Как проверить компания действующая или нет

Попрощайтесь с классическими
сервисами проверки контрагентов

Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от
реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков

Проверка контрагента по ИНН

Например: ООО ВБЦ, 7703406864 или Иванов Иван Иванович

До следующего обновления

Дата последней загрузки

24.03.2023 18:39

Подробно проверим организацию или ИП

Убедитесь в благонадежности контрагента


С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Сводный отчет из десятков источников


ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба
судебных приставов и десятки других
источников информации.

Изображение сводного отчёта

Зачем проверять контрагента

  1. Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию
    по НДС
  2. Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту
  3. Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам
  4. Индекс финансового доверия поможет грамотно
    оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться
    на работе с благонадежными партнерами

Изображение бизнесмена

Источники информации о юридических лицах и ИП

Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе!
Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.

  • Логотип государственной организации

    ФНС


    Сведения из ЕГРЮЛ
    и ЕГРИП и специальных
    реестров ФНС

  • Логотип государственной организации

    Арбитражные суды


    Информация об участии организаций в судебных процессах

  • Логотип государственной организации

    Казначейство


    Сведения об участии в государственных закупках
    по 44, 94, 223-ФЗ

  • Логотип государственной организации

    Росстат


    Бухгалтерская отчетность
    организаций и коды
    государственной статистики

  • Логотип государственной организации

    ФССП


    Данные об исполнительных
    производствах в отношении
    организаций

  • Логотип государственной организации

    ЕГАИС


    Федеральная служба по
    регулированию алкогольного
    рынка

  • Логотип государственной организации

    Роскомнадзор


    Информация о надзоре и
    защите персональных данных

  • Логотип государственной организации

    Росприроднадзор


    Сведения о контроле и надзору
    природопользования и охраны
    окружающей среды

  • Логотип государственной организации

    Ростехнадзор


    Федеральная служба по
    экологическому, технологическому
    и атомному надзору

  • Логотип государственной организации

    Роспотребнадзор


    Федеральная служба по надзору
    в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

  • Логотип государственной организации

    Росздравнадзор


    Данные о соблюдении стандартов
    и порядках организаций,
    осуществляющих медицинскую
    деятельность, контроль за
    лекарствами

  • Логотип государственной организации

    Роспатент


    Федеральная служба
    интеллектуальной собственности

  • Логотип государственной организации

    ФМС


    Федеральная миграционная
    служба

  • Логотип государственной организации

    ТПП РФ


    Торговая промышленная
    палата

  • Логотип государственной организации

    ФНП


    Федеральная нотариальная
    палата

Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ

Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики,
индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.

Скоринг

В основе ВБЦ лежит мощная fintech
платформа, которая повторяет скоринг
(оценку надежности заемщика) банков, что
позволяет собрать наиболее реальное и
полное досье.

Аффилированность

В оценке аффилированности учитываем
деятельность людей и компаний буквально
с самого рождения, что позволяет находить
связи там, где другие их не замечают.

Индекс финансового доверия

Как результат — искусственный интеллект
превращает бесконечное количество
факторов в простой и понятный индекс,
который предупредит вас о риске дефолта,
лимитах сделки других факторах.

Отзывы вне интернета

Отзывы о компаниях в интернете кишат
“накруткой”, поэтому в оценке мы не
ограничиваемся цифровой репутацией, а
используем любую доступную информацию,
включая оффлайн.

Рыночное окружение

Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и
динамику развития конкурентов,
законодательную среду и даже зарубежный
опыт в каждой проверке контрагента через
сервис ВБЦ.

Образец полного отчета по контрагенту

Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых,
юридических и бухгалтерских рисков.

Финансовые риски

“Умный” алгоритм рассчитает
возможные риски от сотрудничества
с контрагентом

Проверки

История проверок “от” и “до” с
расчетом вероятности будущих
проверок налоговой и другими
государственными органами.

Жалобы в ФАС

Будьте в курсе возможных рисков:
покажем архивные и действующие
жалобы в федеральную
антимонопольную службу

Образец документа

Исполнительные производства

Предмет разбирательств и результаты,
номера дел с ссылками на производство,
а также оценка вероятного исхода
активных дел

Присутствие в РНП

Проверка присутствия контрагента в
реестре недобросовестных поставщиков
как в настоящее время, так и в прошлом

И многое другое

Бухгалтерская отчетность, репутация,
проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии,
коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи,
связи, история участия в Госзаказа и
десятки других полезных данных

PDF

Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.

Отчет, в котором есть все: от базовых до полуконфиденциальных данных

Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие
службы. В сервисе ВБЦ важный игрок — искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.

История участия в Госзакупках

История участия
в Госзакупках

Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика.

Виды деятельности

Виды
деятельности

Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности.

Уставной капитал и учредители

Уставной капитал
и учредители

Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле.

Общие данные

Общие
данные

Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Исполнительные производства

Исполнительные
производства

Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения.

Финансовая отчетность

Финансовая
отчетность

Сколько, когда и зачем — расскажем о движении всех финансов в организации.

Контакты

Контакты

Юридический адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, включая личные.

Жалобы в ФАС

Жалобы
в ФАС

Оградите себя от партнеров, ведущих недобросовестную конкурентную борьбу.

Арбитражные дела

Арбитражные
дела

Будьте в курсе прошлых и действующих судебных разбирательств контрагента.
Реальные истории

Ключевые отличия от других сервисов

  1. Бесплатно

    Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться.

  2. ИИ и нейросети

    В отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.

  3. Мобильное приложение TenChat

    Проверка компаний по ИНН или названию, подбор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.

Главная миссия сервисов по проверке контрагентов —
улучшение делового климата

Достижение этой миссии невозможно, если требовать баснословные деньги
за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.

Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.

С помощью сервиса проверки компаний, ВБЦ вы сможете уберечь себя от множества проблем с законом, финансовых потерь, опрометчивых решений о сотрудничестве и даже от ненадежного работодателя, если вы – физическое лицо, которому просто нужна работа. Мы тщательно отбираем, фильтруем и актуализируем информацию, которая так необходима в современных
бизнес-реалиях.

Находите клиентов или партнеров

  • Иконка поиска

    Удобный поиск

    Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера.

  • Иконка репутации

    Репутация

    В современных реалиях почти каждый способен сделать красивый сайт и запустить рекламу. Но иногда реклама врет, и чтобы не стать жертвой ложных обещаний, обратитесь к репутации.

  • Иконка контактов

    Контакты

    Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные.

  • Иконка событий

    События

    Отслеживаем любые изменения более чем в 28 млн компаний и ИП, вне зависимости от того, действующие они или нет. Чтобы избежать сюрпризов, подпишитесь на события партеров.

Лента активности

Организации по регионам

Находите новых партнеров или исследуйте рынок

С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион.
Остальное система сделает за вас!

11 206 63615 850 353организацийпредпринимателей

Наш сервис рекомендуют

Часто задаваемые вопросы

Что важно знать о контрагентах

  • Чтобы избежать проблем. Проверка контрагента — важный инструмент любого бизнеса, который хочет избежать налоговых проверок и других проблемы с законом, не говоря уже о банальных мошеннических действиях со стороны недобросовестных контрагентов. Проявляя должную осмотрительность, вы сэкономите миллионы рублей и свои нервы, не говоря уже о возможных проблемах с законом. Самое незначительное, что может случиться — вы столкнетесь со срывом сроков, не получите оплату за услуги или получите звонок из банка о блокировке счета в связи с работой с сомнительной компанией. То, что за длительное время вы не столкнулись с недобросовестной компанией — большая удача, но полагаться на удачу в бизнесе рискованно, и это не тот случай, когда риск оправдан. Поэтому мы рекомендуем уделить всего 5 минут на то, чтобы ввести ИНН, название или адрес компании и получить полную проверку: от выписки из ЕГРЮЛ с печатью и данных из ФНС, до “умной” оценки с помощью алгоритмов ИИ и нейросети.

Рубрикатор

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Найти предпринимателя по алфавитному указателю

Найти физическое лицо по алфавитному указателю

Найти ПАО по алфавитному указателю

Найти АО по алфавитному указателю

Найти OOО по алфавитному указателю

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Вам всегда поможет персональный менеджер

Подайте заявку, и мы с Вами свяжемся

Перезвоним в течении 15 минут

Исследование API Контур.Фокуса показывает, что 70 % компаний мониторят клиентские базы несистемно или поверхностно. И лишь оставшиеся 30 % готовы проверять контрагентов основательно, на каждом этапе жизненного цикла. Так они пытаются предотвратить коммерческие, налоговые и репутационные риски.

Компании, которые тщательно анализируют партнеров, чаще всего работают в таких сферах, как финансы, IT, логистика и транспорт, бизнес-услуги, FMCG.

Есть целый набор данных по партнерам, которые проверяют чаще всего. В основном это информация о регистрации, владельцах, сдаче отчетности. Менее 1 % компаний интересуются сообщениями, которые появляются об их контрагентах в СМИ, исполнительными производствами, сведениями о лицензиях и товарных знаках.

Данные исследования API Контур.Фокуса

Как бы не хотелось бизнесу избежать монотонного анализа информации по партнерам, но она остается важной частью их деятельности. По данным совместного опроса Промсвязьбанка, «Опоры России» и Magram Market Research, около 27 % бизнесменов столкнулись с недобросовестным поведением контрагентов в 2020 году. В основном это задержка оплаты по договорам, поставка некачественной продукции, а иногда и переманивание клиентов.

Оценить риски сотрудничества с будущим партнером или изучить деловую репутацию уже существующих контрагентов можно двумя способами: 

  • вручную, с помощью различных бесплатных инструментов;
  • автоматически, с помощью сервиса, который агрегирует все данные по бизнесу — достаточно лишь ввести ИНН, название, адрес или имя контрагента. 

Выбор способа мониторинга зависит прежде всего от количества контрагентов, с которыми вы работаете. 

При ручной проверке придется самостоятельно собирать большой объем информации. Нужно не только запрашивать документы у самих партнеров, но и пользоваться открытыми источниками, сервисами различных ведомств.

В целом ручной способ проверки контрагентов включает несколько этапов. 

Убедитесь, что компания зарегистрирована и ведет деятельность. Это можно сделать разными способами.

Проверка ИНН контрагента

Удостоверьтесь в том, что ИНН — не случайный набор цифр, а реальный цифровой код, который принадлежит компании, с которой вы планируете заключить сделку.

Распознать ошибку в ИНН можно в любой программе для подготовки сведений о доходах физических лиц, введя номер в поле «ИНН работодателя». Если номер нереальный, появится сообщение об ошибке.

Одновременно установить подлинность ИНН и принадлежность его той или иной компании можно с помощью сервиса ФНС. Сведения в сервисе актуализируются ежедневно.

Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Свежая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подтверждает, что контрагент на момент ее получения не снят с учета. Кроме того, по выписке можно проверить реквизиты, указанные контрагентами в договорах и иных документах.

Выписку можно запросить непосредственно у потенциального партнера или с помощью сервиса ФНС. В документе представлена информация о месте нахождения и адресе, регистрации; лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юрлица; учете в налоговом органе; основном и дополнительных видах деятельности; лицензиях; филиалах и представительствах др.

focus

Получайте уведомления о любых изменениях в данных ЕГРИП/ЕГРЮЛ на электронную почту

Подробнее

Запрос копии свидетельства о госрегистрации (или лист записи в ЕГРЮЛ)

Свидетельство о госрегистрации подтверждает, что контрагент существует как юрлицо и учтен как налогоплательщик. С 1 января 2017 года при регистрации юрлиц и ИП вместо свидетельства о госрегистрации выдается лист записи нужного реестра — ЕРГЮЛ или ЕГРИП. Таким образом, лист записи — это документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Необязательно запрашивать копию свидетельства или листа записи непосредственно у контрагента. Можно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде через сервис ФНС.

Проверка адреса регистрации на массовость

Массовый адрес — один из признаков фирм-однодневок. В Письме от 14.11.2017 № 03-12-13/75024 Минфин предупредил, что при наличии подтвержденной информации о недостоверности поданных сведений об адресе юрлица регистрирующий орган вправе отказать в регистрации. Согласно документу, факты включения информации об адресе массовой регистрации — это основание для проверки достоверности данных в ЕГРЮЛ. Таким образом, регистрируя компании на массовый адрес, юрлицо или ИП рискует получить отказ в регистрации.

Но ужесточение контроля массовых адресов касается не только новых бизнесов, но и уже действующих компаний: налоговая отправляет письма тем, кому необходимо предоставить в регистрирующий орган достоверные сведения о своем адресе. Проигнорировать уведомление налоговиков не удастся: если адрес не подтверждается, представленные документы не соответствуют достоверности, в ЕГРЮЛ вносят запись о неверных сведениях об адресе, что может повлечь исключение организации из реестра. Заключать договоры с контрагентами, зарегистрированными по массовым адресам, тем более опасно.  

Проверить «массовость» адреса можно с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». Он сверяет вводимый пользователем адрес со списком массовых адресов и показывает, какие компании зарегистрированы по тому же адресу, что и контрагент. В ряде случаев такое «соседство», даже если речь не идет о массовой регистрации, может оказаться существенным.

Сбор дополнительной аналитики

Необходимо убедиться в добросовестности контрагента и собрать доказательства того, что была осуществлена необходимая проверка. В случае налоговых проверок и судебных разбирательств это поможет подтвердить, что выбор контрагента осуществлялся с должной осмотрительностью.

В Письме от 23.03.2017 N ЕД-5-9/547@ ФНС указала признаки отсутствия должной осмотрительности. Плохо, если у компании нет:

  • личных контактов руководства в компании-контрагенте при обсуждении условий поставок и при подписании договоров;
  • документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
  • сведений о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских, производственных, торговых площадей;
  • информации о способе получения сведений о контрагенте (реклама, рекомендации партнеров, официальный сайт и т.п.);
  • информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
  • информации о наличии у контрагента необходимой лицензии (если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности), свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;
  • информации о других участниках рынка аналогичных товаров, работ, услуг, в том числе тех, кто предлагает более низкие цены.

Шаг 2. Проверка реальной деятельности контрагента

На этом этапе следует удостовериться в том, что контрагент исправно сдает отчетность, а далее — удостовериться в реальности бизнеса, оценить масштабы и динамику деятельности.  

Анализ бухгалтерской отчетности

Один из способов оценки состояния контрагента — баланс на последнюю отчетную дату. Его можно запросить непосредственно у контрагента или получить через официальные источники. Например, на ресурсе БФО можно скачать отчет с подписью ФНС.

Баланс позволяет сделать сразу несколько важных выводов о компании:

  • Он подтверждает, что компания сдает отчетность.
  • Позволяет установить, ведет ли контрагент хозяйственную деятельность.
  • Показывает, какими средствами располагает компания. Если стоимость активов практически нулевая, долговые обязательства существенные, а уставный капитал 10 000 руб., стоит задуматься, предоставлять ли партнеру товарный кредит. Заметно низкие по сравнению с суммой предполагаемой сделки обороты компании могут свидетельствовать и о том, что скрывается часть доходов. В этом случае от сделки лучше отказаться.

На основе данных бухгалтерской отчетности легко составить финанализ, который покажет динамику деятельности компании и позволит оценить ее финансовую устойчивость. 

focus

В бухгалтерском балансе и отчете о ​финансовых результатах отражаются такие ключевые показатели, как основные средства, заемные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, чистая прибыль, выручка и т.д.

Выявление задолженностей по уплате налогов

Сведения о юрлицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, можно также получить на сайте ФНС.

Сервис ФНС выдает свежую информацию о юрлицах, не представляющих налоговую отчетность более года или имеющих задолженность, которую будет взыскивать судебный пристав-исполнитель.

Проверка сведений об обеспечительных мерах

Вовремя полученные сведения об имуществе под обременением, наложенным налоговыми органами, позволяют исключить случаи неправомерных сделок с таким имуществом.

С помощью сервиса «Реестр обеспечительных мер» можно получить данные:

  • о наложении ареста на имущество,
  • о запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа,
  • об отмене/прекращении действия таких решений,
  • об имуществе, находящемся в залоге у налогового органа.

Проверка фактического местонахождения контрагента

Важно проверить фактическое место нахождения контрагента наряду с другими данными.  

Такую информацию можно получить, выехав по юридическому или фактическому адресу предполагаемого партнера. Это позволит не только уточнить, где в действительности расположен офис контрагента, но и взглянуть на помещение, производственные или торговые площади, поговорить с сотрудниками и соседями по офисному зданию. 

Такой визит будет особенно продуктивным, если нанести его инкогнито, под видом покупателя или потенциального партнера.

focus

Осмотрите здания и местность по указанному юрлицу через карты Яндекса и Google

Подробнее

Оценка посильности условий договора для контрагента

Необходимо располагать очевидными доказательствами того, что контрагент имеет реальную возможность выполнить условия договора. Во внимание принимается, прежде всего, время, затрачиваемое на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.

Шаг 3. Оценка деловой репутации контрагента

Деловая репутация — широкое понятие, которое включает оценку деятельности контрагента с точки зрения его поведения на рынке, стиля взаимодействия с партнерами. 

Проверка арбитражных дел

Посмотрите, в каких спорах участвовала организация. Если поставщик ранее фигурировал в незаконных схемах ухода от налогов, это может рассматриваться судом как косвенное доказательство вины налогоплательщика. Если это иски, связанные с нарушением компанией своих обязательств, и таких споров у потенциального контрагента много, то тоже есть повод задуматься о целесообразности сотрудничества.

Арбитраж позволяет установить, какими суммами оперирует компания. Это особенно важно, если у налогоплательщика нет никаких других данных о финансовом состоянии потенциального партнера.

 
Также можно проверить споры контрагента на «типичность». Если организация постоянно участвует в однотипных спорах, не исключено, что в заключаемых ею договорах есть ловушки, рассчитанные на клиентов, плохо ориентирующихся в тонкостях гражданского законодательства. Чтобы судить об этом наверняка, потребуется экспертиза опытного юриста.

Проверить контрагента на арбитражные дела можно в картотеке арбитражных дел. Ресурс дает информацию о судебных тяжбах и их содержании. Для получения информации придется указать участника дела (название, ИНН или ОГРН). В результате поиска система выдает список дел, в которых фигурирует контрагент, с процессуальными документами по каждому из них и данными об актуальной стадии судебного разбирательства.

focus

Получите развернутую статистику по всем арбитражным делам контрагента

Подробнее

Мониторинг госконтрактов

Неоднократное заключение госконтрактов и своевременное исполнение обязательств может свидетельствовать о надежности компании. Однако чтобы делать окончательные выводы, нужно знать ситуацию в регионе.

Получить доступ к данным о госконтрактах можно на официальном сайте госзакупок. 

Анализ упоминаний в прессе

Этот способ проверки контрагента предполагает мониторинг информации о компании в СМИ и интернете. Бывает, что о компании вообще нет упоминаний — и это тоже должно насторожить.

Шаг 4. Сбор информации о руководстве

Очень важно, чтобы за руководителем, подписывающим документы, не стояла сомнительная история в виде фирм-однодневок, дисквалификации. Проверить вручную полномочия человека, отсутствия его фамилии в «черных списках», достаточно просто.

Проверка руководителя на массовость и аффилированность

Как и массовость адреса регистрации, массовость руководителя может свидетельствовать о том, что потенциальный контрагент — однодневка.

Сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц, содержатся в сервисе «Прозрачный бизнес». Если таких юрлиц много, и часть из них уже прекратила свою деятельность — это серьезный повод задуматься о целесообразности сотрудничества.

Проверка «черного списка» на сайте ФНС

На самом деле речь идет о реестре дисквалифицированных лиц. Дисквалификация — это административное наказание, лишение физлица определенных прав, в частности, права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юрлица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юрлицом.

Основанием для дисквалификации может послужить преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.

Проверить потенциального партнера можно в реестре дисквалифицированных лиц по наименованию юрлица и ОГРН.

Подтверждение полномочий лица, подписывающего документы

Минфин рекомендует при проверке контрагентов получать документальное подтверждение полномочий руководителя (его представителя). Если документы подписывает представитель компании, от контрагента нужно получить доверенность или иной документ, уполномочивающий человека подписывать документы от лица компании.

Также Минфин рекомендует налогоплательщикам запрашивать у руководителя компании-контрагента документы, удостоверяющие личность. Это подтвердит, что документы подписывает именно тот человек, который имеет на это полномочия. Кроме того, возможны случаи, когда контрагент зарегистрирован на утерянный или украденный паспорт. Выяснить это можно на сайте МВД.

Шаг 5. Сбор информации о сделке

У налоговиков могут возникнуть вопросы к сделке с сомнительным контрагентом. В Письме ФНС РФ от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ приводится перечень вопросов, которые налоговики могут задать об обстоятельствах и деталях подписания договора в случае проверки. 

Подтверждение личных контактов при заключении сделки

Отсутствие личных контактов при заключении сделки может свидетельствовать о том, что налогоплательщик не проявил должную осмотрительность. Доказать обратное помогут собранные данные об обстоятельствах заключения договора с контрагентом: кто участвовал в переговорах, кто отпускал товар и пр.

Проверка документов по сделке

Эта процедура позволяет избежать не только претензий налоговых органов, но и возможных судебных споров.

На этапе заключения сделки рекомендуется:

  • проверить адрес, указанный в документах контрагента, в частности, в счетах;
  • удостовериться, что документы поставщика не содержат логических противоречий и соответствуют НК РФ и другим законам;
  • сопоставить подписи сотрудников на документах, чтобы исключить ситуацию, когда разные подписи ставятся от имени одного лица (такие документы лучше исключить, чтобы ИФНС не завила об их фиктивности).

Проверка контрагентов вручную, в различных сервисах и реестрах, отнимает много времени. Если вы взаимодействуете с большим количеством контрагентов, то автоматическая проверка сильно облегчит задачу.

Сервис Фокус выдает важную информацию о контрагенте из 29 официальных источников в одном окне. Найти компанию или ИП можно по ИНН, адресу, названию или фамилии руководителя. 

Особенности и преимущества

Имеют задолженности по
исполнительным производствам
Работают с нарушениями по
результатам проверок Генпрокуратуры

Находите организации по названию, реквизитам,
региону или руководителю

Ищите организации по тому, что известно о них

Получите экспресс-отчёт рисков и
благонадёжности

Узнайте все о руководителях, деловой репутации,
судебных делах, задолженностях, блокировках счетов или банкротстве.

Подробнее о проверке рисков

Формируйте PDF-отчёт из необходимых данных

Настраивайте содержание отчета под свои
потребности. Можете выслать копию отчёта на почту, указанную при регистрации

Откладывайте найденные организации в
“Избранное”

Распределяйте организации по каталогам.
Используйте заготовленные метки или создавайте свои

Посмотрите примеры отчёта

Получайте полную и актуальную информацию об организациях

Инструменты для работы

Поиск по ИНН / Названию / Адресу / Руководителю / ОГРН

Проверки рисков и благонадёжности

Проверка руководителя на дисквалификацию
Исполнительные производства
Проверка блокировки расчетного счета
Проверка на наличие дисквалификации руководителя организации
Проверка организации и учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Проверка сведений о наличии обременений
Сведения из единого реестра квалифицированных подрядных организаций
Проверка на наличие организации в реестре иностранных агентов

Сведения о деятельности

Структура и аффилированность
Коды статистики ОКАТО / ОКПО / ОКТМО

СРО — Саморегулируемые организации

Информация о компенсационном фонде СРО
Право на выполнение работ СРО

Возможности


Пользуйтесь всеми функциями без ограничений

Оплатить пакет просто!

Банковская карта

Моментально оплатите пакет банковской картой

Банковский перевод

Выполните банковский перевод по полученным реквизитам

Государственным учреждениям

Оформите доступ к системе в виде закупки на сертифицированных

Источники данных

Все данные берутся из официальных открытых источников и обновляются ежедневно
  • ЕИС в сфере закупок
  • ФНС России
  • ИС Электронное Правосудие
  • ФССП России
  • РОССТАТ
  • ЦБ РФ
  • ЕИС ФМС России
  • НОСТРОЙ
  • НОПРИЗ
  • РТС-Тендер
  • Сбербанк-АСТ
  • ЭТП-ММВБ
  • Росфинмониторинг (ФСФМ России)
  • Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
  • Федеральный Институт Промышленной Собственности
  • Федресурс
  • Министерство юстиции Российской Федерации

Поиск, проверка контрагентов

При проведении закупок и торгов одним из основных критериев является выбор поставщика для сотрудничества. Электронная платформа позволяет заказчикам делать эффективный правильный выбор на основании предварительной детальной проверки информации о конкретной организации или предприятии.

Критерии проверки

Проверка проводится в рамках следующих информативных блоков:

  • Сведения о задолженностях юрлица, включая задолженность по уплате налогов и сборов.
  • Данные из единого государственного реестра по видам профильной деятельности.
  • Наличие судебного или исполнительного производства в отношении поставщика.
  • Наличие факта правонарушений в аспекте финансового и налогового законодательства.
  • Уровень качества предлагаемых товаров и услуг, лицензии, разрешения, сертификаты, соответствие по нормам и санитарным правилам.
  • Данные о закупочной деятельности организации в аспекте 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП в качестве заказчика и поставщика.
  • Членство организации в СРО.
  • Сведения о действующем руководителе предприятия.

Перечисленную информацию можно получить онлайн в сжатые сроки для последующей оценки рисков и принятия выгодного окончательного решения по вопросам возможного взаимодействия с конкретной организацией.

Эффективная проверка контрагента

Преимущества такого выбора:

  • Широкий перечень различных данных о поставщиках, охватывающих все стороны деятельности организации.
  • Официальные источники данных, позволяющие построить объективную репутацию организации без предвзятости, основанной на «громком имени» и бренде.
  • Постоянное обновление и актуализация информации.
  • Возможность получить сведения онлайн, в удобной форме.
  • Экономия времени на уточнение и изучение сведений.

Анализ проводится в рамках всех электронных площадок, где проходят торги, а также открытых данных из источников. Итоговые данные о конкретном поставщике оформляются в виде отчета и отправляются заказчику для ознакомления. Сформированный отчет доступен для просмотра на любых устройствах или для формирования печатной формы для дальнейшего рассмотрения руководителями предприятия заказчика. Отдельной возможностью представлено формирование наглядной схемы связи поставщика с причастными организациями и физлицами.

Поиск интересующего контрагента проводится по следующим факторам:

  • Наименованию предприятия
  • ИНН
  • Адресу
  • ФИО руководителя

Отчет сформирован автоматически с использованием программных средств АО «Ве-Лаб»
(www.star-pro.ru). АО «Ве-Лаб» (оператор Информационной системы STAR-PRO.RU)
сообщает о нижеследующем: сведения, содержащиеся в настоящем отчете,
сформированы на основании общедоступной информации, полученной АО «Ве-Лаб» из
открытых и публичных государственных информационных ресурсов; достоверность
представленной в отчете информации обеспечивается операторами государственных
информационных ресурсов, из которых она получена; АО «Ве-Лаб» не несет
ответственность за содержание информации, полученной из государственных
информационных ресурсов.

121357, г. Москва, Бизнес-центр Верейская Плаза III,
ул. Верейская, д. 29, стр. 134, этаж 3, комната №19

Информационная система СТАР не оказывает финансовые услуги и не предоставляет финансовые продукты. Все финансовые услуги или продукты оказывают Партнеры системы
© 2023 star-pro.ru Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством РФ

Роль в компании

Пользователь

Список площадок для оформления закупки

Подождите, идет загрузка..

Источники

  • ЕИС в сфере закупок
  • ФНС России
  • ИС Электронное Правосудие
  • ФССП России
  • РОССТАТ
  • ЦБ РФ
  • ЕИС ФМС России
  • НОСТРОЙ
  • НОПРИЗ
  • РТС-Тендер
  • Сбербанк-АСТ
  • ЭТП-ММВБ
  • Росфинмониторинг (ФСФМ России)
  • Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
  • Федеральный Институт Промышленной Собственности
  • Федресурс
  • Министерство юстиции Российской Федерации

Доступ невозможен


Запуску мешают активные сессии на других устройствах

Вам необходимо «выйти из системы» на всех других устройствах и повторить попытку

Назад

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Общая информация

Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и документов о конкретном юридическом лице и индивидуальном предпринимателе осуществляется налоговыми органами в соответствии с:

  • статьями 6 и 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»);
  • приказом ФНС России от 19.12.2019 № ММВ-7-14/640@ «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей»
    (зарегистрирован Минюстом России 13.04.2020, регистрационный номер 58068);
  • постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 № 462 «О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Содержащиеся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведения и документы о конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) предоставляются на бумажном носителе в виде:

  • выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
  • копии документа (документов), содержащегося в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
  • справки об отсутствии запрашиваемой информации;

Сведения и документы о конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) предоставляются заинтересованному лицу по запросу, к которому заявитель вправе приложить документ, подтверждающий оплату.

Плата за предоставление сведений из реестров на бумажном носителе

Размер платы за предоставление вышеуказанных выписки, копии документа (документов) или справки на бумажном носителе составляет 200 рублей за каждый такой документ.

Срок предоставления – не более чем 5 дней со дня поступления запроса.

Размер платы за срочное предоставление информации на бумажном носителе составляет 400 рублей за каждый документ.

Срок предоставления – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.

При этом в целях обеспечения правильности расчета суммы, подлежащей перечислению в бюджет в виде платы за предоставление копий документов, следует сделать расчет числа необходимых документов. Для этого заинтересованное лицо вправе предварительно обратиться в налоговый орган по месту нахождения интересующего юридического лица за предоставлением информации о перечне содержащихся в ЕГРЮЛ документов в отношении такого юридического лица. Указанная информация предоставляется бесплатно.

Запрос на предоставление сведений

В запросе на предоставление сведений и (или) документов о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе указываются: полное или сокращенное наименование интересующего юридического лица, его ОГРН или ИНН или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество интересующего индивидуального предпринимателя, его ОГРНИП или ИНН.

Вышеуказанный запрос представляется непосредственно или направляется почтовым отправлением:

  • в любой налоговый орган, уполномоченный на предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений, в том числе в налоговый орган по своему месту жительства, – для получения таких сведений о конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), независимо от его места нахождения (места жительства), в виде выписки из названного реестра;
  • в налоговый орган по месту нахождения интересующего юридического лица (индивидуального предпринимателя), уполномоченный на предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) документов, – для получения копии документа (документов), содержащегося в указанном реестре в отношении конкретного юридического лица (индивидуального предпринимателя).

Предоставление сведений о ЮЛ и ИП в электронном виде

Сведения в электронном виде предоставляются с использованием размещенных на сайте ФНС России сервисов:

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Предоставляет возможность бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Интеграция и доступ к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Предоставляет заинтересованным юридическим и физическим лицам возможность получения открытых и общедоступных сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронном виде через Интернет в двух режимах:

  • режим «Доступ к сведениям ЕГРЮЛ и ЕГРИП» позволяет осуществлять поиск информации в ЕГРЮЛ и ЕГРИП по различным, в том числе по нескольким критериям;
  • режим «Доступ для интеграции сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП» позволяет получать сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП в виде файлов для использования в информационных системах заинтересованных юридических и физических лиц (далее — интеграция сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Доступ осуществляется с использованием атрибутов доступа на абонентское обслуживание одного рабочего места. Инструкция по интеграции сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и описание форматов файлов размещены здесь.

Госпошлина за регистрацию или плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Уплата госпошлины

Данный сервис позволяет уплатить госпошлину за регистрацию или оплатить услугу по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП онлайн через один из банков-партнеров ФНС России

Заполнение платежного поручения

Сервис позволяет подготовить платежные документы на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в электронном виде


  • Повышенное внимание к вам со стороны ФНС России. ФНС России запоминает историю и чаще проверяет участников сомнительных сделок
  • Финансовые убытки: неисполненные сделки, дебиторская задолженность, кассовые разрывы
  • Санкции от налоговой: выставленные штрафы, пени и доначисленные налоги
  • Блокировка счетов: банки могут блокировать исходящие платежи и запрашивать дополнительные пояснения
  • Испорченная деловая репутация
  • Нет, вы можете получать данные о контрагентах без ограничений по количеству и времени, как только вам это потребуется.

  • Отсутствие в реестре ЕГРЮЛ/ЕГРИП
  • Наличие налоговых правонарушений
  • Приостановка операций по счетам налогоплательщика
  • Адрес регистрации является массовым
  • Директор / учредители состоят в реестре дисквалифицированных лиц
  • Неустойчивое финансовое состояние
  • Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки

    Ответственность за последствия работы с недобросовестным контрагентом лежит на компании. Ошибка в выборе бизнес-партнера может привести к проблемам с налоговиками и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, она часто ведет к убыткам из-за срывов договоренностей или обмана.

    Должная осмотрительность при выборе контрагента

    В письме от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@ ФНС России в целях проявления должной осмотрительности определяет право налогоплательщиков:

    1. Запрашивать у контрагентов необходимую информацию, которая не является коммерческой тайной. 

    2. Пользоваться электронными сервисами ФНС России.

    3. Обращаться в налоговые органы по месту учета контрагентов об установленных в отношении последних нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения.

    Перед началом сотрудничества запросите у компании копии устава, свидетельства о госрегистрации, свидетельства о постановке на учет в ФНС, паспорта директора и бухгалтерскую отчетность за прошлый год. Также воспользуйтесь бесплатными сервисами для проверки контрагентов.

    Сервисы ФНС для проверки контрагентов

    Сайт Налоговой службы предоставляет возможности для поиска нужной информации и проверки контрагентов:

    1. Сервис «Прозрачный бизнес» (работает в тестовом режиме). Предоставляет комплексную информацию о налогоплательщике-юрлице. Дублирует функционал некоторых сервисов, приведенных ниже.

    2. Сведения о юрлицах или ИП, в отношении которых представлены документы для госрегистрации. Обновляется ежедневно.

    3. Данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

    4. Сведения о юрлицах с задолженностью по уплате налогов или не предоставляющих налоговую отчетность более года. Сервис также содержит данные о юрлицах с задолженностями, которые направлялись на взыскания судебным приставам.

    5. Адреса с несколькими юрлицами. Массовая регистрация компаний по одному адресу.

    6. Реестр дисквалифицированных лиц.

    7. Юрлица, в управление которых входят дисквалифицированные лица.

    8. Данные о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке. Обновляется ежедневно.

    9. Данные о физлицах — руководителях или учредителях нескольких юрлиц. Обновляется раз в неделю.

    10. Юрлица, созданные в Крыму и Севастополе, которые привели свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством.

    Читайте также: Как распознать признаки банкротства контрагента

    Другие бесплатные способы проверки контрагентов

    В интернете получить сведения о деятельности бизнес-партнера можно через поисковики (упоминания о компании в СМИ), в сервисах онлайн-карт (проверить наличие и фотографии офиса компании) и непосредственно на сайте контрагента (крупные клиенты, выполненные проекты, отзывы).

    Дополнительную информацию предоставляют сервисы:

    1. Проверка по списку недействительных российских паспортов. Информационный сервис МВД, который поможет проверить паспорт руководителя компании-контрагента.

    2. Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ.

    3. Картотека арбитражных дел. Содержит сведения по 26 млн дел.

    4. Банк данных исполнительных производств.

    5. Реестры недобросовестных поставщиков: Единая информационная система в сфере закупок.

    6. Наличие госконтрактов. Как положительный признак.

    7. Единый реестр проверок. Данные по проверкам юрлиц и ИП на портале Генпрокуратуры.

    Запомнить

    • Каждый предприниматель или компания самостоятельно отвечает за сотрудничество с недобросовестными контрагентами.
    • Работа с такими партнерами может привести к проблемам с Налоговой и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды.
    • Всегда запрашивайте копии основных документов компании перед началом сотрудничества с ней.
    • Проверить контрагента можно также в интернете: ФНС и другие ведомства предоставляют специальные сервисы, а косвенные данные есть в поисковиках, Яндекс. Картах и на сайте компании.

    Смотрите также видео из курса по безопасности Русской Школы Управления о методиках проверки контрагентов:

    Любое использование материалов медиапортала РШУ возможно только с разрешения

    редакции.

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как работает магазин пятерочка часы работы
  • Как проверить лицензию брокерской компании
  • Как проехать на машине в черногорию сейчас
  • Как работает налоговая в азове часы работы
  • Как проверить общее время работы смартфона