Для проверки вхождения российской компании в санкционные списки США, Великобритании и ЕС, воспользуйтесь сервисом «Санкционные риски» в системе СПАРК.
CfDJ8BWwtsnsfW1DmJmxNv0KRTo3e7K26fvAINphiRZG6FgzUKnemZwvP6M1VeSg8vwvL8t4zgNHW11io_k011RABLAvv7cfmoB_gmvrxmIwQx_pfthO2gWPdW-1w7gmdbAIL6YFN2FbV3643moGW0hKTSs:CfDJ8BWwtsnsfW1DmJmxNv0KRTqmPcnzt_TKygR8UKRe465JXSwQ1SFIse9DZ2_XWNXFwfd2DGVUWVuupfWNSX5HGNzK3t6LEDii9snahE6hActbNiCm3093E-UiwWFkgyXvSyhdxqC4hhafOneTtCdtVlg
Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК
На карточке организации в системе отображаются ее присутствие в различных санкционных списках компаний и предприятий, а также санкционные факторы – совпадение юридического лица с глобальными списками санкций согласно «Правилу 50%».
Система позволяет осуществлять мониторинг по интересующим Вас компаниям, для отслеживания возможного появления у них санкционных рисков.
Сведения о санкционных списках доступны также в разделе «Сервисы» системы СПАРК:
Сервис построен на базе X-Compliance и позволяет осуществлять детальные проверки вхождения компаний в глобальные и российские санкционные перечни и списки наблюдения.
Для ознакомления с возможностями СПАРКа по проверке контрагентов и оценке рисков, получите бесплатный демо-доступ в систему.
Контрагент под санкциями. Как выяснить это с помощью сервиса
Многие крупные организации в 2022 году попали под санкции иностранных государств. Сотрудничать с ними рискованно: их деятельность часто нестабильна, а доходы могут снижаться. Однако тема введенных ограничений касается и тех, кто не ведет дела с такими предприятиями. В этом материале приведем примеры запретов для подсанкционных компаний, объясним, что такое «Санкционные списки» и «Правило 50%». Также расскажем, о каких санкционных рисках можно узнать с помощью сервиса.
Какие запреты предусмотрены для компаний под санкциями
Санкционные документы разных стран предполагают широкий спектр ограничений и запретов. Например, адресные санкции США предусматривают блокировку (заморозку) активов в США, а также следующие запреты:
- на долларовые операции;
- на транзакции с американскими контрагентами;
- на ведение бизнеса;
- на участие в совместных проектах, заключение сделок, финансирование и прочие сделки/операции с американскими лицами.
Эти санкции носят экстерриториальный характер. Их могут применить в отношении любых иностранных компаний во всем мире, которые:
- взаимодействуют с подсанкционными компаниями;
- сознательно оказывают поддержку или содействие в деятельности подсанкционным компаниям.
Санкции Великобритании предполагают, в частности:
- запрет импорта, экспорта, передачи, перемещения, предоставления или приобретения товаров и технологий;
- запрет предоставления или закупки услуг, связанных с этими товарами и технологиями;
- запрет предоставления или закупки иных нефинансовых услуг.
Расскажем, какие сведения об ограничениях можно получить в нашем сервисе.
Санкционные списки
Санкционные списки контрагентов — это перечни с наименованиями конкретных организаций и имен физлиц, которые содержатся в специальных документах, принятых уполномоченными органами иностранных государств.
24 февраля 2022 года Минфин США ввел санкции против крупнейших финансовых российских организаций, включая ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ», а также на их дочерние организации по «Правилу 50%». Это правило означает, что если участниками компании являются лица, попавшие под санкции, и они владеют 50% уставного капитала компании, то она тоже становится подсанкционной. Причем 50% владения необязательно должно быть у каждого участника: главное, чтобы в сумме доли подсанкционных лиц давали более 50% уставного капитала.
Евросоюз в конце февраля расширил санкционный список 2014 года и включил в него дополнительные компании. Кроме этого, в конце марта Евросоюз вслед за США ввел «Правило 50%». Правительство Великобритании расширило существующий санкционный список российских финансовых и энергетических компаний.
Сервис позволяет исключить оба этих риска, он покажет:
- есть ли прямое упоминание компании в санкционном списке определенной страны;
- есть ли в компании участники — физлица или юрлица из санкционных списков — с совокупной долей владения в ней 50% и более.
Вид деятельности под воздействием санкций
Кроме адресных санкций в отношении конкретных компаний, физлиц, а также связанных с ними организаций, запреты и ограничения касаются целых отраслей экономики. Мы сопоставили эти сферы с видами экономической деятельности компаний по ОКВЭД. Благодаря этому сервис дает информацию, есть ли риски у компании в связи с ее причастностью к затронутым отраслям.
Участие иностранных лиц
Сервис по информации из ЕГРЮЛ определяет, есть ли у организации руководитель или участник — иностранное юридическое или физическое лицо. При проверке состояния контрагента это полезно знать, так как иностранные участники могут прекращать свое участие в российском бизнесе, а руководители — увольняться.
Участие санкционных компаний и физических лиц
Проверьте, есть ли у организации подсанкционные участники: организации и физлица. В сведениях учитываются как те, кто непосредственно включен в санкционные списки, так и те, которые находятся под санкциями в силу действия «Правила 50%».
Филиалы и представительства за рубежом
В разделе «Санкции» вы увидите перечень филиалов и представительств контрагента за рубежом, если они есть. Работа части из них может быть заблокирована. Это, в свою очередь, может сказаться на деятельности головной организации: например, пострадают логистические цепочки, уменьшатся доходы, станет невозможным приобретение определенного вида товаров или услуг.
Связанные организации под санкциями
Если контрагент аффилирован с подсанкционными компаниями через участников или руководителей, в разделе будет указано их общее число, а также перечень таких организаций со ссылками на их страницы в сервисе. Учитывается как прямое упоминание в санкционных списках, так и «Правило 50%».
Мария Базюк,
к.ю.н., главный редактор Rusprofile.ru, доцент кафедры правоведения и практической юриспруденции ИОН РАНХиГС
Будьте уверены в своих контрагентах
Вся важная информация о любой компании — в одном месте. Проверяйте бизнес-партнеров с помощью Rusprofile.
Другие статьи
-
Связи контрагента: зачем изучать эту информацию при проверке
На юридическом языке отношения связи между лицами называются аффилированностью. Причем от наличия или отсутствия таких отношений могут зависеть правовые последствия (ст. 53.2 ГК РФ). Почему при проверке контрагента бывает важно выяснить его связь с другими компаниями и физическими лицами? О каких именно связях можно узнать с помощью сервиса? Какие риски поможет предотвратить информация о связях? Расскажем в этом материале.
-
Как проверить компанию перед сделкой. Первый этап: знакомство с контрагентом
Проверка контрагента нужна, чтобы избежать проблем с применением налоговых вычетов, возвратом НДС, а также доначислением НДС и налога на прибыль. На случай спора с налоговой важно запастись доказательствами осмотрительности и реальности сделки. Также она помогает узнать больше о бизнес-партнере и минимизировать риск неисполнения обязательств. Процесс проверки состоит из нескольких стадий. В этой статье расскажем о первом этапе: знакомстве с контрагентом.
Материал подготовлен с учетом положений письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ о применении статьи 54.1 НК РФ и обновленных требованиях к проверке контрагентов.
23 сентября 2021
•
Статья -
Как проверить компанию перед сделкой. Второй этап: полномочия подписанта и признаки банкротства
Проверка контрагента нужна не только чтобы избежать проблем с налогами, но и для минимизации рисков неисполнения договора. Причем налоговая тоже обращает внимание на то, насколько тщательно налогоплательщик оценил этот риск. Поэтому нужно запастись доказательствами собственной осмотрительности и реальности сделки на случай спора с налоговой и удостовериться в благонадежности компании. В прошлой статье рассказали о первой стадии: знакомстве с контрагентом. В этом материале — о втором этапе проверки.
Статья подготовлена с учетом положений письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ о применении статьи 54.1 НК РФ и обновленных требованиях к проверке контрагентов.
23 сентября 2021
•
Статья
Проверка контрагентов по санкционным спискам
Содержание
- Проверка контрагента на санкции
- Как проверить, под санкциями ли компания из РФ
- Как проверить нерезидента по ИНН
- Как проверить физлицо по ИНН
- Как скачать отчет о проверке по санкциям
- Проверка связей с компаниями под санкциями
- Мониторинг изменений по санкциям
- Сколько санкционных списков в Призме
Проверка контрагента на санкции
Общемирового списка лиц, против которых введены санкции, не существует. Регуляторы в каждой
из стран и международных
организаций составляют свой перечень. Выделяют несколько видов санкций: блокирующие, секторальные, вторичные
и другие.
Специфика ограничений зависит от типа наложенных санкций. Самые серьезные — блокирующие. Они ведут
к заморозке активов и
запрещают гражданам той страны, которая эти санкции наложила, любые операции с физическими
или юридическими лицами из
санкционного списка.
Быстро и качественно провести мониторинг по базе глобальных санкций помогает Призма.
В сервис загружены санкционные
списки 30 стран и международных организаций — это данные более 40 тысяч физических и юридических
лиц.
Сведения о людях и компаниях, которые попали под санкции, поступают в сервис напрямую
из первоисточников. После того как
регулятор страны — инициатора санкций публикует новый санкционный список, данные проходят верификацию
экспертами Призмы
и загружаются в сервис.
Как проверить, под санкциями ли компания из РФ
Откройте раздел «Глобальные списки» в Призме и выберите блок «Проверка юрлиц».
При проверке российской компании введите в строку поиска ее ИНН, ОГРН, название на русском
языке или наименование,
написанное латиницей. Нажмите кнопку «Проверить».
Если организация попала под санкции, сервис покажет это. В левой части страницы вы увидите,
в скольких санкционных
перечнях фигурирует компания и связана ли она с другими фигурантами санкций по правилу
50 %. В этом же блоке отобразится,
какая страна или организация ввела ограничения.
В правой части страницы появятся подробные данные по каждому санкционному списку. Вы увидите:
- дату и причину включения компании в санкционный список;
- название страны или организации, которая наложила ограничения;
- точное наименование санкционной программы;
- тип ограничений и планируемую дату окончания санкций (если это указано в источнике).
Если проверяемая компания не находится под санкциями, Призма покажет уведомление:
«Не найдено ни одного профиля,
попробуйте выполнить поиск по другому идентификатору». Посмотрите, верно ли вы указали реквизиты,
попробуйте ввести их
снова и проведите проверку еще раз.
Перейти
в Призму
Как проверить нерезидента — юридическое лицо по ИНН
Если нужно проверить по санкциям нерезидента — юридическое лицо, откройте блок «Проверка юрлиц».
Введите в строку поиска
известное вам название компании контрагента, написанное латиницей.
При проверке учитывайте, что наименование одной и той же организации часто указывается
в санкционных списках по-разному.
Можно встретить до 20 вариантов названий. Для более точного поиска рекомендуем попробовать разные
способы написания
проверяемой компании.
Так как в Призму загружены все ключевые и дополнительные санкционные списки, вы можете проверить
компанию из любой
страны. Если на организацию распространяются санкционные ограничения, Призма предупредит вас
об этом.
Как проверить физлицо по ИНН
Алгоритм проверки физических лиц совпадает с процессом проверки компаний. Единственное отличие —
использовать нужно блок
«Проверка физлиц».
Для проверки граждан РФ вы можете указать известный вам ИНН человека или его ФИО. Если проверяете
иностранных граждан,
вводите в строку поиска фамилию и имя, написанные латиницей. ИНН не присваивается
нерезидентам-физлицам, поэтому
провести проверку по этому параметру невозможно.
Если в отношении проверяемого человека введены санкции, Призма покажет это. Вверху страницы вы увидите
варианты
написания его ФИО в разных санкционных списках, дату и место рождения, ИНН (у граждан
России). В блоке «Санкционные
списки» сможете посмотреть подробную информацию о внесении человека в перечни.
Как скачать отчет о проверке на санкции
По результатам проверки контрагента по санкциям сервис сразу же формирует отчет. Призма
готовит его автоматически на
русском и английском языках. В документе указаны:
- реквизиты организации;
- результаты попадания в санкционные списки;
- дата и время проведения проверки.
Отчет можно сохранить в формате DOCX. Документ пригодится, чтобы подтвердить факт проведения проверки
и представить его
в случае аудита.
Попробовать Призму
бесплатно
Проверка связей с компаниями под санкциями
Проверка контрагентов по санкциям осложняется правилом 50 %. Оно заключается в том,
что компании, более чем на 50 %
принадлежащие фигурантам санкционных списков, тоже попадают под ограничения. Смысл правила — ограничить
деятельность
всех дочерних компаний, которыми прямо или косвенно владеют фигуранты санкционных списков.
Пример
Заблокированное лицо X владеет 50 % предприятия A, а предприятие A
владеет 50 %предприятия B. Таким образом, предприятие В тоже попадает под санкции.
Если проверяемая компания не фигурирует в санкционных списках, но под санкциями ее
владельцы, Призма покажет это по правилу 50 %. Вы увидите, сколько процентов доли принадлежит
фигуранту санкций. Информация отобразится
в поле «Основание для включения».
Нажав на источник санкций (название компании или ФИО физлица), вы можете быстро посмотреть его
профиль в Призме и
подробно изучить, в каких санкционных списках он фигурирует.
Мониторинг изменений по санкциям
Возможность «Наблюдение» поможет проводить регулярный мониторинг действующих клиентов и контрагентов.
Чтобы включить мониторинг, откройте страницу клиента после проведения идентификации и пролистайте вниз.
Нужная кнопка
находится на панели слева (колокольчик). Другой способ — перейдите в раздел «Мои
клиенты», откройте
блок «Наблюдение» и загрузите в Призму файл с данными клиентов, которых хотите поставить
на мониторинг.
Призма начнет «Наблюдение».
Если контрагент попадет под санкции или ограничения коснутся связанных с ним лиц, вы
получите сообщение на Email. Во
вложении к письму будет подробный отчет о событии в формате XLSX. В документе будут
указаны:
- идентификационные данные контрагента (ИНН, ОГРН, название компании, ФИО проверяемого);
- название санкционного списка;
- тип санкций (первичные, правило 50 %, предположительная связь);
- ссылка на профиль в Призме.
Уведомление поможет вовремя узнать, что на контрагента распространяются ограничения,
и определить допустимый уровень
сотрудничества в дальнейшем
Сколько санкционных списков в Призме
Напрямую из первоисточников в сервис загружаются данные санкционных списков США, ООН, Евросоюза
и других стран и
международных организаций. В перечнях содержится информация более чем о 40 тысячах физлиц
и юрлиц. Мы постоянно расширяем количество источников:
- США (OFAC, BISN, BIS, DDTC, DOJ, BEBA, CAATSA Section 231(e);
- Великобритания (HM Treasury Consolidated list, HM Treasury Investment Ban, PTOL);
- Евросоюз (EU Consolidated List, EU Air Safety List);
- ООН (UN);
- Швейцария (SECO);
- Канада (SEMA);
- Австралия (DFAT);
- Китай (РВС);
- Япония (JMOF, JMETI, MOFA);
- Гонконг (НКМА);
- Сингапур (MAS);
- ЮАР (FIC TFS);
- ОАЭ (UAE IEC, UAE UN);
- Ливан (LBISF);
- Украина (МЭРТ);
- Бельгия (UN, EU, FOJ);
- Гибралтар (GFIU);
- Германия (DBB);
- Джерси (JFSC);
- Испания (SMFA);
- Латвия (LVSCS);
- Люксембург (CSSF);
- Мальта (MFSA);
- Монако (SICCFIN);
- Нидерланды (NNTS);
- Франция (MINEFI);
- Казахстан (KFM);
- Грузия (GEGOV);
- Азербайджан (AZFMS);
- Израиль (IMOD);
- Тайвань (TWMOJ);
- Польша (MWSIA).
Дата публикации: 13.10.2022
Как проверить заказчика на предмет санкций?
Единого документа с перечнем российских компаний, находящимися под международными санкциями, нет. Эту информацию размещают зарубежные ведомства на своих официальных сайтах. Например, в ЕС сведения опубликованы на сайте Совета ЕС, в США — на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и так далее.
Проверить, находится ли заказчик под санкциями, можно несколькими способами:
1️⃣ Трудозатратно и долго, зато бесплатно:
- Найти информацию на официальных заграничных сайтах. На некоторых из них есть возможность фильтрации. Для изучения санкционных списков рекомендуем в браузере включить функцию перевода текста на родной язык.
- Посмотреть решения зарубежных властей на сайте ТПП РФ. Главный минус — сведения доступны на иностранном языке. В этом случае можно воспользоваться онлайн-переводчиком. На русском только данные о мерах ЕС, США и Сингапура.
- Поискать сведения о заказчиках из санкционного списка в интернете. Основной недостаток — придется по каждой компании искать данные по-отдельности и проверять их актуальность.
2️⃣ Удобно и быстро:
- С помощью сервиса для проверки контрагентов, где регулярно обновляются санкционные данные. Например, Seldon.Basis, Спарк и другие.
Введите наименование организации или ФИО
Отследите контрагента в санкционных списках
Защитите свой бизнес от потенциально опасного сотрудничества
Изучите страны, которые ввели ограничения
Интересует больше данных?
Оставьте комментарий мы обязательно ответим
Вам в кратчайшие сроки
-
Главная
-
Сервисы
-
Вход
Произошла ошибка,
повторите запрос позже!
Как бы вы оценили сервис Контрагенты?
Плохо
Не очень
Нормально
Хорошо
Отлично
Посоветуйте, что мы можем улучшить?
Благодарим за отзыв!
Ваше мнение очень важно для нас.
Согласно свежим данным, в санкционные списки включены 24 тыс. фигурантов из разных стран. Среди них — 4 832 физических лица и 2 972 компании из России. Работа с контрагентами, которые находятся под санкциями, приводит к серьезным неприятностям — от штрафов и потери валютных контрактов до собственного попадания под санкции.
Проблема состоит в том, что единого перечня лиц, против которых введены санкции, в настоящее время не существует. Санкционных списков — несколько десятков. Кроме того, помимо компаний, которые прямо названы в санкционных списках, под ограничения подпадают и их дочерние структуры по так называемому «правилу 50%».
Проверить себя или контрагента по санкционным спискам
Проверить бесплатно
Справка
«Правило 50%» заключается в следующем. Любая организация, которая на 50% и более принадлежит компаниям, находящимся под санкциями, тоже попадает под санкции. Правило звучит просто, но на практике связь с фигурантом санкционного списка не всегда очевидна, так как цепочки владения бывают сложные и многоступенчатые.
Найти соответствующие сведения по тому или иному контрагенту можно в сервисе Контур.Призма (см. «Как быстро проверить себя или контрагента по санкционным спискам»). В сервис загружены санкционные списки 30 стран и международных организаций. По запросу пользователя Контур.Призма сформирует профиль клиента с указанием всех санкционных списков, в которые он попал. В документе будут приведены реквизиты организации, дата и время направления запроса. Отчет пригодится, чтобы подтвердить факт проверки клиента и предоставить регулятору в случае аудита.
Кроме того, Контур.Призма может рассчитывать и визуализировать связи по «правилу 50%» для российских компаний. С помощью сервиса можно легко проследить, как компания связана с фигурантом первичных санкций — он может владеть ей через учредителей или акционеров в других фирмах (подробнее см. «Санкции и «правило 50%»: как проверить связи контрагента с компаниями из санкционных списков»).
Привет! Сейчас огромное количество контрагентов и организаций внесены в санкционный список. Под санкции попадают, как и Российские предприятия, так и зарубежные. А как проверить контрагента на санкции? Ведь заключить контакт на поставку оборудования, материалов с санкционным контрагентом – хуже не придумаешь. Есть несколько способов проверить контрагента.
Как проверить контрагента на санкции
Первый вариант искать его в списках. Такие списки публикуются на сайтах госорганов, но поиск на сайтах порой ужасный, а цена ошибки – слишком высока. В итоге у Вас есть 2 варианта. Попросите контрагента предоставить документы, что он не находиться под санкциями. Второй вариант – проверить лично и очень досконально.
Автоматическая проверка контрагента на санкции
Вы можете часами сидеть в интернете и пытаться найти своего контрагента в списках. А можете воспользоваться готовой базой данной, где содержаться списки всех санкционных компаний. В списках указаны все реквизиты, поэтому перепутать контрагента будет сложно, а цена ошибки – минимальна. База составлена по таким странам:
- США (OFAC, BISN, BIS, DDTC, DOJ, BEBA, CAATSA Section 231(e);
- Великобритания (HM Treasury Consolidated list, HM Treasury Investment Ban, PTOL);
- Евросоюз (EU Consolidated List, EU Air Safety List);
- Швейцария (SECO);
- Канада (SEMA);
- Австралия (DFAT);
- Китай (РВС);
- Япония (JMOF, JMETI, MOFA);
- Гонконг (НКМА);
- Сингапур (MAS);
- ЮАР (FIC TFS);
- ОАЭ (UAE IEC, UAE UN);
- Ливан (LBISF);
- Украина (МЭРТ);
- Бельгия (UN, EU, FOJ);
- Гибралтар (GFIU);
- Германия (DBB);
- Джерси (JFSC);
- Испания (SMFA);
- Латвия (LVSCS);
- Люксембург (CSSF);
- Мальта (MFSA);
- Монако (SICCFIN);
- Нидерланды (NNTS);
- Франция (MINEFI);
- Казахстан (KFM);
- Грузия (GEGOV);
- Азербайджан (AZFMS);
- Израиль (IMOD);
- Тайвань (TWMOJ);
- Польша (MWSIA).
База берётся из базы ООН. Поэтому в её актуальности сомневаться не приходится. База постоянно пополняется новыми сведениями, поэтому Вы можете быть в полной уверенности, что Ваши данные верны.
Как узнать находится ли организация под санкциями
Для этого воспользуемся той самой базой. База предоставляется организацией Контур. А сама база называется Контур.Призма. Программа классная, очень простая и быстрая, а главное всегда с актуальной информацией.