Дата публикации: 27.11.2018 16:16
Основная задача налоговых органов при проведении работы при проверке достоверности сведений, включенных в Едином государственном реестре юридических лиц, заключается в необходимости выявить компании, которые имеют недостоверные сведения, используя массовость как базовый критерий риска.
Так, в отношении юридических лиц, зарегистрированных по массовому адресу, или имеющих массовых руководителей и учредителей, территориальными налоговыми органами проводятся различные мероприятия, в том числе:
выходы на адреса массовой регистрации юридических лиц с целью установления связи с юридическим лицом;
допросы руководителей, учредителей с целью установления фактов участия (не участия) в управлении финансово-хозяйственной деятельностью организации;
проверка юридических лиц на предмет наличия признаков недействующего юридического лица в соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В результате проведенных территориальными налоговыми органами мероприятий за период с 01.01.2018 по 01.11.2018:
количество юридических лиц с массовыми руководителями сократилось на 432 организации (с 828 юридических лиц до 396);
количество юридических лиц с массовыми учредителями сократилось на 103 организации (с 585 юридических лиц до 482).
Массовый учредитель
Массовый учредитель – это физическое лицо, которое является учредителем во многих организациях.
Термин «Массовый учредитель» использует Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС РФ), обозначая физических лиц, которые являются учредителем в большом количестве организаций. Иными словами, массовый учредитель — это человек, который является учредителем (создателем) большого количества («массы») компаний в соответствии с их учредительными документами.
Отметим, что, как правило, массовость учредителя компании является признаком фиктивности ее деятельности и используется для уклонения от уплаты налогов в бюджет страны.
Смысл термина «массовый учредитель»
Смысл термина «Массовый учредитель» заключается в том, что, по мнению ФНС РФ, массовость учредителя организации может быть признаком того, что такая компания является фиктивной. То есть фирма не ведет реальную деятельность, а используется для сомнительных операций, в том числе и для минимизации налогов.
Сама по себе «массовость» учредителя не влечет наложения каких-либо прямых санкций. Но «массовость» учредителя является одним из подозрительных признаков, по которым на компанию могут обратить внимание налоговые органы. Налоговая служба может выявить тот факт, что сведения об учредителе недостоверные и внести запись о недостоверности сведений о компании в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц).
Критерий признания учредителя массовым учредителем
Стоит отметить, что налоговые органы не препятствуют развитию предпринимательской деятельности в России. Это означает, что человек, который будет являться учредителем двух или трех успешно функционирующих компаний, не становится автоматически нарушителем закона. Однако если физическое лицо создало гораздо большее количество компаний — это повод для пристального контроля со стороны налоговой службы.
В настоящее время, учредитель будет считаться массовым, когда за ним числится более 10 фирм (см. Письмо ФНС России от 03.08.2016 N ГД-4-14/[email protected]).
Чем грозит наличие массового учредителя
Массовость учредителя является неблагоприятным и тревожным показателем как для деятельности самой компании, так и для ее контрагентов.
Опасности наличия массового учредителя для компании
Массовость учредителя грозит для компании следующими неприятными последствиями:
данная информация в обязательном порядке отражается в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц), что автоматически делает фирму неблагонадежной в глазах контрагентов;
ухудшение благонадежности в глазах кредитных учреждений. И как следствие возникают проблемы с банками по привлечению денежных средств по договорам кредита;
повышенное внимание со стороны фискальных органов в виде проведения налоговой службой выездных и камеральных проверок. Такие проверки замедляют предпринимательскую деятельность компании, так как много времени будет уходить на подготовку бухгалтерских, финансовых документов и дополнительной отчетности для налоговой службы;
ухудшение финансовых показателей фирмы за счет снижения прибыли компании;
ухудшение партнерских отношений с контрагентами, в том числе отказ деловых партнеров от заключения сделок;
поиск выгодных новых контрагентов практически невозможен.
Опасности наличия массового учредителя для контрагентов компании
Так как реестр массовых учредителей открытый, то массовость может быть и причиной проблем с контрагентами. Контрагентам такой фирмы может грозить:
усиленный контроль со стороны фискальных органов в виде налоговых проверок;
отказ в получении налогового вычета из бюджета по НДС;
исключение понесенных затрат из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
Кроме этого повышаются финансовые риски в связи с тем, что фиктивные компании на практике не исполняют своих обязательств.
Как проверить учредителя компании на массовость
Для того чтобы проверить учредителя компании, не требуется доступа к платным базам данных. Предоставить данную информацию всем желающим имеет право ФНС (Федеральная налоговая служба).
Так, ФНС России ведет реестр массовых директоров и учредителей — «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц» – https://service.nalog.ru/mru.do.
Сервис предлагает выбрать признак физического лица (Руководитель или Учредитель (участник)) и ввести сведения о физическом лице (ИНН, ФИО).
На заданный запрос сервис выдает Количество организаций, в которых физлицо является руководителем или учредителем (участником).
Кроме этого на сайте ФНС есть специальный раздел “Риски бизнеса”. В этом разделе можно узнать, является ли физлицо “массовым” руководителем (учредителем), имеет ли дисквалификацию. Кроме этого, возможно, это физлицо уже фигурировало в судебных делах, как подставное. Если налоговики доказали в суде его формальное участие в организациях, об этом также можно узнать в разделе “Риски бизнеса”.
Таким образом, с помощью такого сервиса можно получить необходимую информацию о компании, а также выявить подозрительные факты о ее деятельности, в том числе об учредителях. Кроме этого, в Интернет сети есть другие ресурсы, предоставляющие полезную информацию о юридических лицах.
Что делать, если у фирмы “массовый” учредитель
Если говорить о контрагенте, то лучше принять меры заранее и исключить такую организацию из списка поставщиков.
Если же налоговые органы претензии предъявляют к учредителю как к владельцу холдинга или так называемой “группы компаний”, то такому создателю фирм надо доказывать, что каждая организация создана для конкретной самостоятельной экономической цели, а не служит каким-то звеном для уклонения от уплаты налогов.
Массовый директор
Массовый директор – это физическое лицо, которое является руководителем (единоличным исполнительным органом) в большом количестве организаций. Как правило, на практике компании с такими массовыми директорами ведут фиктивную деятельность с целью ухода от налогов. Поэтому налоговые органы выявляют таких руководителей и контролируют организации, которыми эти лица руководят.
Критерии отнесения физических лиц к массовым директорам
Отметим, что массовое управление само по себе не является и не признается правонарушением. Физическое лицо может быть руководителем сразу нескольких фирм (двух, трех или четырех). Если же человек управляет более чем 5-ю фирмами, то в этом случае он признается массовым директором.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если у человека есть необходимость руководить несколькими компаниями, то он должен ограничиться четырьмя субъектами. Это допустимое, чтобы не иметь вопросов со стороны ФНС, количество организаций, которыми может управлять одно физическое лицо.
Последствия для компании в случае признания руководителя фирмы массовым директором
При превышении заданных критериев налоговая служба компания попадает под пристальное внимание со стороны налоговых органов. В случае проявления повышенного внимания налоговиков к организации, компанию ожидают постоянные проверки со стороны фискалов.
Налоговые проверки и перечень фирм, вызывающих подозрения
Перечень фирм, вызывающих подозрения, формируется ежемесячно специалистами УФНС. Далее этот перечень направляется в региональную ИФНС. И после этого на основании данного перечня налоговыми органами организуются проверки.
Такие проверки могут быть обширными, включающими в себя эти следующие этапы:
получение свидетельских показателей,
другие мероприятия налогового контроля.
Например, в ходе осуществления тех или иных контрольных мероприятий налоговые органы могут не обнаружить фирму по указанному адресу.
Также налоговики могут получить факты, подтверждающие фиктивность деятельности генерального директора. В этом случае сведения о недостоверности субъекта будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Риски и опасности массовости директоров для компании
Отметим, что признание налоговой службой руководителя фирмы массовым директором плохо как для самой компании, так и для ее контрагентов. Рассмотрим все риски и опасности.
Негативные последствия массовости директоров для компании
Компания, руководитель которой имеет повышенную деловую активность, может столкнуться с такими негативными последствиями:
Отказ налоговыми органами в регистрации новой фирмы с массовым директором.
Контроль и постоянные проверки со стороны налоговой службы.
При получении налоговиками доказательства фиктивности фирмы, сведения недостоверности субъекта попадают в ЕГРЮЛ.
Замедление деятельности компании из-за повышенного интереса к организации со стороны налоговых органов.
Проблемы с открытием расчетных счетов в банковских учреждениях.
Отказ в предоставлении кредита со стороны как банков, так и контрагентов компании.
Сложности у организации при поиске новых деловых партнеров.
Ухудшение существующих партнерских отношений с контрагентами фирмы
То есть попадание руководителя в перечень массовых директоров невыгодно фирме со всех сторон.
Негативные последствия массовости директоров для контрагентов компании
Контрагент ненадежной фирмы сталкивается с такими проблемами:
Отказ в вычете входящего НДС.
Отказ в признании расходов контрагента в налоговых затратах.
Проверки со стороны контролирующих органов, вследствие которых могут быть наложены штрафные санкции.
Кроме этого, ненадежная компания может сорвать сделку, не выполнив свои обязательства, что приведет у убыткам контрагента этой фирмы.
Проверки контрагентом массовости директора
Отметим, что проверка массовости директора является задачей контрагента фирмы. В ходе проверочных мероприятий получают такую информацию:
Достоверность информации о регистрации.
Действительность указанного юридического адреса.
Наличие задолженности перед государственными учреждениями.
Вхождение руководителя фирмы в перечень массовых директоров.
Нахождение компании в процессе банкротства, ликвидации или реорганизации.
Аргументы самостоятельности компании для налоговой службы
Если контролирующие органы выявили признаки массовости директора, то, как правило, руководителя фирмы вызывают в налоговую инспекцию для получения от него соответствующих доказательств того, что компания действительно ведет экономическую деятельность. Если физическое лицо управляет многими компаниями, то в этом случае необходимо подтвердить самостоятельность каждой фирмы – субъекта. Такими признаками самостоятельности компании являются следующие обстоятельства:
Все компании осуществляют различные направления деятельности.
У всех организаций в штате состоят разные сотрудники.
Каждая фирма взаимодействует с различными деловыми партнерами (контрагентами).
У каждой компании есть своя страница в интернет сети.
У каждой организации есть свои номера телефонов.
У каждой фирмы есть свое оборудование.
Доказательством этих фактов являются различные документы или свидетельские показания.
Остались еще вопросы по бухучету и налогам? Задайте их на бухгалтерском форуме.
. стандартные признаки: массовый юридический адрес; «массовый» директор; численность персонала от 0 до .
. » заявителями, по «массовому» адресу, с «массовым» директором и (или) учредителем. Причем «массовым .
. адрес “массовой регистрации”, имеет одновременно “массовых” директора и учредителя или заявителя о .
В Управлении ФНС по Москве в очередной раз проанализировали способы уклонения от налогов, которые столичные инспекторы обнаружили в последнем квартале прошлого года. Самое распространенное нарушение осталось прежним — работа с фирмами-однодневками. В Управлении ФНС по Москве в очередной раз проанализировали способы уклонения от налогов, которые столичные инспекторы обнаружили в последнем квартале прошлого года. Самое распространенное нарушение осталось прежним — работа с фирмами- .
. вероятность отказа регистрации возрастает. Понятие «массового директора» не имеет законодательного закрепления. Поэтому .
. для осуществления договорных обязательств, 4) массовый директор, 5) массовый адрес места нахождения .
. и руководители сторон спора являются «массовыми директорами»; номера телефонов, заявленные при регистрации .
Основным видом деятельности компании значились услуги в сфере ЖКХ, также фирма занималась управлением недвижимостью за вознаграждение. В уточненной декларации по НДС за 2 квартал 2016 года компания заявила вычет по приобретению специализированного холодильного оборудования для перегонки нефти. По результатам камеральной проверки ИФНС отказала в вычете, доначислила налог, пени и штраф, указав, что данная сделка не характерна для обычной деятельности налогоплательщика. Инспекция указала, что .
. . «Использование традиционных однодневок с массовым директором и массовым адресом стало бессмысленным .
ФНС в тестовом режиме запустила сервис «Прозрачный бизнес», позволяющий получить комплексную информацию об организации. Сервис содержит сведения: об основном виде деятельности и уставном капитале; об адресе и наличии информации о его недостоверности; о наличии недостоверных сведений о руководителях; о «массовых» директорах; о включении организации в реестр субъектов МСП; о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации». Используя сервис, .
ООО «А» (покупатель) заключило с ООО «Т, «В» и «С» (продавцами) договоры на покупку кукурузы, картофеля, лука и других товаров, а с ООО «Т» был заключен договор строительного подряда. По результатам выездной проверки ИФНС признала сделки формальными и доначислила налог на прибыль, НДС, пени и штраф, сославшись на отсутствие у контрагентов необходимых ресурсов, непредставление документов по требованию инспекции, визуальные отличия подписи .
Отчёт о проверке физического лица
Важно проверять благонадёжность контрагентов прежде, чем заключать сделки с ними. Физические лица — не исключение. Сведения из отчёта о проверке физического лица в Контур.Фокусе позволят уберечься от рисков, которыми чревато сотрудничество с недобросовестным партнёром.
Для чего и каких физлиц нужно проверять
Сведения о добропорядочности физического лица пригодятся во многих деловых ситуациях. Например, банкам и МФО необходимо проверять потенциальных заёмщиков, а работодателю — соискателей. А ещё Вы можете столкнуться с фирмой-однодневкой с профессиональным зиц-председателем во главе — послужной список и благосостояние таких людей, как правило, не имеют ничего общего с образом преуспевающего бизнесмена.
Проверка руководителя и учредителей контрагента
Проверка физического лица может быть частью комплексной проверки фирмы-контрагента: изучите деловую репутацию учредителей и руководителей контрагента и проверяете их как физлиц на предмет финансовых трудностей и проблем с законом. Личные неприятности руководства могут плохо повлиять на будущую работу всего предприятия, а также его партнёров.
Проверка индивидуальных предпринимателей
Аналогичная проверка полезна, когда контрагент — ИП. Получите больше сведений о предпринимателе, чтобы сформировать представление о положении его дел. Это поможет предвидеть возможные риски и вовремя отказаться от услуг ненадёжного исполнителя.
Проверка соискателей
Заранее выявите подозрительные факты из биографии очередного кандидата — неприятности с финансами и законом, а также наличие собственного бизнеса, чтобы по ошибке не принять неблагополучного сотрудника на работу. Убедитесь в подлинности сведений, которые соискатель сообщил о себе. Особенно важно проверять кандидатов на материально ответственные должности, например, водителей в логистике, и на руководящие позиции.
Проверка самозанятых
Удостоверьтесь в надежности контрагента и исключите исполнителя с плохой репутацией.
Содержание отчёта о проверке физлица
Отчёт о проверке физлица формируется на основе информации из официальных источников и содержит: краткую сводку по проверяемому физлицу, проверку действительности паспорта, налоговые долги, нахождение в розыске МВД, ФСИН, ФССП или в списках террористов или экстремистов, сообщения о банкротстве, исполнительные производства, наличие собственного бизнеса (ИП либо директор, учредитель или участник юрлица), дисквалификацию и массовость.
Если физлицо занимается бизнесом, в отчёте будут также краткие сведения о возглавляемых им компаниях: действует юрлицо или закрыто, его ИНН, ОГРН, дата регистрации и ссылка на карточку компании в Фокусе.
В случае розыска указывается его причина (например, статья УК или факт побега из места заключения), регион и подразделение правоохранительных органов, осуществляющее розыск.
При дисквалификации указывается название организации и статья КоАП.
Правила обработки персональных данных
При формировании отчёта учитываются требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Прежде, чем заказывать проверку, Вам потребуется получить от проверяемого лица согласие на обработку его персональных данных.
Как заказать проверку физлица
Кликните по иконке «Проверка физлиц» на главной странице Контур.Фокус.
Иконка “Проверка физлиц” на главной странице
В форме заказа введите ФИО, дату рождения и паспортные данные физического лица. Готовый отчёт будет загружен в систему. Кроме того, на электронную почту, указанную при регистрации в Фокусе, Вам придёт ссылка на этот документ.
Когда вы заполните все поля, Фокус начнет собирать отчет. В рабочее время документ формируется в течение 1-2 часов. Максимальное время подготовки — 2 рабочих дня.
Заказ отчёта о проверке физлица
В одну лицензию, как основную, так и для дополнительного пользователя, входит 10 бесплатных отчётов по физлицам в месяц, обновление лимита — 1-го числа каждого месяца. В сервисе удобно отслеживать, сколько отчётов доступно на текущий момент. Остаток бесплатных отчётов на следующий месяц не переносится.
Если стандартного лимита отчётов по физическим лицам окажется мало, его можно будет увеличить с помощью опции «Расширенные сведения». Для этого пополните депозит на сумму от 2 500 ₽. Цена заказанного отчета будет вычитаться из общей суммы. Один отчёт — 190 руб.
Пример отчёта
Отчёт о проверке физлица стр. 1 Отчёт о проверке физлица стр. 2 Отчёт о проверке физлица стр. 3
Отчёт о проверке физлица стр. 4 Отчёт о проверке физлица стр. 5
Источники и периодичность обновления
Информация, представленная в отчёте, формируется на основе данных из официальных государственных источников:
| Сведения | Источник | Частота обновления |
| Дисквалифицированные лица | ФНС | По мере обновления |
| Банкротство | ЕФРСБ | Ежечасно |
| Списки террористов и экстремистов | Росфинмониторинг | По мере обновления |
| Налоговые долги | Федеральное казначейство | По мере обновления |
| Исполнительные производства ФЛ | ФССП | По мере обновления |
| Массовые учредители и директоры | ФНС | По мере обновления |
| Розыск МВД (федеральный розыск) | МВД России | По мере обновления |
| Розыск ФСИН | ФСИН | По мере обновления |
| Розыск ФССП | ФССП | По мере обновления |
Доступно на тарифах
Заявка на Контур.Фокус
Заполните все поля заявки, наши специалисты в самое ближайшее время свяжутся с Вами, проведут онлайн презентацию сервиса и помогут выбрать подходящий тариф:
Оцените статью:
[Всего голосов: 0 Средняя оценка: 0]
Как выявить недобросовестного контрагента: чек-лист для проверки
Разберем, как отличить добросовестного контрагента от мошенника, и защитить бизнес от возможных рисков.
Для начала перечислим «тревожные звоночки», которые должны стать поводом для приостановки сотрудничества с контрагентом и последующей детальной проверки.
Массовый юридический адрес
Если вы обнаружили, что ваш контрагент зарегистрирован по адресу, где числится добрая сотня организаций — это повод задуматься.
Часто, если компания зарегистрирована на массовом юрадресе, то она существует исключительно на бумаге. Приехав по этому адресу, вы представителей организации не найдете. И вполне возможно, что про такую компанию там никто и не слышал.
Но не стоит всех мести под одну гребенку. Не факт, что компания — неблагонадежна. Иногда организации экономят на аренде офиса, так как все ее сотрудники работают удаленно. А потому массовый адрес — не повод для паники, но повод для тщательной проверки контрагента по другим параметрам.
Массовый учредитель или генеральный директор
Вообще, все что касается массовости (адреса, люди и пр.) должно вызывать у вас настороженность. К массовым учредителям относятся лица, которые руководят или учредили пяти и более организаций.
Еще один сомнительный факт, когда на одно и то же лицо зарегистрированы компании с принципиально различными видами деятельности. Например: продажа автомобилей, рекламное агентство и фермерское хозяйство. Вероятно, такие организации созданы не для реальной работы.
Массовость может быть признаком дробления, которое так не любит налоговая инспекция. Владелец такой группы организаций ведет реальный бизнес, но при этом использует искусственные компании или ИП для вывода средств или получения незаконной налоговой выгоды. Работа с таким контрагентом приведет к снятию расходов и невозможности возмещения из бюджета НДС.
Компания-новичок или бизнес убыточный
Наверняка вы слышали о фирмах-однодневках. Зачастую к ним можно приравнять и фирмы-новички, которые только недавно появились на рынке. Не факт, что новая компания — на 100% неблагонадежный партнер. Но и проверка репутации не поможет — ее еще просто нет. Тут придется полагаться только на собственное мнение и чутье. Стоит конечно проверить владельцев, руководителя и главбуха компании на наличие проблем в прошлом. Например, наличие дисквалификации или участии в судебных разбирательствах.
Убыточная компания — это всегда высокий риск. Такой бизнес может рухнуть в любой момент, организация закроется, и своих денег или товара вы не увидите. Если в декларациях на прибыль компании вы наблюдаете низкую прибыль или стабильный убыток, возможно она близка к банкротству и говорить о ее надежности не приходится.
До заключения контракта рекомендуем обратить внимание на имущество будущего контрагента. Если у компании есть недвижимость или основные средства — это дополнительный пункт в признании организации надежной, потому что компании-однодневки вряд ли будут оформлять на себя имущество.
Получить информацию можно из ГИРБО — информационного ресурса, где аккумулируется отчетность всех компаний РФ, получив копии документов на собственность от контрагента (проверить собственника также можно через запрос в Росреестр, например, зная адрес склада, магазина или офиса партнера, по его словам, принадлежащего ему на праве собственности, можно узнать действительно ли это правда).
Руководитель-невидимка, которого никто и никогда не видел
Прежде чем заключить контракт с компанией, руководителя которой вы никогда не видели, — задумайтесь, почему это происходит? Чем менее открыта организация, тем больше вопросов к ее надежности.
Подобные игры в прятки означают, что либо руководитель назначен номинально и не является лицом принимающим решение, либо реальный собственник по каким-то причинам не хочет брать на себя ответственность за работу организации.
Если вы имеете дело с представителем, действующим по доверенности (сотрудником, посредником, агентом и т. д.), все равно свяжитесь напрямую с компанией и уточните (лучше через письменный запрос-ответ), что такой человек или компания действительно имеют право действовать от имени вашего контрагента.
Пользуйтесь системами ЭДО для обмена документами: подделать электронную подпись невозможно, а отказаться от обязательств по документам, подписанным электронно, гораздо сложнее. Придется доказать, что подпись была использована незаконно.
ЭДО со скидкой 20%, бесплатная настройка маршрутов и доработка под ваш бизнес. Более 2 млн клиентов уже используют сервис СФЕРА Курьер.
Оставить заявку консультанту
Отсутствие сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Федеральная налоговая служба хранит информацию о всех компаниях и ИП, которые зарегистрированы в любом из 85 регионов России. Эту информацию можно найти на портале ФНС в два клика, и не важно, сколько сотрудников работает на предприятии: несколько человек или несколько тысяч.
Если вы не можете найти информацию о будущем контрагенте в реестрах ЕГРИП или ЕГРЮЛ, то скорее всего перед вами мошенник.
Обратите внимание, что делать выводы о том является ли контрагент благонадежным или нет можно только изучив несколько признаков в комплексе. Чем больше признаков вы нашли, тем выше вероятность того, что заключив сделку вы потеряете деньги.
Обязательно обращайте внимание на специфику деятельность организации. Рекламное агентство вряд ли будет иметь в собственности недвижимость и автомобили, в отличие от бизнеса из сферы логистики.
Как провести комплексную проверку контрагента
Для того, чтобы провести комплексную проверку компании, для начала запросите у нее документы, необходимые для заключения договора. Если вы понимаете, что сотрудники организации-партнера намеренно тянут время, то это тоже повод задуматься.
Чтобы проверить потенциального контрагента на благонадежность, следует использовать следующие интернет-ресурсы:
Сайт ФНС
На этом портале вы можете проверить контрагента по нескольким реквизитам:
- Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Запросите выписку из реестра и посмотрите, когда была зарегистрирована компания, где поставлена на учет и кто является учредителем.
- Сервис «Прозрачный бизнес». Он позволит узнать не зарегистрирована ли компания на массовом адресе, не находится ли на стадии банкротства или ликвидации, а также не относится ли к фирмам-однодневкам.
- Реестр дисквалифицированных лиц и сервис проверки учредителя. Сервис, позволяющий проверить руководителя организации на предмет ограничения прав быть руководителем компании по решению суда.
- Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. С его помощью можно узнать относится ли контрагент к субъектам МСП. Часто такая информация нужна при процедуре проведения государственных закупок.
Картотека Арбитражных дел
На этом сайте можно ознакомиться с делами, по которым ваш потенциальный контрагент проходит ответчиком или истцом. Стоит отметить, что судиться — не всегда плохо, просто внимательно изучите документы суда.
Банк данных исполнительных производств
Данный сервис относится к службе судебных приставов и можно уточнить наличие или отсутствие у будущего контрагента долгов. Особенно негативными являются долги в пользу ФНС, ПФР ФСС или иски к компании от сотрудников. Крупные задолженности перед поставщиками и покупателями — это не просто звоночек, а целый колокол, который сигнализирует о том, что контрагент не исполняет свои обязательства.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Сервис содержит информацию о фирмах-банкротах, включая индивидуальных предпринимателей.
Проверка по списку недействительных паспортов
На этом сервисе можно узнать, предоставили ли вам реальный паспорт генерального директора или нет. Однако, стоит отметить, что данная информация, не является значимой юридически, да и база обновляется не быстро. К примеру, у человека могли украсть паспорт из сумки, но он не обратил на это внимание, т. к. редко им пользуется. Пока он не обнаружит пропажу и не заявит о ней, сведения в такой базе о недействительности паспорта не появятся.
Проверка доверенности по реквизитам
Данный сервис относится к Федеральной нотариальной палате и в нем можно проверить подлинность нотариальной доверенности на сотрудника.
Сервис проверки контрагентов СберКорус позволяет провести комплексную проверку контрагента сразу по всем направлениям.
Узнайте больше о сервисе прямо сейчас
На что способен сервис проверки контрагентов от СберКорус:
- предоставить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- подобрать сведения об арбитражных делах;
- отследить связи между компаниями и ИП на предмет «серых» схем;
- провести финансовый анализ компании;
- уведомить вас, если в компании произошли изменения (например, изменился адрес или директор)