Как проверить иностранную компанию на благонадежность бесплатно

Внешнеторговый контракт — это не только выход на новые рынки и выгодные сделки, но и дополнительное внимание со стороны ФНС.

Неблагонадёжный иностранный партнёр вызовет интерес не только у налоговой службы, но и у таможни, а также органов экспортного и валютного контроля. Могут быть сорваны сроки поставки товаров, разорваны контракты с отечественными партнёрами и, как итог, организации придётся заплатить пени и штрафы. И это лишь один из сценариев развития событий.

Проверьте иностранного партнёра по шести пунктам

Существует ли иностранное предприятие фактически. Нужно убедиться, что оно официально зарегистрировано в иностранном реестре.
Какие должностные лица имеют право действовать от имени иностранного контрагента.
Сколько сотрудников работает в компании, сколько у неё офисов, каковы размеры рабочих площадей.
По каким адресам находятся офисы и другие служебные помещения.
Имеются ли у компании штрафы, ведёт ли она судебные тяжбы с кем-либо из контрагентов;
Имеются ли документы, гарантирующие исполнение контрактов.

Всю переписку с иностранным партнёром и найденную информацию обязательно сохраняйте. Так вы подтвердите свою осмотрительность и исключите подозрения со стороны контрольно-надзорных органов.

Как проверить иностранную компанию: 5 способов

Для проверки иностранного контрагента есть несколько способов.

1. Запрос документации. Запросите у иностранного партнёра документы, подтверждающие его существование, права и полномочия. Желательно, чтобы документы были заверены и имелся их нотариальный код.

2. Посредством ФНС В зарубежных странах есть реестры, схожие с российским ЕГРН. Вы можете запросить официальное подтверждение о существовании компании. Сделать это можно самостоятельно, воспользовавшись сервисом «Налоговые администрации стран мира» на официальном сайте ФНС.

Также можно отправить запрос в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц. Организацию можно найти по наименованию, адресу, ИНН и КПП, видам экономической деятельности, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации. Включение компании в реестр будет свидетельством того, что она ведёт свою деятельность на законных основаниях.

3. Через ТПП. В специальном разделе сайте Торгово-промышленной палаты можно запросить бизнес-справку, выбрав исполнителем одно из территориальных подразделений ТПП. Заявку должны обработать в течение 20 рабочих дней.

4. Порталы российских госорганов. Если иностранная компания уже работала в России, то проверить её на благонадёжность можно посредством порталов российских госорганов. На сайте Арбитражного суда по названию организации, ИНН или ОГРН можно поискать судебные разбирательства с участием контрагента.

5. Через спецплатформы и каталоги.

Воспользуйтесь специальными платформами.

Отечественными:

портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ;
справочник предприятий Kompass;
интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» и т.п.

Или международными:

Международная база данных Europages;
OpenCorporates;
European Business Register и т.п.

Помните, что официальными будут считаться документы, полученные от госорганов страны, заверенные печатями и подписями должностных лиц.

Проверка иностранного контрагента существенно облегчит вам жизнь и позволит успешно заключить внешнеторговый контракт.

Рекомендуем

Внешнеторговый контракт: особенности правового регулирования и рассмотрение споров в арбитражной практике. Семинар в Москве + Онлайн-трансляция

Семинар посвящен детальному анализу основных условий внешнеэкономического контракта с учетом практики заключения, исполнения и разрешения споров. Большое внимание уделяется новым возможностям внешнеэкономической деятельности в 2020 году. Будут рассмотрены виды документации, сопровождающей внешнеторговые операции с учётом изменений в таможенном регулировании, типичные ошибки, допускаемым при заключении контрактов, при предъявлении исков и их рассмотрении в МКАС при ТПП РФ, в арбитражных судах в России и за рубежом. Все вопросы освещаются с учетом самых последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты.

Источник

Приводим подробную инструкцию, как самостоятельно проверить иностранного контрагента и снизить риски при принятии решения о заключении с ним договора. Узнаете, какие публичные и частные сервисы, базы данных в Интернете для этого использовать. Наши подробные рекомендации, адаптированные под условия заключения сделок в конкретной организации, можно включить в локальный нормативный акт или иной организационно-распорядительный документ, посвященный вопросам проверки благонадежности иностранных партнеров в рамках договорно-правовой работы.

Проверка контрагента – обязательный этап подготовки к заключению сделки. Если контрагентом является иностранная компания, то риски только увеличиваются. Ведь ее сложнее будет привлечь к ответственности. Да и у отечественных контрольно-надзорных органов в свете текущей ситуации в стране по контрагентам иностранного происхождения может оказаться больше вопросов, чем обычно. Поэтому и проверка таких потенциальных партнеров должна быть более тщательной.

Методика проверки иностранного контрагента базируется на тех же общих принципах, что и российского – анализ общедоступных баз данных и учредительных документов компании. Но есть и некоторые нюансы. Расскажем, как можно проводить такие проверки быстро и эффективно.

Использовать иностранные публичные реестры

Сведения об интересующем контрагенте можно получить на сайтах публичных органов государства, в котором он зарегистрирован. Некоторые сайты имеют русскоязычные варианты страниц. В большинстве же стран публичные реестры не имеют перевода на русский, но это затруднение можно преодолеть, используя браузер с автоматическим переводом или вставив ссылку в специальный онлайн-сервис, например «Яндекс.Переводчик»¹, Promt.one² и др.

Открытые базы данных иностранных государств. На портале ФНС России³ содержатся ссылки на сайты официальных регистров иностранных государств. Эти регистры являются аналогами российского Единого реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ / ЕГРИП). Для поиска нужно знать юрисдикцию иностранного контрагента. Если, например, компания располагается в Лондоне, то, скорее всего, надо использовать сайт Регистрационной палаты Великобритании (Companies House)⁴, которая ведет реестр всех британских компаний, их директоров и акционеров. Найдя контрагента в таком регистре, можно убедиться, что он действительно зарегистрирован и не ликвидирован на текущий момент. Также можно узнать реквизиты контрагента, как давно он зарегистрирован, кто им руководит и на какой адрес направлять корреспонденцию.

Публичные реестры иностранных государств. На сайте Налоговой палаты России⁵ приведены ссылки на реестры, имеющие отношение к нотариальной деятельности. Например, можно найти реестр отмененных доверенностей или реестр специальных бланков нотариальных документов интересующего государства. Также есть ссылки на другие зарубежные официальные сайты: публичные кадастровые карты, лицензионные реестры, судебные базы данных и др.

Проверить через частные базы данных

Проверку иностранной компании можно проводить не только через официальные реестры того или иного государства. В Интернете есть и другие сервисы проверки иностранных контрагентов: как платные, так и бесплатные.

Kompass⁶ – основанный в 1947 году международный каталог компаний и их услуг. На этом сайте в наглядной форме можно поискать сведения о юрисдикции контрагента, его организационно-правовой форме, годе основания, видах деятельности, уставном капитале, примерном количестве сотрудников, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта.

Europages⁷ – сервис, предоставляющий информацию о компаниях из европейских стран. Его преимущество в том, что в карточке компании указываются другие поставщики с аналогичной продукцией, работами или услугами.

Opencorporates⁸ – одна из самых больших баз данных о компаниях со всего мира. В ней можно увидеть историю корпоративных событий интересующего контрагента: отстранение…

Источник

Проверка иностранных контрагентов. Бизнес‑справки

Получайте досье об иностранном контрагенте на русском языке. Информация о зарубежной компании собрана в один документ из разных источников.

Проверьте поставщика или покупателя перед заключением международного контракта в Контур.Фокусе. Сервис соберет полезную информацию из разных иностранных источников. Найти эти данные самостоятельно может быть сложно:

официальные порталы часто недоступны из других стран;
ведомственные сайты ведутся только на официальном языке страны;
в открытых источниках недостаточно нужной информации — только регистрационные данные;
есть риск получить недостоверные или устаревшие сведения в альтернативных источниках.

Проверяйте контрагентов, которые работают в самых востребованных для российского бизнеса направлениях — Китае, Казахстане, Узбекистане. И наоборот, в менее популярных, таких как Израиль, Туркменистан или ЮАР. В Контур.Фокусе есть данные о компаниях и предпринимателях более чем из 160 стран.

Информация из справки позволяет убедиться, что бизнес контрагента зарегистрирован официально. Сделать выводы о деловой активности партнера и понять, есть ли у него необходимые документы. Так, китайские компании должны получать лицензию на экспорт. А еще сведения из бизнес-справки помогут вовремя узнать о негативных фактах. Например, о попадании в реестры недобросовестных поставщиков. Такие списки ведутся в Казахстане и Узбекистане.

Обратите внимание, что объем информации зависит от организационно-правовой формы компании и страны, где она зарегистрирована. Например, финансовые сведения закрыты по законодательству не только в офшорных юрисдикциях, но и во многих развитых странах: США, Турции, ОАЭ.

В поисковой строке Фокуса выберите страну, в которой зарегистрирован контрагент,
и впишите название его компании. Затем
откройте карточку организации, найдите раздел «Расширенные сведения» и нажмите кнопку «Узнать
подробности и заказать».

В Фокусе карточки есть не у всех иностранных компаний. Поэтому при выборе
страны, сервис сразу откроет форму заказа
бизнес-справки. Заполните известные данные об организации и нажмите кнопку «Заказать».

Содержание бизнес-справки и сроки ее подготовки зависят от страны, где работает
контрагент, и формы собственности
компании.

Когда справка будет готова, уведомление придет на электронную почту, которую вы
используете для входа в Фокус. Также
документ можно будет скачать в разделе «Расширенные сведения» в сервисе.

Кликните на страну контрагента в списке, чтобы скачать пример бизнес-справки
и узнать срок ее формирования

Купите тариф Фокуса и пополните баланс на сумму от 2 500 ₽. Стоимость запрошенной справки или выписки вычитается из этой суммы. Доступно на тарифе «Премиум» и «Премиум+».

Источник

Сведения, находящиеся в реестрах по приведенным ниже ссылкам, раскрываются в соответствии с юрисдикцией соответствующего государства, и не имеют отношения к деятельности Федеральной нотариальной палаты. Ссылки на указанные ниже реестры приведены в справочном порядке, и Федеральная нотариальная палата не несет ответственности за информацию, содержащуюся на данных интернет-ресурсах.

Республика Беларусь

Поиск отмененных доверенностей https://enotary.by/#/proxy
Поиск открытого наследственного дела https://enotary.by/#/legacy

Казахстан

Сервис по проверке доверенностей http://enis.kz/CheckWarrant
Сервис по проверке открытых наследственных дел http://enis.kz/CheckTestament

Литва

Центр регистров: www.registrucentras.lt

Украина

Национальный портал открытых данных: *
Проверка документа об образовании: *
Единый лицензионный реестр: *
Единый государственный реестр судебных решений: *
Публичная кадастровая карта: *
База данных утраченных паспортов: *
Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей *
Розыск МВД: *
Пропавшие граждане: *
Централизованная база данных МТСБУ. Реестр выданных страховых полисов автогражданки, проверка полиса, данных автогражданки. Поиск по государственному номеру автомобиля: *
Единый реестр специальных бланков нотариальных документов: *
Единый государственный реестр исполнительных производств: *
Розыск МВД. Мобильные телефоны. Транспортные средства в розыске. Оружие в розыске. Культурные ценности. Непознанные трупы. Лица, которые не могут предоставить о себе сведения в результате болезни или несовершеннолетнего возраста: *
Единый лицензионный реестр: *
Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, права на которые планируются продавать на земельных торгах: *
Информация о собственниках существенного участия в банках: *
Национальный реестр электронных информационных ресурсов: *

* — из соображений безопасности эти ссылки временно отключены

Европейский портал Kyckr Network предлагает пользователям доступ к информации из Европейского бизнес-регистра, национальных регистров и других независимых регистров компаний. В настоящее время в нем доступны данные из 22 национальных регистров. Услуги регистра платные, порядок цен зависит от страны и типа документа, к которому требуется доступ. Цены указаны в отдельном прайс-листе.

Информацию об европейских компаниях можно найти также через сайт Европейского бизнес-регистра — EBR, который дает ссылки на национальные регистры европейских стран.

Австрия: Финансовые отчеты австрийских компаний можно найти на сайте ежедневного государственного издания Wiener Zeitung. Эта информация доступна только на немецком языке. Информацию о компаниях в Австрии можно найти также в базе данных Firmenbuch, для поиска необходимо зарегистрироваться и оплатить услуги.

Бельгия: Информацию обо всех активных бельгийских компаниях и учреждениях можно найти на портале KBO Public Search. Доступен поиск по номеру компании, названию, номеру или названию филиала, адресу и муниципалитету. С помощью этого бесплатного сервиса можно получить доступ к следующим публичным данным: название, номер компании, вид деятельности, адрес, контактные данные и ссылки на другие сайты с официальными документами и годовыми отчетами.

На сайте Национального банка Бельгии можно найти основную бухгалтерскую информацию активных бельгийских компаний, ассоциаций и фондов. Доступ к информации бесплатный.

Болгария: В Болгарии данные о компаниях должны быть включены в коммерческий регистр и храниться в соответствующем районном суде. К этим данным должен быть предоставлен свободный публичный доступ. В электронном виде информация о предприятиях в Болгарии доступна на сайте Торгового регистра (public.brra.bg). Один нюанс — сайт регистр доступен только на болгарском языке, но для русскоязычных пользователей это не должно стать большой проблемой.

Великобритания: Регистр предприятий Великобритании доступен на сайте Регистрационной палаты (Companies House) (Кампаниз Хаус). Поиск компании по названию или номеру доступен также по базе данных Регистрационной палаты, а поиск дисквалифицированных директоров — по отдельной базе данных. В бесплатном доступе — основная информация о компании и директоре, документы предоставляются за дополнительную плату.

Венгрия: Регистр предприятий Венгрии также находится на сайте Министерства юстиции. Главный недостаток — интерфейс и поиск исключительно на венгерском языке. Поиск доступен по названию компании, регистрационному номеру, налоговому номеру и адресу головного офиса.

Альтернативный источник данных о венгерских компаниях — сайт Cegtalalo (Company Hungary). Интерфейс доступен как на венгерском, так и на английском языке, поиск доступен по названию компании, регистрационному номеру или номеру плательщика НДС.

Германия: Регистр предприятий Германии доступен на официальном сайте Судебного реестра федеральных земель (https://www.handelsregister.de/rp_web/result.do?Page=8) . Интерфейс и поиск доступны на немецком и английском языках. Для того, чтобы получить доступ к документам, необходимо зарегистрироваться и оплатить соответствующую платную услугу.

Альтернативный источник данных о немецких предприятиях — сайт регистра компаний Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de). Доступные языки интерфейса — немецкий, английский, французский, итальянский и испанский. Бесплатно доступно основная информация, за дополнительную также придется платить.

Дания: Информацию о датской компании можно найти на сайте Центрального бизнес-регистра (только на датском языке). Там содержится основная информация обо всех предприятиях, зарегистрированных в Дании.

Ирландия: Регистр предприятий Ирландии находится на сайте национального Бюро регистрации компаний. Воспользовавшись бесплатным поиском, можно узнать название компании, регистрационный номер, адрес, статус, дату регистрации, дату подачи последнего и следующего годового отчета. Доступ к документам — платный.

Испания: Информация о предприятиях Испании доступна на сайте Центрального коммерческого регистра — RMC (www.rmc.es). Сервис платный, необходима регистрация. Информация доступна на испанском и английском языках.

Италия: Регистр итальянских предприятий доступен на сайте Торговой палаты Италии. Поиск и интерфейс — на итальянском языке с частичным переводом на английский.

Кипр: На Кипре ответственным за хранение информации регистра компаний, партнерств, бизнес-имен, товарных знаков, патентов и промышленных образцов является Департамент Регистратора компаний. Этот же департамент несет ответственность за администрирование имущества неплатежеспособных юридических и физических лиц. Нужную компанию можно найти по названию, а доступная информация включает в себя название, дату регистрации, статус и дату присвоения статуса.

Еще один ресурс, на котором можно найти информацию о кипрской компании — это сайт Cyprus-Data. Здесь поиск доступен по названию компании, регистрационному номеру или по дате регистрации. Основная информация предоставляется бесплатно, документы — за дополнительную плату.

Латвия: Латвийский регистр предприятий доступен на портале Lursoft и предоставляет информацию обо всех предприятиях, общественных организациях и агентствах иностранных компаний, зарегистрированных на территории Латвии, включая их руководителей, основной капитал акционеров и годовые отчеты. Информация основана на оригинальных документах национального Регистра предприятий. Поиск и интерфейс доступны на трех языках: русском, латышском и английском. Основная информация о предприятии доступна бесплатно, более подробная — за дополнительную плату.

Нидерланды: В Нидерландах регистрация в торговом реестре является обязательной практически для каждой компании. Найти нужную компанию можно с помощью системы поиска на сайте регистра. Поиск бесплатный и осуществляется по названию, регистрационному номеру или адресу компании. Информация на сайте доступна на голландском и частично — на английском языке. Вся доступная документация — за отдельную плату.

Норвегия: Поиском по регистру предприятий Норвегии можно воспользоваться на сайте Brønnøysund Register Centre — это государственный орган при Министерстве торговли и промышленности Норвегии. Доступный на сайте регистр состоит из нескольких национальных баз данных, которые объединяют информацию о более чем 280,000 предприятий, задолженностях по ипотечным кредитам на недвижимое имущество, более 1.3 млн годовых отчетов и аудиторских отчетов, о банкротствах и принудительной ликвидации. Основная информация на сайте доступна на английском языке, более подробная — только на норвежском. Страница поиска также доступна только на норвежском. Вся основная информация о компаниях доступна бесплатно.

Польша: Регистр польских предприятий доступен на сайте Министерства юстиции Польши. Бесплатный сервис позволяет найти компанию по названию или по регистрационному номеру. Вся основная информация на сайте — на польском языке, английская версия сильно ограничена.

Сербия: В соответствии с сербским законодательством, регистры Агентства сербских бизнес-регистров являются публично доступными официальными данными. Узнать информацию о сербских компаниях можно на сайте Агентства. Компанию можно искать по названию или регистрационному номеру. Поиск — только на сербском языке. Помимо регистра предприятий, на сайте доступны также регистр залогов по движимому имуществу и правам и регистр финансового лизинга.

Словакия: Информацию о предприятиях Словакии можно узнать на сайте Регистра компаний Словакии. Поиск бесплатный, доступен на словацком и английском языках. Доступная информация — название, регистрационный номер, дата регистрации, юридическая форма, вид деятельности, адрес, другая юридическая информация и список предоставляемых документов. Сами документы онлайн недоступны.

Словения: Регистр предприятий Словении доступен на сайте Агентства Республики Словения по публичным правовым актам и сопутствующим услугам — AJPES. Регистр содержит в себе данные о компаниях (включая партнерства и корпорации), индивидуальных предпринимателях, юридических лицах, регулируемых частным правом, обществах, физических лицах, осуществляющих регулируемые виды деятельности, дочерних и других подразделениях хозяйствующих субъектов и о главных офисах иностранных хозяйствующих субъектов. Доступная информация зависит от типа компании. Просмотр документов бесплатный, но требуется регистрация. Поиск доступен по названию, регистрационному или налоговому номеру. Информация доступна на словенском и английском языках.

Украина: Официальный регистр украинских компаний доступен на сайте Министерства юстиции Украины. Основная информация предоставляется при использовании бесплатного поиска, дополнительная информация предоставляется платно, по запросу. Только на украинском языке.

Финляндия: Регистр предприятий Финляндии находится на сайте Национального совета патентов и регистрации (National Board of Patents and Registration of Finland). Поиск информации о компаниях осуществляется через систему поиска BIS. Доступная информация включает в себя: название компании, торговые названия, форму компании, адрес, контактную информацию, основную сферу деятельности. Также можно найти информацию о прекращении деятельности, прерывании торговли, банкротстве, ликвидации или реорганизации. Сервис бесплатный и доступен на финском, английском и шведском языках.

Франция: Официальный регистр французских предприятий доступен на сайте Infogreffe. Здесь собраны данные более 3 миллионов французских компаний. Основная информация (название, адрес, вид деятельности) доступна бесплатно, официальные документы — за дополнительную плату. Информация доступна только на французском языке.

Хорватия: В Хорватии доступ к регистру предприятий, а также информация и статистика об экономике страны доступны на сайте Торгово-промышленной палаты Biznet. Поиском можно воспользоваться на английском или на хорватском языке. В регистре можно узнать: идентификационный номер компании, сокращенное и полное название, округ, муниципалитет, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, размер компании, основной вид деятельности, юридическую форму, количество сотрудников, членство в профессиональных ассоциациях. Доступ к информации бесплатный.

Чехия: Публичный регистр предприятий в Чехии находится в ведении Министерства юстиции. Сайт регистра доступен только на чешском языке. Компанию можно найти по названию. Поиск бесплатный и в отдельных случаях (в зависимости от юридическом формы компании) может дать довольно подробную информацию.

Швейцария: Регистр предприятий Швейцарии доступен на сайте Центрального каталога предприятий Zefix. Регистр содержит следующую информацию: названия юридических лиц (корпорации, корпорации с неограниченными партнерами, общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, некоммерческие ассоциации и фонды) и публично-правовых корпораций, зарегистрированных в Коммерческом регистре. Разные кантоны могут предоставлять разный объем информации бесплатно или за отдельную плату. Интерфейс сайта доступен на немецком, итальянском, французском и английском языках. Последние обновления коммерческого регистра также публикуются в Швейцарском коммерческом бюллетене (SHAB).

Швеция: Информацию о шведских компаниях можно получить, воспользовавшись поиском на сайте Регистрационного бюро шведских компаний — Bolagsverket. Бесплатно доступна лишь основная информация — название, регистрационный номер и адрес компании. Дополнительная информация — после регистрации и оплаты. Поиск доступен на шведском и английском языках.

Еще один сайт для поиска шведских компаний — Аllabolag. Здесь доступен быстрый и бесплатный поиск по названию компании, имени физического лица или адресу. Только на шведском языке. Бесплатно доступна основная информация, есть дополнительная возможность заказать различные отчеты за дополнительную плату.

Эстония: Центральный коммерческий регистр Эстонии — это онлайн-сервис, основанный на центральной базе данных регистрационных департаментов судов. В этой базе данных содержится информация из коммерческого регистра, регистра некоммерческих ассоциаций и фондов. Поиск доступен по названию компании или регистрационному номеру/номеру плательщика НДС. Бесплатная информация включает в себя название, регистрационный код, статус, акционерный капитал и адрес. За дополнительную плату можно получить годовой отчет, если он есть в наличии.

Республика Беларусь: Портал, на котором можно получить выписку базе данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об ИП и юридическом лице — egr.gov.by.

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/obdig/ — открытые базы данных иностранных государств.
https://www.bvdinfo.com/en-gb/ — наиболее полный ресурс аналитической и прогнозной информации о сотнях тысяч компаний по всему миру.
https://youcontrol.com.ua/ru/ — эффективный сервис проверки контрагентов на Украине.
https://opencorporates.com/ — самая большая открытая база данных компаний в мире.
https://opencorporates.com/registers?all_registers=true — Список официальных органов разных стран мира, предоставляющих данные о зарегистрированных организациях.
https://www.dnb.com/ — Dun & Bradstreet — глобальный лидер в сфере информационно-аналитического обеспечения данными о персоналиях, компаниях и секторах по всему миру.
https://beta.companieshouse.gov.uk/ -поисковик по британским компаниям.
https://knoema.ru/atlas — Мировой Атлас Данных, мировая и региональная статистика, национальные данные, карты и рейтинги.
https://www.crunchbase.com/ — лучшая бесплатная база данных по высокотехнологичному бизнесу, включая компании, персоналии, мероприятия.
http://www.communitieslist.com/ — кураторская коллекция лучших глобальных и региональных деловых и предпринимательских сообществ.
http://www.researchmoz.com/ — сервис поиска бесплатных и платных актуальных маркетинговых отчетов по различным товарным рынкам и рынкам стран мира, включая самые экзотические.
http://pitchbook.com/ — платформа, позволяющая получать актуальную информацию по юридическим лицам в мире частных финансов, венчурного капитала и краудфандинига.
http://openoil.net/ — открытые базы данных по нефтяной промышленности.
https://tracxn.com/ — база данных по стартапам и частным компаниям в США и Западной Европе.
http://www.info-clipper.com/en/ — качественный платный источник информации по компаниям из большинства стран мира, включая даже такие редкие, как Иран, Северная Корея, Южный Судан.
http://www.worldbid.com/ — релевантная, постоянно пополняемая база по международным экспортерам и импортерам.
http://www.bmiresearch.com/ — инструментарий, позволяющий искать связи между компаниями и финансовыми институтами в метрике 24 отраслей и 200 страновых рынков.
http://homepage.data-planet.com/ — наиболее полная метабаза данных по всем отраслям и странам, консолидирующая различных поставщиков данных.
http://www.kompyte.com/ — платформа для онлайн анализа конкурентов. Есть триал 14 дней.
http://openleis.com/ — базы данных о компаниях из различных стран мира.
http://www.corporateinformation.com/ — финансовая информация по компаниям.
https://www.kompany.com/ — содержит в себе информацию по официальным регистрам компании, кредитным историям и т.п. Охватывает все ведущие европейские страны Западной и Центральной Европы.
https://www.vestnesis.lv/ — данные по компаниям-резидентам Латвии.
http://www.largestcompanies.com/ — база данных по компаниям скандинавских стран.
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx — база данных чешских компаний.
https://www.crediweb.lv/?_lang=ru — база данных по латвийским компаниям и частным предпринимателям.
http://kommersant.ru/wtc — отечественная платформа для поиска партнеров за рубежом.
http://www.worldindustrialreporter.com/solusource/ — информация о проверенных крупнейшими международными компаниями поставщиках разнообразной продукции из всех стран мира.
http://mattermark.com/ — один из лучших сервисов получения сведений о частных неакционерных компаниях из Европы и Америки, которые по законодательству не обязаны раскрывать большие объемы информации в отличии от публично торгуемых компаний.
http://forum.razved.info//index.php?t=5159 — исчерпывающая коллекция ресурсов, содержащих информацию о юридических лицах в Китае.
http://forum.razved.info//index.php?t=5160 — исчерпывающая коллекция ресурсов по экономике, государственным учреждениям и юридическим лицам Италии.
http://forum.razved.info/index.php?t=5161 — исчерпывающая коллекция ресурсов, содержащих информацию о юридических лицах на Кипре.
http://www.opencompanies.nl/ — поисковик и база данных по компаниям Нидерландов.
https://panjiva.com/ — приложение, позволяющее найти надежных поставщиков и покупателей в 190 странах мира и связаться с ними.
http://www.importgenius.com/ — платное приложение, позволяющее вести поиск по надежным поставщикам и покупателям, а также оценить историю выполнения ими контрактов и риски поставок.
https://www.owler.com/ — реинкарнация InfoArmy. Сервис автоматически агрегирует всю важную информацию из открытых источников по интересующим компаниям.
http://www.informnn.ru/info/registration_usa/ — коллекция ресурсов по определению регистрационных данных компаний США от Агентства «Информант».
http://www.made-in-china.com/ — ресурс , нацеленный на установление связей с китайскими поставщиками по самым разнообразным товарным группам.
http://www.investigativedashboard.org/ — сгруппированные базы данных различных ресурсов, включая регистры юридических лиц, оффшорных юрисдикций и многое другое.
http://www.europages.com.ru/ — русскоязычный портал для деловых взаимоотношений с Европой.
http://www.ecbs.org/banks/ — европейские банковские справочные ресурсы по странам.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selected — база данных компаний, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории ЕС.
http://www.importgenius.com/ — крупнейшая база данных, совмещенная с системой сервисов по мировой международной торговле.
http://trade.nosis.com/en — база данных с удобным поисковиком по торговым компаниям и информации по мировой торговле. Включает почти 23 миллиона компаний по всему миру.
http://www.chamber-commerce.net/ — кликабельный каталог сайтов торгово-промышленных палат большинства стран мира.
http://zefix.ch/ — реестры и базы данных по швейцарскому бизнесу.
http://locateplus.com/ — уникальные базы данных, доступные из браузера, ориентированные на корпоративных расследователей и конкурентных разведчиков. Данные по США и Канаде.
http://www.offshorealert.com/ — уникальный ресурс, дает шансы на проведение качественного Дью Дилидженс по компаниям, расположенным в оффшорных юрисдикциях.
http://companycheck.co.uk/ — одна из лучших частично платных баз сведений о европейских компаниях, их владельцах и директорах.
http://www.ala.org/rusa/sections/brass/brasspubs/publibbrief/no261q2011 — пошаговое руководство по исследованию зарубежных частных компаний, базирующееся на публичных ресурсах.
http://backgroundreport360.com/ — американские компании, не поленитесь, проверьте их при помощи этого сервиса.
http://www.smartbusinessreports.com/ — международная база сведений о компаниях, включая их кредитные истории.
http://www.7side.co.uk/index.cfm?alias=infoServic — базы данных по кредитным историям и деловым сведениям о компаниях и индивидуалах Великобритании.
https://www.startups.co/ — ресурс нового типа, объединяющий эффективные инструменты коммуникации и базы данных по венчурным инвесторам и бизнес-ангелам со всего мира.
http://www.corporateinformation.com/ — недорогая, высококачественная финансовая информация о компаниях и корпорациях из всех стран мира.
http://www.inteligator.com/home/ — если у вас партнер — американец, обязательно используйте этот метапоисковик — своеобразное АНБ на дому. Вы узнаете многое, пользуясь открытыми публичными данными.
http://www.glassdoor.com/index.htm — инсайт о работе и компаниях. Поисковик по 20 тыс. ресурсов, где можно найти отзывы о работниках и работодателях, об условиях и размере оплаты труда в компаниях в англоязычных странах и странах Европейского сообщества.
http://www.reportlinker.com/ — является единственным поисковиком, предоставляющим официальную статистику из государственных и частных источников. Использует данные из 10 тыс. источников. На сегодняшний день в базе более 1,2 млн.отчетов. Каждый день добавляется как минимум еще 450 новых источников. Поиск можно вести по 300 ключевым отраслям, подотраслям и секторам бизнеса. Уникальность сервиса в его бесплатности.
http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm#HongKong — каталог сайтов реестров компаний и данных о них по различным странам.
http://freebackgroundcheck.org/ — бесплатный сервис проверки данных людей и компаний относительно наличия или отсутствия криминального прошлого, правонарушений и лицензий по США.
http://www.securities.com/ — база данных по компаниям 100 наиболее быстроразвивающихся рынков, включая страны Восточной и Центральной Европы, Азии и Латинской Америки, а также Китай и Россию.
http://www.192.com/ — поисковик по компаниям, персоналиям и локации в Великобритании.
http://publicrecords.searchsystems.net/ — уникальный бесплатный поисковик-интегратор по персональным данным американцев и других лиц, легально проживающих на территории США. Дает данные по датам рождения, заключенным бракам, разводам, детям, адресам, наличию собственности, кредитов, отчетам компаний, которые принадлежат лицам, а также дает информацию, привлекался ли человек к уголовной ответственности и за что, имел ли общегражданские судимости и т.п. Все данные собираются из открытых государственных и корпоративных, а также публичных ресурсов. Существует уже 15 лет.
http://abr-company.livejournal.com/28049.html — коллекция реестров юридических лиц в странах ЕЭС, созданная компанией «Аналитические бизнес-решения»/ Все ссылки кликабельны.
http://littlesis.org/ — лучшая в мире свободная, бесплатная база данных о значимых фигурах бизнеса и политики в мире. Позволяет не только получать данные о людях, организациях, сведения об их контактах, но и устанавливать связи между ними. На сегодняшний день включает данные по 26 тыс. организаций и 75 тыс. человек.
http://store.westlaw.com/westlaw/public-records/libraries/peoplemap/ — сервис от Thomson Reuters. Позволяет обнаружить отношения между людьми, компаниями, активами, используя миллиарды записей в государственных и корпоративных архивах из всех ведущих стран мира.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ — свежее (2012 года) издание Мировой книги фактов ЦРУ, которую уже давно бизнес использует как источник релевантных сведений о статистической и другой страновой информации.
http://virtualchase.justia.com/wiki/industry-research-and-resources — собрание наиболее релевантных и востребованных ресурсов по различным вопросам глобального бизнеса, отдельным отраслям и регионам.
http://opencorporates.com/ — открытая база данных по корпоративному миру. Более 33 млн.компаний из 35 юрисдикций. База ежедневно пополняется.
http://www.fita.org/ — очень полезный информационный и справочный ресурс по бизнес-информации от Федерации международных торговых ассоциаций, охватывающих все основные страны мира.
http://www.nationmaster.com/index.php — постоянно обновляемый и пополняемый сервер статистической и фактической информации о компаниях из основных стран мира. Поддерживается New York Times и BBC.
http://www.trademap.org/ — очень полезный и многофункциональный сервис — база сведений для бизнеса, занимающегося экспортом-импортом во все страны мира.
http://www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/International.aspx — Бюро Ван Дьюка — создателя и провайдера крупнейшей базы данных по компаниям по всему миру. Имеет специальные базы по отраслям, регионам, видам деятельности. В базы включается не только стандартная для бизнес-справок информация, но и дополнительные данные с упором на финансовые и репутационные сведения. Имеет бесплатную пробную версию.
http://www.hoovers.com/100005479-1.html — одна из наиболее известных компаний по предоставлению отчетов и бизнес-справок о более чем 60 млн. компаний по всему миру.
http://www.iccwbo.org/ — Международная Торговая Палата, чья деятельность охватывает широкий спектр — от бизнес-информации до борьбы с экономическими преступлениями, от урегулирования споров до стандартов договоров, соглашений и т.п.
http://www.lexisnexis.com/worldwide.aspx — крупнейший провайдер информации для правительств, корпораций, правоохранительных органов и исследователей, предоставляет бизнес-информацию о больших и малых компаниях практически в каждой стране и отрасли.
http://www.datamonitor.com/ — высококачественный провайдер углубленных информационных отчетов о компаниях в большинстве отраслей.
http://ru.kompass.com/ — бесплатное решение для получения первичной информации о более чем 3 млн. компаний из 60 стран мира.
http://www.wbconsult.ru/service/juridical-support/reliability-check/ — сложное дело разобраться в базах данных по китайским компаниям. Эта компания позволяет осуществить проверку благонадежности и репутации китайских компаний на высоком уровне.
http://www.privco.com/ — из 150 тысяч компаний в Америке, имеющих оборот больше 10 млн.долларов, 90% — это частные неторгуемые компании. Наиболее полная база данных по этим компаниям, а также по американским венчурным фондам и частным инвесторам — на этом портале.
http://www.businessinfo.ru/ — Московский Центр Экономической Безопасности предоставляет сертифицированные базы данных по предприятиям различных отраслей и регионов России, информационные письма Росстата, а также данные бухгалтерских балансов предприятий, зарегистрированных на территории России.
http://www.sec.gov/cgi-bin/srch-edgar — база данных Комиссии по ценным бумагам США. Содержит исчерпывающие данные по всем компаниям, чьи ценные бумаги или депозитарные расписки обращаются на американском рынке, а также компаниям, которые проводят в Америке частное размещение акций. Практически, сюда попадают все сколько-нибудь крупные компании большинства континентов, а в последние годы — и России. Информация предоставляется бесплатно.
https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house/ — самый подробный, детальный и актуальный реестр компаний-резидентов Великобритании. С учетом любви российского бизнеса к Великобритании и островам под ее юрисдикцией — очень полезный ресурс для работы на российском рынке.
http://www.tradesparq.com/ — очень качественный сервис — социальная сеть для бизнесов, работающих с Китаем. Представляет собой комбинацию поисковика, рекомендательного сервиса и социальной сети, а также вопрос-ответные системы. Сеть позволяет не только найти лучших производителей и поставщиков товаров из Китая, но и проверить отзывы о своих потенциальных, либо текущих контрагентах.

Большинство из ресурсов по указанным ссылкам на иностранном языке, однако можно перевести страницу сайта, если, используя браузер Google Chrome (который имеет встроенный переводчик), нажать на всплывающее окно — «перевести страницу».

Во Франции право доступа третьих лиц к онлайн-услугам ограничено в целях соблюдения требований, связанных с защитой личной жизни.

Большинство из них частные и платные.

Существует официальный веб-сайт французской администрации https://www.service-public.fr/, обеспечивающий доступ к 900 онлайновым услугам как для частных лиц, но располагающих цифровой идентичность (что связано с французским налоговым регистрационным номером, или номером французского социального страхования, или удостоверением личности, выданным административными органами Франции), так и для некоторых профессий.

— Акты гражданского состояния:

Не официальный и платный сайт http://www.demarches.site/

Помимо записей о рождении, о браке, смерти и т.д. эти акты дают возможность узнать об ограниченной дееспособности и недееспособности, о координатах нотариуса, занимающегося наследством.

Запрос делается в режиме онлайн, готовые документы направляются по почте, информацию можно получить по электронной почте.

— Акты состояния юридических лиц:

1. Список Кбис (Extrait Kbis):

Подтверждает существование юридического лица и представляет информацию о наименовании, юридическом адресе, уставном капитале, руководителе, уставе, протоколах собраний, задолженностях, банкротстве,

2. https//www.infogreffe.fr/

Официальный и платный сайт. Запрос делается в режиме онлайн, документы направляются по почте

— Кадастр: https//www.cadastre.gouv.fr/, как пользоваться https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14226?lang=en

Возможен просмотр кадастровых карт и выдача выдержек из карты. Официальный и бесплатный сайт. Запрос делается в режиме онлайн, документы направляются по электронной почте.

Кадастр со средней стоимостью недвижимости — https://app.dvf.etalab.gouv.fr/

— Акты по недвижимости опубликованы в государственных службах:

Свидетельство об ипотечном состоянии недвижимого объекта. Копий опубликованных актов — https://www.hypotheques-en-ligne.fr/

https://fr.superdealsearch.com/

Неофициальный и платный сайт. Запрос делается в режиме онлайн, документы направляются по электронной почте.

Сайт Нотариальной палаты ФР — сервисы для граждан https://notaviz.notaires.fr/

1. Национальный портал открытых данных: http://data.gov.ua

2. Проверка документа об образовании: https://osvita.net/ua/checkdoc

3. Единый государственный реестр судебных решений: http://www.reyestr.court.gov.ua

4. Публичная кадастровая карта: http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta

5. Единый реестр должников Украины https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

Содержит информацию о должниках по исполнительным производствам и о взыскании периодических платежей (алиментов) при наличии задолженности по соответствующим платежей более трех месяцев.

Поиск информации осуществляется по реквизитам: фамилия, имя, отчество (при его наличии), число, месяц, год рождения должника — физического лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); наименование, идентификационный код в ЕГРЮЛ юридического лица;

Поиск в реестре должников, получение информации является бесплатным. Доступ свободный, без регистрации.

6. База данных утраченных паспортов: http://nd.dmsu.gov.ua/

7. Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей https://usr.minjust.gov.ua

8. Розыск МВД: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/search / wantedPerson

9. Пропавшие граждане: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/search/missedPerson

10. Единый реестр специальных бланков нотариальных документов: http://rnb.nais.gov.ua/

11. Единый государственный реестр исполнительных производств: https://asvpweb.minjust.gov.ua/

12. Розыск МВД. Мобильные телефоны. Транспортные средства в розыске. Оружие в розыске. Культурные ценности. Непознанные труппы. Лица, которые не могут предоставить о себе сведения в результате болезни или несовершеннолетнего возраста: http://mvs.gov.ua/mvs/control/uk/investigation

13. Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, права на которые планируются продавать на земельных торгах: http://land.gov.ua/perelik-zemelnykh-dilianok-silskohospodarskoho-pryznachennia-derzhavnoi-vlasnosti-prava-na-iaki-planuiutsia-prodavaty-na-zemelnykh-torhakh.html

14. Национальный реестр электронных информационных ресурсов: http://e-resurs.gov.ua

В базе данных PATENTSCOPE Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) можно произвести поиск заявок PCT и патентных документов нескольких десятков стран. Доступны также БД международных товарных знаков ROMARIN, БД брендов нескольких десятков стран и международных организаций Global Brand Database и БД промышленных образцов Global Design Database и Hague Express.

В поисковой системе Espacenet Европейского патентного ведомства можно произвести поиск патентных документов более 90 стран и международных организаций.

Ведомство Европейского союза (ЕС) по интеллектуальной собственности ведет:

★ БД TMView, содержащую международные товарные знаки, товарные знаки ЕС и нескольких десятков стран мира;

★ БД DesignView, содержащую промышленные образцы ЕС и нескольких десятков стран мира.

Соединенные штаты Америки предлагают доступ к патентной БД (патенты США с 1790 г., заявки США с 2001 г.) и БД национальных товарных знаков TESS.

В БД патентного ведомства Китая можно произвести поиск национальных патентных документов. Доступен перевод на английский язык полных текстов документов.

Ведомство Китая по товарным знакам CTPO ведет БД национальных товарных знаков.

Патентное ведомство Японии предлагает доступ к поисковой системе J-PlatPat, содержащей сведения об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и товарных знаках Японии. Доступен перевод на английский язык полного текста документа

В БД патентного ведомства Кореи KIPRIS можно произвести поиск изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков Кореи. Доступен перевод на английский язык полных текстов патентных документов.

Источник

Ответственность за последствия работы с недобросовестным контрагентом лежит на компании. Ошибка в выборе бизнес-партнера может привести к проблемам с налоговиками и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, она часто ведет к убыткам из-за срывов договоренностей или обмана.

Должная осмотрительность при выборе контрагента

В письме от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@ ФНС России в целях проявления должной осмотрительности определяет право налогоплательщиков:

Запрашивать у контрагентов необходимую информацию, которая не является коммерческой тайной.
Пользоваться электронными сервисами ФНС России.
Обращаться в налоговые органы по месту учета контрагентов об установленных в отношении последних нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения.

Перед началом сотрудничества запросите у компании копии устава, свидетельства о госрегистрации, свидетельства о постановке на учет в ФНС, паспорта директора и бухгалтерскую отчетность за прошлый год. Также воспользуйтесь бесплатными сервисами для проверки контрагентов.

Сервисы ФНС для проверки контрагентов

Сайт Налоговой службы предоставляет возможности для поиска нужной информации и проверки контрагентов:

Сервис «Прозрачный бизнес» (работает в тестовом режиме). Предоставляет комплексную информацию о налогоплательщике-юрлице. Дублирует функционал некоторых сервисов, приведенных ниже.
Сведения о юрлицах или ИП, в отношении которых представлены документы для госрегистрации. Обновляется ежедневно.
Данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Сведения о юрлицах с задолженностью по уплате налогов или не предоставляющих налоговую отчетность более года. Сервис также содержит данные о юрлицах с задолженностями, которые направлялись на взыскания судебным приставам.
Адреса с несколькими юрлицами. Массовая регистрация компаний по одному адресу.
Реестр дисквалифицированных лиц.
Юрлица, в управление которых входят дисквалифицированные лица.
Данные о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке. Обновляется ежедневно.
Данные о физлицах — руководителях или учредителях нескольких юрлиц. Обновляется раз в неделю.
Юрлица, созданные в Крыму и Севастополе, которые привели свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством.

Читайте также: Как распознать признаки банкротства контрагента

Другие бесплатные способы проверки контрагентов

В интернете получить сведения о деятельности бизнес-партнера можно через поисковики (упоминания о компании в СМИ), в сервисах онлайн-карт (проверить наличие и фотографии офиса компании) и непосредственно на сайте контрагента (крупные клиенты, выполненные проекты, отзывы).

Дополнительную информацию предоставляют сервисы:

Проверка по списку недействительных российских паспортов. Информационный сервис МВД, который поможет проверить паспорт руководителя компании-контрагента.
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ.
Картотека арбитражных дел. Содержит сведения по 26 млн дел.
Банк данных исполнительных производств.
Реестры недобросовестных поставщиков: Единая информационная система в сфере закупок.
Наличие госконтрактов. Как положительный признак.
Единый реестр проверок. Данные по проверкам юрлиц и ИП на портале Генпрокуратуры.

Запомнить

Каждый предприниматель или компания самостоятельно отвечает за сотрудничество с недобросовестными контрагентами.
Работа с такими партнерами может привести к проблемам с Налоговой и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды.
Всегда запрашивайте копии основных документов компании перед началом сотрудничества с ней.
Проверить контрагента можно также в интернете: ФНС и другие ведомства предоставляют специальные сервисы, а косвенные данные есть в поисковиках, Яндекс. Картах и на сайте компании.

Смотрите также видео из курса по безопасности Русской Школы Управления о методиках проверки контрагентов:

Любое использование материалов медиапортала РШУ возможно только с разрешения

редакции.

Источник

Источник: Информация ФНС

Для проверки достаточно ввести в соответствующее поле один из трех реквизитов: государственный номер записи об аккредитации (НЗА), ИНН/КПП или наименование представительства (филиала) иностранной организации и нажать кнопку поиск.

После этого на экране отразится список филиалов и представительств иностранных компаний, соответствующих введенным параметрам. Для каждого из них будет указан его НЗА и дата его присвоения, ИНН и КПП, полное наименование филиала (представительства), адрес, а также дата прекращения действия аккредитации. Найдя в появившемся списке интересующую вас компанию, можно сохранить на свой компьютер подробную информацию о ней в формате PDF. Среди прочего там будут указаны сведения о численности иностранных работников филиала, данные об его руководителе, реквизиты свидетельства, подтверждающего внесение записи в госреестр, и прочее.

Напомним, что провести онлайн-проверку российских контрагентов также можно на сайте ФНС в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Источник