* Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Под ограничением понимаются предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ меры, направленные на недопущение незаконной деятельности: отказ в проведении операции, приостановление операций с денежными средствами через интернет-банк СберБизнес.
Сервис предоставляется на ежемесячной основе до момента отключения. Комиссия списывается автоматически при наличии средств на счёте.
Сервис «Комплаенс-помощник» предоставляет АО «Интеркомп», ОГРН 1067746798008, адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. Iа. Для использования сервиса «Комплаенс-помощник» нужен доступ в интернет. Подробную информацию о сервисе «Комплаенс-помощник», условиях его подключения, стоимости, тарифах и ограничениях вы можете узнать на сайте.
Сервис носит информационный характер, не гарантирует отсутствие запросов и ограничительных мер, предусмотренных требованиями 115-ФЗ.
Интернет-банк и мобильное приложение «СберБизнес» — система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам банка получать через Интернет широкий спектр банковских услуг. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробная информация об интернет-банке и мобильном приложении «СберБизнес», условиях его подключения, стоимости и тарифах, а также об имеющихся ограничениях — на сайте, по телефонам: 0321 (бесплатно с мобильных телефонов в России для клиентов Билайн, Мегафон, МТС, СберМобайл, Tele2, Yota), 8 (800) 555-57-77 (бесплатно с городских телефонов на территории России) или в отделениях, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Реклама. Рекламодатель АО «Интеркомп».
-
#1
Друзья, у нашего клиента р/сч открыт в Тюменском отделении Западно-Сибирского Банка Сбербанка России.
Тюменское отделение подчинено офису Сбербанка в Екатеринбурге.
Замучила служба комплаенс….
Есть у кого-то реальная возможность взаимодействовать напрямую с этой службой или кто-то там может непосредственно работает, дайте контакт для оперативного решения вопросов.
Никакого криминала в работе компании клиента нет, но вот межрегиональные сделки подтверждать каждый раз даже при незначительных торговых операциях достало…
Отзовитесь в личку кто способен решать вопросы снятия блокировок…
-
#4
Алишер, на СБЕР бесполезно выходить. Ни у кого таких ресурсов здесь нет.
Невозможно это
-
#5
Playboy из 46, полностью согласен.
Сбер это как ЦБ. Только Сбер.
Только название другое (хотя ЦБ и есть учредитель сбера)
откройте в другом месте рабочий счет и будет Вам счастье.
-
#6
EnOt, я офигеваю от некоторых идеалистов на форуме…
Решить вопрос в Сбере
Проще в Администрацию Президента «зайти»
-
#7
EnOt, я офигеваю от некоторых идеалистов на форуме…
Решить вопрос в Сбере
Проще в Администрацию Президента «зайти»
Нет ничего невозможного
-
#8
Pater Lupus, у вас?:rofl:
У Вас только ЭЦП за 1900)
-
#9
Pater Lupus, у вас?
У Вас только ЭЦП за 1900)
Это диверсификация бизнеса
Если серьезно, в Москве комплаенс Сбера сидит на Б. Андроньевской — мы туда недавно ездили по одному вопросу (тут описывал ситуацию — https://regforum.ru/forum/showthread.php?t=144976&page=10), я бы не сказал, что особенно сложно установить контакты.
-
#10
Это диверсификация бизнеса
Если серьезно, в Москве комплаенс Сбера сидит на Б. Андроньевской — мы туда недавно ездили по одному вопросу (тут описывал ситуацию — https://regforum.ru/forum/showthread.php?t=144976&page=10), я бы не сказал, что особенно сложно установить контакты.
Ну в натуре волшебник
-
#11
Atlant, Напишите подробности в личку или на почту, выход есть, весь вопрос в вопросе.
-
#12
Здравствуйте, коллеги! Хочу всех предупредить, кто работает со СБЕРБАНКом! Наша компания столкнулась с ситуацией:♫счет открыт в Сбербанке, работаем по крупным контрактам. через какое-то время комплаенс Сбербанка приостанавливает ♫опреации по счету и просит подоставление контрактов. Предоставляем действующие контракты (причем с серьезными организациями) — тянут время, их ничего не устаивает, предоставляем опять и опять. На счете зависает приличная сумма денег. Пока мы пытаемся объяснить комплаенсу — случайно узнаем, у нас новый директор по ЕГРЮЛ.♫♫Вообщем, возвращение 90-х….рейдерские захваты.♫Через Следственный♫комитет♫выясняем, что форма 14001 , представленная в МИФНС №15 на смену директора поддельная. (нотариус не заверял). Кинулись♫в налоговую менять директора обратно, получили запрет на регистрационные действия в отношении нашей компании, наложенный судом. Как выяснилось в последствии — тоже подделка, засланная в МИФНС.♫Сейчас вопрос решаем в Арбитраже. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!!! по информации от Следствия, сейчас уже несколько компаний попали в такую ситуацию, потеряли деньги. И у всех история начиналась с комплаенс Сбера.♫
-
#13
EnOt, я офигеваю от некоторых идеалистов на форуме…
Решить вопрос в Сбере
Проще в Администрацию Президента «зайти»
и тут же выйти))
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
а что это такое?
-
#14
система (подразделение) противодействия угрозам и управления рисками
-
#15
Добрый день! Подскажите, реально ли снять блокировку карты физического лица, Счёт открыт в Сбере, ипотека в Сбере ( причём давнишняя) карту заблокировали по 115 Фз. Может быть кто то сталкивался с такой ситуацией?
-
#16
Всё индивидуально, практически не реально либо оооочень сложно и не дёшево… все едино Сбер ее снимет по решению суда… обратитесь в суд, обоснуйте Ваше не согласие с позицией Сбера и карты в руки как говорится в прямом смысле слова…
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
-
#17
Всё индивидуально, практически не реально либо оооочень сложно и не дёшево… все едино Сбер ее снимет по решению суда… обратитесь в суд, обоснуйте Ваше не согласие с позицией Сбера и карты в руки как говорится в прямом смысле слова…
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Самый эффективный способ это открыть второй резервный счет закрыть первый и перевести средства на второй.
Некоторым нашим читателям пришли СМС сообщения с
таким текстом: «Ваш счет заблокирован в соответствие ст. 115, компанией
«Комплаенс», вам необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие
операции по счетам за последние 30 дней». Что это такое давайте разберемся?
Что такое «Комплаенс»?
«Комплаенс» — это программа управления Банком,
гарантирующим соблюдение законодательства, внутренних требований Банка,
требований профессиональной и деловой этики, рекомендаций международных
организаций.
С помощью данной программы банк отбирает по определённым
критериям подозрительные (нарушающие) закон банковские операции, после чего
происходит блокирование банковских счетов, до тех пор, пока клиент банка
не обоснует законность банковского перевода или платежа.
Кто чаще всего попадает под действия программы?
Судя по сообщениям уже заблокированных клиентов
Сбербанка, последнее время чаще всего под ограничения в банке попадают
индивидуальные предприниматели, получающие достаточно приличные суммы на свои
банковские счета.
Как вернуть свои деньги?
Вернуть деньги на заблокированных счетах можно, только
если в кротчайшие сроки предоставить полный комплект документов, требуемый
банком для подтверждения законности банковских операций.
Если считаете наш материал полезным, делитесь им в своих социальных сетях,
помогая нашему проекту развиваться дальше.