощью специального сервиса ФНС. Но для этого кроме ИНН потребуется БИК. Их нужно ввести в специальную форму:

После на экран выведутся результаты запроса. Если операции по счету приостановлены, то дополнительно будут видны сведения о дате и номере решения о приостановлении.

Заключение

Найти сведения о компании в открытом доступе куда проще, чем платежные реквизиты и номер расчетного счета. ФНС такие данные онлайн не предоставляет, а при личном обращении – только после предъявления исполнительного листа. В сети расчетный счет можно найти на сайте самой организации. Проще же всего обратиться за сведениями к представителю компании лично или просмотреть договор, платежное поручение.

< Бизнес-справка по Бангладеш | Все страны | Бизнес-справка по Бельгии >

Беларусь является дружественной и экономически развитой страной, с которой Российская Федерация располагает общими границами. Этот фактор является немаловажным при выборе данного государства в качестве новой площадки для развития бизнеса.

Чтобы обезопасить себя от работы с ненадёжным контрагентом система Контур.Фокус предоставляет своим пользователям возможность получить выписку ЕГР и расширенную информацию об интересующей белорусской компании, после чего руководство может принять обоснованное решение о возможности дальнейшего сотрудничества.

Поиск компании из Беларуси можно осуществить по:

• УНП (Учётный номер плательщика) — аналог ИНН
• юридическому адресу
• названию организации
• ФИО руководителя или ИП

Сводная информация по белорусской компании

В карточке компании из Беларуси собрана сводная аналитическая информация о контрагенте. Вся информация разбита на визуальные блоки. По ссылкам внутри блоков и в верхнем меню можно перейти к более подробной информации по разделу.

Регистрационные данные

Блок регистрационных данных содержит в себе основную информацию об интересующем предприятии:

• полное наименование компании
• статус – действующее предприятие или ликвидированное
• учётный номер плательщика УНП
• дата образования
• юридический адрес (отсутствует у ИП)
• наименование регистрационного органа
• официальный сайт (при наличии)
• вид осуществляемой деятельности с указанием соответствующего кода
• расширенные сведения

Расширенные сведения

Расширенные сведения подразумевают получение:

1. Выписка ЕГР (в формате .pdf), которая содержит в себе следующую информацию:

• сведения о руководителях, учредителях и участниках
• контакты, местонахождение
• основной вид деятельности
• уставный капитал
• изменения в учредительных документах
• сведения о наличии филиалов и представительств

Готовность до 1 рабочего дня.

Скачать Пример выписки ЕГР

1. Сведения о финансовой отчётности (в формате .pdf), которые содержат в себе следующую информацию:

• бухгалтерский баланс
• отчёт о прибылях и убытках
• отчёт об изменении собственного капитала
• отчёт о движении денежных средств

Готовность до 1 рабочего дня

У некоторых организаций отчётность может быть найдена, так как они не предоставляют её в налоговую. Это некоммерческие организации, не ведущие предпринимательскую деятельность и организации на УСН, ведущие книгу доходов и расходов. Запрос сведений по таким компаниям тарифицируется, как обычный запрос.

Скачать Пример сведений о финансовой отчётности

Отчёт о выездной проверке

Отчёт о выездной проверке юридического адреса содержит информацию о местонахождении и оценке достоверности юридического адреса компании:

• Выезд по адресу, проверка наличия и функционирования объекта недвижимости для ведения предпринимательской деятельности проверяемого контрагента.
• Поиск и проверка сведений, касающихся проверяемого контрагента на предмет наличия признаков организации деятельности последним: наличие обозначающих знаков и табличек; присутствие персонала, руководства, клиентов; расположение инструментов, технических средств и других объектов необходимых при выполнении задач хозяйственной деятельности. Фото-фиксация хода проверки в публичных и доступных местах.
• Проведение бесед с присутствующими лицами для получения информации об исследуемом контрагенте на предмет наличия либо отсутствии признаков ведения деятельности.
• Анализ наличия и условий документального подтверждения нахождения по указанному адресу субъекта предпринимательской деятельности (сбор документальных подтверждений на месте).
• Проверка и анализ возможных рисков наличия ошибок при внесении данных о юридическом либо фактическом адресе в имеющихся источниках информации.

Заказать Отчёт о выездной проверке юридического адреса белорусской компании.

Банкротство

Информация о банкротстве организации отображается в отдельном блоке «Банкротство» на карточке, где пользователи могут посмотреть как текущую, так и уже прошедшие стадии банкротства, и узнать номер дела.

Если дело о банкротстве ещё не завершено и находится в одной из стадий, то блок включает в себя следующие разделы:

• наименование текущей стадии
• перечень пройденных стадий (при наличии)
• ссылка в источник

Если дело завершено, то в блок содержит следующие разделы:

• информация о завершении дела, дата и основание
• перечень завершённых стадий
• ссылка в источник

Источник информации – Единый государственный реестр сведений о банкротстве.
Периодичность – ежедневно.

Приказные производства

В блоке «Приказные производства» содержится информация о судебных разбирательствах между хозяйствующими субъектами, которая сгруппирована в зависимости от участника: должник или взыскатель. Данные приводятся в денежном выражении с указанием количества договоров.

Пользователь может перейти на вкладку «Приказные производства» и более детально изучить материалы дела.

На вкладке информация также сгруппирована в зависимости от стороны разбирательства.

По каждому делу ведётся индивидуальная карточка, которая содержит в себе следующие сведения:

• дата и номер судебного дела
• сумма разбирательства
• взыскатель, полное наименование с указание номера УНП
• должник, полное наименование с указание номера УНП
• наименование суда, проводившего разбирательство
• содержание решения
• дата вынесенного решения
• судья, указывается ФИО

Источник информации – Суды общей юрисдикции Республики Беларусь.
Периодичность обновления – ежедневно.

Суды

Общая информация по арбитражной практике компании представлена в блоке «Суды», в котором указано количество постановлений, вынесенных в сторону исследуемой компании, а также сведения о заседаниях судов. Заседания, где компания выступала в качестве истца и где она выступала в качестве отчетчка, представлены отдельными списками.

Чтобы получить более подробную информацию необходимо в блоке кликнуть «Постановления» или перейти на вкладку «Суды».

Здесь по каждому разбирательству сформирована персональная карточка, в которой содержатся следующие сведения:

• дата и номер судебного дела
• наименование участников
• резолюция, краткая информация о сути дела
• вид документа, решение или отказ
• суд, наименование судебного органа

Источник информации – Суды общей юрисдикции Республики Беларусь.
Периодичность обновления – ежедневно.

Исполнительное производство

Блок «Исполнительное производство» содержит в себе сведения о текущих, а также завершённых исполнительных производствах компании. В блоке указано количество дел, а также их стоимостное выражение в национальной валюте.

Пользователь может осуществить запрос о текущем состоянии исполнительных производств, для этого необходимо кликнуть «Проверить текущее состояние».

После этого пользователь сможет скачать файл в формате .xlsx, который будет содержать следующую информацию:

• регистрационный номер производства
• статус и дата возбуждения дела
• требования
• остаток задолженности
• наименование органа принудительного исполнения
• основание окончания исполнительного производства

Источник информации – Министерство юстиции РБ.
Периодичность обновления – запрос в режиме онлайн.

Отчётность ОАО

Блок «Отчётность ОАО» предназначен для получения доступа к квартальной и годовой отчётности открытых акционерных обществ, а также аудиторскому заключению по ним.

Пользователь может скачать интересующую информацию в формате .pdf, чтобы использовать её для анализа показателей деятельности компании.

Источник информации – Единый портал финансового рынка.
Периодичность обновления – организации сами публикуют сведения о своих отчетах, сроки обновления зависят от них.

Задолженность

Если у компании имеются долги по налогам и сборам, страховым взносам и таможенным платежам, то в блоке «Задолженность» будут присутствовать соответствующие записи с указанием актуальных дат. Также имеется возможность перейти в источник, для этого нужно кликнуть «Источник», после чего пользователь будет перенаправлен на внешний ресурс.

Наличие задолженности может негативно характеризовать компанию, с точки зрения исполнительности, или свидетельствовать о сложном финансовом положении.

Источники информации – Министерство по налогам и сборам, Фонд социальной защиты населения и Таможенный комитет Республики Беларусь.
Периодичность обновления – ежедневно.

Госконтракты

В блоке «Госконтракты» отражается информация о заключённых договорах, которые являются показателем активности компании, а также указывают на вид фактически осуществляемой деятельности.

Исследуемая компания при совершении закупок может выступать как в качестве поставщика, так и в качестве заказчика. В блоке приводятся  обобщённые стоимостные показатели по каждой из сторон с указанием количества контрактов.

Чтобы получить доступ к полному перечню контрактов, необходимо кликнуть в блоке по соответствующей строке или перейти на вкладку «Госконтракты».

Информация группируется в зависимости от стороны сделки: поставщик или заказчик.

По каждому заключённому контракту формируется карточка, которая содержит в себе следующую информацию:

• дата заключения контракта
• предмет договора, наименование продукции или услуг
• полное наименование заказчика
• полное наименование поставщика
• номер договора
• позиции
• срок исполнения
• основание прекращения, например, выполнение договорных обязательств

Источник информации – Официальный сайт по государственным закупкам.
Периодичность обновления – ежемесячно.

Реестр недобросовестных поставщиков

Если исследуемая компания по каким-либо причинам попала в Реестр недобросовестных поставщиков, то соответствующая информация будет отображена в блоке «Госконтракты».

Пользователь может перейти на вкладку «Госконтракты», где ему будет доступен переход на внешний ресурс, который будет содержать подробную информацию об обстоятельствах внесения записи в Реестр недобросовестных поставщиков.

Источник информации – icetrade.by
Периодичность обновления – ежедневно.

Банковские гарантии

Блок «Банковские гарантии» предназначен для отражения информации о обязательстве кредитного учреждения, которое выступает в качестве поручителя одной из сторон при совершении сделки.

В блоке суммовые показатели формируются в зависимости от того, кем выступает компания в ходе совершения сделки:

• принципал – компания, за которую поручаются
• бенефициар – компания, которая получит банковскую гарантию при нарушении принципалом своих обязательств
• гарант – учреждение, выдающее банковскую гарантию

Доступ к развёрнутой информации можно получить, кликнув в блоке по строке «Подробнее» или перейдя на вкладку «Банковские гарантии».

В отношении каждой сделки формирует карточка, в которой содержится:

• дата и номер договора
• стоимость сделки
• банк-гарант
• срок действия
• наименование принципала
• наименование бенефициара
• назначение, например, гарантия на случай неплатежа

Особые реестры

Блок «Особые реестры» формируется в отношении компаний, в отношении которых рекомендуется провести более тщательную проверку и проанализировать текущие показатели деятельности перед заключением договора.

Реестр резидентов свободных экономических зон

Если интересующая компания входит в состав свободной экономической зоны, то данный факт положительно скажется на дальнейшем сотрудничестве, поскольку в СЭЗ предусмотрен специальный правовой режим, создающий благоприятные условия для ведения бизнеса. В СЭЗ не могут попасть сомнительные компании, поскольку вступлению предшествует тщательная проверка деятельности.

Источник информации – Реестр резидентов СЭЗ Евразийской экономической комиссии.
Периодичность обновления – ежедневно.

Компании с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере

Реестр компании с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере в настоящий момент не ведётся на основании Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 года № 151. Последние данные сформированы по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Источник информации – Министерство по налогам и сборам республики Беларусь.

Реестр недобросовестных арендаторов

Негативной характеристикой компании может расцениваться запись «Недобросовестный арендатор государственных объектов недвижимости», поскольку она символизирует о наличии задолженности перед государством по договору аренды.

Источник информации – Могилевский областной исполнительный комитет, Минский городской исполнительный комитет, Брестский областной исполнительный комитет.
Периодичность обновления – ежедневно.

Записи в ЕГР

Информация обо всех значимых событиях в жизни компании собрана Едином государственном реестре, записи из которого отражаются в блоке «Записи ЕГР».

Чтобы получить полный список записей, нужно кликнуть «Все записи», после чего пользователь полит доступ к искомой информации, которая представлена в хронологическом порядке.

Запрет на отчуждение доли участника

Если в Едином государственном реестре будут иметься сведения о возможном запрете на отчуждение доли участника в уставном фонде коммерческой организации, то система Контур.Фокус отразит эту информацию в карточке компании.

Запись отображается только при наличии соответствующей записи в ЕГР.

Проверки

Информация обо всех проверках, произведённых в компании контролирующими, надзорными и ведомственными органами, собрана в блоке «Проверки». Отдельной строкой выделены сведения о проверках текущего года.

Для получения развёрнутой информации нужно кликнуть по интересующий строке в блоке или перейти на вкладку «Проверки».

Информацию о случившихся проверках можно отфильтровать/сгруппировать по ведомству, проводившему проверку, а также по году проведения.

В полученной карточке пользователь увидит следующие сведения:

• месяц проверки
• наименование проверяющего органа
• тип проверки (выборочная или плановая)

Источник информации – Комитет государственного контроля Республики Беларусь.
Периодичность обновления – ежедневно.

Торговые объекты

Если в распоряжении компании имеются объекты, используемые в качестве площадки для реализации товаров и услуг, то они будут сгруппированы в блоке «Торговые объекты».

Чтобы получить доступ к полному перечню имущества, необходимо кликнуть в блоке «Подробнее» или перейти на вкладку «Торговые объекты».

По каждому объекту сформирована персональная карточка со следующими данными:

• цветовой маркер, обозначающий статус объекта: действующий или исключён из торгового реестра
• наименование торгового объекта
• группы реализуемых товаров
• фактический адрес местонахождения
• контактные данные

Источник информации – Торговый реестр Республики Беларусь.
Периодичность обновления – ежедневно.

Сертификаты и декларации соответствия

Сертификаты и декларации соответствия подтверждают выполнение требований технических регламентов Беларуси относительно поставляемой продукции. Информация о подобных документах представлена в блоке представлена в блоке «Сертификаты и декларации соответствия».

Для получения подробной информации о соответствии выпускаемой продукции установленным требованиям необходимо кликнуть в блоке по интересующий строке или перейти на вкладку «Сертификаты и декларации соответствия».

К имеющимся документам можно применить такие фильтры как:

• сертификаты или декларации
• действующие или истёкшие

В отношении каждого сертификата или декларации формируется персональная карточка, в которой содержится:

• дата получения
• наименование продукции или услуги
• тип документа, сертификат или декларация
• дата окончания срока действия
• номер
• орган, выдавший документ
• изготовитель, указывается полное наименование компании-производителя
• данные заявителя, контактные телефоны, а также адрес электронной почты

Источник информации – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
Периодичность обновления – ежедневно.

Вакансии

В блоке «Вакансии» приводится сводная информация о наличии открытых вакансий и тех, что были переданы в архив. Эта информация может свидетельствовать о ведении реальной деятельности, а также характеризовать её размер.

Источник информации – портал Хедхантер (hh.ru) по организациям из Республики Беларусь.
Периодичность обновления – ежедневно.

Членство в БелТПП

Если исследуемая компания является действующим членом Белорусской торгово-промышленной палаты, то в карточке будет присутствовать соответствующий информационный блок.

Данная информация подтверждает ведение реальной хозяйственной деятельности и символизирует значимость компании в своей отрасли.

Источник информации – Белорусская торгово-промышленная палата.
Периодичность обновления – ежедневно.

Дополнительная проверка в источниках

В карточке присутствует блок «Дополнительная проверка в источниках», в котором можно получить дополнительную информацию о компании, перейдя на внешний ресурс.

Система Контур.Фокус облегчает поиск дополнительных сведений о компании и экономит время пользователя, поскольку предоставляет готовые ссылки на официальные источники.

Выгрузка

Пользователь может осуществить выгрузку интересующей информации в одном из доступных форматов XLSX, PDF, DOCX.

• Пример выгрузки ОАО МТЗ в формате .xlsx (актуально на 20.10.2020)
• Пример выгрузки ОАО МТЗ в формате .docx (актуально на 20.10.2020)
• Пример выгрузки ОАО МТЗ в формате .pdf (актуально на 20.10.2020)

Стоимость бизнес-справки по белорусской компании

Заказ выписки из ЕГР по компании из Беларуси – 1 200 рублей.
Сведения о финансовой отчётности – 190 рублей.
Срок предоставления – до 1-2 рабочих дней.

< Бизнес-справка по Бангладеш | Все страны | Бизнес-справка по Бельгии >

Заявка на проверку компании из Беларуси

Заполните все поля заявки, наши специалисты в самое ближайшее время свяжутся с Вами, проведут онлайн презентацию сервиса и помогут выбрать подходящий тариф:

Сервис проверки контрагентов

Источник информации	Характер информации
	Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Краткая информация о регистрации и текущем статусе организации (предпринимателя): действующее в процессе ликвидации банкротство Полную выписку можно получить платно, при обращении в регистрирующие органы
	Единый государственный реестр сведений о банкротстве	Информация: о должнике (юридический и фактический адреса, телефон, электронная почта) о номере дела, каким судом рассматривается и кто заявитель данные об управляющем ключевые даты, информация о текущем статусе дела о неплатежеспособности (например, защитный период, конкурсное производство и т.д.), включая выдержку из постановления суда или краткое резюме
	Сведения о ликвидации/прекращении деятельности субъектов хозяйствования (объявления в журнале «Юстиция Беларуси»)	Информация включает: дату принятия решения о ликвидации ФИО, адрес и телефон ликвидатора (председателя ликвидационной комиссии) срок, в течение которого кредиторы могут предъявить претензии
	Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической среде	Включает наименования и номера налогоплательщиков, отнесенных к числу лжепредпринимательских структур
Компании и ИП, имеющие задолженность перед бюджетом	Данные по задолженности перед бюджетом позволяют составить мнение о наличии финансовых проблем у контрагента. Сумма задолженностей не указывается.
	Реестр недобросовестных поставщиков	Реестр включает: наименование поставщика и его УНП адрес, номер телефона и другие контактные данные
	Информация о приказных производствах	Данные раздела «Приказное производство» соответствующего экономического суда позволяют составить мнение о количестве судебных споров, в которые вовлечен контрагент, и суммах, которые взыскиваются с него
Расписание судебных заседаний	Информация в разделе «Расписание заседаний по экономическим делам» о: номере дела и судье, его ведущим сторонах спора о дате судебных заседаний и (не всегда) предмете спора
	Список плательщиков страховых взносов, имеющих наибольшие суммы просроченной задолженности	Данные по задолженности по страховым взносам позволяют составить мнение о наличии финансовых проблем у контрагента
	Legat.by	Сервис, позволяющий в автоматическом режиме получать подробную информацию о деятельности любой компании или индивидуального предпринимателя. Собрана информация о субъектах хозяйствования: сведения о регистрации и месте нахождения, судебная история, финансовая отчетность, участие в госзакупках, задолженность юридических лиц перед бюджетом, наличие лицензий и другое. Возможности сервиса позволяют оперативно получать сведения обо всех изменениях, произошедших в отношении компании, посредством получения уведомления на электронную почту. Всю интересующую информацию можно получить, осуществив поиск по УНП или наименованию организации.

Банковские реквизиты

ООО «Тракт Групп Бай»

Юридический адрес:

Республика Беларусь

220030, г. Минск, пр-т Независимости 39, пом. 2Н ком. 23

УНП: 192836525

Реквизиты «Альфа банк»

УНП банка: 101541947

Р/с BY62 ALFA 3012 2736 5100 1027 0000 в BYN 

Р/с BY47 ALFA 3012 2736 5100 2027 0000 в RUB 

Р/с BY32 ALFA 3012 2736 5100 3027 0000 в USD 

Р/с BY17 ALFA 3012 2736 5100 4027 0000 в EUR

СВИФТ — ALFABY2X

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ:

Счет ЗАО «Альфа-Банк» №30111810100000000221 в АО «Альфа-Банк», Москва, РФ

БИК — 044525593, К/счет №30101810200000000593, ИНН 7728168971
СВИФТ — ALFARUMM

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ В ДОЛЛАРАХ США:

Счет №04412133 в DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (60 Wall Street, Нью-Йорк, 10005, США)
СВИФТ — BKTRUS33

Счет №36367576 в CITIBANK N.A. (388 Greenwich Street, Нью-Йорк, 10013, США)
СВИФТ — CITIUS33

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ В ЕВРО:

Счет №400886919000EUR в COMMERZBANK AG, Франкфурт-на-Майне, Германия
СВИФТ — COBADEFF

Счет №55.056.766 в RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Вена, Австрия
СВИФТ — RZBAATWW

______________________