Попрощайтесь с классическими
сервисами проверки контрагентов
Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от
реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков
Например: ООО ВБЦ, 7703406864 или Иванов Иван Иванович
До следующего обновления
Дата последней загрузки
23.03.2023 04:30
Подробно проверим организацию или ИП
Убедитесь в благонадежности контрагента
С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.
Сводный отчет из десятков источников
ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба
судебных приставов и десятки других
источников информации.
Зачем проверять контрагента
- Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию
по НДС - Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту
- Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам
- Индекс финансового доверия поможет грамотно
оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться
на работе с благонадежными партнерами
Источники информации о юридических лицах и ИП
Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе!
Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.
ФНС
Сведения из ЕГРЮЛ
и ЕГРИП и специальных
реестров ФНС
Арбитражные суды
Информация об участии организаций в судебных процессах
Казначейство
Сведения об участии в государственных закупках
по 44, 94, 223-ФЗ
Росстат
Бухгалтерская отчетность
организаций и коды
государственной статистики
ФССП
Данные об исполнительных
производствах в отношении
организаций
ЕГАИС
Федеральная служба по
регулированию алкогольного
рынка
Роскомнадзор
Информация о надзоре и
защите персональных данных
Росприроднадзор
Сведения о контроле и надзору
природопользования и охраны
окружающей среды
Ростехнадзор
Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору
Роспотребнадзор
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Росздравнадзор
Данные о соблюдении стандартов
и порядках организаций,
осуществляющих медицинскую
деятельность, контроль за
лекарствами
Роспатент
Федеральная служба
интеллектуальной собственности
ФМС
Федеральная миграционная
служба
ТПП РФ
Торговая промышленная
палата
ФНП
Федеральная нотариальная
палата
Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ
Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики,
индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.
Скоринг
В основе ВБЦ лежит мощная fintech
платформа, которая повторяет скоринг
(оценку надежности заемщика) банков, что
позволяет собрать наиболее реальное и
полное досье.
Аффилированность
В оценке аффилированности учитываем
деятельность людей и компаний буквально
с самого рождения, что позволяет находить
связи там, где другие их не замечают.
Индекс финансового доверия
Как результат — искусственный интеллект
превращает бесконечное количество
факторов в простой и понятный индекс,
который предупредит вас о риске дефолта,
лимитах сделки других факторах.
Отзывы вне интернета
Отзывы о компаниях в интернете кишат
“накруткой”, поэтому в оценке мы не
ограничиваемся цифровой репутацией, а
используем любую доступную информацию,
включая оффлайн.
Рыночное окружение
Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и
динамику развития конкурентов,
законодательную среду и даже зарубежный
опыт в каждой проверке контрагента через
сервис ВБЦ.
Образец полного отчета по контрагенту
Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых,
юридических и бухгалтерских рисков.
Финансовые риски
“Умный” алгоритм рассчитает
возможные риски от сотрудничества
с контрагентом
Проверки
История проверок “от” и “до” с
расчетом вероятности будущих
проверок налоговой и другими
государственными органами.
Жалобы в ФАС
Будьте в курсе возможных рисков:
покажем архивные и действующие
жалобы в федеральную
антимонопольную службу
Исполнительные производства
Предмет разбирательств и результаты,
номера дел с ссылками на производство,
а также оценка вероятного исхода
активных дел
Присутствие в РНП
Проверка присутствия контрагента в
реестре недобросовестных поставщиков
как в настоящее время, так и в прошлом
И многое другое
Бухгалтерская отчетность, репутация,
проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии,
коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи,
связи, история участия в Госзаказа и
десятки других полезных данных
Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.
Отчет, в котором есть все: от базовых до полуконфиденциальных данных
Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие
службы. В сервисе ВБЦ важный игрок — искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.
История участия
в Госзакупках
Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика.
Виды
деятельности
Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности.
Уставной капитал
и учредители
Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле.
Общие
данные
Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Исполнительные
производства
Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения.
Финансовая
отчетность
Сколько, когда и зачем — расскажем о движении всех финансов в организации.
Контакты
Юридический адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, включая личные.
Жалобы
в ФАС
Оградите себя от партнеров, ведущих недобросовестную конкурентную борьбу.
Арбитражные
дела
Будьте в курсе прошлых и действующих судебных разбирательств контрагента.
Ключевые отличия от других сервисов
-
Бесплатно
Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться.
-
ИИ и нейросети
В отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.
-
Мобильное приложение TenChat
Проверка компаний по ИНН или названию, подбор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.
Главная миссия сервисов по проверке контрагентов —
улучшение делового климата
Достижение этой миссии невозможно, если требовать баснословные деньги
за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.
Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.
С помощью сервиса проверки компаний, ВБЦ вы сможете уберечь себя от множества проблем с законом, финансовых потерь, опрометчивых решений о сотрудничестве и даже от ненадежного работодателя, если вы – физическое лицо, которому просто нужна работа. Мы тщательно отбираем, фильтруем и актуализируем информацию, которая так необходима в современных
бизнес-реалиях.
Находите клиентов или партнеров
Удобный поиск
Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера.
Репутация
В современных реалиях почти каждый способен сделать красивый сайт и запустить рекламу. Но иногда реклама врет, и чтобы не стать жертвой ложных обещаний, обратитесь к репутации.
Контакты
Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные.
События
Отслеживаем любые изменения более чем в 28 млн компаний и ИП, вне зависимости от того, действующие они или нет. Чтобы избежать сюрпризов, подпишитесь на события партеров.
Лента активности
Организации по регионам
Находите новых партнеров или исследуйте рынок
С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион.
Остальное система сделает за вас!
11 206 63615 850 353организацийпредпринимателей
Наш сервис рекомендуют
Часто задаваемые вопросы
Что важно знать о контрагентах
-
Чтобы избежать проблем. Проверка контрагента — важный инструмент любого бизнеса, который хочет избежать налоговых проверок и других проблемы с законом, не говоря уже о банальных мошеннических действиях со стороны недобросовестных контрагентов. Проявляя должную осмотрительность, вы сэкономите миллионы рублей и свои нервы, не говоря уже о возможных проблемах с законом. Самое незначительное, что может случиться — вы столкнетесь со срывом сроков, не получите оплату за услуги или получите звонок из банка о блокировке счета в связи с работой с сомнительной компанией. То, что за длительное время вы не столкнулись с недобросовестной компанией — большая удача, но полагаться на удачу в бизнесе рискованно, и это не тот случай, когда риск оправдан. Поэтому мы рекомендуем уделить всего 5 минут на то, чтобы ввести ИНН, название или адрес компании и получить полную проверку: от выписки из ЕГРЮЛ с печатью и данных из ФНС, до “умной” оценки с помощью алгоритмов ИИ и нейросети.
Рубрикатор
Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2
Найти предпринимателя по алфавитному указателю
Найти физическое лицо по алфавитному указателю
Найти ПАО по алфавитному указателю
Найти АО по алфавитному указателю
Найти OOО по алфавитному указателю
Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2
Вам всегда поможет персональный менеджер
Подайте заявку, и мы с Вами свяжемся
Перезвоним в течении 15 минут
Исследование API Контур.Фокуса показывает, что 70 % компаний мониторят клиентские базы несистемно или поверхностно. И лишь оставшиеся 30 % готовы проверять контрагентов основательно, на каждом этапе жизненного цикла. Так они пытаются предотвратить коммерческие, налоговые и репутационные риски.
Компании, которые тщательно анализируют партнеров, чаще всего работают в таких сферах, как финансы, IT, логистика и транспорт, бизнес-услуги, FMCG.
Есть целый набор данных по партнерам, которые проверяют чаще всего. В основном это информация о регистрации, владельцах, сдаче отчетности. Менее 1 % компаний интересуются сообщениями, которые появляются об их контрагентах в СМИ, исполнительными производствами, сведениями о лицензиях и товарных знаках.
Данные исследования API Контур.Фокуса
Как бы не хотелось бизнесу избежать монотонного анализа информации по партнерам, но она остается важной частью их деятельности. По данным совместного опроса Промсвязьбанка, «Опоры России» и Magram Market Research, около 27 % бизнесменов столкнулись с недобросовестным поведением контрагентов в 2020 году. В основном это задержка оплаты по договорам, поставка некачественной продукции, а иногда и переманивание клиентов.
Оценить риски сотрудничества с будущим партнером или изучить деловую репутацию уже существующих контрагентов можно двумя способами:
- вручную, с помощью различных бесплатных инструментов;
- автоматически, с помощью сервиса, который агрегирует все данные по бизнесу — достаточно лишь ввести ИНН, название, адрес или имя контрагента.
Выбор способа мониторинга зависит прежде всего от количества контрагентов, с которыми вы работаете.
При ручной проверке придется самостоятельно собирать большой объем информации. Нужно не только запрашивать документы у самих партнеров, но и пользоваться открытыми источниками, сервисами различных ведомств.
В целом ручной способ проверки контрагентов включает несколько этапов.
Убедитесь, что компания зарегистрирована и ведет деятельность. Это можно сделать разными способами.
Проверка ИНН контрагента
Удостоверьтесь в том, что ИНН — не случайный набор цифр, а реальный цифровой код, который принадлежит компании, с которой вы планируете заключить сделку.
Распознать ошибку в ИНН можно в любой программе для подготовки сведений о доходах физических лиц, введя номер в поле «ИНН работодателя». Если номер нереальный, появится сообщение об ошибке.
Одновременно установить подлинность ИНН и принадлежность его той или иной компании можно с помощью сервиса ФНС. Сведения в сервисе актуализируются ежедневно.
Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Свежая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подтверждает, что контрагент на момент ее получения не снят с учета. Кроме того, по выписке можно проверить реквизиты, указанные контрагентами в договорах и иных документах.
Выписку можно запросить непосредственно у потенциального партнера или с помощью сервиса ФНС. В документе представлена информация о месте нахождения и адресе, регистрации; лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юрлица; учете в налоговом органе; основном и дополнительных видах деятельности; лицензиях; филиалах и представительствах др.
Получайте уведомления о любых изменениях в данных ЕГРИП/ЕГРЮЛ на электронную почту
Подробнее
Запрос копии свидетельства о госрегистрации (или лист записи в ЕГРЮЛ)
Свидетельство о госрегистрации подтверждает, что контрагент существует как юрлицо и учтен как налогоплательщик. С 1 января 2017 года при регистрации юрлиц и ИП вместо свидетельства о госрегистрации выдается лист записи нужного реестра — ЕРГЮЛ или ЕГРИП. Таким образом, лист записи — это документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Необязательно запрашивать копию свидетельства или листа записи непосредственно у контрагента. Можно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде через сервис ФНС.
Проверка адреса регистрации на массовость
Массовый адрес — один из признаков фирм-однодневок. В Письме от 14.11.2017 № 03-12-13/75024 Минфин предупредил, что при наличии подтвержденной информации о недостоверности поданных сведений об адресе юрлица регистрирующий орган вправе отказать в регистрации. Согласно документу, факты включения информации об адресе массовой регистрации — это основание для проверки достоверности данных в ЕГРЮЛ. Таким образом, регистрируя компании на массовый адрес, юрлицо или ИП рискует получить отказ в регистрации.
Но ужесточение контроля массовых адресов касается не только новых бизнесов, но и уже действующих компаний: налоговая отправляет письма тем, кому необходимо предоставить в регистрирующий орган достоверные сведения о своем адресе. Проигнорировать уведомление налоговиков не удастся: если адрес не подтверждается, представленные документы не соответствуют достоверности, в ЕГРЮЛ вносят запись о неверных сведениях об адресе, что может повлечь исключение организации из реестра. Заключать договоры с контрагентами, зарегистрированными по массовым адресам, тем более опасно.
Проверить «массовость» адреса можно с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». Он сверяет вводимый пользователем адрес со списком массовых адресов и показывает, какие компании зарегистрированы по тому же адресу, что и контрагент. В ряде случаев такое «соседство», даже если речь не идет о массовой регистрации, может оказаться существенным.
Сбор дополнительной аналитики
Необходимо убедиться в добросовестности контрагента и собрать доказательства того, что была осуществлена необходимая проверка. В случае налоговых проверок и судебных разбирательств это поможет подтвердить, что выбор контрагента осуществлялся с должной осмотрительностью.
В Письме от 23.03.2017 N ЕД-5-9/547@ ФНС указала признаки отсутствия должной осмотрительности. Плохо, если у компании нет:
- личных контактов руководства в компании-контрагенте при обсуждении условий поставок и при подписании договоров;
- документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
- сведений о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских, производственных, торговых площадей;
- информации о способе получения сведений о контрагенте (реклама, рекомендации партнеров, официальный сайт и т.п.);
- информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
- информации о наличии у контрагента необходимой лицензии (если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности), свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;
- информации о других участниках рынка аналогичных товаров, работ, услуг, в том числе тех, кто предлагает более низкие цены.
Шаг 2. Проверка реальной деятельности контрагента
На этом этапе следует удостовериться в том, что контрагент исправно сдает отчетность, а далее — удостовериться в реальности бизнеса, оценить масштабы и динамику деятельности.
Анализ бухгалтерской отчетности
Один из способов оценки состояния контрагента — баланс на последнюю отчетную дату. Его можно запросить непосредственно у контрагента или получить через официальные источники. Например, на ресурсе БФО можно скачать отчет с подписью ФНС.
Баланс позволяет сделать сразу несколько важных выводов о компании:
- Он подтверждает, что компания сдает отчетность.
- Позволяет установить, ведет ли контрагент хозяйственную деятельность.
- Показывает, какими средствами располагает компания. Если стоимость активов практически нулевая, долговые обязательства существенные, а уставный капитал 10 000 руб., стоит задуматься, предоставлять ли партнеру товарный кредит. Заметно низкие по сравнению с суммой предполагаемой сделки обороты компании могут свидетельствовать и о том, что скрывается часть доходов. В этом случае от сделки лучше отказаться.
На основе данных бухгалтерской отчетности легко составить финанализ, который покажет динамику деятельности компании и позволит оценить ее финансовую устойчивость.
В бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах отражаются такие ключевые показатели, как основные средства, заемные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, чистая прибыль, выручка и т.д.
Выявление задолженностей по уплате налогов
Сведения о юрлицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, можно также получить на сайте ФНС.
Сервис ФНС выдает свежую информацию о юрлицах, не представляющих налоговую отчетность более года или имеющих задолженность, которую будет взыскивать судебный пристав-исполнитель.
Проверка сведений об обеспечительных мерах
Вовремя полученные сведения об имуществе под обременением, наложенным налоговыми органами, позволяют исключить случаи неправомерных сделок с таким имуществом.
С помощью сервиса «Реестр обеспечительных мер» можно получить данные:
- о наложении ареста на имущество,
- о запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа,
- об отмене/прекращении действия таких решений,
- об имуществе, находящемся в залоге у налогового органа.
Проверка фактического местонахождения контрагента
Важно проверить фактическое место нахождения контрагента наряду с другими данными.
Такую информацию можно получить, выехав по юридическому или фактическому адресу предполагаемого партнера. Это позволит не только уточнить, где в действительности расположен офис контрагента, но и взглянуть на помещение, производственные или торговые площади, поговорить с сотрудниками и соседями по офисному зданию.
Такой визит будет особенно продуктивным, если нанести его инкогнито, под видом покупателя или потенциального партнера.
Осмотрите здания и местность по указанному юрлицу через карты Яндекса и Google
Подробнее
Оценка посильности условий договора для контрагента
Необходимо располагать очевидными доказательствами того, что контрагент имеет реальную возможность выполнить условия договора. Во внимание принимается, прежде всего, время, затрачиваемое на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.
Шаг 3. Оценка деловой репутации контрагента
Деловая репутация — широкое понятие, которое включает оценку деятельности контрагента с точки зрения его поведения на рынке, стиля взаимодействия с партнерами.
Проверка арбитражных дел
Посмотрите, в каких спорах участвовала организация. Если поставщик ранее фигурировал в незаконных схемах ухода от налогов, это может рассматриваться судом как косвенное доказательство вины налогоплательщика. Если это иски, связанные с нарушением компанией своих обязательств, и таких споров у потенциального контрагента много, то тоже есть повод задуматься о целесообразности сотрудничества.
Арбитраж позволяет установить, какими суммами оперирует компания. Это особенно важно, если у налогоплательщика нет никаких других данных о финансовом состоянии потенциального партнера.
Также можно проверить споры контрагента на «типичность». Если организация постоянно участвует в однотипных спорах, не исключено, что в заключаемых ею договорах есть ловушки, рассчитанные на клиентов, плохо ориентирующихся в тонкостях гражданского законодательства. Чтобы судить об этом наверняка, потребуется экспертиза опытного юриста.
Проверить контрагента на арбитражные дела можно в картотеке арбитражных дел. Ресурс дает информацию о судебных тяжбах и их содержании. Для получения информации придется указать участника дела (название, ИНН или ОГРН). В результате поиска система выдает список дел, в которых фигурирует контрагент, с процессуальными документами по каждому из них и данными об актуальной стадии судебного разбирательства.
Получите развернутую статистику по всем арбитражным делам контрагента
Подробнее
Мониторинг госконтрактов
Неоднократное заключение госконтрактов и своевременное исполнение обязательств может свидетельствовать о надежности компании. Однако чтобы делать окончательные выводы, нужно знать ситуацию в регионе.
Получить доступ к данным о госконтрактах можно на официальном сайте госзакупок.
Анализ упоминаний в прессе
Этот способ проверки контрагента предполагает мониторинг информации о компании в СМИ и интернете. Бывает, что о компании вообще нет упоминаний — и это тоже должно насторожить.
Шаг 4. Сбор информации о руководстве
Очень важно, чтобы за руководителем, подписывающим документы, не стояла сомнительная история в виде фирм-однодневок, дисквалификации. Проверить вручную полномочия человека, отсутствия его фамилии в «черных списках», достаточно просто.
Проверка руководителя на массовость и аффилированность
Как и массовость адреса регистрации, массовость руководителя может свидетельствовать о том, что потенциальный контрагент — однодневка.
Сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц, содержатся в сервисе «Прозрачный бизнес». Если таких юрлиц много, и часть из них уже прекратила свою деятельность — это серьезный повод задуматься о целесообразности сотрудничества.
Проверка «черного списка» на сайте ФНС
На самом деле речь идет о реестре дисквалифицированных лиц. Дисквалификация — это административное наказание, лишение физлица определенных прав, в частности, права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юрлица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юрлицом.
Основанием для дисквалификации может послужить преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.
Проверить потенциального партнера можно в реестре дисквалифицированных лиц по наименованию юрлица и ОГРН.
Подтверждение полномочий лица, подписывающего документы
Минфин рекомендует при проверке контрагентов получать документальное подтверждение полномочий руководителя (его представителя). Если документы подписывает представитель компании, от контрагента нужно получить доверенность или иной документ, уполномочивающий человека подписывать документы от лица компании.
Также Минфин рекомендует налогоплательщикам запрашивать у руководителя компании-контрагента документы, удостоверяющие личность. Это подтвердит, что документы подписывает именно тот человек, который имеет на это полномочия. Кроме того, возможны случаи, когда контрагент зарегистрирован на утерянный или украденный паспорт. Выяснить это можно на сайте МВД.
Шаг 5. Сбор информации о сделке
У налоговиков могут возникнуть вопросы к сделке с сомнительным контрагентом. В Письме ФНС РФ от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ приводится перечень вопросов, которые налоговики могут задать об обстоятельствах и деталях подписания договора в случае проверки.
Подтверждение личных контактов при заключении сделки
Отсутствие личных контактов при заключении сделки может свидетельствовать о том, что налогоплательщик не проявил должную осмотрительность. Доказать обратное помогут собранные данные об обстоятельствах заключения договора с контрагентом: кто участвовал в переговорах, кто отпускал товар и пр.
Проверка документов по сделке
Эта процедура позволяет избежать не только претензий налоговых органов, но и возможных судебных споров.
На этапе заключения сделки рекомендуется:
- проверить адрес, указанный в документах контрагента, в частности, в счетах;
- удостовериться, что документы поставщика не содержат логических противоречий и соответствуют НК РФ и другим законам;
- сопоставить подписи сотрудников на документах, чтобы исключить ситуацию, когда разные подписи ставятся от имени одного лица (такие документы лучше исключить, чтобы ИФНС не завила об их фиктивности).
Проверка контрагентов вручную, в различных сервисах и реестрах, отнимает много времени. Если вы взаимодействуете с большим количеством контрагентов, то автоматическая проверка сильно облегчит задачу.
Сервис Фокус выдает важную информацию о контрагенте из 29 официальных источников в одном окне. Найти компанию или ИП можно по ИНН, адресу, названию или фамилии руководителя.
Особенности и преимущества
исполнительным производствам
результатам проверок Генпрокуратуры
Находите организации по названию, реквизитам,
региону или руководителю
Получите экспресс-отчёт рисков и
благонадёжности
судебных делах, задолженностях, блокировках счетов или банкротстве.
Подробнее о проверке рисков
Формируйте PDF-отчёт из необходимых данных
потребности. Можете выслать копию отчёта на почту, указанную при регистрации
Откладывайте найденные организации в
“Избранное”
Используйте заготовленные метки или создавайте свои
Посмотрите примеры отчёта
Получайте полную и актуальную информацию об организациях
Инструменты для работы
Проверки рисков и благонадёжности
Сведения о деятельности
СРО — Саморегулируемые организации
Возможности
Пользуйтесь всеми функциями без ограничений
Оплатить пакет просто!
Банковская карта
Банковский перевод
Государственным учреждениям
Источники данных
- ЕИС в сфере закупок
- ФНС России
- ИС Электронное Правосудие
- ФССП России
- РОССТАТ
- ЦБ РФ
- ЕИС ФМС России
- НОСТРОЙ
- НОПРИЗ
- РТС-Тендер
- Сбербанк-АСТ
- ЭТП-ММВБ
- Росфинмониторинг (ФСФМ России)
- Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
- Федеральный Институт Промышленной Собственности
- Федресурс
- Министерство юстиции Российской Федерации
Поиск, проверка контрагентов
При проведении закупок и торгов одним из основных критериев является выбор поставщика для сотрудничества. Электронная платформа позволяет заказчикам делать эффективный правильный выбор на основании предварительной детальной проверки информации о конкретной организации или предприятии.
Критерии проверки
Проверка проводится в рамках следующих информативных блоков:
- Сведения о задолженностях юрлица, включая задолженность по уплате налогов и сборов.
- Данные из единого государственного реестра по видам профильной деятельности.
- Наличие судебного или исполнительного производства в отношении поставщика.
- Наличие факта правонарушений в аспекте финансового и налогового законодательства.
- Уровень качества предлагаемых товаров и услуг, лицензии, разрешения, сертификаты, соответствие по нормам и санитарным правилам.
- Данные о закупочной деятельности организации в аспекте 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП в качестве заказчика и поставщика.
- Членство организации в СРО.
- Сведения о действующем руководителе предприятия.
Перечисленную информацию можно получить онлайн в сжатые сроки для последующей оценки рисков и принятия выгодного окончательного решения по вопросам возможного взаимодействия с конкретной организацией.
Эффективная проверка контрагента
Преимущества такого выбора:
- Широкий перечень различных данных о поставщиках, охватывающих все стороны деятельности организации.
- Официальные источники данных, позволяющие построить объективную репутацию организации без предвзятости, основанной на «громком имени» и бренде.
- Постоянное обновление и актуализация информации.
- Возможность получить сведения онлайн, в удобной форме.
- Экономия времени на уточнение и изучение сведений.
Анализ проводится в рамках всех электронных площадок, где проходят торги, а также открытых данных из источников. Итоговые данные о конкретном поставщике оформляются в виде отчета и отправляются заказчику для ознакомления. Сформированный отчет доступен для просмотра на любых устройствах или для формирования печатной формы для дальнейшего рассмотрения руководителями предприятия заказчика. Отдельной возможностью представлено формирование наглядной схемы связи поставщика с причастными организациями и физлицами.
Поиск интересующего контрагента проводится по следующим факторам:
- Наименованию предприятия
- ИНН
- Адресу
- ФИО руководителя
Отчет сформирован автоматически с использованием программных средств АО «Ве-Лаб»
(www.star-pro.ru). АО «Ве-Лаб» (оператор Информационной системы STAR-PRO.RU)
сообщает о нижеследующем: сведения, содержащиеся в настоящем отчете,
сформированы на основании общедоступной информации, полученной АО «Ве-Лаб» из
открытых и публичных государственных информационных ресурсов; достоверность
представленной в отчете информации обеспечивается операторами государственных
информационных ресурсов, из которых она получена; АО «Ве-Лаб» не несет
ответственность за содержание информации, полученной из государственных
информационных ресурсов.
ул. Верейская, д. 29, стр. 134, этаж 3, комната №19
© 2023 star-pro.ru Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством РФ
Пользователь
Список площадок для оформления закупки
Источники
- ЕИС в сфере закупок
- ФНС России
- ИС Электронное Правосудие
- ФССП России
- РОССТАТ
- ЦБ РФ
- ЕИС ФМС России
- НОСТРОЙ
- НОПРИЗ
- РТС-Тендер
- Сбербанк-АСТ
- ЭТП-ММВБ
- Росфинмониторинг (ФСФМ России)
- Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
- Федеральный Институт Промышленной Собственности
- Федресурс
- Министерство юстиции Российской Федерации
Доступ невозможен
Запуску мешают активные сессии на других устройствах
Назад
Ответственность за последствия работы с недобросовестным контрагентом лежит на компании. Ошибка в выборе бизнес-партнера может привести к проблемам с налоговиками и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, она часто ведет к убыткам из-за срывов договоренностей или обмана.
Должная осмотрительность при выборе контрагента
В письме от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@ ФНС России в целях проявления должной осмотрительности определяет право налогоплательщиков:
-
Запрашивать у контрагентов необходимую информацию, которая не является коммерческой тайной.
-
Пользоваться электронными сервисами ФНС России.
-
Обращаться в налоговые органы по месту учета контрагентов об установленных в отношении последних нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения.
Перед началом сотрудничества запросите у компании копии устава, свидетельства о госрегистрации, свидетельства о постановке на учет в ФНС, паспорта директора и бухгалтерскую отчетность за прошлый год. Также воспользуйтесь бесплатными сервисами для проверки контрагентов.
Сервисы ФНС для проверки контрагентов
Сайт Налоговой службы предоставляет возможности для поиска нужной информации и проверки контрагентов:
-
Сервис «Прозрачный бизнес» (работает в тестовом режиме). Предоставляет комплексную информацию о налогоплательщике-юрлице. Дублирует функционал некоторых сервисов, приведенных ниже.
-
Сведения о юрлицах или ИП, в отношении которых представлены документы для госрегистрации. Обновляется ежедневно.
-
Данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
-
Сведения о юрлицах с задолженностью по уплате налогов или не предоставляющих налоговую отчетность более года. Сервис также содержит данные о юрлицах с задолженностями, которые направлялись на взыскания судебным приставам.
-
Адреса с несколькими юрлицами. Массовая регистрация компаний по одному адресу.
-
Реестр дисквалифицированных лиц.
-
Юрлица, в управление которых входят дисквалифицированные лица.
-
Данные о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке. Обновляется ежедневно.
-
Данные о физлицах — руководителях или учредителях нескольких юрлиц. Обновляется раз в неделю.
-
Юрлица, созданные в Крыму и Севастополе, которые привели свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством.
Читайте также: Как распознать признаки банкротства контрагента
Другие бесплатные способы проверки контрагентов
В интернете получить сведения о деятельности бизнес-партнера можно через поисковики (упоминания о компании в СМИ), в сервисах онлайн-карт (проверить наличие и фотографии офиса компании) и непосредственно на сайте контрагента (крупные клиенты, выполненные проекты, отзывы).
Дополнительную информацию предоставляют сервисы:
-
Проверка по списку недействительных российских паспортов. Информационный сервис МВД, который поможет проверить паспорт руководителя компании-контрагента.
-
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ.
-
Картотека арбитражных дел. Содержит сведения по 26 млн дел.
-
Банк данных исполнительных производств.
-
Реестры недобросовестных поставщиков: Единая информационная система в сфере закупок.
-
Наличие госконтрактов. Как положительный признак.
-
Единый реестр проверок. Данные по проверкам юрлиц и ИП на портале Генпрокуратуры.
Запомнить
- Каждый предприниматель или компания самостоятельно отвечает за сотрудничество с недобросовестными контрагентами.
- Работа с такими партнерами может привести к проблемам с Налоговой и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды.
- Всегда запрашивайте копии основных документов компании перед началом сотрудничества с ней.
- Проверить контрагента можно также в интернете: ФНС и другие ведомства предоставляют специальные сервисы, а косвенные данные есть в поисковиках, Яндекс. Картах и на сайте компании.
Смотрите также видео из курса по безопасности Русской Школы Управления о методиках проверки контрагентов:
Любое использование материалов медиапортала РШУ возможно только с разрешения
редакции.
Дата публикации: 15.06.2016 12:30 (архив)
Проявить должную осмотрительность при выборе контрагента можно путем его проверки.
Проверка добросовестности контрагента — это комплекс мероприятий, которые:
во-первых, позволяют убедиться в том, что контрагент, с которым вы заключаете договор:
- действующее юридическое лицо, которое может исполнить взятые на себя обязательства (например, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги);
- не является фирмой-однодневкой, поскольку сделки с такими фирмами увеличивают шансы на проведение выездной проверки вашего учреждения, а расходы на приобретение товаров (работ, услуг) у таких фирм и вычеты предъявленного ими НДС при налоговой проверке могут быть признаны необоснованными.
во-вторых, проведя эти мероприятия, вы получаете документальное подтверждение того, что вы проявили должную осмотрительность при выборе контрагента и перед заключением сделки с ним. Оно вам пригодится, если у ИФНС возникнут претензии к сделке с контрагентом.
Для проверки контрагента можно сделать следующее:
1. Самый простой и быстрый способ — воспользоваться следующими электронными сервисами на сайте ФНС (https://www.nalog.gov.ru/):
- «Сведения о государственной регистрации юридических лиц» (http://egrul.nalog.ru/). Достаточно ввести ОГРН, ИНН или наименование организации, и вы узнаете, зарегистрирована ли она в ЕГРЮЛ. Если организация существует, то вам будут предоставлены сведения о ее ОГРН, ИНН, юридическом адресе, Ф.И.О. руководителя и учредителей, видах деятельности по ОКВЭД. Если организации в ЕГРЮЛ нет, то заключать с ней сделку нельзя, так как вы не сможете не только учесть расходы и принять к вычету НДС по такой сделке, но и взыскать задолженность с несуществующего контрагента;
- «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке» (https://service.nalog.ru/svl.do). По ОГРН или ИНН организации можно узнать, не заявляло ли лицо, которое, по сведениям ЕГРЮЛ, является руководителем или учредителем организации, о том, что оно не имеет никакого отношения к ней;
- «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do);
- «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ» (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/). Такое решение налоговый орган может принять, если организация в течение 12 месяцев не представляла налоговую отчетность и не проводила операций хотя бы по одному банковскому счету. Исключение организации из ЕГРЮЛ приравнивается к ее ликвидации, а значит, она не может заключать и исполнять договоры.
Обратите внимание: копии интернет-страниц (скриншоты) с информацией о контрагенте следует распечатать или сохранить в компьютере. Это поможет вам доказать, что вы действительно проводили проверку контрагента.
2. Получить выписку из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте.
Для того чтобы получить выписку на бумаге, надо:
1) оплатить предоставление выписки. Реквизиты для заполнения платежного поручения вы можете узнать в той ИФНС, в которую будете подавать запрос. Размер платы составляет:
- 200 руб. за предоставление выписки на бумаге в течение пяти рабочих дней со дня подачи запроса;
- 400 руб. за предоставление выписки на бумаге на следующий рабочий день со дня подачи запроса;
2) подать в любую ИФНС:
- письменный запрос о предоставлении выписки, составленный в произвольной форме. За основу можно взять форму, рекомендованную для запросов о предоставлении сведений из ЕГРЮЛ с использованием сети Интернет. В запросе обязательно надо указать наименование интересующей вас организации, ее ОГРН и ИНН, а также наименование, ОГРН, ИНН вашего учреждения, номер контактного телефона, ваш почтовый адрес или адрес электронной почты. Если вы хотите получить выписку лично (это может сделать руководитель или представитель учреждения по доверенности), то укажите это в заявлении. В случае если в заявлении способ получения выписки не указан, она будет направлена вам по почте;
- платежное поручение, подтверждающее оплату предоставления выписки.
Выписку в форме электронного документа можно получить бесплатно с помощью электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на сайте ФНС (https://service.nalog.ru/vyp/). Для этого достаточно знать ОГРН организации, сведения о которой вы хотите получить. Выписка из ЕГРЮЛ или справка об отсутствии запрашиваемой информации предоставляется в виде документа в формате PDF и содержит усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию, в том числе при их распечатывании. Такой документ равнозначен «бумажной» выписке (справке), подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью.
Воспользоваться этим сервисом могут:
- или лица, которые зарегистрированы на сайте ФНС;
- или лица, имеющие доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика».
Результаты проверки можно оформить справкой, приложив к ней полученные (распечатанные) документы о контрагенте.
12 октября 2006 года ВАС выпустил Постановление № 53, в связи с которым налоговая настоятельно рекомендует предпринимателям с особой ответственностью подходить к выбору бизнес-партнера.
Впредь, работая с недобросовестным контрагентом, вы увеличиваете риски получения не только убытка от совершенной сделки, но и санкций от налоговой. В данной статье мы подробно разберем варианты проверки контрагентов.
Получите бесплатный бизнес-план, чтобы сэкономить время
Получить
Зачем проверять контрагентов
Бесчисленное количество положительных отзывов, слаженный коллектив, безупречное оформление внешней составляющей офиса вовсе не гарантируют вам успешного партнерства. Ведь многие фирмы научились грамотно шифровать все внутренние недостатки предприятия. Самые распространённые из них — отсутствие денежных средств, задолженности по налогам и кредитам, прекращение поставок, судебные расследования и регистрирование фирм-однодневок.
Для того чтобы обезопасить себя и свою компанию от недобросовестного сотрудничества, вам стоит воспользоваться проверкой контрагента, которая поможет с легкостью вычислить тех, кто не готов выполнять свои обязательства. Более того, данный анализ отгородит вас от сотрудничества с компаниями-однодневками.
Данная проверка позволяет определить партнеров, которые не выполняют договорные обязательства, занимаются мошенничеством, находятся на стадии банкротства, имеют налоговую задолженность, исключены из единого государственного реестра, не имеют активной лицензии и участвуют в судебных разбирательствах.
Кто должен заниматься проверкой
Проверкой контрагентов на добросовестность должна заниматься юридическая служба компании или же отдел экономической безопасности. Также допускается вариант того, что проверкой занимается лицо, которое заключило договор с посредником. Для выполнения данной процедуры важно обратиться к компетентным специалистам, чтобы увеличить шансы на защиту вашего бизнеса.
Что будет, если не проверять контрагентов
Абсолютно каждый предприниматель обязан проверять своих контрагентов на благонадежность, ведь в случае обнаружения недобросовестности с их стороны, отвечать придется именно предпринимателю.
10 бизнес-идей для 2023 года с минимальными вложениями (до 3-5 миллионов на точку)
Список ниш, о которых знает меньше 100 предпринимателей в СНГ.
Посмотреть
В связи с этим налоговая служба может доначислить налоги, например, запретив учитывать приобретенные у контрагента материалы, таким образом увеличив вашу налоговую базу, а соответственно, и налог; отказать в налоговой выгоде, например, в получении налогового вычета и сниженной ставки; назначить строгую проверку, заметив сделки с сомнительными контрагентами.
Кроме того, не стоит забывать о том, что все сделки с подозрительными контрагентами сами по себе являются рискованными, ведь недавно утвержденный партнер может запросто исчезнуть, прихватив с собой ваши финансы, не поставив товары или материалы.
Признаки недобросовестного контрагента
Если в ходе общения с вашим предполагаемым партнеров присутствуют следующие признаки, то мы советуем вам насторожиться и отнестись к проверке более ответственно.
1. Подрядчик предоставил неполный пакет документов
Если при запросе пакета документов вам предоставили, например, только информацию о регистрации ИП, а отправка оставшихся документов постоянно откладывается на более позднее время, находя при этом разного типа оправдания, то данное поведение должно вызвать у вас подозрение. Это серьезный повод тщательно проверить компанию на добросовестность.
2. Часть информации в документах не совпадает с данными из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
После того, как посредник предоставил вам полный пакет документов, важно досконально проверить достоверность информации на сайте налоговой. Запросите выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Если случилось так, что вы нашли какие-либо расхождения в документации, например, в номере телефона, реквизитах, ФИО, а также в списке не был указан род деятельности, по которому вы собираетесь заключать сделку, то это еще один признак того, что контрагент может оказаться ненадежным.
3. У компании подозрительный директор
В данном случае вы можете столкнуться с тем, что директор компании не имеет полномочий для подписания договора о сотрудничестве; руководитель компании является номинальным и дополнительно числится в других организациях; директор фирмы, с которым вы заключили сделку, уволился до завершения работ.
Мы советуем вам досконально проверять прошлую деятельность физического лица по следующим критериям: состоит ли человек в реестре дисквалифицированных лиц; является ли его паспорт оригинальным; обладает ли он полномочиями директора.
10 бизнес-идей для 2023 года с минимальными вложениями (до 3-5 миллионов на точку)
Список ниш, о которых знает меньше 100 предпринимателей в СНГ.
Посмотреть
4. Контрагент зарегистрирован по адресу, по которому находятся несколько компаний
Зачастую технические компании используют адреса массовой регистрации, которые в свободном доступе можно приобрести в интернете. Проверить, является ли посредник массовым или нет, вы можете через специальный сервис, о которым мы расскажем в данной статье.
Когда следует проверять контрагентов
Важным вопросом в процессе анализа контрагента играет время проверки. Проверять контрагентов нужно в следующих случаях: когда сделка проводится впервые; в случае если контрагент недавно совершил регистрацию, так как существует риск того, что это фирма-однодневка; при наличии негативных отзывов о контрагенте; в случае если организация работает исключительно по полной предоплате.
Что нужно проверять
Прежде, чем заключать сделку с посредником, мы просим вас ознакомиться со списком, который включается в себя те аспекты, которые нужно проверить в срочном порядке:
1. Пакет документов о регистрации: устав, ИНН, ОГРН, решение о назначении генерального директора, ОГРНИП (для ИП).
Данный перечень документов является стандартным и, если контрагент отказывается предоставить его, то можно сразу усомниться в его честности.
2. Адрес фирмы на массовую регистрацию
10 бизнес-идей для 2023 года с минимальными вложениями (до 3-5 миллионов на точку)
Список ниш, о которых знает меньше 100 предпринимателей в СНГ.
Посмотреть
К сожалению, в настоящее время довольно часто регистрируют компании в мошеннических целях или для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов. Если по адресу компании зарегистрировано много других юридических лиц, возможно участие в мошеннических схемах.
3. Директора на количество зарегистрированных фирм, на подлинность паспорта и на его действительное участие в делах компании
Директор — это лицо компании, и, если с ним есть проблемы, что уж говорить о компании в целом. Сейчас участились случаи, когда на одного директора регистрируется много юридических лиц и он назначается только номинально, а это значит, что он не участвует в делах компании.
4. Дату регистрации фирмы
По данному пункту все предельно ясно, ведь зарегистрированная вчера фирма вряд ли будет надежной.
5. Размер бизнеса
Знание размера бизнеса поможет вам составить представление об оборотах компании.
6. Банкротство
Сотрудничество с банкротами может обернуться для вас проблемами с взысканием средств и бесконечными судами.
7. Наличие фирмы в едином реестре
Партнер обязательно должен состоять в едином реестре юридических лиц. Если контрагента исключили из данного сервиса, то вы являетесь его последней попыткой получения денежных средств, чтобы позже сбежать.
8. Нахождение фирмы в базе судебных приставов, арбитражных дел и реестре недобросовестных поставщиков
Данный пункт должен быть предельно понятен, ведь если у фирмы есть проблемы с законом, то связываться с ней не стоит.
9. Посмотреть бухгалтерскую отчетность
Недобросовестные контрагенты могут манипулировать отчетностью в свою пользу так, что их долго не могут поймать, но проверить ее самому не будет лишним.
10. Срок действия нотариальной доверенности, если она требуется
Необходимо удостовериться в сроке действия нотариальной доверенности, иначе подписанный договор будет расторгнут.
С чего начать
Первоначально важно изучить документы контрагента. Запросите у потенциального партнера копии основных документов. Пакет документов компании включает в себя: свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН), а также решение или протокол о назначении генерального директора. Пакет документов индивидуальных предпринимателей включает в себя только свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
Важно отметить, что если ИП или организация были зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельства о регистрации у них имеется исключительно листы записи сведений в реестры.
Если вы планируете совершить крупную сделку, стоит убедиться, что в уставе контрагента указано, как они могут заключить такую сделку и могут ли вообще. Для этого нужно изучить правила одобрения крупной сделки и проверить компетенцию менеджера.
Список документов от контрагента
Для полной проверки подлинности партнера вам следует запросить у него целый перечень документов:
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию устава компании;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговой;
- отчетность бухгалтерии за год, предшествующий году заключения сделки;
- копию паспорта директора;
- проверить аффилированность организации;
- ознакомиться с наличием судебных дел и исполнительных производств;
- узнать о проводимых проверках и наличии соответствующих лицензий.
Сервисы, которые помогут с проверкой контрагента
Мы разобрались в степени важности проверки контрагентов перед началом сотрудничества. Теперь давайте рассмотрим сервисы, которые упростят вам анализ.
Сервис «ТАСС-Бизнес»
Сервис «ТАСС-Бизнес» проводит налоговую проверку контрагента по ИНН всего за несколько кликов. Во-первых, вам необходимо определить один или несколько параметров, таких как ИНН, ОГРН, название компании, адрес или ввести область организации. Затем, после указания информации в поле поиска, будут отображены все результаты поиска запрошенных компаний.
Перейдя на страницу интересующей вас компании, у вас появляется возможность ознакомиться с подробной информации не только из данных официальных источников, но и с информацией, размещенной представителями данной компании, зарегистрированных в «ТАСС-Бизнес».
Произвести проверку компании через сервис «ТАСС-Бизнес» можно по многим параметрам. В разделе «Проверки», использующем данные из официальных источников, отображаются данные о дисквалифицированных лицах и недобросовестных поставщиках, информация о ведомственных проверках и реестры массовости адреса, руководителя и учредителя, а также проверяется наличие сданной отчетности, наличие заблокированных счетов и судебно-исковая нагрузка.
Все эти возможности доступны бесплатно для всех представителей малого и среднего бизнеса, входящих в реестр МСП.
Если вы хотите работать на более расширенной версии сервиса, то вы можете оформить подписку. Стоимость тарифа «Премиум» составляет 15 000 руб. в год. Тариф «Премиум-Pro» имеет стоимость 24 000 руб. в год.
Сайт Федеральной налоговой службы
Сайт федеральной налоговой службы предоставляет возможность проверки контрагента и вашей предпринимательской деятельности по ИНН и прочим реквизитам. Разберем бесплатные сервисы, которые входят в распоряжение ФНС.
Сервис «Проверка реквизитов контрагентов»
Сервис «Проверка контрагентов» разработан для проверки реквизитов идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным ЕГРН. Важно упомянуть, что сервис не допускает до проверки ИНН физических лиц, которые не являются непосредственными исполнителями.
Сервис «Проверка адресов массовой регистрации»
Сервис «Проверка адресов массовой регистрации» предоставит вам возможность определить юридический адрес посредника и получить информацию о массовых адресах в указанном регионе.
Сервис «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц»
Сервис «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц» предоставляет информацию о конкретном лице в виде выписки из Реестра или справки об отсутствии информации, а также в виде информационного письма, если невозможно однозначно идентифицировать запрашиваемое лицо, с указанием соответствующих причин (п. 3 порядка предоставления информации из реестра дисквалифицированных лиц, утвержденного Приказом ФНС России № НД-7-14/700@ от 31.12.2014).
Сервис «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке»
При помощи данного сервиса вы можете запросить информацию о лицах, в отношении которых суд установил, что они не могут участвовать или управлять организацией.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Реестр представляет данные о субъектах малого и среднего предпринимательства в открытом доступе. Пользуясь данным сервисом, вы сможете установить факт регистрации контрагента в случае его отношения к малому или среднему бизнесу.
Сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»
Для проверки интересующей вас организации вы можете воспользоваться бесплатным сервисом «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», разработанным в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В выписке будет отражена основная информация: дата регистрации, место постановки на учет и т. д. Если информации о партнере нет, следовательно он не является зарегистрированным лицом.
Моё дело «Бюро»
Сервис «Моё дело «Бюро»» помогает управляющему удостовериться в правильности регистрационных данных контрагента, получить новую выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, проверить достоверность данных ИНН и КПП, представленных заказчиком; оценить действующий статус посредника по ФНС; произвести проверку на многочисленную регистрацию юридического лица и анализ назначенных директоров.
Сервис «Картотека арбитражных дел»
Сервис «Картотека арбитражных дел» — это информационная система, которая обеспечивает хранение сведений о судебных процедурах из арбитражных судов. КАД является основной платформой размещения текстового содержания судебных актов арбитражных судов Российской Федерации в сети Интернет. Вы можете убедиться в достоверности посредника по ИНН или же по наименованию юридического лица и ФИО ИП. Вы должны рассматривать дела, где ваш будущий заказчик выступал в роли ответчика.
Сайт Федеральной службы судебных приставов России
Федеральная служба судебных приставов — федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по выполнению зафиксированного порядка деятельности судов, реализация судебных актов, актов иных органов и должностных лиц, а также правоохранительные функции и функции контроля в установленной сфере деятельности.
Сервис «Банк данных исполнительных производств»
Сервис «Банк данных исполнительных производств» предоставляет предпринимателям возможность проверки кандидатов на сотрудничество на наличие предъявленных к взысканию долгов.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Сервис «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» числится в электронном формате и составляется на основе сведений, которые предусматриваются законодательством. Информация предоставляется арбитражными управляющими, организаторами торгов, электронными торговыми площадками, саморегулируемыми организациями. Важно отметить, что данные в реестр предоставляются и из иных федеральных ресурсов.
Сайт Федеральной нотариальной палаты
Федеральная нотариальная палата — это некоммерческая организация, которая основана на принципах самоуправления, саморегулирования и самофинансирования. ФНС объединяет всех нотариусов Российской Федерации.
Сервис «Проверка доверенности представителя»
Сервис «Проверка доверенности представителя» предоставляет возможность быстрого анализа содержания и действительности нотариальной доверенности контрагента.
Сервис «За честный бизнес»
Бесплатный сервис «За честный бизнес» является аналогом платных сервисов по проверке контрагентов. На данном сайте вы можете проверить посредника по ИНН и другим предоставленным вам реквизитам. Воспользовавшись поиском, введя в поисковую строку один из реквизитов, вам предоставится информация о финансовой отчетности, судебных делах и иная другая информация о вашем контрагенте.
Сервис «Контур.Фокус»
Сервис «Контур.Фокус» является платным сервисом для проверки российских и зарубежных контрагентов. По ИНН или названию партнера вам предоставляется информация о физических и юридических лицах, которая поможет вам оценить все риски сотрудничества. Цены на тарифы варьируются от 22 000 до 185 000 в год. Также имеется возможность приобретения доступа на один день — от 1 300 руб. Если вы не хотите приобретать подписку, то вы можете воспользоваться демоверсией.
Сервис «СПАРК»
Платный сервис «СПАРК» является одним из лучших помощником в проверке контрагентов. СПАРК содержит в себе всю доступную информацию о компаниях и помогает бизнесу снижать риски и эффективно работать с контрагентами. Данный сервис является лидером на рынке информационно-аналитических систем о компаниях. По данным опроса Deloitte (стр. 15), его используют для проверки благонадежности партнеров 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса.
Сервис «Dun&Bradstreet»
Платный сервис «Dun&Bradstreet» основан на сборе и анализе информации об экономических субъектах и составлении кредитных рейтингов. Кроме того, компания ведет крупнейший в мире реестр информации о частных компаниях. Этот сервис предоставляет своим клиентам доступ к крупнейшей в мире базе данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 222 странах мира. Помните, что вы можете воспользоваться бесплатным анализом.
Сервис «Casebook»
Платный сервис «Casebook» предназначен для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов. Вам предоставляется возможность просмотра событий по арбитражным делам в режиме реального времени. Стоимость обслуживания составляет 48 000 руб. в год за одно рабочее место и включает в себя: графы аффилированности (выявление связей между компаниями и персонами); арбитражную статистики; информацию о суде; оценку рисков. Помните, что вы можете воспользоваться бесплатным анализом.
Сервис «Деловой мир»
Платный сервис «Деловой мир» является автоматизированным сервисом по проверке контрагентов. Работа сервиса с информационной базой ФНС поддерживает актуальность данных по любому контрагенту: адреса регистрации, имена руководителей, виды деятельности всегда будут действующими на момент запроса. Более того вы можете получить следующую информацию по вашему партнеру: анализ платежеспособности по 35 риск-факторам; цели и результаты контрольных проверок; рассмотренные судебные дела и решения по ним; результаты участия в государственных и муниципальных закупках. Вы также можете воспользоваться бесплатным анализом.
Сервис «Rusprofile»
Сервис «Rusprofile» помогаем быстро и эффективно оценить надежность контрагента; защитить бизнес от штрафов, доначислений налогов и недобросовестных партнеров. Оценка контрагентов включает в себя: все ключевые сведения на одной странице; подробный рейтинг надежности компании; 42 источника данных, подробные сведения по каждому; ежедневное обновление информации; маркеры риска по данным ФНС; банкротства из ЕФРСБ; финансовое положение компании; контактные данные юрлиц.
Сервис «Росанкета»
Сервис «Росанкета» является новой разработкой компании АртСофт. Это актуальная и надежная база информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях Российской Федерации.
С помощью данного сервиса вы можете получить следующую информацию: сводная информация о компании; информация обо всех учредителях; список аффилированных организаций; финансовое «здоровье» компании: бух. отчетность, стоимость, выручка, прибыль; долговые обязательства; выданные лицензии; арбитражные дела и рейтинг надежности: позитивные и негативные факторы, а также то, чему стоит уделить особое внимание.
Сервис проверки контрагентов от «Сбербанк»
Данный онлайн-сервис разработан для комплексной проверки контрагентов на надежность. Благодаря услугам данного сервиса вы можете снизить потенциальные угрозы для бизнеса, а именно блокировки расчетного счета, штрафов ФНС, неплатежей, невыполнения обязательств.
Какие услуги включает в себя сервис от «Сбербанк»: финансовый анализ; госконтракты; мониторинг изменений; получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с подписью ФНС; получение актуальной информации о контрагенте; общую оценку надежности контрагента.
Сервис «Прима-Информ»
Платный сервис «Прима-Информ» выполняет проверку контрагентов по ИНН и ОГРН, по названию, по адресу и по ФИО директора/учредителя. Каждый результат проверки содержит: выписку из ФНС; выписку из ФНС (ЕГРЮЛ/ЕГРИП); историю изменений; адреса массовой регистрации; валидность паспорта; сообщения о регистрации изменений; информацию о задолженности перед бюджетом; бухгалтерскую отчетность; информацию об арбитражных судах и дисквалификации руководства и так далее.
Услуги сервиса разделены на четыре тарифа: пакет 100 — 10 00 руб. в год; базовый — 35 000 руб. в год; оптима — 45 000 руб. в год; API — 750 000 руб. в год.
Также сервис имеет функцию «демо-доступ».
Сервис «СБИС»
Платный сервис «СБИС» предоставляет информацию по владельцу, финансовому состоянию компании, реквизитам и другие сведения.
Стоит отметить, что данный сервис имеет бесплатную версию, срок которой составляет 8 дней. Что касаемо платных тарифов, то базовый доступ на 1 год стоит 6500 рублей, за расширенный сведения придется заплатить от 10500.
Как еще проверить контрагента
Проверка контрагентов при помощи сторонних сайтов и сервисов, конечно, значительно упростит вам процесс, но, к сожалению, она не поможет вам полностью закрыть данный вопрос.
Что же делать? Для начала важно лично познакомиться с директором контрагента и узнать его полномочия, проверить наличие всех необходимых ресурсов для исполнения договора, а также удостовериться в том, что выбранный вами контрагент действительно существует.
Чтобы убедиться в том, что контрагент действительно способен выполнять взятые на себя обязательства, запросите полный пакет учредительных и регистрационных документов; проверьте местонахождение компании по конкретному адресу, проверьте номер телефона; проверьте способность контрагента выполнять работы по заключенному договору.
Для этого необходимо запросить справку о допуске к определенному виду или видам работ, штатное расписание и количество сотрудников, документы на имущество, находящееся в собственности компании.
Также советуем дополнительно запросить финансовую отчетность у контрагента. О реальности финансово-хозяйственной деятельности и стабильном финансовом положении свидетельствуют увеличение остатков денежных средств или других активов; рост чистой прибыли; увеличение уплачиваемого в бюджет налога на прибыль.
Получите бесплатную консультацию от представителей успешных предпринимателей из этой сферы
Получить
Заключение
Перед заключением сделки обязательно проведите детальный анализ надежности контрагента. Ознакомьтесь с данными ФНС России: краткие сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, возможные решения о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц. Исключите «массовость» адреса регистрации и фиктивность руководителя. Если применимо, проанализируйте информацию о судебных разбирательствах.
Выясните, есть ли дело о банкротстве, то есть ведется ли исполнительное производство в отношении контрагента. Обязательно посмотрите бухгалтерские записи. Они должны быть открыты для всех желающих, поэтому по запросу надежный контрагент предоставит его.
Посмотрите реестр недобросовестных поставщиков. Вероятность невысока, но если вы обнаружите там контрагента, то вам определенно не стоит заключать сделку с данным партнером.
10 бизнес-идей для 2023 года с минимальными вложениями (до 3-5 миллионов на точку)
Список ниш, о которых знает меньше 100 предпринимателей в СНГ.
Посмотреть
Узнать расчетный счет компании может потребоваться в разных ситуациях. Например, вам нужно перевести деньги организации за услугу или при проверке нового потенциального партнера. Это может оказаться проблемой, если не знать, где можно найти номер. Мы предлагаем несколько способов получения данных.
Можно ли узнать расчетный счет по ИНН
Основные способы узнать расчетный счет по ИНН юридического лица
Как узнать расчетный счет организации по ИНН онлайн
Как проверить расчетный счет ИП и ООО по ИНН
Можно ли узнать расчетный счет по ИНН
Если у вас есть только ИНН компании, узнать номер расчетного счета не получится. Как минимум, потребуется знать наименование банка, где он открыт.
Основные способы узнать расчетный счет по ИНН юридического лица
Несмотря на то, что номер счета является конфиденциальной информацией, узнать его можно, т. к. компании обычно указывают его в открытых источниках.
Официальный сайт компании
Если вы знаете наименование организации, найдите ее сайт. В разделе «О компании», в реквизитах вам будут представлены все необходимые сведения для формирования платежа.
Недостатком такого способа является, что не у всех организаций есть сайты и там не всегда указываются нужные сведения. Часто информация обновляется на странице не регулярно, поэтому могут быть отражены уже недействующие платежные реквизиты.
Платежные документы
Точнее можно узнать номер в выставленном для оплаты товарном счете или в квитанции. Формируя требование об оплате компании обязательно указывают, на какой номер счета перечислять деньги, в какой банк и другие необходимые сведения для формирования платежа.
Обращение в ФНС
На сайте ФНС вы не сможете узнать номер счета, но проверите, что компания внесена в ЕГРЮЛ, действующая она или находится в стадии ликвидации.
Что нужно сделать:
- Открыть сайт налоговой службы https://www.nalog.gov.ru/.
- Выбрать сервис «Прозрачный бизнес».
- Осуществить поиск информации об организациях или ИП.
- Ввести ИНН, ОГРН или наименование компании.
Вам будет представлена информация об основном виде деятельности, о задолженности по уплате налогов, предоставлении налоговой отчетности, суммы недоимок, пеней, штрафов, налоговых правонарушений. Вы узнаете сумму уплаченных налогов и доходов компании в текущем году.
Этот способ нужен при проверке контрагента на платежеспособность, получении информации о том, действующий он или нет.
Договор
Если у вас с контрагентом заключен договор, откройте его последнюю страницу. Перед подписями есть пункт с реквизитами сторон договора. Там указывается актуальный расчетный счет компании, на который необходимо переводить деньги.
В банке
Если вам срочно нужно перевести деньги контрагенту, но вы не взяли с собой реквизитов, в отделении банка вам помогут сформировать платежное поручение, если вы им скажете точное наименование компании. В обязанности сотрудников это не входит, но они не отказывают в предоставлении услуги своему клиенту. Тем более, что вы подписываете платежное поручение и берете ответственность за операцию на себя.
Через «1С: Бухгалтерия»
Если вы уже совершали платежные операции с контрагентом, получить данные сможете через свою программу 1С Бухгалтерия, которая хранит платежи и поступления в истории операций.
Как узнать расчетный счет организации в программе:
- Перейти в раздел «Контрагенты».
- Осуществить поиск по наименованию или ИНН.
- Открыть карточку организации.
Как узнать расчетный счет организации по ИНН онлайн
Узнать, действующая организация или нет, можно онлайн на сайте ФНС или через интернет-банкинг.
Проверить расчетный счет на сайте ФНС
Сведения о наличии счетов у юр лица и ИП могут быть получены на сайте ФНС, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг как юридическое лицо или ИП.
Что нужно сделать:
- Войти в личный кабинет.
- Заполнить электронное уведомление. Нужно указать за какой период требуется информация, по каким счетам. Счета можно не указывать, в этом случае данные предоставляются по всем счетам.
- Дождаться получения ответа на запрос в личном кабинете или на электронную почту. Срок рассмотрения до 1 дня.
Если ответ на запрос не поступил, повторите его. В случае, если в базе ФНС счета не будут найдены, вы получите соответствующее уведомление.
Через интернет-банкинг
Через интернет банк можно узнать номер счета контрагента, если вы знаете, что его расчетный счет открыт в том же банке, что и у вас.
Например, если вы зарегистрированы в СберБизнес, авторизуйтесь на сайте и начните формировать платеж. Осуществите поиск получателя средств по ИНН интересующей вас компании или по ее наименованию. Если ее счет открыт в этой же кредитной организации, автоматическая система предоставит вам полные банковские реквизиты. Но таким образом вы не узнаете, есть ли у компании открытые расчетные счета в других банках.
Как проверить расчетный счет ИП и ООО по ИНН
Кредитные организации предлагают специальные электронные сервисы проверки контрагентов по данным официальных источников. Вам не потребуется открывать множество сайтов для проверки информации, отчет будет представлен в сводном виде. Например, в Сбербанке на сайте СберБизнес работает сервис «Проверка контрагентов по официальным источникам».
Аналогичные услуги предлагают специальные сервисы проверки контрагентов, работающие онлайн.
Для проверки нужно знать ИНН компании и ее расчетный счет.
Часто задаваемые вопросы
Из каких источников формируется отчет проверки контрагентов на интернет-сервисах?
Из официальных открытых источников: сайты ФНС, ФМС, Единого федерального центра о банкротстве, картотеки арбитражных дел, Федерального казначейства, арбитражных судов, Росстата, Роспотребнадзора и т. д.
Какая информация предоставляется по контрагенту при проверке?
Разные сервисы формируют отчет по-своему. Он включает финансовые риски, наличие исполнительных производств, связи компании, ее аффилированные лица, изменения в составе участников. Будет результат проверки присутствия контрагента в реестре недобросовестных поставщиков, наличие жалоб на него в ФАС.
Как проверить правильность указания расчетного счета контрагента при перечислении средств?
Если вы не уверены, что перечисляете деньги на правильный счет, лучше свяжитесь с контрагентом и уточните точные реквизиты. В противном случае при обнаружении ошибки платеж может вернуться и повиснуть на балансе банка до выяснения обстоятельств.
Как узнать расчетный счет ИП, если есть исполнительный лист?
Можно направить в уполномоченный орган официальное обращение с требованием о предъявлении информации о должнике. Например, можно обратиться в ФНС или банк, если вы знаете, в каком банке открыт счет.
Обязательно ли указывать номер расчетного счета стороны, нарушившей условия договора, при составлении претензии?
Нет, у организации может быть открыто несколько расчетных счетов, стандартно судебные приставы должны сами запрашивать сведения из ФНС.
Резюме
Узнать расчетный счет компании или ИП по ИНН на сайте ФНС невозможно, если у вас нет дополнительной информации о контрагенте.
На сайте налоговой службы вы сможете проверить, что компания внесена в ЕГРЮЛ, действующая она или находится в стадии ликвидации, о задолженности по уплате налогов, предоставлении налоговой отчетности, суммы недоимок, пеней, штрафов, налоговых правонарушений.
Найти номер расчетного счета можно в договоре с контрагентом, на его сайте, в платежных документах.
Если вам требуется перевести деньги, лучше уточнить номер счета непосредственно у контрагента.
Найти номер счета должника можно с помощью судебных приставов, если есть исполнительный лист.
Проверить расчетный счет контрагента можно через специальные сервисы банков и Интернет-ресурсов.